С февраля текущего года на территории Российской Федерации осуществляет свою деятельность незаконный сервис BTCAlfaGroup .ru, под видом криптовалютного форекс-брокера. Мошенники отрабатывают своих жертв по телефону, скайпу и другим каналам коммуникации.

Как один из примеров, жертва осуществляет перевод средств на кошелёк Яндекс.Деньги, средства уходят в обменник (зачастую papa-change.ru). После чего в личном кабинете жертвы не отображается корректная сумма в BTC, да и вовсе отсутствует функционал для трейдинга. Чаще всего такие ресурсы вообще не связаны с криптовалютами и блокчейнами, в технологическом плане.

Данное мошенничество примечательно тем, что косвенно используются раскрученные торговые марки и брэнды (Alfa Group, BTC Alpha). Кроме того, на сайте указан юридический адрес, в том же здании, что и Альфа-Банк (выше этажом). Сайт злоумышленников хостится на абузоустойчивом хостинге во Франции (нейм-сервера настроены на западные доменные зоны).

Параллельно с рассматриваемым выше сайтом был запущен ещё один мошеннический ресурс - grandwallet .net (большое количество жалоб на него). Ранее, был похожий сайт брокера - grandbtcwallet .net (работавший в паре с backcharge .site). Второй якобы предоставлял услуги по возврату утраченных средств (после деятельности первого).

Мошенники используют для связи пул телефонных номеров (и виртуальных сим-карт), которые раньше были замечены в других махинациях. Основные, принадлежали трейдинговой фирме optitrade24 .com, которая не проявляла активности с 2016 г.

В настоящее время, на мониторинге экспертов SICP находится криптовалютный кошелёк с балансом 100 BTC (около 57 млн. руб.), где были собраны средства граждан. К сожалению, это не единственный накопительный кошелёк мошенников. Автоматизированные алгоритмы платформы отслеживают консолидацию средств...

Дополнительно, скрин официального сайта псевдо-брокера, пример релевантной и раскрученной рекламы и торговых наименований, оценка криптокошелька обменника в СмартЭхо (с уровнем динамического автоскоринга), оценка криптокошелька одного из злоумышленников (с пользовательскими отметками), оценка крупного криптокошелька незаконного сервиса (высокий уровень риска), скриншот обменника используемого злоумышленниками, анализ количества и объёмов транзакций в руб. в сервисе МетаСфера (с профилем и юрисдикцией), визуальное представление исследования в КриптоСонар (с карточкой криптокошелька).

#BTCAlfaGroup #AGroup #Papa_Change #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #BTC_Alpha #Backcharge #Grandbtcwallet #Grandwallet #Optitrade24 #BTC #Cryptocurrency #AML #CFT #Compliance #KYC #KYT #RiskAssessments #DigitalAssets #Investigations #Forensics #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

Старейший банк Южной Кореи запустит систему безопасности на блокчейне | ForkLog
https://forklog.com/starejshij-bank-yuzhnoj-korei-zapustit-sistemu-bezopasnosti-na-blokchejne/

В России легализовали ГИС, управляемые частными операторами | Moscow Digital School
https://mosdigitals.ru/v-rossii-legalizovali-gis-upravlyaemye-chastnymi-operatorami/?utm_source=getresponse&utm_medium=email&utm_campaign=news&utm_content=16

Секретный файлообмен: зачем МВД доступ к банковской тайне | Статьи | Известия
https://iz.ru/1005646/tatiana-bochkareva/sekretnyi-failoobmen-zachem-mvd-dostup-k-bankovskoi-taine

В сентябре FCA представит новые рекомендации для криптовалютных компаний | ForkLog
https://forklog.com/v-sentyabre-fca-predstavit-novye-rekomendatsii-dlya-kriptovalyutnyh-kompanij/

Клиенты из Японии не смогут торговать на бирже BitMEX с 1 мая |
https://bitnovosti.com/2020/04/29/klienty-iz-yaponii-ne-smogut-torgovat-na-birzhe-bitmex-s-1-maya/

Власти отберут у «Цифровой экономики» 14 миллиардов - CNews
https://cnews.ru/news/top/2020-04-29_tsifrovuyu_ekonomiku_ostavyat

Китайская криптовалютная биржа ВТС38, начала свою деятельность в октябре 2013 г. и обслуживала в основном китайских резидентов. Уже в апреле 2014 г. заявила о последующей приостановке обслуживания компаний и частных лиц, использующих в своей деятельности криптовалюту.

Так, как в декабре 2013 г. Народный банк Китая (НБК) выпустил "Руководство по криптовалютам", определяющее порядок работы Китайских банков с компаниями и частными лицами, которые в своей деятельности используют цифровую валюту. Запретив по сути биржам обменивать юань на какую-либо криптовалюту.

Запрет в 2014 г. обмена фиатных денег на цифровые спровоцировал поступление огромного количество жалоб на проблемы с выводом средств, на длительность ожидания или невозможность связаться с технической поддержкой. Однако, биржа успокоила мировое сообщество на предмет сомнений о ее финансах, заявив, что данная информация никак не повлияла на объемы ее активов, биржа по прежнему имеет и владеет более 100% резервов пользователей. В 2017 г. статус биржи BTC38 и вовсе стал неясен...

Дополнительно, скриншот официального сайта криптобиржи, оценка крупного криптовалютного кошелька в сервисе СмартЭхо (в BTC и в руб., с пользовательскими отметками и динамическим уровнем автоскоринга), анализ количества и объёма транзакций в руб. по имеющимся кошелькам, их профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).

#BTC38 #SICP #China #Compliance #BTC #Cryptocurrency #AML #CFT #KYT #KYC #RiskAssessments #DigitalAssets #Investigations #Forensics #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

Twitter-аккаунт биржи Binance Jersey был взломан. Хакер попросил Чанпэна Чжао связаться с ним лично | ForkLog
https://forklog.com/twitter-akkaunt-birzhi-binance-jersey-byl-vzloman-haker-poprosil-chanpena-chzhao-svyazatsya-s-nim-lichno/

У партнера криптовалютной биржи Kraken случилась утечка данных
https://securenews.ru/kraken-cryptocurrency-exchange-partner-has-a-data-leak/