КриптодетективЪ

С февраля текущего года на территории Российской Федерации осуществляет свою деятельность незаконный сервис BTCAlfaGroup .ru, под видом криптовалютного форекс-брокера. Мошенники отрабатывают своих жертв по телефону, скайпу и другим каналам коммуникации.

Как один из примеров, жертва осуществляет перевод средств на кошелёк Яндекс.Деньги, средства уходят в обменник (зачастую papa-change.ru). После чего в личном кабинете жертвы не отображается корректная сумма в BTC, да и вовсе отсутствует функционал для трейдинга. Чаще всего такие ресурсы вообще не связаны с криптовалютами и блокчейнами, в технологическом плане.

Данное мошенничество примечательно тем, что косвенно используются раскрученные торговые марки и брэнды (Alfa Group, BTC Alpha). Кроме того, на сайте указан юридический адрес, в том же здании, что и Альфа-Банк (выше этажом). Сайт злоумышленников хостится на абузоустойчивом хостинге во Франции (нейм-сервера настроены на западные доменные зоны).

Параллельно с рассматриваемым выше сайтом был запущен ещё один мошеннический ресурс - grandwallet .net (большое количество жалоб на него). Ранее, был похожий сайт брокера - grandbtcwallet .net (работавший в паре с backcharge .site). Второй якобы предоставлял услуги по возврату утраченных средств (после деятельности первого).

Мошенники используют для связи пул телефонных номеров (и виртуальных сим-карт), которые раньше были замечены в других махинациях. Основные, принадлежали трейдинговой фирме optitrade24 .com, которая не проявляла активности с 2016 г.

В настоящее время, на мониторинге экспертов SICP находится криптовалютный кошелёк с балансом 100 BTC (около 57 млн. руб.), где были собраны средства граждан. К сожалению, это не единственный накопительный кошелёк мошенников. Автоматизированные алгоритмы платформы отслеживают консолидацию средств...

Дополнительно, скрин официального сайта псевдо-брокера, пример релевантной и раскрученной рекламы и торговых наименований, оценка криптокошелька обменника в СмартЭхо (с уровнем динамического автоскоринга), оценка криптокошелька одного из злоумышленников (с пользовательскими отметками), оценка крупного криптокошелька незаконного сервиса (высокий уровень риска), скриншот обменника используемого злоумышленниками, анализ количества и объёмов транзакций в руб. в сервисе МетаСфера (с профилем и юрисдикцией), визуальное представление исследования в КриптоСонар (с карточкой криптокошелька).

#BTCAlfaGroup #AGroup #Papa_Change #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #BTC_Alpha #Backcharge #Grandbtcwallet #Grandwallet #Optitrade24 #BTC #Cryptocurrency #AML #CFT #Compliance #KYC #KYT #RiskAssessments #DigitalAssets #Investigations #Forensics #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

1.4K viewsAleksandr Podobnykh, 21:58