Владельцу биткоин-терминала из Лос-Анджелеса грозит пожизненное заключение за отмывание $25 млн | ForkLog
https://forklog.com/vladeltsu-bitkoin-terminala-iz-los-andzhelesa-grozit-pozhiznennoe-zaklyuchenie-za-otmyvanie-25-mln/

Российские банки заменят СМС-подтверждение платежей на цифровую подпись
https://www.anti-malware.ru/news/2020-05-27-111332/32797

Добавлены криптовалютные кошельки биткойн-пула Eligius, запущенного в 2011 г. Это один из самых первых пулов, и находился он на территории США. Пул не требовал регистрации, являясь средним по размеру пулом (около 1% блокчейн-сети).

Комиссия практически не взималась, минимальная выплата была низкой. Так, пул стимулировал пользователей подключать фермы большой вычислительной мощности (на базе ASIC-систем) и получать выплаты чаще. Позже, стал доступен майнинг Namecoin. С 2017 г. активность постепенно угасала...

В качестве примера, статистика по пулам за текущую неделю (на нашей платформе), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. по внутреннему тегу в сервисе МетаСфера (более 6 млрд. руб. по текущему курсу), профиль и юрисдикция по имеющимся кошелькам, оценка наиболее крупного кошелька в сервисе СмартЭхо в биткойнах (с уровнем динамического автоскоринга).

#Eligius #ASIC #Pool #BTC #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #RiskAssessments #DigitalAssets #Cryptocurrency #AML #CFT #Compliance #KYC #KYT #Forensics #Investigations #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

Житель Казани стал очередной жертвой криптомошенников
https://coinspot.io/law/russia_sng/zhitel-kazani-stal-ocherednoj-zhertvoj-kriptomoshennikov/

СКР создаст собственный судебно-экспертный центр - legal.report
https://legal.report/skr-sozdast-sobstvennyj-sudebno-jekspertnyj-centr/

Швейцарский регулятор впервые выдал банковские лицензии блокчейн-компаниям | ForkLog
https://forklog.com/shvejtsarskij-regulyator-vpervye-vydal-bankovskie-litsenzii-blokchejn-kompaniyam/

Федеральная таможенная служба
http://customs.ru/press/federal/document/204728?print=1

C 2014 г. в Сингапуре работает криптовалютная биржа FYB-SG. Принадлежит компании n Dealworks Pte Ltd. Биржа зарегистрирована в качестве объекта хранимой стоимости депозитов и не требует одобрения валютного управления Сингапура (MAS).

По закону Сингапура криптовалюты считаются ценными бумагами и должны быть одобрены MAS до их выпуска. Эмитенты должны иметь лицензию в соответствии с законом О ценных бумагах и фьючерсах (SFA). Так, FYB-SG предлагает торговлю биткойнами за фиатную валюту SGD, поэтому требования неприменимы.

Руководство биржи уверяет, что хранение средств осуществляется в автономном режиме. Работает только с банковскими счетами в Сингапуре. Не принимает платежи кредитными картами. Юридические требования таковы, что для начала работы на бирже клиенту необходимо предоставить ID, имя, адрес, дату рождения и гражданство.

Дополнительно, скриншот официального сайта биржи, анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. в сервисе МетаСфера (по внутреннему тегу), профиль и юрисдикция по пулу кошельков, оценка рисков крупного криптокошелька в сервисе СмартЭхо (с уровнем динамического автоскоринга, более 1.2 млрд руб.), с отображением в биткойнах и рублях.

#FYBSG #BTC #SGD #Dealworks #MAS #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #AML #CFT #RiskAssessments #DigitalAssets #Compliance #KYT #KYC #Investigations #Cryptocurrency #Forensics #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

Основатель компании Интернет-Розыск.рф Игорь Бедеров @ibederov принял участие в потрясающем фильме корреспондента @bbcrussian Андрея Захарова @skazal_on о "Безопасном городе" и слежке за жителями Москвы. Это очень интересно...

▶️ https://youtu.be/SiyZAVyWqXo

Почему биткоин-киты богатеют, а хомяки — беднеют | ForkLog
https://forklog.com/pochemu-bitkoin-kity-bogateyut-a-homyaki-bedneyut/