Mercado Bitcoin - биржа криптовалют, находящаяся в Бразилии. Одна из крупнейших бирж Латинской Америки, основанная в 2011 г.

По состоянию на 21.11.2019 г. криптобиржа имела торговый оборот $11.61 млн. или 1,445.62 BTC и занимала 100-е место в рейтинге криптовалютных бирж по объему торгов за последние 24 ч.

С конца 1-го квартала 2019 г. поступают уведомления о блокировке счетов биржи банками, считая её деятельность несовместимой с их политикой, и замораживают средства. В настоящее время, сайт с территории РФ недоступен, уведомление хостинга об атаке...

Пример демонстрирует один из кошельков Меркадо, с имеющейся пользовательской оценкой, автоматическим скорингом, а также анализом объёмов по всем имеющимся кошелькам биржи (https://sicp.ueba.su).

#Mercado #MercadoBitcoin #SICP #RiskAssessment #BTC #AML #CFT

https://bits.media/brazilskaya-birzha-mercado-bitcoin-vyigrala-eshche-odno-delo-o-zakrytii-bankovskogo-scheta/

FATF посчитала подход ЦБ РФ по борьбе с отмыванием излишне либеральным - Росфинмониторинг - ИА "Финмаркет"
http://www.finmarket.ru/news/5119398

Участники G20 призвали регуляторов к отслеживанию криптовалютных рисков | ForkLog
https://forklog.com/uchastniki-g20-prizvali-regulyatorov-k-otslezhivaniyu-kriptovalyutnyh-riskov/

Полиция Китая закрыла офис криптовалютной биржи BISS |
https://bitnovosti.com/2019/11/25/politsiya-kitaya-zakryla-ofis-kriptovalyutnoj-birzhi-biss/

Биткойн зачли по уставу – Газета Коммерсантъ № 216 (6696) от 25.11.2019
https://www.kommersant.ru/doc/4170151

Мошенники придумали новую схему обмана. Людям обещают огромные социальные выплаты и выманивают под этим предлогом деньги. Как понять, что компенсация, которую вам обещают, на самом деле ловушка? На какие уловки идут аферисты? И, главное, почему люди им верят?
"Фейковые компенсации" - новое расследование Зоны особого внимания и компании Интернет-Розыск.рф

Источник: https://youtu.be/dbhFFEi2gi4

ФБР обвинило создателя NiceHash в мошенничестве через даркнет-маркетплейс | ForkLog
https://forklog.com/fbr-obvinilo-sozdatelya-nicehash-v-moshennichestve-cherez-darknet-marketplejs/

Binance: 92% институциональных инвесторов хранят свои криптовалюты на биржах
https://coinspot.io/interesting/binance-92-institucionalnyh-investorov-hranyat-svoi-kriptovalyuty-na-birzhah/

Хакеры похитили с биржи Upbit $50 млн в криптовалюте Ethereum :: РБК.Крипто
https://www.rbc.ru/crypto/news/5dde4e0e9a794731379b64c6

Исследователи Microsoft обнаружили заражение 80 000 устройств скрытым майнером Dexphot |
https://bitnovosti.com/2019/11/27/issledovateli-microsoft-obnaruzhili-zarazhenie-80-000-ustrojstv-skrytym-majnerom-dexphot/

Биржа BitMEX сообщила об участившихся попытках взлома пользовательских аккаунтов | ForkLog
https://forklog.com/birzha-bitmex-soobshhila-ob-uchastivshihsya-popytkah-vzloma-polzovatelskih-akkauntov/

ЦБ РФ может обязать банки пользоваться услугами «белых хакеров»
https://www.securitylab.ru/news/502109.php

В 2013 г. была запущена криптовалютная биржа Cryptsy, в городке Делрей-Бич, штата Флорида, США. Функционал был доступен из многих стран мира.

Уже через год, её взломали хакеры, похитив крупную сумму денег (13 тыс. BTC, 300 тыс. LTC). Один из разработчиков встроил вирус в код кошелька. Отголоски происшествия ощущаются и сегодня: биржа не котируется среди крупных и популярных.

Примечательно, что администрация площадки не стала сразу ставить в известность компетентные органы, чем вызвала нарекания клиентов. Пример демонстрирует недоступный сайт биржи, один из криптокошельков, и оценку объёмов по известным кошелькам (https://sicp.ueba.su):

#Cryptsy #SICP #BTC #RiskAssessment #AML #Coinbase

https://cryptowikipedia.ru/birzha-cryptsy/