В 3-м квартале 2019 г. активно продвигался сервис быстрого и высокодоходного облачного майнинга - MakeCoin (6 основных криптовалют). Предлагались различные тарифные планы и прибыль более 30% в мес. В последствии подтвердилось, что это псевдо-майнинг и хайп...

Так, один из новых доменов был зарегистрирован мошенниками в апреле 2019 г. Адрес офиса обозначался в Лондоне (Великобритания). Однако, отсутствовал адрес электронной почты, данные о владельцах фирмы, разрешительные документы и сертификаты.

Более того, реальные майнинговые компании не гарантируют постоянной стабильной прибыли каждый день. Статистика и другие показатели майнинга MakeCoin - фейк. Мошенники уже не утруждаются в размещении фотографий майнингового оборудования. В настоящее время осуществляется экспансия в Азию...

Дополнительно, скриншот сайта (не доступен в настоящее время) и другие материалы с площадки (тарифы и мобильное приложение), оценка одного из криптокошельков в сервисе СмартЭхо (внутренний адрес онлайн кошелька), визуализация исходящих и входящих транзакций в сервисе КриптоСонар (с сохранением схемы расследования), оценка найденного крупного криптокошелька в руб. (незаконный сервис), карточка криптокошелька в КриптоСонар, оценка криптокошелька злоумышленника (с постановкой его на мониторинг SICP), аналитическая информация по рассматриваемым кошелькам в сервисе МетаСфера (с применением внутренних тегов и профилированием).

#MakeCoin #BTC #Paxful #SICP #Cryptocurrency #RiskAssessments #DigitalAssets #AML #CFT #Forensics #KYT #KYC #AntiFraud #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #Investigations #ACISO #Compliance #CyberPOL #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

В СМИ раскрыли подробности переговоров между Binance и таинственным «KYC-хакером» | ForkLog
https://forklog.com/v-smi-raskryli-podrobnosti-peregovorov-mezhdu-binance-i-tainstvennym-kyc-hakerom/

​​Аноним, вот уже много месяцев терроризирующий Россию сообщениями о минировании торговых центров, школ и госучреждений, не успокоился даже во время пандемии. 5 апреля он разослал письма о минировании взлетных полос и самолетов на стоянках в Домодедово, Внуково и Пулково, а за некоторое время до этого начал отправлять письма в московские и питерские больницы. Свою личность «электронный террорист» не раскрывает, известно лишь, что он был клиентом биржи криптовалюты Wex, которую, как считается, выкупил связанный со спецслужбами олигарх Константин Малофеев. После этого все владельцы электронных кошельков потеряли свои средства, в их числе оказался и лжеминер.

Принятие закона «О цифровых финансовых активах» откладывается из-за коронавируса |
https://bitnovosti.com/2020/04/01/prinyatie-zakona-o-tsifrovyh-finansovyh-aktivah-otkladyvaetsya-iz-za-koronavirusa/

В Гидре запустили печатные станки - Новости Mail.ru
https://news.mail.ru/incident/41268068/?frommail=1

Отчет FireEye: китайское правительство финансирует хакерские атаки на биткоин-биржи | ForkLog
https://forklog.com/otchet-fireeye-kitajskoe-pravitelstvo-finansiruet-hakerskie-ataki-na-bitkoin-birzhi/

Компания Интернет-Розыск.рф: рост киберпреступности, клиенты, расследования, общественная деятельность и разработки. Мы работаем, чтобы помогать.

▶ https://youtu.be/6K9lPRtS-lQ

Патент Microsoft: Добывать криптовалюту при помощи данных об умственных и физических нагрузках
https://coinspot.io/technology/patent-microsoft-dobyvat-kriptovalyutu-pri-pomoshhi-dannyh-ob-umstvennyh-i-fizicheskih-nagruzkah/