Налоговая служба Великобритании запросила персональные данные пользователей криптобирж | ForkLog
https://forklog.com/nalogovaya-sluzhba-velikobritanii-zaprosila-personalnye-dannye-polzovatelej-kriptobirzh/

​​Оперативное отслеживание всех контактов зараженных — одна из мер, которая позволит вовремя изолировать заболевших людей и тем самым помешать дальнейшему распространению коронавирусной инфекции. Для решения этой задачи Минкомсвязи дано поручение организовать систему, которая сможет мониторить действия больных COVID-19, выявляя возможные нарушения режима самоизоляции. Эти меры вводят в разных регионах России по мере увеличения количества зараженных SARS-CoV-2.

Для контроля за перемещениями граждан планируют использовать целый ряд уже существующих технологий. Система, возможно, объединит данные видеокамер, установленных на улицах и у подъездов, в общественном транспорте, банках и магазинах. Туда же могут поступать сообщения об оплате покупок банковскими картами и сведения о нарушениях режима от сотрудников силовых структур, полученные при патрулировании. Но главным ее компонентом должно стать наблюдение за местоположением SIM-карт мобильных телефонов. Его будут осуществлять с помощью систем геолокации смартфонов, которые ежеминутно отсылают свои координаты операторам мобильной связи.

Впрочем, даже значительные вложения и подключение к разработке новых технологий не смогут гарантировать стопроцентного результата.

— Даже если систему введут в строй, ее эффективность будет ограничена присутствием на рынке большого количества «серых» SIM-карт, не имеющих привязки к паспортным данным реального владельца, — считает генеральный директор компании Интернет-Розыск.рф Игорь Бедеров. — По нашим оценкам, их доля составляет не менее 20%, и это будет ощутимым белым пятном.

Значимой помехой для технологии геолокации может стать и такая очевидная вещь, как отключение данной функции самим пользователем смартфона, что он легко может сделать в настройках гаджета.

Банки нашли пробелы в планах следить за людьми по карточным платежам :: Финансы :: РБК
https://www.rbc.ru/finances/01/04/2020/5e83698e9a79476e5175a637?utm_source=application

В середине 2014 г. были анонсированы завершение тестирования и запуск криптовалютной биржи BitVC, зарегистрированной в Гонконге, как дочерней компании Huobi. Дополнительные услуги от Huobi планировалось запустить в скором времени. К слову, Huobi управляет ещё международной биржей BitYes (англоязычной).

Время показало, будут ли китайцы участвовать в новом предприятии. Так, в 1-м квартале 2017 г. гонконгская биржа BitVC приостановила выводы BTC и LTC (и др. криптовалют). Это решение было принято ввиду активной деятельности Народного Банка Китая касательно противодействия отмыванию средств (это анонсировали все китайские биржи).

Сегодня, на официальном сайте BitVC размещено уведомление о закрытии биржи в 2017 г., ввиду позиции Народного Банка Китая. Дополнительно, скриншот с официального сайта площадки, оценка наиболее крупных криптокошельков (есть порядка 1,5 млн. BTC) в сервисе СмартЭхо (с пользовательскими отметками, уровнем автоскоринга), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. в МетаСфера (по внутреннему тегу), профиль и юрисдикция по имеющемуся пулу кошельков.

#BitVC #Huobi #BitYes #SICP #BTC #НБК #Cryptocurrency #AML #CFT #RiskAssessments #DigitalAssets #KYC #KYT #Forensics #Investigations #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

Данные пользователей Binance предположительно слиты в один из Telegram-чатов | ForkLog
https://forklog.com/dannye-polzovatelej-binance-predpolozhitelno-slity-v-odin-iz-telegram-chatov/

​​Некоторые киберпреступники действительно не видят границ, подчас пытаясь заработать на общей панике и трагедии людей. Например, одна из группировок угрожает пользователям заразить их и их семьи новым коронавирусом COVID-19, если они не заплатят. Запрашиваемая вымогателями сумма равна $4000.

ФБР арестовало россиянина за отмывание денег через BTC. Помог Instagram :: РБК.Крипто
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e85a9049a7947d8673a2bfd