Forwarded from Сам ты инвестор!
Сбербанк запустит разрешенные операции с криптовалютой в приложении «Сбер» и «СберИнвестиции» после принятия законопроекта «О цифровой валюте и цифровых правах». Об этом «РБК Инвестициям» рассказал первый зампред правления банка Кирилл Царев на Финансовом конгрессе Банка России.
Закон должен вступить в силу 1 сентября. После этого, к 1 декабря, Сбербанк планирует запустить криптокошелек и цифровой депозитарий, в котором будет храниться и учитываться криптовалюта.
Ранее о планах запустить цифровые депозитарии после вступления в силу документа также сообщали ВТБ и группа Т-банка.
Подробнее
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1😱1
Ведь вот!!!
ОАЭ закрывает свои нефтехранилища стальным «экзоскелетом» для защиты от БПЛА
Почему мы так не можем ??
https://vk.ru/wall135460350_104760
ОАЭ закрывает свои нефтехранилища стальным «экзоскелетом» для защиты от БПЛА
Почему мы так не можем ??
https://vk.ru/wall135460350_104760
😁1😢1
Forwarded from DeCenter — блокчейн, биткоин, инвестиции
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🇷🇺 В Москве 17-летний подросток приехал в «Москва-Сити» купить криптовалюту на 1 500 000 рублей, полученные от продажи машины, но сделка сорвалась — а после выхода из здания его вытащили из такси и забрали пакет с деньгами.
Полиция задержала трёх подозреваемых, часть суммы уже изъяли, дело возбудили по статье о грабеже в особо крупном размере, злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
@DeCenter
Полиция задержала трёх подозреваемых, часть суммы уже изъяли, дело возбудили по статье о грабеже в особо крупном размере, злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
@DeCenter
🔥2🤬1😢1
«Т-Банк» намерен встроить в свое мобильное приложение сервис покупки и продажи криптовалюты после вступления в силу закона о криптоактивах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление исполнительного директора банка Вячеслава Цыганова.По словам Цыганова, банк рассчитывает подключить функцию до конца года и стать первым цифровым депозитарием, предложив клиентам в приложении не только торговлю криптоактивами, но и просмотр остатков и аналитические инструменты.
Цель компании — «сделать сложное простым» и обеспечить тот же уровень надежности и сервиса, что и для остальных продуктов банка. Внедрение функции также должно помочь защитить клиентов от «серых схем».
Sostav напоминает, что закон о регулировании в России обращения и выпуска цифровых валют может заработать с 1 сентября 2026 года.
https://www.itsec.ru/news/t-bank-zapustit-pokupku-i-prodazhu-kriptovaluti-v-prilozhenii
Цель компании — «сделать сложное простым» и обеспечить тот же уровень надежности и сервиса, что и для остальных продуктов банка. Внедрение функции также должно помочь защитить клиентов от «серых схем».
Sostav напоминает, что закон о регулировании в России обращения и выпуска цифровых валют может заработать с 1 сентября 2026 года.
https://www.itsec.ru/news/t-bank-zapustit-pokupku-i-prodazhu-kriptovaluti-v-prilozhenii
🤔2😱1
История с кражей почти одного миллиона долларов у криптообменника Four Dragons, зарегистрированного в Кыргызстане, давно вышла за рамки внутреннего дела. То, что сначала казалось рядовой аферой бывшего сотрудника, привело к целой череде событий, которые, как считает Four Dragons, может поставить под угрозу существование крупной международной площадки WhiteBIT.
Представители криптообменника придерживаются мнения, что "на кону оказалось не только будущее конкретной биржи и нескольких фигурантов, но и перспективы всей криптоиндустрии Кыргызстана, которая пытается стать новым центром цифровых финансов в Центральной Азии". Сама же площадка WhiteBIT обвинения опровергает и дала также пояснения в своем пресс-релизе.
Отметим, Госфиннадзор приостановил лицензию ЗАО Four Dragons на осуществление деятельности оператора обмена виртуальных активов.
Редакция поговорила с одним из адвокатов и Антоном Мордоровичем, который представился инвестором Four Dragons. Он рассказал о том, как правоохранители Кыргызстана помогают доказать вывод миллиона долларов компании.
По итогу всего кейса я и вся команда Four Dragons убеждены, что у следственных органов нескольких стран есть все доказательства систематического отмывания более 2,7 млрд "грязных" долларов по всему миру через криптоплатформу WhiteBIT. Так, в Австрии, ОАЭ, Узбекистане, Кыргызстане заведены уголовные дела, рассматривается возбуждение уголовных дел в странах Евросоюза. К этому причастны, по нашим данным, почетный консул Украины в Испании Владимир Носов, его деловой партнер с уголовным прошлым, почетный консул Румынии в Украине Николай Удянский (есть подозрение, что он может иметь российское гражданство), а также гражданин Молдовы и Украины Сергей Гуцу, один из приближенных печально известного Егора Буркина (лидера русско-украинской ОПГ "Химпром"), владельца "черного" криптообменного пункта 001k.exchange (данный ресурс упоминается в материалах уголовного дела.
Мы считаем, что очень скоро этот дутый "миллиардер" и все его подельники окажутся за решеткой, а платформа WhiteBIT может стать банкротом не только де-факто, но и де-юре", - считает Мордорович.
Согласно материалам дела, заведенного в Кыргызстане, еще в начале 2024 года у Four Dragons было похищено около 1 млн долларов США в USDT. Деньги вывели на один-единственный адрес, а затем разбили на 16 частей и через пять криптообменных пунктов переправили на биржу WhiteBIT, где все сконвертировали и вывели дальше по цепочке кошельков на биржу KuCoin, оттуда дальше на Gate.io и далее на разные биржи. Подозреваемые - граждане России: 47-летний экс-сотрудник Four Dragons и его, как говорят обратившиеся, сожительница. Их задержали достаточно быстро: уже через пару месяцев правоохранители вышли на их след благодаря аналитике блокчейна и изъятой технике.
В Первомайском райсуде сообщили, что было проведено предварительное слушание в отношении двух подозреваемых.
"При аресте у них нашли телефоны, компьютеры, холодные кошельки. В результате экспертиз, которые при содействии Интерпола проводила израильская компания Cellebrite (на таком же оборудовании вскрывали телефон покушавшегося на Трампа), следствие получило неопровержимые улики их причастности к преступлению", - уточняет Мордорович.
"Итог приключений очевиден: открытый судебный процесс и по совокупности статей им грозит до 20 лет лишения свободы. Лично я считаю, что потом их могут экстрадировать в США или Евросоюз за использование фальшивых паспортов. Там новые расследования, новые сроки, и так по кругу. Выйдут они, если вообще выйдут, нищими стариками с поломанными судьбами, полными несбывшихся надежд, планов и горьких сожалений. Родители умрут, родственники забудут. Но это, конечно, только мое частное мнение, а не официальная позиция суда", - объясняет адвокат.
Мамбеталиев не скрывает, что Four Dragons готова отозвать претензии, если украденные деньги вернут. Однако обвиняемые отказываются давать развернутые показания и продолжают настаивать на своей невиновности.
https://kaktus.media/doc/515852_kriptobirjy_whitebit_obviniaut_v_otmyvanii_27_mlrd_griaznyh_deneg.html
Представители криптообменника придерживаются мнения, что "на кону оказалось не только будущее конкретной биржи и нескольких фигурантов, но и перспективы всей криптоиндустрии Кыргызстана, которая пытается стать новым центром цифровых финансов в Центральной Азии". Сама же площадка WhiteBIT обвинения опровергает и дала также пояснения в своем пресс-релизе.
Отметим, Госфиннадзор приостановил лицензию ЗАО Four Dragons на осуществление деятельности оператора обмена виртуальных активов.
Редакция поговорила с одним из адвокатов и Антоном Мордоровичем, который представился инвестором Four Dragons. Он рассказал о том, как правоохранители Кыргызстана помогают доказать вывод миллиона долларов компании.
По итогу всего кейса я и вся команда Four Dragons убеждены, что у следственных органов нескольких стран есть все доказательства систематического отмывания более 2,7 млрд "грязных" долларов по всему миру через криптоплатформу WhiteBIT. Так, в Австрии, ОАЭ, Узбекистане, Кыргызстане заведены уголовные дела, рассматривается возбуждение уголовных дел в странах Евросоюза. К этому причастны, по нашим данным, почетный консул Украины в Испании Владимир Носов, его деловой партнер с уголовным прошлым, почетный консул Румынии в Украине Николай Удянский (есть подозрение, что он может иметь российское гражданство), а также гражданин Молдовы и Украины Сергей Гуцу, один из приближенных печально известного Егора Буркина (лидера русско-украинской ОПГ "Химпром"), владельца "черного" криптообменного пункта 001k.exchange (данный ресурс упоминается в материалах уголовного дела.
Мы считаем, что очень скоро этот дутый "миллиардер" и все его подельники окажутся за решеткой, а платформа WhiteBIT может стать банкротом не только де-факто, но и де-юре", - считает Мордорович.
Согласно материалам дела, заведенного в Кыргызстане, еще в начале 2024 года у Four Dragons было похищено около 1 млн долларов США в USDT. Деньги вывели на один-единственный адрес, а затем разбили на 16 частей и через пять криптообменных пунктов переправили на биржу WhiteBIT, где все сконвертировали и вывели дальше по цепочке кошельков на биржу KuCoin, оттуда дальше на Gate.io и далее на разные биржи. Подозреваемые - граждане России: 47-летний экс-сотрудник Four Dragons и его, как говорят обратившиеся, сожительница. Их задержали достаточно быстро: уже через пару месяцев правоохранители вышли на их след благодаря аналитике блокчейна и изъятой технике.
В Первомайском райсуде сообщили, что было проведено предварительное слушание в отношении двух подозреваемых.
"При аресте у них нашли телефоны, компьютеры, холодные кошельки. В результате экспертиз, которые при содействии Интерпола проводила израильская компания Cellebrite (на таком же оборудовании вскрывали телефон покушавшегося на Трампа), следствие получило неопровержимые улики их причастности к преступлению", - уточняет Мордорович.
"Итог приключений очевиден: открытый судебный процесс и по совокупности статей им грозит до 20 лет лишения свободы. Лично я считаю, что потом их могут экстрадировать в США или Евросоюз за использование фальшивых паспортов. Там новые расследования, новые сроки, и так по кругу. Выйдут они, если вообще выйдут, нищими стариками с поломанными судьбами, полными несбывшихся надежд, планов и горьких сожалений. Родители умрут, родственники забудут. Но это, конечно, только мое частное мнение, а не официальная позиция суда", - объясняет адвокат.
Мамбеталиев не скрывает, что Four Dragons готова отозвать претензии, если украденные деньги вернут. Однако обвиняемые отказываются давать развернутые показания и продолжают настаивать на своей невиновности.
https://kaktus.media/doc/515852_kriptobirjy_whitebit_obviniaut_v_otmyvanii_27_mlrd_griaznyh_deneg.html
kaktus.media
Криптобиржу WhiteBIT обвиняют в отмывании $2,7 млрд "грязных" денег
В прошлом году у криптообменника Four Dragons украли почти $1 млн. Как скандал с криптообменником Four Dragons вскрыл налаженную систему отмывания "грязных" миллиардов через криптобиржу WhiteBIT, рассказал инвестор Four Dragons.
👍1😱1🐳1
Forwarded from VeroTrace | AML-AI
23 апреля Tether объявил о поддержке правительства США в замораживании $344 млн по двум адресам. Что было произведено после того, как адреса были идентифицированы, и это предотвратило дальнейшее перемещение средств. По информации аналитиков VeroTrace, заблокированные активы имеют связь с Ираном.
Замораживание произошло после того, как несколько американских регуляторов предоставили эмитенту информацию о действиях, связанных с незаконной деятельностью. Например, когда кошельки связаны с уклонением от санкций, преступными сетями или иными нарушениями, Tether может предпринять шаги по блокировке таких средств.
Эта работа стала обычной частью реагирования компании на законные запросы властей США и за рубежом. На сегодняшний день Tether сотрудничает с более чем 340 правоохранительными органами в 65 странах. На практике это означает прямую координацию действий со следователями в ходе активных расследований, а не реагирование после того, как средства были перераспределены.
Эмитент придерживается политики абсолютной нетерпимости к преступному использованию их финансовых продуктов, включая USDT, и уже давно следует рекомендациям OFAC в отношении списка SDN листов. Они тесно сотрудничают с силовиками по всему миру при расследованиях, а также по запросам о замораживании активов (для предотвращения дальнейшего перемещения), когда они связаны с незаконной деятельностью или незаконными субъектами.
Такое сотрудничество помогло расследовать более 2300 дел по всему миру, в том числе более 1200 дел, связанных с правоохранительными органами США, и привело к замораживанию активов на сумму более $4,4 млрд, в том числе более $2,1 млрд, связанных с властями США.
Публичные блокчейны также дают следователям и эмитентам то, чего не могут дать наличные, а именно видимый след. Так, можно отслеживать транзакции, помечать кошельки и замораживать активы до их дальнейшего перемещения...
При выявлении достоверных связей с организациями, подпадающими под санкции, или преступными сетями, Tether действует немедленно и решительно. Недавние события показали, что происходит, когда платформы не работают быстро, нарушается правоприменительная практика, пользователи становятся уязвимыми, а доверие снижается. Они сочетают прозрачность блокчейна с мониторингом в режиме реального времени и прямой координацией с правоохранительными органами, чтобы останавливать средства до того, как они будут перемещены.
Ранее, Министерство юстиции США признало поддержку Tether в правоприменительных действиях, которые привели к аресту почти $61 млн и примерно $225 млн (на двух адресах), связанных с крупным мошенничеством. Такие случаи показывают, что цифровые активы в публичных блокчейнах не являются недоступными, когда эмитенты и правоохранительные органы работают сообща.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #OFAC #Iran #Sanctions #Tether #USDT #Ban
Источник: https://tether.io/news/tether-supports-freeze-of-more-than-344-million-in-usdt-in-coordination-with-ofac-and-u-s-law-enforcement/
Замораживание произошло после того, как несколько американских регуляторов предоставили эмитенту информацию о действиях, связанных с незаконной деятельностью. Например, когда кошельки связаны с уклонением от санкций, преступными сетями или иными нарушениями, Tether может предпринять шаги по блокировке таких средств.
Эта работа стала обычной частью реагирования компании на законные запросы властей США и за рубежом. На сегодняшний день Tether сотрудничает с более чем 340 правоохранительными органами в 65 странах. На практике это означает прямую координацию действий со следователями в ходе активных расследований, а не реагирование после того, как средства были перераспределены.
Эмитент придерживается политики абсолютной нетерпимости к преступному использованию их финансовых продуктов, включая USDT, и уже давно следует рекомендациям OFAC в отношении списка SDN листов. Они тесно сотрудничают с силовиками по всему миру при расследованиях, а также по запросам о замораживании активов (для предотвращения дальнейшего перемещения), когда они связаны с незаконной деятельностью или незаконными субъектами.
Такое сотрудничество помогло расследовать более 2300 дел по всему миру, в том числе более 1200 дел, связанных с правоохранительными органами США, и привело к замораживанию активов на сумму более $4,4 млрд, в том числе более $2,1 млрд, связанных с властями США.
Публичные блокчейны также дают следователям и эмитентам то, чего не могут дать наличные, а именно видимый след. Так, можно отслеживать транзакции, помечать кошельки и замораживать активы до их дальнейшего перемещения...
При выявлении достоверных связей с организациями, подпадающими под санкции, или преступными сетями, Tether действует немедленно и решительно. Недавние события показали, что происходит, когда платформы не работают быстро, нарушается правоприменительная практика, пользователи становятся уязвимыми, а доверие снижается. Они сочетают прозрачность блокчейна с мониторингом в режиме реального времени и прямой координацией с правоохранительными органами, чтобы останавливать средства до того, как они будут перемещены.
Ранее, Министерство юстиции США признало поддержку Tether в правоприменительных действиях, которые привели к аресту почти $61 млн и примерно $225 млн (на двух адресах), связанных с крупным мошенничеством. Такие случаи показывают, что цифровые активы в публичных блокчейнах не являются недоступными, когда эмитенты и правоохранительные органы работают сообща.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #OFAC #Iran #Sanctions #Tether #USDT #Ban
Источник: https://tether.io/news/tether-supports-freeze-of-more-than-344-million-in-usdt-in-coordination-with-ofac-and-u-s-law-enforcement/
1😱2
⚡️ В Минфине считают, что ситуация с арестами брокеров, имевших отношение к разблокировке активов россиян, не добавляет доверия на российском фондовом рынке. Об этом «РБК Инвестициям» сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков в кулуарах ПМЭФ-2026.
Чебесков также отметил, что в ведомстве сейчас не видят массовых схем по обходу указов президента, направленных на то, чтобы бумаги нерезидентов не попадали на рынок.
«Сейчас это скорее единичные случаи, которые требуют вмешательства правоохранителей», — резюмировал он.
https://vk.ru/wall-210986399_47675
Чебесков также отметил, что в ведомстве сейчас не видят массовых схем по обходу указов президента, направленных на то, чтобы бумаги нерезидентов не попадали на рынок.
«Сейчас это скорее единичные случаи, которые требуют вмешательства правоохранителей», — резюмировал он.
https://vk.ru/wall-210986399_47675
😢2
Коллеги и друзья, наконец-то стал доступен публичный канал в Максе с возможностью добавления комментариев ;)
https://max.ru/channel_cryptodetective
#КриптодетективЪ #КДЪ #Макс #Канал
https://max.ru/channel_cryptodetective
#КриптодетективЪ #КДЪ #Макс #Канал
1❤1👏1🤗1
Forwarded from SecurityLab.ru
Спецслужбы редко показывают, как выглядят кибероперации, проведённые с разрешения властей. Но канадский Центр безопасности коммуникаций (местное АНБ) в ежегодном отчёте раскрыл сразу несколько таких операций за прошлый год — против структур, связанных с продажей химических веществ для синтеза наркотиков, насильственным экстремизмом и вымогательским ПО.
Спецслужба выследила посредников, поставлявших химические вещества, и сорвала их канал поставок. Занялись и экстремистской группой, которая вербовала сторонников в том числе внутри Канады, — подорвали её репутацию и лишили притока новых участников. Ещё один удар пришёлся на вымогательский сервис, который атаковал медицину, транспорт и бизнес Канады: спецслужба вывела его инфраструктуру из строя и удалила часть данных с серверов преступников. Заодно накрыли ещё десяток крупных вымогательских групп и отбили фишинговую кампанию против федеральных систем.
Как именно всё это ломали и кого конкретно — не говорят: детали и техники такие ведомства светить не любят, иначе следующая атака уже не сработает.
#кибербезопасность #Канада #хакеры
@SecLabNews
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1😱1
Следственный департамент МВД оценил ущерб по делу бывшего вице-губернатора Белгородской и Курской областей Владимира Базарова почти в 1,8 млрд руб. В частности, ему вменяют растрату 1,723 млрд руб. при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной, сообщили РБК два источника, знакомые с материалами дела.
Базаров признает вину во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, однако называет «спорным» обвинение в особо крупной растрате.
По словам собеседников РБК, наиболее тяжкий эпизод связан со строительством линии обороны на границе с Украиной. Следствие утверждает, что вместо предусмотренных нормативами железобетонных противотанковых заграждений закупались более дешевые изделия с уменьшенными размерами и массой.
https://vk.ru/wall-25232578_18640919
Базаров признает вину во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, однако называет «спорным» обвинение в особо крупной растрате.
По словам собеседников РБК, наиболее тяжкий эпизод связан со строительством линии обороны на границе с Украиной. Следствие утверждает, что вместо предусмотренных нормативами железобетонных противотанковых заграждений закупались более дешевые изделия с уменьшенными размерами и массой.
https://vk.ru/wall-25232578_18640919
🤬1
На канале КриптодетективЪ опубликовано новое видео - Мошеннический токен SUSD от скам проекта HedgeCore
Контекст ролика: анализ мошеннического токена SUSD и скам-проекта HedgeCore (как бы для хеджирования рисков). Так, жертва познакомилась с парнем на сайте знакомств, и в результате длительного общения виртуальный парень порекомендовал хорошего друга (успешного криптоинвестора). Жертву вовлекли инвестировать в криптопроект поддерживающий якобы стейкинг sUSD (где 1 к 1 он привязан к курсу hUSDC ). Когда с неё потребовали 1\3 от вложенной суммы для вывода, пострадавшая все поняла...
В официальном обозревателе BscScan видно, что в токен вложили боле $7,8 млн, общее количество держателей 1,3 тыс держателей, а работает смарт-контракт с 11.10.2025. В сервисе CoinMarketCap усматривается отсутствие верификации для юр.лица DYOR, реальной ликвидности не более $12,7 тыс., и появился индикатор высокого уровня риска на фейковый токен. На аналитическом сервисе CoinGecko имеются сведения о том, что смарт-контракт токена не соответствует требованиям безопасности.
В аналитическом сервисе Arkham были исследованы адреса и транзакции, найдены транзитные и крупные адреса, выводы на известные сервисы, и на бриджи и свопы. Технический анализ перехода и конвертации на бридже. Атрибуты выявленных крупных адресов в TokenScope.
Итоговые тезисы: обращайте внимание на отсутствие договора и лицензии, средства ушли сразу в момент поступления на смарт-контракт sUSD (несмотря на сообщение о блокировке на 1 год), почему ЦБ не заблокировал это с февраля 2026? отправил жалобу на скам-токен для его исключения из CoinGecko.
https://rutube.ru/video/9f176d1f84dac34701be51f2417f5f12/
https://vkvideo.ru/video-204930764_456239072
https://dzen.ru/video/watch/6a53f296c5f9831d74760cc8
#КриптодетективЪ #КДЪ #Канал #Видео #SUSD #HedgeCore #Scam #КриптоМошенничество
Контекст ролика: анализ мошеннического токена SUSD и скам-проекта HedgeCore (как бы для хеджирования рисков). Так, жертва познакомилась с парнем на сайте знакомств, и в результате длительного общения виртуальный парень порекомендовал хорошего друга (успешного криптоинвестора). Жертву вовлекли инвестировать в криптопроект поддерживающий якобы стейкинг sUSD (где 1 к 1 он привязан к курсу hUSDC ). Когда с неё потребовали 1\3 от вложенной суммы для вывода, пострадавшая все поняла...
В официальном обозревателе BscScan видно, что в токен вложили боле $7,8 млн, общее количество держателей 1,3 тыс держателей, а работает смарт-контракт с 11.10.2025. В сервисе CoinMarketCap усматривается отсутствие верификации для юр.лица DYOR, реальной ликвидности не более $12,7 тыс., и появился индикатор высокого уровня риска на фейковый токен. На аналитическом сервисе CoinGecko имеются сведения о том, что смарт-контракт токена не соответствует требованиям безопасности.
В аналитическом сервисе Arkham были исследованы адреса и транзакции, найдены транзитные и крупные адреса, выводы на известные сервисы, и на бриджи и свопы. Технический анализ перехода и конвертации на бридже. Атрибуты выявленных крупных адресов в TokenScope.
Итоговые тезисы: обращайте внимание на отсутствие договора и лицензии, средства ушли сразу в момент поступления на смарт-контракт sUSD (несмотря на сообщение о блокировке на 1 год), почему ЦБ не заблокировал это с февраля 2026? отправил жалобу на скам-токен для его исключения из CoinGecko.
https://rutube.ru/video/9f176d1f84dac34701be51f2417f5f12/
https://vkvideo.ru/video-204930764_456239072
https://dzen.ru/video/watch/6a53f296c5f9831d74760cc8
#КриптодетективЪ #КДЪ #Канал #Видео #SUSD #HedgeCore #Scam #КриптоМошенничество
❤2😱1😢1🐳1
Forwarded from РБК Крипто
🇹🇭 Власти Таиланда начали проверять крупные переводы USDT
Банк Таиланда и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начали проверять крупные операции со стейблкоинами, уделяя особое внимание USDT. По данным местных СМИ, для этого регуляторы используют инструменты анализа данных, которые помогают выявлять подозрительные транзакции.
Проверки стали частью более широкой кампании по борьбе с отмыванием денег и теневой экономикой. Помимо криптовалют, власти усиливают контроль за крупными операциями с наличными, торговлей золотом и счетами, связанными с нелегальными онлайн-казино.
С апреля банки уже проверяют снятие наличных на сумму от 5 млн бат (около $154 тыс.).
Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал
Банк Таиланда и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начали проверять крупные операции со стейблкоинами, уделяя особое внимание USDT. По данным местных СМИ, для этого регуляторы используют инструменты анализа данных, которые помогают выявлять подозрительные транзакции.
Проверки стали частью более широкой кампании по борьбе с отмыванием денег и теневой экономикой. Помимо криптовалют, власти усиливают контроль за крупными операциями с наличными, торговлей золотом и счетами, связанными с нелегальными онлайн-казино.
С апреля банки уже проверяют снятие наличных на сумму от 5 млн бат (около $154 тыс.).
Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал
😁2
Активы на 131 миллион рублей нашли у семьи судьи Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Альбины Адзиновой.
Официальный доход семьи Адзиновой за 2016–2025 годы составил 66 миллионов рублей, сама же судья заработала 15,2 миллиона рублей. Однако за этот период судьей и ее родственниками были куплены десять машин, пять домов, девять квартир, пять нежилых помещений и десять земельных участков.
На супруга Адзиновой оказались оформлены три машины общей стоимостью 12 миллионов рублей, а также дом более 700 кв. м в ауле Псыж. Супруг дочери судьи владеет имуществом на 91,9 миллиона рублей, среди нажитого — машина Toyota Camry и квартира коттеджного типа площадью 314,1 квадратного метра в элитном жилом комплексе в Москве.
Материалы направлены в надзорные инстанции для предъявления судье антикоррупционных исков.
https://vk.ru/wall-119776219_822477
Официальный доход семьи Адзиновой за 2016–2025 годы составил 66 миллионов рублей, сама же судья заработала 15,2 миллиона рублей. Однако за этот период судьей и ее родственниками были куплены десять машин, пять домов, девять квартир, пять нежилых помещений и десять земельных участков.
На супруга Адзиновой оказались оформлены три машины общей стоимостью 12 миллионов рублей, а также дом более 700 кв. м в ауле Псыж. Супруг дочери судьи владеет имуществом на 91,9 миллиона рублей, среди нажитого — машина Toyota Camry и квартира коттеджного типа площадью 314,1 квадратного метра в элитном жилом комплексе в Москве.
Материалы направлены в надзорные инстанции для предъявления судье антикоррупционных исков.
https://vk.ru/wall-119776219_822477
🤬2
Forwarded from VeroTrace | AML-AI
По подсчетам исследователей, за апрель 2026 произошло 28 инцидентов (в сфере Веб3) с общим ущербом около $635 млн. Можно назвать этот месяц худшим в истории DeFi по числу взломов криптопроектов.
Основные из них: Drift потерявший $285 млн., KelpDAO потерявший $293 млн. и Rhea Finance потерявший $18,4 млн. О таких угрозах упоминалось в статье ИИ в аудите смарт-контрактов (https://cs.groteck.ru/IB_1_2026/60/).
Аналитики Vero Trace связывают рост числа атак с появлением новых ИИ-моделей для анализа кода и поиска уязвимостей, включая Claude Mythos от Anthropic. Вместе с тем, в прошлом году ведущие мировые разработчики моделей ИИ (Google, OpenAI, Anthropic) по секретному соглашению с оборонными с специальными службами США уже предоставили неограниченный доступ для таких моделей...
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #AI #Anthropic #Claude #Mythos #Vulnerability #DeFi
Основные из них: Drift потерявший $285 млн., KelpDAO потерявший $293 млн. и Rhea Finance потерявший $18,4 млн. О таких угрозах упоминалось в статье ИИ в аудите смарт-контрактов (https://cs.groteck.ru/IB_1_2026/60/).
Аналитики Vero Trace связывают рост числа атак с появлением новых ИИ-моделей для анализа кода и поиска уязвимостей, включая Claude Mythos от Anthropic. Вместе с тем, в прошлом году ведущие мировые разработчики моделей ИИ (Google, OpenAI, Anthropic) по секретному соглашению с оборонными с специальными службами США уже предоставили неограниченный доступ для таких моделей...
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #AI #Anthropic #Claude #Mythos #Vulnerability #DeFi
😢1
Halk TV: в Турции Нетаньяху объявили в международный розыск через Интерпол
Премьер-министра Израиля обвиняют в преступлениях против человечности, геноциде, лишении свободы, жестоком обращении, умышленном причинении вреда здоровью, грабеже, задержании транспортных средств.
СТАМБУЛ, 14 июля. /ТАСС/. Турецкий суд, рассматривающий дело о гуманитарной флотилии "Сумуд", принял промежуточное решение на процессе, объявив премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в международный розыск через красный бюллетень Интерпола
По его данным, 11-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам выдал ордер на арест Нетаньяху и других фигурантов дела по обвинению в преступлениях против человечности, геноциде, лишении свободы, жестоком обращении, умышленном причинении вреда здоровью, грабеже, задержании транспортных средств. Ранее инстанция возбудила уголовное дело в отношении Нетаньяху и 34 высокопоставленных чиновников Израиля на основе обвинительного заключения стамбульской прокуратуры. Она требует для них пожизненного лишения свободы
В ноябре 2025 года генпрокуратура Стамбула выдала ордер на арест Нетаньяху и руководство еврейского государства по обвинению в геноциде, массированных бомбардировках сектора Газа, препятствовании доставке гуманитарной помощи.
Флотилия "Сумуд" - международная гражданская гуманитарная инициатива, объединяющая активистов, врачей и волонтеров из десятков стран. Ее организаторы заявляют, что цель миссий - доставка гуманитарной помощи в сектор Газа морским путем и привлечение внимания международного сообщества к ситуации в анклаве и израильской морской блокаде. Израильские власти неоднократно заявляли, что не допустят прорыва блокады и перехватывали суда флотилии, направляя их в израильские порты, а находившихся на борту активистов задерживали и впоследствии депортировали. В мае 2026 года флотилия из 54 судов и 426 участников из 39 стран была перехвачена военными Израиля .
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/27916477
Премьер-министра Израиля обвиняют в преступлениях против человечности, геноциде, лишении свободы, жестоком обращении, умышленном причинении вреда здоровью, грабеже, задержании транспортных средств.
СТАМБУЛ, 14 июля. /ТАСС/. Турецкий суд, рассматривающий дело о гуманитарной флотилии "Сумуд", принял промежуточное решение на процессе, объявив премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в международный розыск через красный бюллетень Интерпола
По его данным, 11-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам выдал ордер на арест Нетаньяху и других фигурантов дела по обвинению в преступлениях против человечности, геноциде, лишении свободы, жестоком обращении, умышленном причинении вреда здоровью, грабеже, задержании транспортных средств. Ранее инстанция возбудила уголовное дело в отношении Нетаньяху и 34 высокопоставленных чиновников Израиля на основе обвинительного заключения стамбульской прокуратуры. Она требует для них пожизненного лишения свободы
В ноябре 2025 года генпрокуратура Стамбула выдала ордер на арест Нетаньяху и руководство еврейского государства по обвинению в геноциде, массированных бомбардировках сектора Газа, препятствовании доставке гуманитарной помощи.
Флотилия "Сумуд" - международная гражданская гуманитарная инициатива, объединяющая активистов, врачей и волонтеров из десятков стран. Ее организаторы заявляют, что цель миссий - доставка гуманитарной помощи в сектор Газа морским путем и привлечение внимания международного сообщества к ситуации в анклаве и израильской морской блокаде. Израильские власти неоднократно заявляли, что не допустят прорыва блокады и перехватывали суда флотилии, направляя их в израильские порты, а находившихся на борту активистов задерживали и впоследствии депортировали. В мае 2026 года флотилия из 54 судов и 426 участников из 39 стран была перехвачена военными Израиля .
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/27916477
TACC
Halk TV: в Турции Нетаньяху объявили в международный розыск через Интерпол
Премьер-министра Израиля обвиняют в преступлениях против человечности, геноциде, лишении свободы, жестоком обращении, умышленном причинении вреда здоровью, грабеже, задержании транспортных средств
❤1🔥1👏1
Злоумышленники стали реже маскировать свои ресурсы под сайты крупных банков. При этом большинство мошеннических сценариев все еще направлено на кражу средств и получение доступа к банковским картам
По данным BI.ZONE Digital Risk Protection, доля крупных банков, у которых есть фишинговые сайты-двойники, устойчиво снижается. В 2023 году двойники были у 90% банков — лидеров клиентского рейтинга. В 2024 году показатель сократился до 80%, а с 2025-го и по первую половину 2026-го замер на уровне 70%.
Тренд может быть связан с высоким уровнем киберзрелости банков, а также их постоянной системной работой по выявлению и блокировке мошеннических ресурсов. Однако это не означает, что злоумышленники оставили отрасль в покое. Они просто сменили тактику.
Свыше 80% всего выявляемого фишинга нацелено на кражу денег и банковских данных у пользователей. Но теперь, вместо того чтобы маскироваться под банки, мошеннические ресурсы притворяются маркетплейсами, онлайн-кинотеатрами и другими площадками, где просьба оплатить услугу выглядит естественно. Преступники отказываются напрямую мимикрировать под финансовые организации, тем не менее их конечной целью все равно остаются банки и хранимые в них накопления пользователей.
Продолжается снижаться и доля целевых атак на финансовую сферу: с 13% в первом полугодии 2025-го до 10% к середине 2026-го. Это отражает общий тренд на постепенный отказ от прямых атак на отрасль: высокий уровень защищенности организаций, в первую очередь банков, увеличивает себестоимость таких атак и снижает их результативность. Одновременно с этим можно ожидать дальнейшего роста числа атак через подрядчиков. Цель таких атак — проникнуть в инфраструктуру хорошо защищенной компании через менее защищенную.
Атак через подрядчиков становится больше во всех сферах. Согласно данным BI.ZONE DFIR, в 2025 году по сравнению с 2024-м доля высококритичных инцидентов, связанных с атаками через подрядчиков, выросла в 2 раза, с 15 до 30%
https://www.itsec.ru/news/bi.zone-kiberprestupniki-ishut-obhodniye-puti-dlia-atak-na-finansovuyu-otrasl
По данным BI.ZONE Digital Risk Protection, доля крупных банков, у которых есть фишинговые сайты-двойники, устойчиво снижается. В 2023 году двойники были у 90% банков — лидеров клиентского рейтинга. В 2024 году показатель сократился до 80%, а с 2025-го и по первую половину 2026-го замер на уровне 70%.
Тренд может быть связан с высоким уровнем киберзрелости банков, а также их постоянной системной работой по выявлению и блокировке мошеннических ресурсов. Однако это не означает, что злоумышленники оставили отрасль в покое. Они просто сменили тактику.
Свыше 80% всего выявляемого фишинга нацелено на кражу денег и банковских данных у пользователей. Но теперь, вместо того чтобы маскироваться под банки, мошеннические ресурсы притворяются маркетплейсами, онлайн-кинотеатрами и другими площадками, где просьба оплатить услугу выглядит естественно. Преступники отказываются напрямую мимикрировать под финансовые организации, тем не менее их конечной целью все равно остаются банки и хранимые в них накопления пользователей.
Продолжается снижаться и доля целевых атак на финансовую сферу: с 13% в первом полугодии 2025-го до 10% к середине 2026-го. Это отражает общий тренд на постепенный отказ от прямых атак на отрасль: высокий уровень защищенности организаций, в первую очередь банков, увеличивает себестоимость таких атак и снижает их результативность. Одновременно с этим можно ожидать дальнейшего роста числа атак через подрядчиков. Цель таких атак — проникнуть в инфраструктуру хорошо защищенной компании через менее защищенную.
Атак через подрядчиков становится больше во всех сферах. Согласно данным BI.ZONE DFIR, в 2025 году по сравнению с 2024-м доля высококритичных инцидентов, связанных с атаками через подрядчиков, выросла в 2 раза, с 15 до 30%
https://www.itsec.ru/news/bi.zone-kiberprestupniki-ishut-obhodniye-puti-dlia-atak-na-finansovuyu-otrasl
😱1😢1