КриптодетективЪ
4.59K subscribers
1.71K photos
68 videos
17 files
7.66K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов

https://vk.com/seicp
https://zen.yandex.ru/cryptodetective
https://rutube.ru/u/cryptodetective/

@K4Y0T - связь
Download Telegram
Женевский сговор: 100 лет встроенного обмана — от лампочки до айфона

23 декабря 1924 года, когда Европа готовилась к праздникам, в роскошном отеле Женевы собрались люди, которым суждено было переписать историю техники.

За круглым столом сидели представители крупнейших производителей лампочек: немецкая Osram, голландская Philips, французская Compagnie des Lampes, венгерская Tungsram, британская AEI, японская Tokyo Electric.

Лидером этой индустриальной группы был американский гигант GE— компания, чьи корни уходят в Массачусетс, родину электричества Томаса Эдисона. Формально это было собрание ради «сотрудничества и прогресса».

На деле же мир стал свидетелем самого успешного монопольного сговора XX века — главная цель картеля была проста: ограничить срок службы лампочек 1000 часами.

Если раньше реклама гордо обещала 2500 или даже 3000 часов, то теперь долговечность объявили врагом бизнеса. Для этого была создана особая лаборатория в Швейцарии. Её задачей было не изобретать новое, а следить, чтобы лампы не были слишком хорошими. Каждый завод Philips, GE и других компаний присылал образцы. Идеальный результат: лампочка должна перегорать ровно через 1000 часов.

За «лишние» часы полагались штрафы. Так на свет появился парадокс: инженерное мастерство использовалось не ради прогресса, а ради деградации 💡.

Так родился «встроенный износ».

Век спустя нас та же безудержная жадность к прибыли и изворотливый маркетинг вынуждают менять айфоны так же легко, как тогда — лампы.

Что изменилось? Только масштаб.

И мечты, и вожделение владеть чем-то новым устаревают всё быстрее.

🕯️ Лампочка — 1000 часов.

📱 Айфон — максимум год-два.

🚙 Авто — 3–5 лет или чуть больше — и всё: либо в утиль, либо в трейд-ин.

Еще вот тут мы писали про реальные примеры устаревания (чипы-блокираторы, бытовой пластик, женские чулки и специальные швы) → t.me/Dirclub/11158

Уравнение вечной прибыли, придуманное за рождественским столом в Женеве акулами капитализма, имеет одно неизвестное.

Для его решения не нужны числа Фибоначчи 🌀 — достаточно отслеживать уровень глупости и ненасытной зависимости потребителей.

https://vk.com/wall-68241326_109575
🤔1🐳1
Forwarded from РБК Крипто
В США арестован россиянин, которого обвиняют в отмывании $530 млн через криптокомпанию и обходе санкций

Гражданин России Юрий Гугнин, основатель криптовалютной компании Evita, арестован в Нью-Йорке. По данным Минюста США, он провел через американскую финансовую систему более $530 млн, включая транзакции с крупнейшими российскими банками, находящимися под санкциями США.

По версии обвинения, с июня 2023 по январь 2025 года Гугнин получал от иностранных клиентов стейблкоины USDT и через собственные кошельки и банковские счета переводил их в доллары. Средства затем проводились через банковские счета в местных банках, а источники и назначение платежей маскировались.

Следствие утверждает, что клиенты Гугнина хранили средства в российских банках, а сам он пользовался личными счетами в Альфа-банке и Сбербанке, уже находясь в США. Также, по данным прокуратуры, он способствовал покупке американских электронных компонентов с экспортными ограничениями, а также оборудования для «Росатома».

США также обвиняют Гугнина в том, что он лгал банкам и криптобиржам о том, что не работает с Россией и санкционными структурами. По делу предъявлено 22 обвинения, включая мошенничество, отмывание денег и сговор с целью обмана банков и государства. Максимальное наказание по отдельным эпизодам составляет до 30 лет лишения свободы.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал
1😱11
Госдума на заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий порядок ареста и изъятия цифровой валюты в рамках уголовного процесса.

Документ (№902782-8), внесенный правительством РФ в апреле, дополняет Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс положениями о признании цифровой валюты имуществом для целей уголовного законодательства и описывает порядок ее изъятия.

В протоколе при изъятии криптовалюты должны быть указаны: вид валюты, количество и адреса-идентификаторы. Носители или доступ к криптовалюте необходимо хранить в опечатанном виде. Для сохранности цифровая валюта может быть переведена на специальный адрес, порядок перевода и хранения определит правительство РФ. Ко второму чтению была добавлена поправка о том, что перевод арестованной криптовалюты на специальный адрес-идентификатор допускается при наличии технической возможности.

Как ранее поясняла заместитель министра юстиции Елена Ардабьева, законопроект закрепляет уже существующую практику изъятия цифровых активов в ходе следственных действий как с "холодных кошельков" (путем изъятия устройств), так и с "горячих" – через получение ключей, создание скриншотов и фиксацию данных. Также предусмотрено взаимодействие с зарубежными криптобиржами.

В заключении комитета Госдумы по финансовому рынку ранее указывалось на необходимость проработки механизма стоимостной оценки криптовалюты при конфискации. Ардабьева отмечала, что следователи могут запрашивать рыночную стоимость активов в любой момент, а арест накладывать в пределах размера ущерба.

Применение норм будет возможно после утверждения правительством подзаконных актов, регламентирующих порядок перевода и хранения цифровой валюты.

https://www.interfax.ru/russia/1057776
🔥1👏1😁1
К новому периоду готов ;)

Сертификат соответствия судебного эксперта и удостоверение на 2025-2028 годы...

Рекомендую курс ПК - Основы судебной экспертизы

https://инобр.рф/ru/courses/fakultet-povysheniya-kvalifikatsii/osnovy-sudebnoy-ekspertizy-povyshenie-kvalifikatsii/?gcpc=4ca39

#КриптодетективЪ #СКТЭ #Сертификат #Удостоверение
3👍21
Сотрудники американской компании DigitalMint попались на распространении шифровальщика. Министерство юстиции США обвинило их в проведении серии атак с использованием шифровальщика группировки ALPHV/BlackCat.

Согласно обвинительному заключению, поданному в сентябре, в схему были вовлечены два сотрудника DigitalMint — Кевин Тайлер Мартин и его коллега, имя которого пока не разглашается, а также бывший менеджер по реагированию на инциденты компании Sygnia Райан Клиффорд Голдберг.

По версии следствия, они взламывали корпоративные сети, похищали конфиденциальные данные и запускали шифровальщик, разработанный участниками ALPHV/BlackCat.

Эта киберпреступная группировка работает по модели «вымогательство как услуга», предоставляя свои инструменты сторонним злоумышленникам, которые совершают атаки и делятся частью полученного выкупа с авторами вредоносного ПО.

Следствие утверждает, что Мартин и его сообщники получили более 1,2 миллиона долларов в криптовалюте от одной из жертв — производителя медицинского оборудования из Флориды. Кроме того, они пытались атаковать как минимум 5 компаний, включая предприятие по производству беспилотников в Вирджинии и фармацевтическую фирму, базирующуюся в Мэриленде.

О предъявлении обвинений стало известно 2 ноября. Представитель Sygnia подтвердил, что Голдберг действительно работал в компании, однако был уволен сразу после того, как руководство узнало о его предполагаемом участии в атаках.

В DigitalMint заявили, что Мартин на момент преступлений числился в штате, но действовал полностью вне рамок своих должностных обязанностей. Также подтвердили, что второй подозреваемый, вероятно, являлся бывшим сотрудником организации. DigitalMint, по словам представителя, сотрудничает с властями и оказывает содействие следствию.

https://www.itsec.ru/news/sotrudniki-amerikanskoy-kompanii-digitalmint-popalis-na-rasprostranenii-shifrovalshikov
1🤔1😱1😢1
Forwarded from Злой эколог
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🇷🇺Минфин и Банк России договорились о необходимости легализации расчетов в криптовалютах в рамках внешнеэкономической деятельности, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Видим большое направление работы с крипторасчетами и криптовалютой. Оплата за импорт, оплата и вывод валюты из страны осуществляется с использованием крипторынка и крипторасчетов. Поэтому мы договорились с Центральным банком о необходимости упорядочения легализации этого рынка с усилением контрольных функций со стороны Центрального банка. Поэтому, мы считаем, что это направление должно быть легализовано", - сказал Силуанов.
👍1😁1
В Сингапуре решили бороться с ростом онлайн-мошенничества способом, который кажется пришедшим из прошлого. Парламент одобрил изменения в уголовное законодательство, разрешив применять телесные наказания к тем, кто замешан в интернет-аферах и отмывании денег, связанных с ними. Теперь за обман с использованием средств удалённой связи — будь то переписка, звонки или онлайн-платформы — можно получить от 6 до 24 ударов тростью.

Причиной таких жёстких мер стал всплеск преступлений в сети: только за первую половину этого года жители страны сообщили о десятках тысяч случаев обмана. Общий ущерб превысил 385 млн долларов. По данным властей, мошенничество остаётся самым массовым видом преступности — на него приходится около 60% всех зарегистрированных дел.

Новые правила касаются не только самих исполнителей, но и тех, кто вербует людей для участия в аферах или помогает им работать. Таким образом, под наказание могут попасть и члены организованных группировок, стоящих за схемами, которые наносят гражданам и банкам многомиллионные убытки.

Борьба с обманом стала одной из главных задач для сингапурских властей. Ранее в этом году страна уже приняла закон, дающий полиции право требовать от банков временно ограничивать переводы по счетам, если есть подозрение, что они используются в мошеннических целях. Это позволяет заморозить операции до выяснения обстоятельств и уменьшить потери пострадавших.

Сама практика телесных наказаний не нова для Сингапура — она сохранилась ещё со времён британской колонии. Сейчас около 65 статей предусматривают удары ротанговой тростью, в том числе за разбой. Однако одновременно с новыми поправками правительство исключило обязательное физическое наказание за некоторые правонарушения, например за вандализм, оставив решение на усмотрение суда.

Перед исполнением приговора врач проверяет состояние осуждённого. Удары наносятся гибкой тростью по ягодицам, причём женщины, девушки и мужчины старше 50 лет от такой процедуры освобождены.

Тем не менее международные правозащитные организации регулярно осуждают подобную практику. Human Rights Watch и Amnesty International называют телесные наказания нарушением международного права и считают их разновидностью пытки. Власти же Сингапура годами придерживаются противоположного взгляда: трость, по их мнению, помогает поддерживать дисциплину и удерживает потенциальных нарушителей от преступлений в обществе, где порядок и личная ответственность считаются незыблемыми ценностями.

Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/565826.php
😁21🔥1
⚡️ В Тамбовской области задержали местного жителя, подозреваемого в передаче противнику сведений о российских подразделениях, участвующих в СВО.

По предварительной информации, фигурант инициативно через мессенджер Telegram установил контакт с украинским блогером, действующим под контролем ГУР МО Украины. В ходе общения злоумышленник передал иностранцу информацию о месте дислокации подразделений, принимающих участие в специальной военной операции. Кроме того, им осуществлялись безналичные переводы денежных средств на нужды одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций.

По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выявление иных эпизодов его противоправной деятельности. Санкция по указанным статьям предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
🤬2
Forwarded from РБК Крипто
Владельцы криптовалют назвали самих себя главным риском для безопасности

Почти половина пользователей (48%), принявших участие в опросе криптобиржи Kraken, назвали самих себя основной угрозой для сохранности собственных активов. Этот показатель оказался выше, чем уровень опасений по поводу краж или мошенничества.

Самостоятельное управление средствами считается базовой идеей криптовалют, однако результаты опроса показывают, что многие до сих пор сомневаются в своей способности нести такую ответственность. Еще 31% респондентов считают, что повысить безопасность могли бы технологические решения — от биометрии и двухфакторной аутентификации до ИИ-систем обнаружения мошенничества.

Комментируя результаты опроса, директор по безопасности Kraken Ник Персоко отметил, что «недостаток уверенности в личной защите сдерживает рост криптоиндустрии». Он подчеркнул, что пользователи должны развивать устойчивые навыки цифровой гигиены и что «в криптовалютах быть самому себе банком значит самому быть для себя первой линией обороны».

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал
😁2🤔1
Forwarded from Злой эколог
🇷🇺ФСБ потребовала от банков установить системы для хранения переписки и другого контента, передаваемого пользователями их приложений. Производители оборудования СОРМ уверены, что проблем с реализацией не будет.

Речь идёт о системе оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), рассказало РБК со ссылкой на двоих участников финансового и телекоммуникационного рынков, а также собеседника, близкого к производителям соответствующего оборудования. Какие банки получили требование — не уточнили.

СОРМ обеспечивает возможность удалённого доступа к беседам, трафику и данным пользователей. Устанавливать её обязаны операторы связи и организаторы распространения информации (ОРИ). В реестр ОРИ входят мессенджеры, сервисы «Яндекса» и VK, «Авито», HeadHunter, «Пикабу», «Аэрофлот», «Рег.Ру», Mamba и другие.
2😱1
Коллеги выложил материалы доклада с конференции БИТ СПб 2019: Патрулирование блокчейнов и инвестиционная безопасность в сфере оборота криптовалют.

Основные тезисы: обзор криптосферы, возрастание угроз, ОСР в Питере, отраслевое законодательство, верификация и автоскоринг, функционал СмартЭхо, КриптоСонар, дью дилидженс и комплаенс, интеграция и кооперация, инфоповоды регуляторов, расследование по холодному кошельку, расследование по облачному майнигу, расследование по геймблингу, векторы работы и перспективные направления...

https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9

#КриптодетективЪ #БИТСПб2019 #Доклад #Презентация #ИнвестиционнаяБезопасность
12🐳1
Сеть под названием Payroll Pirates действует уже несколько лет. Масштаб вырос до сотен целевых интерфейсов и сотен тысяч переходов, а вся архитектура распределена между несколькими кластерами и операторами, работающими по единому сценарию. Система выстроена так, чтобы обман выглядел максимально правдоподобно, а перехват данных происходил практически незаметно.

Первая волна началась весной 2023 года, когда исследователи Check Point обратили внимание на фишинговые сайты, маскирующиеся под популярные HR-порталы. Они рекламировались в Google Ads и были направлены на тех, кто входил в личные кабинеты для управления зарплатой. После ввода реквизитов злоумышленники перенаправляли выплаты на свои счета.

Инфраструктура при этом состояла из отдельных групп доменов, собственных каналов в Telegram и схожих комплектов скриптов, что указывало либо на общий источник инструментов, либо на модель, при которой разные исполнители используют один и тот же набор технических решений. К ноябрю 2023 года активность снизилась, однако кампания не завершилась.

Через несколько месяцев сеть вернулась уже с обновлённым набором страниц, которые научились подстраиваться под требования двухфакторной проверки. Операторы подключали Telegram-ботов, чтобы взаимодействовать с жертвами в реальном времени, запрашивая одноразовые коды и дополнительные ответы.

Серверная часть была переработана: вместо прямых точек передачи данных применялись незаметные скрипты вроде xxx.php и check.php, что усложняло выявление и блокировку. В результате инфраструктура стала более скрытной и устойчивой к вмешательству.

Вскоре появилось подтверждение того, что область интересов расширилась. В августе 2024 года Malwarebytes описала схожие признаки атак на крупную торговую сеть, а в декабре SilentPush указала на аналогичные методы при работе против кредитных союзов и торговых платформ. Осенью 2025 года всплеск тематических запросов привёл к возобновлению анализа.

Из-за ошибки оператора исследователи Check Point получили доступ к части внутренней структуры и обнаружили единый Telegram-бот, через который проходили данные для всех типов целей — от финансовых сервисов до медицинских порталов. Это доказало, что речь идёт не о наборе похожих комплектов, а о полноценной централизованной сети.

Журналы активности показали как минимум четырёх администраторов. Один из них выкладывал видео с побережья в районе Одессы, а также состоял в нескольких региональных группах, связанных с Днепром. Это позволило предположить, что часть операторов находилась на территории Украины.

Взломы происходят двумя основными путями. Первый использует Google Ads и систему скрытия переходов. Для прохождения модерации создаются безобидные страницы, которые после активации перенаправляют пользователей на фишинговые копии. Нередко такие домены регистрируются партиями, а размещение происходит у провайдеров в Казахстане и Вьетнаме.

Microsoft Ads и держится на заранее подготовленных доменах, которые созревают несколько месяцев. На них размещаются десятки страниц с рандомизированными адресами, а сервис adspect.ai определяет, какую версию показать в зависимости от характеристик браузера.

https://www.itsec.ru/news/payroll-pirates-prodvigayet-stranizi-cherez-reklamniye-ploshadki
😱1😢1
Forwarded from ChatGPT
Нейросеть впервые в истории сама атаковала 30 сайтов крупных компаний — под ударом оказались финансовые учреждения, госкомпании, крупные бигтехи и даже химический завод.

Эпичный мув оформили китайские хакеры из таинственной группировки с кодовым названием GTG-1002 — честные труженики компартии смогли убедить Claude Code в том, что проводят легальную проверку безопасности. Нейросеть подвох не распознала и пошла хакать сайты, на которые указали потомки красного дракона.

Результат феноменальный — 90% работы автономно выполнил ИИ: сканирование угроз, поиск уязвимостей и их эксплуатация. Послушная нейросеть, повинуясь сценарию проверки безопасности, в конце даже выдала полный отчёт об обнаруженных пробелах в защите.

Правда, иногда ИИ всё же тупил: выдумывал несуществующие пароли и выдавал общеизвестную инфу за сенсацию, так что людям иногда приходилась вмешиваться.

Кажется, хакеры ещё и урвали крупный куш: примерно в то же время неизвестные угнали у криптобиржи Balancer около 120 миллионов долларов. Взлом осуществили с помощью неочевидной уязвимости, при этом эксперты утверждают, что действия хакера выдают в нём новичка или... нейросеть.

Разрабы Claude предупредили о взломе все пострадавшие компании и пообещали усилить защиту.

ChatGPT канал | ChatGPT 4.0 бот
😱2😁1
Украинские силы 18 ноября выпустили по Воронежу четыре ракеты ATACMS, сообщило Минобороны.

Попытка удара была предпринята в 14:31 мск. Все ракеты были сбиты российскими системами ПВО С-400 и «Панцирь». Однако обломки ATACMS повредили крыши геронтологического центра и детдома. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет, добавили в ведомстве.

Место в Харьковской области в районе села Волосская Балаклея, откуда запускались ракеты ATACMS, было оперативно установлено. Российские военные уничтожили две пусковые установки MLRS с боекомплектом, применив комплекс «Искандер». Также были убиты до десяти украинских военных, служивших в расчете.

Фото: Минобороны России.

https://vk.com/wall-25232578_18555003
🤬2😱1
Российские операторы связи будут обязаны приостанавливать оказание услуг по официальным запросам Федеральной службы безопасности, если это необходимо для защиты граждан и государства от возникающих угроз. Такие изменения предусмотрены в законопроекте, который Минцифры подготовило для внесения в статьи 44 и 46 федерального закона «О связи».

Как сообщили «Ведомостям» источник в Белом доме и близкий к правительственной комиссии по законопроектной деятельности, комиссия одобрила предложенные Минцифры поправки.

Согласно тексту проекта, оператор связи обязан приостановить оказание услуг по запросу ФСБ «в случаях, определённых нормативными актами президента и правительства Российской Федерации». Эти случаи не перечислены в самом законе, но должны быть детализированы в соответствующих подзаконных актах. В общем виде в законопроекте они описываются как «защита от возникающих угроз безопасности граждан и государства».

В документе указано, что оператор не будет нести ответственность за неисполнение обязательств по договору, если это связано с выполнением требований спецслужб.

Проект согласован с МВД России, ФСБ, Минэкономразвития и Роспотребнадзором. Он также получил заключения Минюста, института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ и государственно-правового управления президента.

Эксперты считают, что новый законопроект фактически создаёт механизм, который позволит ФСБ требовать временного прекращения оказания услуг связи в ситуациях, связанных с угрозами безопасности граждан и государства. По их словам, такая мера может применяться, когда использование связи способствует совершению тяжких преступлений или может повлиять на общественный порядок и безопасность.

Они отмечают, что инициатива направлена на унификацию и ускорение процедуры приостановки обслуживания: теперь она станет обязательной для операторов и будет связана с нормативными актами, регулирующими действия в условиях угроз — например, терроризма, экстремизма или кибератак.

При этом специалисты обращают внимание, что конкретные основания для применения таких мер в тексте законопроекта не раскрываются. Они будут определяться нормативными актами президента и правительства, что, по мнению экспертов, позволит применять механизм точечно и только в ситуациях, когда речь идёт о защите безопасности граждан и государства.

Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/565938.php
1🔥1
Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении за склонение детей и подростков к диверсиям и за содействие терроризму.

https://vk.com/wall-367453_131368
👍2😁1
OFAC наложил санкции на 53 криптоадреса северокорейского банка Cheil Credit

4 ноября 2025 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) включило в санкционный список более пятидесяти адресов, принадлежащих северокорейскому банку Cheil Credit Bank, за содействие финансовой деятельности, связанной с киберпреступностью и шпионажем в Северной Корее. Кроме того, OFAC ввело санкции против ещё одного северокорейского финансового учреждения и нескольких банкиров. Cheil Credit Bank был первоначально включён в санкционный список OFAC в 2017 году.

К примеру, аналитическая компания Elliptic предприняла срочные действия для обеспечения того, чтобы адреса, которые были включены в последние списки регулятора, стали доступны для проверки и отслеживания. Теперь, пользователи платформы могут убедиться, что они случайно не обрабатывают средства, поступающие с этих санкционных адресов или отправляемые на них.

Северная Корея использует киберпреступность для финансирования своих программ по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет (по данным в отчёте Elliptic). Согласно пресс-релизу OFAC, киберпреступники КНДР несут ответственность за проведение высокоуровнего кибершпионажа, подрывных кибератак и хищений средств в масштабах, не сравнимых ни с одной другой страной. По оценкам Elliptic, за последние три года киберпреступники, связанные с Северной Кореей, украли более $3 млрд. Только в 2025 году Северная Корея украла более $2 млрд.

Список наиболее активных криптоадресов связанных с Cheil Credit Bank приведен в многостороннем отчете, опубликованном Группой по мониторингу многосторонних санкций 22 октября 2025 года, в котором указаны 28 из них.

Так называемые северокорейские ИТ-работники сыграли ключевую роль в краже данных и требовании выкупов у западных компаний. В данном пресс-релизе говорится, что ИТ-работники КНДР находятся по всему миру, скрывая свою национальность и личность.Они зарабатывают сотни миллионов долларов в год, участвуя в широком спектре работ по развитию сферы ИТ. Помимо взломов финансовых учреждений, таких как взлом Bybit с ущербом $1,46 млрд в феврале 2025 года, ИТ-работники остаются главной угрозой, которую Северная Корея представляет для западных учреждений.

Базирующийся в Северной Корее Ryujong Credit Bank, еще одно финансовое учреждение, в отношении которого введены санкции, он также способствует обходу санкций между Китаем и Северной Кореей, в том числе посредством перевода выручки в иностранной валюте Северной Кореи, отмывания денег и финансовых операций для зарубежных северокорейских рабочих, говорится в пресс–релизе.

Общий баланс 53 адресов, перечисленных OFAC, составляет $5,4 млн. Из этих адресов 26 уже были внесены в черный список Tether. На эти адреса поступают средства напрямую с нескольких централизованных бирж, в том числе с одной, с которой они получили $5,4 млн с февраля 2024 года. Подпавшие под санкции адреса также получили более $4 млн с других адресов, внесенных Tether в черный список, но не указанных OFAC.

Cheil Credit Bank также демонстрирует подверженность "целевому" назначению средств, наряду с Huione Pay, так и Huione Guarantee, которые недавно были отнесены к числу основных проблем, связанных с отмыванием денег, в соответствии с разделом 311 Патриотического акта США, а также Xinbi Guarantee, Tudou Guarantee и различными поставщиками гарантийных активов на нескольких платформах.

По мнению Elliptic прозрачность, присущая технологии блокчейн, обеспечивает всестороннюю видимость финансовых потоков, позволяя всем участникам экосистемы играть решающую роль в выявлении и сокращении незаконных средств...

#КриптодетективЪ #OFAC #Санкции
🤔1😱1
⚡️ ФСБ РФ предотвращен теракт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении одного из высших должностных лиц российского государства при посещении им захоронения близких родственников на Троекуровском кладбище.

Для подготовки убийства государственного деятеля украинские спецслужбы использовали завербованных нелегального мигранта из Центрально-Азиатского региона и двоих ранее судимых наркозависимых граждан РФ, задержанных в Москве, а также проживающего в Киеве Шамсова Джалолиддина Курбановича 1979 г. р., разыскиваемого правоохранительными органами России за совершение убийства и незаконный оборот оружия.

Изъяты средства связи, в которых обнаружена переписка задержанных с сотрудником украинских спецслужб в мессенджерах WhatsApp и Signal, подтверждающая подготовку покушения, а также закамуфлированная под вазу с цветами камера видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления и передачи данных за рубеж, использовавшаяся при подготовке теракта.

Украинский режим, действуя под руководством западных спецслужб, готовит аналогичные преступления и в других российских регионах.

https://vk.com/wall-199048630_31005
1👍1😱1
Forwarded from РБК Крипто
🇷🇺 В Екатеринбурге будут судить банду за похищение человека ради криптовалюты

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении четырех мужчин, обвиняемых в участии в банде, похищении человека и хищении криптовалюты на сумму более 5,6 млн руб. Потерпевшего удерживали в лесу до тех пор, пока он не передал данные от кошельков со стейблкоином USDT.

По версии следствия, банда из шести человек действовала с марта по август 2023 года. Организатором выступал житель Алтайского края, узнавший, что у жителя Екатеринбурга есть криптоактивы на сумму более 500 млн рублей. Среди участников — бывший сотрудник полиции и начальник отделения ЭБиПК ОМВД по г. Новоалтайску, который за взятку в 300 тыс. рублей передал банде персональные данные потерпевшего из баз МВД.

Перед нападением злоумышленники арендовали квартиры и следили за маршрутом жертвы, у них имелось огнестрельное оружие. В июле они напали на него в поселке Рудный, вывезли в лес, потребовали доступ к криптокошелькам и перевели USDT на свои адреса. Часть активов позже была продана.

В августе 2023 года деятельность группы была пресечена. Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал
😱2