Секретный файлообмен: зачем МВД доступ к банковской тайне | Статьи | Известия
https://iz.ru/1005646/tatiana-bochkareva/sekretnyi-failoobmen-zachem-mvd-dostup-k-bankovskoi-taine

В сентябре FCA представит новые рекомендации для криптовалютных компаний | ForkLog
https://forklog.com/v-sentyabre-fca-predstavit-novye-rekomendatsii-dlya-kriptovalyutnyh-kompanij/

Клиенты из Японии не смогут торговать на бирже BitMEX с 1 мая |
https://bitnovosti.com/2020/04/29/klienty-iz-yaponii-ne-smogut-torgovat-na-birzhe-bitmex-s-1-maya/

Власти отберут у «Цифровой экономики» 14 миллиардов - CNews
https://cnews.ru/news/top/2020-04-29_tsifrovuyu_ekonomiku_ostavyat

Китайская криптовалютная биржа ВТС38, начала свою деятельность в октябре 2013 г. и обслуживала в основном китайских резидентов. Уже в апреле 2014 г. заявила о последующей приостановке обслуживания компаний и частных лиц, использующих в своей деятельности криптовалюту.

Так, как в декабре 2013 г. Народный банк Китая (НБК) выпустил "Руководство по криптовалютам", определяющее порядок работы Китайских банков с компаниями и частными лицами, которые в своей деятельности используют цифровую валюту. Запретив по сути биржам обменивать юань на какую-либо криптовалюту.

Запрет в 2014 г. обмена фиатных денег на цифровые спровоцировал поступление огромного количество жалоб на проблемы с выводом средств, на длительность ожидания или невозможность связаться с технической поддержкой. Однако, биржа успокоила мировое сообщество на предмет сомнений о ее финансах, заявив, что данная информация никак не повлияла на объемы ее активов, биржа по прежнему имеет и владеет более 100% резервов пользователей. В 2017 г. статус биржи BTC38 и вовсе стал неясен...

Дополнительно, скриншот официального сайта криптобиржи, оценка крупного криптовалютного кошелька в сервисе СмартЭхо (в BTC и в руб., с пользовательскими отметками и динамическим уровнем автоскоринга), анализ количества и объёма транзакций в руб. по имеющимся кошелькам, их профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).

#BTC38 #SICP #China #Compliance #BTC #Cryptocurrency #AML #CFT #KYT #KYC #RiskAssessments #DigitalAssets #Investigations #Forensics #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

Twitter-аккаунт биржи Binance Jersey был взломан. Хакер попросил Чанпэна Чжао связаться с ним лично | ForkLog
https://forklog.com/twitter-akkaunt-birzhi-binance-jersey-byl-vzloman-haker-poprosil-chanpena-chzhao-svyazatsya-s-nim-lichno/

У партнера криптовалютной биржи Kraken случилась утечка данных
https://securenews.ru/kraken-cryptocurrency-exchange-partner-has-a-data-leak/

Швейцарская ассоциация выпустила общие стандарты хранения криптовалют |
https://bitnovosti.com/2020/04/30/shvejtsarskaya-assotsiatsiya-vypustila-obshhie-standarty-hraneniya-kriptovalyut/

В результате неудачной атаки на Vertcoin киберпреступник потерял около $4000
https://www.securitylab.ru/news/503072.php

FinCEN: операторы казино должны сообщать о подозрительных действиях с криптовалютами | ForkLog
https://forklog.com/fincen-operatory-kazino-dolzhny-soobshhat-o-podozritelnyh-dejstviyah-s-kriptovalyutami/

👆 Бесплатные раздачи биткоинов и других цифровых монет, доверительное управление и изображение «новичков». Как преступники обманывают трейдеров, и какое наказание за это предусматривает законодательство РФ?

За кражу цифровых денег можно сесть в тюрьму по статье мошенничество. Она предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Однако на данный момент регулирование сферы криптовалют в России несовершенно, что позволяет мошенникам оставаться безнаказанными.

В любой ситуации, когда речь идет об умышленном введении в заблуждение граждан в результате заранее организованной схемы, в результате чего организаторы схемы обогащаются — речь идет о мошенничестве в большинстве правопорядков. В данном случае правоохранительные органы, как и суд, не будут разбираться в природе токенов. Будут рассматриваться умысел, а также реальный вред, который понесли граждане в результате преступных действий. Также будет учитываться количество пострадавших и количество причинителей вреда.