В конце января поступило предложение вложить средства в бинарный и крипто-трейдинг, от жителя Ньюарка (США), Ibrahim Yajumai Sarkin Hausawa. Усматривалось, что инвестиционные пакеты ($500, $1000, $3000) должны принести до 200% за 7 дней. Платформа Icon-Bitpay работает уже более 3-х лёт.

Было решено отблагодарить товарища за такую прекрасную инвестиционную идею, для этого и был запрошен BTC кошелёк. Оценка кошелька в сервисе СмартЭхо показала, что он использовался впервые (в феврале на него всё же начали поступать средства).

Исследование и анализ транзакций в сервисе КриптоСонар позволили установить связь с криптовалютным кошельком, транзитом через который прошло более 1,16 млрд. руб. (за 7 мес.) Дальнейшее исследование показывает связь с известными биржами и процессингами...