«Мы безнадежно опоздали». В России предложили отслеживать сделки с BTC :: РБК.Крипто
https://www.rbc.ru/crypto/news/5f3277279a794733e73affab

Финразведка предложила систему для отслеживания сделок с биткоинами
https://9111-ru.turbopages.org/s/9111.ru/questions/777777777954137/

▶️ https://youtu.be/rI2ZaXYiBwY

Армия США ищет подрядчика для отслеживания криптовалютных транзакций | ForkLog
https://forklog.com/armiya-ssha-ishhet-podryadchika-dlya-otslezhivaniya-kriptovalyutnyh-tranzaktsij/

Нью-Йоркский финансовый регулятор представил перечень разрешенных криптовалют |
https://bitnovosti.com/2020/08/08/nyu-jorkskij-finansovyj-regulyator-predstavil-perechen-razreshennyh-kriptovalyut/

Кто не идёт вперед, тот идёт назад: Китай: Центральный Банк выпустил новое руководство по использованию технологии блокчейна в финансовой сфере
https://rusrim.blogspot.com/2020/08/blog-post_32.html?m=1

Вместе с телеканалом "Санкт-Петербург" изучили то, как работают мошеннические онлайн-сервисы по заказу фастфуда.

«В любом полноценном интернет-магазине, сервисе, сайте государственного органа платежная форма представляет собой внешний фрейм, по которому переходит пользователь для введения банковских данных. На сайте наших предполагаемых злоумышленников этого нет. Они имитировали фрейм на своем собственном сайте. То есть пользователь не перекидывается на внешнее окно, данные кредитной карты и коды подтверждения оседают на сайте злоумышленника».

«Прикрытием» мошенников становятся не только сайты кафе и ресторанов. Попасться на удочку злоумышленников можно также через сайты-копии любых интернет-магазинов, благотворительных фондов и даже органов власти. По данным специалистов по информационной безопасности, с начала этого года случаев интернет-мошенничества стало в шесть раз больше.

Источник: https://topspb.tv/news/2020/07/29/ni-piccy-ni-deneg-kak-moshenniki-kloniruyut-sajty-dostavki-edy/

В Красноярске выявили незаконную майнинговую ферму. Ущерб составил 4,2 млн рублей | ForkLog
https://forklog.com/v-krasnoyarske-vyyavili-nezakonnuyu-majningovuyu-fermu-ushherb-sostavil-4-2-mln-rublej/

Компания CoinTrader была основана в 2013 г. Весной 2015 г. биржу выкупил Newnote Financial Corp. В то время, вторую в Канаде биткойн-биржу по объёму торгов.

К концу 2015 г. торги на площадке заметно упали. Биржа CoinTrader внезапно закрылась, в марте 2016 г. Руководство не дало комментариев о закрытии биржи, ограничившись сообщением, что со всеми пользователями свяжутся и вернут заблокированные средства...

Некоторые эксперты связывают это с проведённым внутренним аудитом и выявленным дефицитом BTC. Другие предполагают, что причиной закрытия стала хакерская атака. Ещё одна версия, мошенничество администрации в сочетании с DDoS-атакой. Tweeter аккаунт компании исчез. Страничка в Facebook была заброшена.

В настоящее время на сайте установлен редирект на торговую площадку PrimeXBT (запущена в 2018 г.), работающую с 30 основными цифровыми активами и зарегистрированную сразу в 2-х оффшорах. К слову, ряд крупных кошельков CoinTrader проявляли активность в 2018 г., после нескольких лет молчания!..

Дополнительно, скрин официального сайта биржи, оценка наиболее крупного криптокошелька в сервисе СмартЭхо (с уровнем скоринга и пользовательскими отметками), анализ объёмов средств и количества транзакций в сервисе МетаСфера (по внутреннему тегу), профиль и юрисдикцию по имеющемуся пулу кошельков, скрин сайта новой торговой площадки.

#CoinTrader #BTC #PrimeXBT #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #CryptoCompliance #Cryptocurrency #AML #CFT #DigitalAssets #RiskAssessments #KYC #KYT #Forensics #Investigations #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su | cert@ueba.su

Биржа BitMEX вводит обязательную верификацию для клиентов :: РБК.Крипто
https://www.rbc.ru/crypto/news/5f3649509a79474898b6158a?from=main

JPMorgan: старшее поколение вкладывает в золото, младшее — в биткойн |
https://bitnovosti.com/2020/08/06/jpmorgan-starshee-pokolenie-vkladyvaet-v-zoloto-mladshee-v-bitkojn/

На днях, при общении с сотрудниками полиции, мне был задан вопрос... Что лично я предложил бы изменить в системе МВД для повышения эффективности ее работы по предупреждению и расследованию ИТ-преступлений?

Не секрет, что ИТ-преступления (преступления, совершаемых при помощи информационно-телекоммуникационных технологий) представляют на сегодня самый быстрорастущий сегмент криминального мира. Мы прогнозируем, что доля подобных правонарушений в общем числе зарегистрированных преступлений в 2020 году достигнет 30%, а их раскрываемость опустится ниже 23%.

Итак. Что бы я предложил сделать в этой связи?

1. ВНЕДРИТЬ СИСТЕМУ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА И ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕТИ ПО ИХ ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОМУ СЛЕДУ

Как и 140 лет назад, когда появились первые криминалистические методы работы (бертильонаж, дактилоскопия, криминалистическая фотография и т.п.), так и сегодня работа полиции не должна использовать баснословно дорогие и высокотехнологичные решения, облачиваемые за счет налогоплательщиков. XXI век стал веком "переезда" в киберпространство не только для граждан и бизнеса, но и для преступности. В киберпространстве перестали работать те криминалистические методики и приемы, которые работают в реальном физическом мире. А это значит, что нужно придумать новые. Тем более, что и думать здесь особенно не нужно. Любое электронное устройство оставляет в сети свой электронно-цифровой след. Нужно этот след централизованно собирать, анализировать и использовать для идентификации конечного пользователя.

2. РАЗРАБОТАТЬ И ВНЕДРИТЬ НОВЕЙШИЕ МЕТОДИКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ИТ-ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Наиболее логичным выглядит создание на базе правоохранительных ВУЗов, совместно с частными ИТ-компаниями, криминалистических лабораторий нового типа. Это позволит выявить в системе правоохранительных органов кадры, пригодные к расследованию ИТ-преступлений, повысить качество и полноту подготовки учащихся, сформировать методические рекомендации по предупреждению и расследованию инновационных правонарушений, а также на безвозмездной основе получать для целей обучения образцы новейшего программного обеспечения. Кроме этого, создание таких лабораторий (центров компетенции) позволит повысить статус самих учебных заведений, престижность образования. Наконец, это позволит ВУЗам выступать в качестве экспертных площадок при отработке на коммерческой основе запросов других правоохранительных органов, судов и частных организаций.

С уважением, Игорь Бедеров

Власти Австралии раскрыли группировку, отмывшую миллионы долларов через криптовалюты | ForkLog
https://forklog.com/vlasti-avstralii-raskryli-gruppirovku-otmyvshuyu-milliony-dollarov-cherez-kriptovalyuty/

Организатора криптовалютной пирамиды оштрафовали на $572 млн :: РБК.Крипто
https://www.rbc.ru/crypto/news/5f3fc72b9a7947fca485bf49

Японский суд распорядился конфисковать похищенную с биржи Coincheck криптовалюту |
https://bitnovosti.com/2020/08/20/yaponskij-sud-rasporyadilsya-konfiskovat-pohishhennuyu-s-birzhi-coincheck-kriptovalyutu/