Форум сайта bits.media заблокирован на территории РФ | ForkLog
https://forklog.com/forum-sajta-bits-media-zablokirovan-na-territorii-rf/
https://forklog.com/forum-sajta-bits-media-zablokirovan-na-territorii-rf/
ForkLog
Форум сайта bits.media заблокирован на территории РФ
Роскомнадзор заблокировал форум новостного портала о криптовалютах bits.media. Об этом сообщил основатель ресурса Иван Тихонов. Судя по скриншоту, основанием для блокировки стало решение Федеральной налоговой службы от 2017 года 2-6-20/2017-07-14-471-АИ,…
В Челябинской области нашли действующую финансовую пирамиду. Возбуждено уголовное дело
https://www.znak.com/2020-03-04/v_chelyabinskoy_oblasti_nashli_deystvuyuchuyu_finansovuyu_piramidu_vozbuzhdeno_ugolovnoe_delo
https://www.znak.com/2020-03-04/v_chelyabinskoy_oblasti_nashli_deystvuyuchuyu_finansovuyu_piramidu_vozbuzhdeno_ugolovnoe_delo
Znak
В Челябинской области нашли действующую финансовую пирамиду. Возбуждено уголовное дело
Специалисты Банка России обнаружили на территории Челябинской области финансовую пирамиду
Forwarded from Интернет-Розыск I OSINT I Киберрасследования
Следственный комитет России создал отдел по расследованию киберпреступлений. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на расширенной коллегии комитета.
"Образован отдел по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий", - сообщил председатель СК, говоря о специализированных следственных подразделениях ведомства.
Ранее СК неоднократно поднимал тему необходимости борьбы с вовлечением несовершеннолетних в "группы смерти" в соцсетях.
"Образован отдел по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий", - сообщил председатель СК, говоря о специализированных следственных подразделениях ведомства.
Ранее СК неоднократно поднимал тему необходимости борьбы с вовлечением несовершеннолетних в "группы смерти" в соцсетях.
Финтех-стартап Aximetria получил швейцарскую лицензию VQF | ForkLog
https://forklog.com/finteh-startap-aximetria-poluchil-shvejtsarskuyu-litsenziyu-vqf/
https://forklog.com/finteh-startap-aximetria-poluchil-shvejtsarskuyu-litsenziyu-vqf/
ForkLog
Финтех-стартап Aximetria получил швейцарскую лицензию VQF
Базирующийся в швейцарском Цуге финтех-стартап Aximetria, который развивается при поддержке венчурного фонда Digital Horizon, получил лицензию Ассоциации по надзору за соблюдением стандартов в сфере финансовых услуг (VQF) при национальном финансовом регуляторе…
Биржи могут спросить, откуда у вас криптовалюта. Что происходит? :: РБК.Крипто
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e68f5f99a7947184417fc47
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e68f5f99a7947184417fc47
РБК Крипто
Биржи могут спросить, откуда у вас криптовалюта. Что происходит?
Bithumb интегрирует инструмент Chainalysis для усиления контроля за средствами пользователей. Такой же механизм уже используют Binance, Bitfinex и другие платформы
Полицейские ищут еще одного криптомошенника, укравшего у россиянки более 700 000 рублей
https://coinspot.io/law/russia_sng/policejskie-ishhut-eshhe-odnogo-kriptomoshennika-ukravshego-u-rossiyanki-bolee-700-000-rublej/
https://coinspot.io/law/russia_sng/policejskie-ishhut-eshhe-odnogo-kriptomoshennika-ukravshego-u-rossiyanki-bolee-700-000-rublej/
Coinspot
Полицейские ищут еще одного криптомошенника, укравшего у россиянки более 700 000 рублей
В полицию обратилась жительница Соль-Илецка, у которой с карты неизвестные похитили 737 000 рублей.
Южная Корея приняла законопроект о регулировании криптовалют |
https://bitnovosti.com/2020/03/06/yuzhnaya-koreya-prinyala-zakonoproekt-o-regulirovanii-kriptovalyut/
https://bitnovosti.com/2020/03/06/yuzhnaya-koreya-prinyala-zakonoproekt-o-regulirovanii-kriptovalyut/
Bitnovosti
Южная Корея приняла законопроект о регулировании криптовалют |
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США добавило в санкционный список 2-х граждан Китая, связанных с Северной Кореей и их криптовалютные кошельки (20 наиболее активных). Американские уполномоченные органы связывают их с деятельностью Lazarus Group (хакерская группировка КНДР).
Платформа SICP отслеживает финансовые потоки от данной киберпреступной группировки, а также анализирует другие подозрительные транзакции (применяя скоринговую модель собственной разработки). Так, объём средств прошедших через 20 упомянутых кошельков составил более 10 млрд. руб. по текущему курсу.
При анализе самого крупного биткойн-кошелька, и кошельков с наиболее свежими транзакциями удалось установить устойчивую связь с криптобиржей Huobi Global (США), миксерами криптовалют (болле 624 млрд. руб. за 6 дн.), и даже основными кошельками финансовой пирамиды Plus Token...
Исследуйте блокчейн используя сервисы SICP, оставляйте пользовательские оценки, предлагайте идеи по новому функционалу. Создавайте и участвуйте в совместных расследованиях!..
#USDT #OFAC #SICP #SDNlist #DPRK #LazarusGroup #HuobiGlobal #Mixer #BTC #PlusToken #Cryptocurrency #AML #CFT #KYC #KYT #SmartEcho #CryptoSonar #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #Investigations #CryptoDetectives
https://en.wikipedia.org/wiki/Lazarus_Group | https://sicp.ueba.su
Платформа SICP отслеживает финансовые потоки от данной киберпреступной группировки, а также анализирует другие подозрительные транзакции (применяя скоринговую модель собственной разработки). Так, объём средств прошедших через 20 упомянутых кошельков составил более 10 млрд. руб. по текущему курсу.
При анализе самого крупного биткойн-кошелька, и кошельков с наиболее свежими транзакциями удалось установить устойчивую связь с криптобиржей Huobi Global (США), миксерами криптовалют (болле 624 млрд. руб. за 6 дн.), и даже основными кошельками финансовой пирамиды Plus Token...
Исследуйте блокчейн используя сервисы SICP, оставляйте пользовательские оценки, предлагайте идеи по новому функционалу. Создавайте и участвуйте в совместных расследованиях!..
#USDT #OFAC #SICP #SDNlist #DPRK #LazarusGroup #HuobiGlobal #Mixer #BTC #PlusToken #Cryptocurrency #AML #CFT #KYC #KYT #SmartEcho #CryptoSonar #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #Investigations #CryptoDetectives
https://en.wikipedia.org/wiki/Lazarus_Group | https://sicp.ueba.su
Wikipedia
Lazarus Group
North Korean cybermilitary unit
Глава киберподразделения SEC покидает ведомство после 15 лет работы | ForkLog
https://forklog.com/glava-kiberpodrazdeleniya-sec-pokidaet-vedomstvo-posle-15-let-raboty/
https://forklog.com/glava-kiberpodrazdeleniya-sec-pokidaet-vedomstvo-posle-15-let-raboty/
ForkLog
Глава киберподразделения SEC покидает ведомство после 15 лет работы
В августе без руководителя останется подразделение по борьбе с киберпреступностью Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Его глава Роберт Коэн покидает должность после 15 лет работы, сообщили в ведомстве. Ранее Коэн выполнял функции соруководителя…
Мишустин заявил о необходимости создать в России «цифровой спецназ» :: Политика :: РБК
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e6a5cfc9a79472fa99d7d1e
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e6a5cfc9a79472fa99d7d1e
РБК
Мишустин заявил о необходимости создать в России «цифровой спецназ»
России за короткое время нужно создать цифровой спецназ , который будет решать стоящие перед правительством страны глобальные вопросы. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с ...