КриптодетективЪ
592 subscribers
1.33K photos
35 videos
16 files
6.03K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов

https://vk.com/seicp
https://zen.yandex.ru/id/622235eb5751776e302d3336
https://rutube.ru/u/CryptoDetective/
Download Telegram
Криптовалютная биржа BX Thailand была крупнейшей функциональной платформой для обмена и торговли виртуальными валютами на территории Таиланда. Управляется компанией Bitcoin Co Ltd, которая владеет сервисами CoinPay.in.th и Bitcoin.co.th, и осуществляет свою деятельность с 2013 г.

Наиболее активное взаимодействие наблюдалось с биржей Poloniex (по количеству транзакции). Даже некоторые адреса крупных кошельков туда перекочевали...

В октябре 2019 г. платформа прекратила предлагать услуги цифрового обмена и хранения средств, якобы чтобы сосредоточиться на других деловых возможностях компании бенефициара.

Дополнительно, скрин официального сайта, оценка одного из криптокошельков в СмартЭхо, с пользовательскими оценками, и объёмы средств по кошелькам в рублях по соответствующему тегу.

#BXThailand #Poloniex #Bitcoin #CoinPay #TH #RiskAssessments #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #SICP

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su
В 2013 г. совместно эстонскими специалистами и израильскими предпринимателями была создана площадка для торговли HitBTC.

Сегодня криптовалютная биржа работает преимущественно в Гонконге, Англии и даже Чили. Поступают многочисленные жалобы на скам, проблемы с выводом средств пользователями, проблемы с верификацией, а также на присвоение средств администраторами биржи.

Для примера, скрин официального сайта, оценка криптокошелька в СмартЭхо с автоматическим скорингом и пользовательскими оценками, анализ транзакций и объёмов средств по кошелькам, в руб.

#HitBTC #SICP #BTC #KYT #RiskAssessments #Compliance #Cryptocurrency #SmartEcho

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su
​​6 февраля 2020 года клуб руководителей служб безопасности Санкт-Петербурга и Ленинградской области "СБ-Питер" проводит свое очередное собрание. Восьмое по счету. У нас, как всегда, будет познавательно, весело и вкусно.
Чай, кофе и плюшки - обязательно!
Нетворкинг с коллегами - 100%!
Подарки и призы для участников - без сомнения!
SICP ведает!.. Более 9 млн криптовалютных кошельков в базе, порядка 200 пользователей (в т.ч. экспертов и исследователей), большое количество пользовательских оценок, усовершенствованная модель скоринга и расширенный перечень факторов риска!

Доступен функционал по верификации криптокошельков владельцев и криптокомпаний, оценке благонадёжности кошельков в СмартЭхо (автоматический скоринг), анализу транзакций и объёмов средств, мониторингу кошельков и совместных расследований, сохранению визуальных схем исследований в КриптоСонар...

Спешите воспользоваться уникальными сервисами оценки рисков, связанных с цифровыми финансовыми активами и оборотом криптовалют!!

#SICP #BTC #CryptocurrencyInvestigations #RisksAssessments #Forensics #AML #CFT #DigitalAsset #SmartEcho #CryptoSonar #КриптоДетективы #ДелаемЛучше

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su