КриптодетективЪ
2.88K subscribers
1.67K photos
60 videos
17 files
7.57K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов

https://vk.com/seicp
https://zen.yandex.ru/cryptodetective
https://rutube.ru/u/cryptodetective/

@K4Y0T - связь
Download Telegram
Forwarded from Криптокритика / Cryptocritique
Тем временем народные "охотники за педофилами" в США обнаружили сайт KidAmericaClub, где доступ до подписки и членства в "клубе" стоит 1 млн. долларов. Скромный 1 млн долларов и ты сможешь (есть бдительные граждане не ошиблись) смотреть как пытают и насилуют детей. Надо полагать, в криптовалюте.

Одновременно надо напомнить, что рынок педофилии и работорговли за последние годы не просто вырос, но вроде как догнал по объёмам денег наркоторговлю.

@cryptocritique
🔥1😱1
Мошенники из ZeuseBank очень вольготно себя чувствуют, предлагая услуги по дропам, денежным мулам и очистке крипты, прямо в Телеграм...

#АнтиФрод #ТранзакционнаяБезопасность #KYC #KYT #AML #CFT
🤬1
🤱 Инструкция по созданию и подаче 3-НДФЛ по крипте в 2024 году от CEO сервиса BitOK Дмитрия Мачихина специально для @Nakamotonado

Создаем налоговую декларацию:

🥺 Перейдите в личный кабинет BitOK (Бит Окей), в разделе "Документы" выберите "Налоговая декларация (2023)".

🥺 Укажите источники операций для расчета налоговой базы (биржи, кошельки и тд)

🥺 Отметьте операции, которые вы хотите включить в налоговую декларацию.

🥺 Заполните разделы декларации с персональными данными / При необходимости, выберите анонимное заполнение, чтобы потом вручную внести данные в готовую декларацию.

🥺 Cформируйте налоговую декларацию, на выходе вы получите:
Декларацию для подачи онлайн и декларацию для подачи через отделение ФНС, расшифровку налогового вычета + документы, подтверждающие доходы.

📃 Что делать с готовой декларацией?

Для начала проверьте ее, а потом подайте на сайте или в отделении ФНС.

📆 Когда подавать?

До 2 мая 2024 года, это крайний срок. Оплатить же исчисленную сумму будет необходимо до 15 июля 2024 год

Какой же налог?

1)
13% дохода меньшего или равного 5 млн. рублей, полученного за налоговой период.

2) 15% и 650 тысяч рублей (это 13% от 5 млн. рублей) от дохода, превышающего 5 млн. рублей за налоговый период.

Почему я должен это делать?

Конституция РФ (ст.57) – обязанность платить налоги.

НК РФ (п.1 ст 207) и (п.1 ст 41) – обязанность налоговых резидентов платить налог со своих доходов и определение дохода соответственно.

Приложения к Письму ФНС (5 абз): Минфин России и ФНС прямо относят доходы от криптовалютных операций к налогооблагаемым.

#надоизучить

@Nakamotonado
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍1
Forwarded from Банкста
Уже 3,9% от эмиссии биткоина принадлежит эмитентам биткоин-ETF. Только BlackRock за два дня накопил 11500 биткоинов.

Объем торгов спотовыми биткойн-ETF в первый день составил $4,6 млрд. Основной объем пришелся на фонды от Blackrock, Grayscale и Fidelity. https://xn--r1a.website/banksta/46820
😱1
На прошлой неделе жертва воспользовавшись недоверенной площадкой оплатила стоимость ювелирного изделия и его отправку из США через сервис AES Postal.

Злоумышленники ссылаясь на санкции против РФ предложили оплатить криптовалютой - USDT. В итоге ни заказа, ни веб-сервиса... А мошенники уже вывели средства через биржу Бинанс.

Вновь и вновь обращаем ваше внимание на необходимость проверки отзывов о сайтах через поисковики, а также анализ уровеня рисков криптокошельков с использованием специализированных сервисов!...

#Мошенничество #Скам #Фишинг #AML #KYT #KYC
🤬1
❗️ #USDT под полным контролем США и россияне первые в списке на «превентивную» блокировку

Компания #Tether Limited, стоящая за крупнейшим по капитализации стейблкоином Tether USD ( #USDT ), в декабре 2023 года опубликовала свои письма в адрес регуляторов США, в которых говорится о ее «приверженности безопасности и тесных рабочих отношениях с правоохранительными органами» Соединенных Штатов.

И ровно через месяц Tether подал заявки на регистрацию товарных знаков в России!

Заявки были поданы 12 января и опубликованы в бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15 января.

Компания регистрирует товарные знаки: ALLOY BY TETHER (заявка 2024701810), AUSDT (2024701812), TETHER ALLOY (2024701813) и TETHER USDT (2024701814).

❗️В одном из писем глава компании Паоло Ардоино особо подчеркнул, что Tether решила превентивно блокировать токены USDT во всех кошельках, включенных в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами и средствами (OFAC).

Теперь догадайтесь кто эти «счастливчики» и у кого высокий комплаенс-риск) Ну, Я не под санкциями - скажете вы - да, но Binance и другие биржи это не смутило, они в «превентивные меры» запихнули ограничение по остатку в €10 тыс на россиянина. Забыли?

❗️Компания утверждает, что уже помогла Министерству юстиции, Секретной службе США и Федеральному бюро расследований (ФБР) заморозить 326 кошельков, содержащих стейблкоины USDT на $435 млн.

O tempora, o mores!

#удивительноерядом
#комплаенс #криптокомплаенс #аудиткриптопроектов
😁1
Очередная «утечка»: Reuters пишет о намерении киевского режима привлечь до 300 млрд долларов через продажу так называемых «репарационных облигаций», обеспеченных – ни много, ни мало - будущими исками к России о возмещении ущерба от СВО.

Если источники агентства верны и такие «репарационные облигации» будут «впариваться» (а другого слова тут не подберешь) западным правительствам под предлогом необходимости легализации конфискации российских активов, это станет крупнейшей аферой века, которой мог бы позавидовать Остап Бендер. С таким же успехом Зеленский и Ко могут распродавать землю на Луне или Марсе.

По сути: грабеж российских резервов от этого не перестанет быть вульгарным воровством и миной замедленного действия под инвестиционными рынками западных стран. А что касается непосредственно компенсации, так это еще большой вопрос – кто и кому ее будет выплачивать.

https://vk.com/wall533756749_12560
😢1