КриптодетективЪ
671 subscribers
1.4K photos
39 videos
17 files
6.38K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов

https://vk.com/seicp
https://zen.yandex.ru/cryptodetective
https://rutube.ru/u/CryptoDetective/
Download Telegram
В мае 2013 г. в Норвегии была основана биржа Justcoin. Она проработала до октября 2014 г., поскольку банки страны отказались дальше иметь дело с цифровыми валютами и обслуживать счета биржи. Уже в следующем месяце площадка возродилась под названием ANXPro. Все права на бренд Justcoin приобрела гонконгская биткоин компания ANX, а аккаунты пользователей были автоматически перенесены на новую торговую платформу.

Биржа созданная в Гонконге в 2014 г. сначала была известна, как Asia Nexgen (работа осуществлялась на базе ANX International). После чего, была переименована в ANXPro и позволяла создавать цифровые активы и кошельки. Сегодня, платформа не работает с резидентами некоторых стран, среди которых Китай, Боливия, Исландия и Россия.
Дополнительно, скрин официального сайта биржи, оценка крупного кошелька в СмартЭхо (со скорингом), анализ количества транзакций и объёма средств в руб. по внутреннему тегу (с учётом имеющихся криптокошельков).

#ANXPro #SICP #BTC #Justcoin #ANX #AsiaNexgen #RiskAssessment #Cryptocurrency #AML #CFT #KYC #KYT #Forensics #DigitalAssets

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
Криптовалютная биржа CoinSpot появилась в 2013 г. в Австралии. Её основатели хотели создать простое и удобное место для торговли. Изначально на криптобирже был представлен только bitcoin и ethereum. Но со временем она добавила множество криптовалют. Сейчас можно купить или продать более 100 монет, среди которых и самые популярные.

Сегодня, деятельность биржи направлена на внутренний австралийский рынок. Чтобы обезопасить криптовалюту клиентов от хакерских атак, Coinspot хранит её на холодных кошельках (эксперты платформы SICP подтверждают данный факт). Coinspot придерживается международных принципов KYC (Know your client) и AML (Anti-money laundering laws). Надежный сервис, который заботится о деньгах криптоинвесторов.
Дополнительно, скрин официального сайта биржи, оценка одного из криптокошельков в СмартЭхо (с автоскорингом), а также анализ количества и объёмов транзакций в руб. по тегу. Также, отображается вероятная юрисдикция по имеющимся кошелькам...

#CoinSpot #SICP #BTC #Cryptocurrency #KYC #AML #CFT #RiskAssessment #DigitalAsset #Forensics #SmartEcho

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su