Сервисы ориентированы на финансово-технологичный сектор, страховой сектор, нотариат, и даже регуляторов, в сферу интересов которых входят цифровые финансовые активы. Для инвестиционных платформ, криптокомпаний и владельцев криптокошельков доступны процедуры верификации (идентификации по запросу).
Для федеральных органов исполнительной власти, специальные условия и отработанные механизмы взаимодействия (подготовка и сохранение свидетельств, исследования специалистами, судебные экспертизы).
#SICP #BTC #Cryptocurrencies #DigitalAssets #RiskAssessments #KYT #KYC #AML #CFT #SmartEcho #Forensics #CryptoSonar #Investigations #Compliance #SPb20022020 #КриптоДетективы #RF
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
Для федеральных органов исполнительной власти, специальные условия и отработанные механизмы взаимодействия (подготовка и сохранение свидетельств, исследования специалистами, судебные экспертизы).
#SICP #BTC #Cryptocurrencies #DigitalAssets #RiskAssessments #KYT #KYC #AML #CFT #SmartEcho #Forensics #CryptoSonar #Investigations #Compliance #SPb20022020 #КриптоДетективы #RF
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
В США арестовали создателя миксера, через который прошли 354 тысячи биткоинов
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2F2bitcoins.ru%2Farestovali-sozdatelya-miksera%2F&promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2F2bitcoins.ru%2Farestovali-sozdatelya-miksera%2F&promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
2Bitcoins.ru
В США арестовали создателя миксера, через который прошли 354 тысячи биткоинов
Федеральные агенты США арестовали жителя Огайо по подозрению в отмывании миллионов долларов с помощью Биткоина. Американцу Ларри Хармону будет объявлено обвинение за управление Биткоин-миксером Helix. По предварительным данным, с помощью Helix подозреваемому…
Российские банки вернули жертвам мошенников каждый седьмой рубль
https://www.securitylab.ru/news/505201.php
https://www.securitylab.ru/news/505201.php
SecurityLab.ru
Российские банки вернули жертвам мошенников каждый седьмой рубль
В 2019 году банки вернули жертвам мошенников только 15% от общей похищенной суммы.
Министр финансов США: миллиарды долларов от незаконной деятельности проходят через криптовалюты | ForkLog
https://forklog.com/ministr-finansov-ssha-milliardy-dollarov-ot-nezakonnoj-deyatelnosti-prohodyat-cherez-bitkoin-i-kriptovalyuty/
https://forklog.com/ministr-finansov-ssha-milliardy-dollarov-ot-nezakonnoj-deyatelnosti-prohodyat-cherez-bitkoin-i-kriptovalyuty/
ForkLog
Министр финансов США: миллиарды долларов от незаконной деятельности проходят через криптовалюты — ForkLog
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что через биткоин и другие криптовалюты проходят миллиарды долларов, вовлеченных в незаконную деятельность. По его мнению, поставщики услуг в сфере цифровых
Американская биткойн-биржа Paxful появилась в 2014 г., стараниями опытных разработчиков. Площадка уникальна из-за ряда факторов: ориентация на рынок peer-to-peer, возможность публиковать предложения продавцам криптовалюты и покупателям; осуществление продажи подарочных сертификатов за BTC. Она выступает в качестве посредника между сторонами сделки и представляет пространство, для коммуникации покупателей и продавцов.
Что примечательно, серверы Paxful, на которых хранится вся чувствительная информация, получили защиту сравнимую с используемой в банках. Криптовалютная площадка соответствует PCI-стандарту безопасности! Сообщество биржи насчитывает более 800 тыс. пользователей.
Что примечательно, серверы Paxful, на которых хранится вся чувствительная информация, получили защиту сравнимую с используемой в банках. Криптовалютная площадка соответствует PCI-стандарту безопасности! Сообщество биржи насчитывает более 800 тыс. пользователей.
Дополнительно, скриншот официального сайта биржи, оценка крупного криптокошелька в СмартЭхо (с уровнем автоскоринга), анализ объёмов транзакций в руб. и количества транзакций (по внутреннему тегу), с вероятной юрисдикцией и профилем, по имеющимся кошелькам.
#Paxful #SICP #BTC #Cryptocurrency #SmartEcho #CryptoSonar #RiskAssessments #DigitalAssets #AML #CFT #KYT #KYC #Forensics #Investigations
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su
#Paxful #SICP #BTC #Cryptocurrency #SmartEcho #CryptoSonar #RiskAssessments #DigitalAssets #AML #CFT #KYT #KYC #Forensics #Investigations
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su
Крипту в России решили запретить для оплаты покупок — Baza.io
https://baza.io/posts/0acc949b-e088-4420-a682-3d30631e560e
https://baza.io/posts/0acc949b-e088-4420-a682-3d30631e560e
Baza.io
Крипту в России решили запретить для оплаты покупок
Расплачиваться биткоинами в России будет нельзя. По этому вопросу ФСБ и Центробанк пришли наконец к единой позиции. До этого ведомства постоянно спорили о том, как надо регулировать крипту. Позиция ЦБ сводилась к тому, что всё надо запретить, а позиция ФСБ…
Forwarded from Интернет-Розыск I OSINT I Киберрасследования
Как киберпреступники используют почтовую рассылку? Не только для виртуального минирования государственных учреждений и детскийх садов. Гораздо чаще email-рассылка используется для мошенничества, кражи пользовательских данных или вымогательства. Вместе с владельцем компании Интернет-Розыск Игорем Бедеровым попробуем разобраться, как выявить вредоносное электронное письмо.
Отчет: более 70% заключаемых смарт-контрактов демонстрируют уязвимости к хакерским атакам | ForkLog
https://forklog.com/otchet-bolee-70-zaklyuchaemyh-smart-kontraktov-demonstriruyut-uyazvimosti-k-hakerskim-atakam/
https://forklog.com/otchet-bolee-70-zaklyuchaemyh-smart-kontraktov-demonstriruyut-uyazvimosti-k-hakerskim-atakam/
ForkLog
Отчет: более 70% заключаемых смарт-контрактов демонстрируют уязвимости к хакерским атакам
Внедрение технологии блокчейн в работу банков может стать угрозой для их безопасности, так как более 70% смарт-контрактов уязвимы к хакерским атакам. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на отчет специализирующейся на кибербезопасности компании Positive…
Криптовалютная биржа FCoin исчезла вместе с тысячами биткоинов пользователей
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2F2bitcoins.ru%2Ffcoin-ischezla-vmeste-s-bitkoinami%2F&promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2F2bitcoins.ru%2Ffcoin-ischezla-vmeste-s-bitkoinami%2F&promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
2Bitcoins.ru
Криптовалютная биржа FCoin исчезла вместе с тысячами биткоинов пользователей
Основатель китайской криптобиржи FСoin Чжан Цзянь сообщил, что скорее всего компания не сможет вернуть от 7 до 13 тысяч клиентских BTC, то есть от 67 до 125 миллионов долларов в эквиваленте. По словам гендиректора, биржу не взламывали, и это ни в коем случае…
Во Флориде арестован участник преступной организации за отмывание доходов через криптовалюты |
https://bitnovosti.com/2020/02/22/vo-floride-arestovan-uchastnik-prestupnoj-organizatsii-za-otmyvanie-dohodov-cherez-kriptovalyuty/
https://bitnovosti.com/2020/02/22/vo-floride-arestovan-uchastnik-prestupnoj-organizatsii-za-otmyvanie-dohodov-cherez-kriptovalyuty/
Bitnovosti
Во Флориде арестован участник преступной организации за отмывание доходов через криптовалюты |
Криптовалюту нельзя истребовать. А иметь можно: постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.02.2020 № 09АП-76537/2019 по делу № А40-164942/2019
https://zakon.ru/blog/2020/2/18/kriptovalyutu_nelzya_istrebovat?fbclid=IwAR2H9KX9ZtJWcZKHwi7PoVWcS5vl8tDl5o1j-0nD9PLzU48SYcw0O1_ug-w
https://zakon.ru/blog/2020/2/18/kriptovalyutu_nelzya_istrebovat?fbclid=IwAR2H9KX9ZtJWcZKHwi7PoVWcS5vl8tDl5o1j-0nD9PLzU48SYcw0O1_ug-w
zakon.ru
Криптовалюту нельзя истребовать. А иметь можно: постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.02.2020 № 09АП-76537/2019…
Весьма интересный акт появился в пополнении К+. Суть: крипта слишком особенная для обязания ее возврата как неосновательного. Но еще много других рассуждений. Акт хорош подробностью мотивов. Вот...
Forwarded from Интернет-Розыск I OSINT I Киберрасследования
На днях компания Интернет-Розыск.рф представила обновление сервиса Телеграм-Деанонимайзер. Обновленный продукт позволяет не только устанавливать номер мобильного телефона, привязанный к тому или иному аккаунту, но также собирает электронно-цифровые следы (ip-адрес, языковые настройки, сведения об операционной системе и браузере, примерную геолокацию).
Messari: традиционные деньги используются для отмывания в 800 раз чаще биткоина | ForkLog
https://forklog.com/messari-traditsionnye-dengi-ispolzuyutsya-dlya-otmyvaniya-deneg-v-800-raz-chashhe-bitkoina/
https://forklog.com/messari-traditsionnye-dengi-ispolzuyutsya-dlya-otmyvaniya-deneg-v-800-raz-chashhe-bitkoina/
ForkLog
Messari: традиционные деньги используются для отмывания в 800 раз чаще биткоина
Вопреки распространенному среди регуляторов и политиков мнению, что биткоин активно используется в незаконных целях, в том числе для отмывания денег, результаты недавнего исследования аналитической компании Messari свидетельствуют об обратном. Взяв за основу…
Криптобиржа BitBargain была создана в 2012 г. в Великобритании (компанией Lockspin UK Ltd). Преследовалась цель сделать одноранговую точку обмена, некий маркетплейс предложений и спроса, где покупатели и продавцы платили бы напрямую, после подтверждения платежа. Площадка проверяет своих продавцов, их личности, банковские счета, для начала торгов. Верифицированные продавцы соответствуют высоким отраслевым стандартам.
BitBargain также является инструментом, который повышает эффективность внебиржевой торговли, делая весь процесс значительно проще (для покупателя и продавца). Используя только мобильный телефон, продавцы могут управлять сделками всего несколькими кликами и вообще без прямого общения.
BitBargain также является инструментом, который повышает эффективность внебиржевой торговли, делая весь процесс значительно проще (для покупателя и продавца). Используя только мобильный телефон, продавцы могут управлять сделками всего несколькими кликами и вообще без прямого общения.
Наблюдается устойчивая связь с биржей LocalBitcoins (запрещённой в РФ). Дополнительно, скриншот официального сайта биржи, оценка одного из наиболее крупных кошельков в СмартЭхо (около 13 млрд. руб., с уровнем автоскоринга), анализ количества транзакций и объёма средств в руб. по имеющимся криптокошелькам (исходя из внутреннего тега), профиль и вероятная юрисдикция.
#BitBargain #SICP #BTC #LocalBitcoins #LockspinUK #SmartEcho #AML #CFT #KYT #KYC #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #Investigations #Cryptocurrency
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
#BitBargain #SICP #BTC #LocalBitcoins #LockspinUK #SmartEcho #AML #CFT #KYT #KYC #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #Investigations #Cryptocurrency
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su