Forwarded from Интернет-Розыск I OSINT I Киберрасследования
Расследование Зоны Особого Внимания, Отдела специальных разработок Технопарка Санкт-Петербурга и Игоря Бедерова. Новый выпуск мы посвятили кредитно-потребительским кооперативам - одному из видов финансовых пирамид. Куда исчезают сбережения вкладчиков и почему кооперативные дельцы ничего не боятся?
Источник: https://youtu.be/7v8vMxeVjDc
Источник: https://youtu.be/7v8vMxeVjDc
YouTube
Ещё одна финансовая пирамида. Зона особого внимания #46
1:04 Когда появилась первая финансовая пирамида
1:41 Как сотрудники кредитно-потребительского кооператива вводят людей в заблуждение
5:24 Идём в Инвестфонд под видом новых клиентов
7:06 Каким образом кредитно-потребительские кооперативы страхуют деньги своих…
1:41 Как сотрудники кредитно-потребительского кооператива вводят людей в заблуждение
5:24 Идём в Инвестфонд под видом новых клиентов
7:06 Каким образом кредитно-потребительские кооперативы страхуют деньги своих…
Компания MaiCoin была основана в 2014 г. и является крупнейшим брокером цифровых активов на Тайване. Она стала первой платформой, которая позволила пользователям приобретать цифровые активы через магазины Hi-Life по всему Тайваню.
В 2018 г. был запущен обменник MaiCoin Asset Exchange (MAX): fiat-crypto, crypto-crypto, работающий в режиме реального времени. Следом, в гонконгской юрисдикции, заработал регулируемый, лицензированный SFC механизм инвестирования в криптовалюту - MaiCapital, управляемый талантами из Qualcomm и Rothschild Asset Management...
Дополнительно, скрин официального сайта биржи, оценка одного из криптокошельков в СмартЭхо (с автоматическим скорингом), а также анализ пула кошельков с количеством транзакций и объёмом средств в руб.
#MaiCoin #SICP #HiLife #BTC #RiskAssessments #AML #CFT #SmartEcho #MAX #SFC #Cryptocurrency #MaiCapital
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su
В 2018 г. был запущен обменник MaiCoin Asset Exchange (MAX): fiat-crypto, crypto-crypto, работающий в режиме реального времени. Следом, в гонконгской юрисдикции, заработал регулируемый, лицензированный SFC механизм инвестирования в криптовалюту - MaiCapital, управляемый талантами из Qualcomm и Rothschild Asset Management...
Дополнительно, скрин официального сайта биржи, оценка одного из криптокошельков в СмартЭхо (с автоматическим скорингом), а также анализ пула кошельков с количеством транзакций и объёмом средств в руб.
#MaiCoin #SICP #HiLife #BTC #RiskAssessments #AML #CFT #SmartEcho #MAX #SFC #Cryptocurrency #MaiCapital
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su
Фирма Grant Thornton приступила к оценке убытков биткоин-биржи Cryptopia | ForkLog
https://forklog.com/firma-grant-thornton-pristupila-k-otsenke-ubytkov-bitkoin-birzhi-cryptopia/
https://forklog.com/firma-grant-thornton-pristupila-k-otsenke-ubytkov-bitkoin-birzhi-cryptopia/
ForkLog
Фирма Grant Thornton приступила к оценке убытков биткоин-биржи Cryptopia
Занимающаяся ликвидацией Cryptopia компания Grant Thornton объявила о начале процесса оценки убытков клиентов взломанной биржи. На сайте Grant Thornton говорится, что компании удалось получить базы данных с информацией об активах клиентов из дата-центра в…
Искусственный интеллект на службе Налоговой: как новейшая АИС «Налог-3» вычисляет должников и «серый» бизнес | Юрист объясняет | Яндекс Дзен
https://zen.yandex.ru/media/id/5d7ed3a6ec575b00b30e285e/iskusstvennyi-intellekt-na-slujbe-nalogovoi-kak-noveishaia-ais-nalog3-vychisliaet-doljnikov-i-seryi-biznes-5e1ba6cdbc251400b0dc2348?&secdata=CODRsbP6LSAMMICgAQ%3D%3D
https://zen.yandex.ru/media/id/5d7ed3a6ec575b00b30e285e/iskusstvennyi-intellekt-na-slujbe-nalogovoi-kak-noveishaia-ais-nalog3-vychisliaet-doljnikov-i-seryi-biznes-5e1ba6cdbc251400b0dc2348?&secdata=CODRsbP6LSAMMICgAQ%3D%3D
Яндекс Дзен
Искусственный интеллект на службе Налоговой: как новейшая АИС «Налог-3» вычисляет должников и «серый» бизнес
В недавней статье про то, как государство борется с серым рынком аренды квартир (почитать), я рассказал про новую автоматизированную информационную систему «Налог-3». Она создана, чтобы вычислять должников, неплательщиков, «серый» бизнес и многое другое.…
За 2019 год в блокчейне Биткойна прошли транзакции на $2.5 триллиона |
https://bitnovosti.com/2020/01/23/za-2019-god-v-blokchejne-bitkojna-proshli-tranzaktsii-na-2-5-trilliona/
https://bitnovosti.com/2020/01/23/za-2019-god-v-blokchejne-bitkojna-proshli-tranzaktsii-na-2-5-trilliona/
Bitnovosti
За 2019 год в блокчейне Биткойна прошли транзакции на $2.5 триллиона |
Forwarded from Интернет-Розыск I OSINT I Киберрасследования
Эффективность работы криминалистов в аспекте цифровой экономики напрямую зависит от развития принципиально новой системы криминалистического учета и идентификации на основе электронно-цифрового следа компьютерного или электронного устройства. Причем сама разработка и внедрение таких технологий, вопреки принятым представлениям, не потребуют глобальных затрат - считает Игорь Бедеров, генеральный директор компании «Интернет-Розыск».
В криптовалюте Monero обнаружена уязвимость, позволявшая красть средства с бирж | ForkLog
https://forklog.com/v-kriptovalyute-monero-obnaruzhena-uyazvimost-pozvolyavshaya-krast-sredstva-s-birzh/
https://forklog.com/v-kriptovalyute-monero-obnaruzhena-uyazvimost-pozvolyavshaya-krast-sredstva-s-birzh/
ForkLog
В криптовалюте Monero обнаружена уязвимость, позволявшая красть средства с бирж
Разработчики ориентированной на повышенную приватность криптовалюты Monero (XMR) раскрыли информацию о девяти уязвимостях. Одна из них могла позволить хакерам выводить криптовалюту с бирж, сообщает The Next Web. Так, вплоть до марта у злонамеренных майнеров…
Bitfinex заморозит $860 000 пользователя по решению суда Великобритании :: РБК.Крипто
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e30389c9a7947c8143687c7
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e30389c9a7947c8143687c7
РБК
Bitfinex заморозит $860 000 пользователя по решению суда Великобритании
Причиной блокировки стало подозрение клиента биржи в причастности к вымогательству в криптовалюте. Подобная практика возможна в России и на Украине
ЦБ Гонконга и Таиланда протестировали государственную криптовалюту для международных платежей |
https://bitnovosti.com/2020/01/23/tsb-gonkonga-i-tailanda-protestirovali-gosudarstvennuyu-kriptovalyutu-dlya-mezhdunarodnyh-platezhej/
https://bitnovosti.com/2020/01/23/tsb-gonkonga-i-tailanda-protestirovali-gosudarstvennuyu-kriptovalyutu-dlya-mezhdunarodnyh-platezhej/
Bitnovosti
ЦБ Гонконга и Таиланда протестировали государственную криптовалюту для международных платежей |
Биржа BTER по праву считалась одной из самых надежных бирж для торговли и хранения криптовалют. Началось всё с малоизвестной китайской биржи, в последствии вышедшей на международный рынок (в середине 2013 г.) под брендом BTER .com.
Сегодня, биржа принадлежит компании MaxCloud Inc, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах, что позволило владельцам уйти от ограничений накладываемых китайским правительством на торговлю и обмен криптовалют. Был в истории и один случай потери монет от хакерских атак...
Дополнительно, скрин официального сайта (не доступен), оценка одного из крупных холодных кошельков в СмартЭхо (с автоматическим скорингом), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. по тегу.
#BTER #SICP #MaxCloud #BTC #RiskAssessments #AML #CFT #Cryptocurrency #Forensics #SmartEcho #KYT #DigitalAsset
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
Сегодня, биржа принадлежит компании MaxCloud Inc, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах, что позволило владельцам уйти от ограничений накладываемых китайским правительством на торговлю и обмен криптовалют. Был в истории и один случай потери монет от хакерских атак...
Дополнительно, скрин официального сайта (не доступен), оценка одного из крупных холодных кошельков в СмартЭхо (с автоматическим скорингом), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. по тегу.
#BTER #SICP #MaxCloud #BTC #RiskAssessments #AML #CFT #Cryptocurrency #Forensics #SmartEcho #KYT #DigitalAsset
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
Инвесторы предполагаемой финансовой пирамиды подвергли критике основателя TRON Джастина Сана | ForkLog
https://forklog.com/investory-predpolagaemoj-finansovoj-piramidy-podvergli-kritike-osnovatelya-tron-dzhastina-sana/
https://forklog.com/investory-predpolagaemoj-finansovoj-piramidy-podvergli-kritike-osnovatelya-tron-dzhastina-sana/
ForkLog
Инвесторы предполагаемой финансовой пирамиды подвергли критике основателя TRON Джастина Сана
Вкладчики китайской инвестиционной схемы Wave Field Super Community, которую многие ассоциировали с криптовалютным проектом TRON, могут потерять вплоть до 200 млн юаней ($29 млн) в результате мошенничества. В социальных сетях они критикуют CEO Tron Foundation…
Экономической аналитикой для правительства будет руководить офицер ФСО | 27.01.20 | finanz.ru
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/ekonomicheskoy-analitikoy-dlya-pravitelstva-budet-rukovodit-oficer-fso-1028846292
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/ekonomicheskoy-analitikoy-dlya-pravitelstva-budet-rukovodit-oficer-fso-1028846292
finanz.ru
Экономической аналитикой для правительства будет руководить офицер ФСО | 27.01.20 | finanz.ru
Российские власти определились с кандидатурой на пост главы Аналитического центра при правительстве - структуры, которая выросла из Вычислительног...
Исследование: количество хранящих биткойны кошельков постоянно увеличивается |
https://bitnovosti.com/2020/01/23/issledovanie-kolichestvo-hranyashhih-bitkojny-koshelkov-postoyanno-uvelichivaetsya/
https://bitnovosti.com/2020/01/23/issledovanie-kolichestvo-hranyashhih-bitkojny-koshelkov-postoyanno-uvelichivaetsya/
Bitnovosti
Исследование: количество хранящих биткойны кошельков постоянно увеличивается |
Житель Нефтекамска потерял 900 тысяч рублей в попытке заработать «легкие деньги»
https://proufu.ru/news/society/87147-zhitel_neftekamska_poteryal_900_tysyach_rubley_v_popytke_zarabotat_legkie_dengi/?sphrase_id=4419200
https://proufu.ru/news/society/87147-zhitel_neftekamska_poteryal_900_tysyach_rubley_v_popytke_zarabotat_legkie_dengi/?sphrase_id=4419200
ProUfu.ru / Новости Уфы и Башкирии
Житель Нефтекамска потерял 900 тысяч рублей в попытке заработать «легкие деньги»
Молодой человек оформил кредиты, чтобы вложить деньги в криптовалюту.
Биткоин-леди Алена Вранова рассказала о работе в Trezor и Casa и новом сервисе наследования криптовалют | ForkLog
https://forklog.com/alena-vranova-bitcoin-lady-interview/
https://forklog.com/alena-vranova-bitcoin-lady-interview/
ForkLog
Биткоин-леди Алена Вранова рассказала о работе в Trezor и Casa и новом сервисе наследования криптовалют
Она прекрасно разбирается в экономике и финансах, водит мотоцикл, но, что самое главное, всей душой любит биткоин. Профессионал в области маркетинга и бизнес-девелопмента, Алена Вранова стояла у истоков SatoshiLabs, одной из старейших компаний биткоин-индустрии…