КриптодетективЪ
3.82K subscribers
1.78K photos
73 videos
17 files
7.77K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов

криптодетективъ.рф
https://vk.com/seicp
https://rutube.ru/u/cryptodetective/

@K4Y0T - связь
Download Telegram
Forwarded from Банкста
Команда TON начала глобальную интеграцию Wallet в Telegram. Пользователи в отдельных странах Африки уже начали получать полноценный доступ к функциям криптокошелька TON Wallet.
"В первом квартале 2024 года распространимся на страны Ближнего Востока, Восточной Европы и Азии, а во втором квартале 2024 года — на весь мир, - заявил Андрей Рогозов. @banksta
👍1😁1
Forwarded from Два Биткоина
Консультанты криптобиржи FTX по банкротству подали в суд на торговую платформу Bybit. Таким образом юристы хотят вернуть монеты в эквиваленте 953 миллионов долларов, которые были выведены в аккурат перед подачей FTX заявления о банкротстве 11 ноября 2022 года.

В этом обвиняют инвестиционное подразделение Bybit под названием Mirana Corp. Как утверждается в иске, у Mirana были особые VIP-привилегии.

Они позволили её представителям вывести большую часть собственных активов, когда обычные пользователи FTX уже не могли этого сделать.
🤬1🐳1
Всем фанатевшим от торговли иностранными акциями посвящается.

Инвесторы, которые покупали иностранные бумаги на "СПБ бирже", были проинформированы о рисках таких вложений, поэтому оснований для компенсации за счет государства потерь из-за их заморозки в связи с санкциями нет, считает зампред ЦБ РФ Филипп Габуния.

"Давно неквалам запрещено покупать такие активы. Пока #биржа работала, была возможность выйти (из иностранных акций ). Брокеры даже квалинвесторов предупреждали о наличии рисков подобной инфраструктуры. Те, кто продолжал в это играть, этот риск, с нашей точки зрения, осознавали. Поэтому в этом плане какую-то помощь со стороны государства финансовую по решению этой проблемы мы не видим".

#экономика #санкции #импортозамещение

На днях #США ввели санкции против СПБ биржи, парализовав торговлю иностранными активами на этой площадке. Акции самой биржи, размещенные на #ММВБ, за три дня упали на 40%.

Я, например, никогда не держал средства на иностранных площадках или в иностранных акциях внутри страны, потому как рисков в биржевой торговле предостаточно и без этого.

https://vk.com/wall1169282_5955
😢1🐳1
😁 Дмитрий Медведев
По данным Управления по наркотикам и преступности ООН, с конца 2022 года по настоящее время производство наркотиков в Афганистане снизилось на 95%. Причём это касается как сокращения посевных площадей мака (с 233 до 11 тыс. га), так и самого производства опиума (с 6,2 тыс. до 333 т). Меньше чем за год «Талибан» (запрещён у нас как террористическая организация), как бы к нему ни относились, сделал то, что за 20 лет не смогла осилить коалиция натовских импотентов во главе с американцами, якобы боровшаяся с терроризмом в стране. Вот что бывает, когда из региона уходит тот, кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны.

Дополнительная радость: в Мексике всё по-прежнему…

https://vk.com/wall717471267_10895
😁1
Фурсов все верно пишет, только не договаривает. Весь этот, так называемый "английский шпионаж", которым плешь проели, это просто еврейское влияние по всему миру. Евреи купили Британию уже в "славную революцию", посадив на трон свою подстилку Оранского, утвердив Центробанк и развернув его ТНК - Ост-индскую компанию. С тех пор Британия - это просто еврейская машина для достижения мирового господства ⬇️⬇️⬇️

Фурсов:

"XVI век был бумом шпионажа, который тогда развивался по экспоненте. Однако даже на этом фоне английские достижения впечатляют. Уолсингему удалось сплести паутину тайной агентуры не только в Англии, но и в Европе (Париж, Руан, Рим, Парма – далее везде; до нас дошли почти пять десятков имён высокопоставленных агентов одного Уолсингема), поскольку первая линия обороны от папы и католиков проходила именно там – на дальних рубежах . Только хорошо поставленная разветвлённая великолепная разведка, помноженная на деньги Сити, позволившие подкупать противников, обеспечили разгром испанской Армады в 1588 г., который стал началом 400-летнего марша англосаксов на восток, закончившегося в 1989 г. капитуляцией горбачёвского руководства СССР. После победы над испанцами англосаксы последовательно двигались на восток – Франция, Германия, Россия. И во всех случаях решающую роль играли финансы и тайная война, капитал и хищнический напор протестантов, этих максимально иудаизированных христиан (впрочем, христиан ли?)"...

https://vk.com/wall18245648_13775
🤔1🐳1
⚡️Начальник Юридического управления Росфинмониторинга, доктор юридических наук Ольга Тисен выступила на международной научно-практической конференции РАТС ШОС.

🌐 Мероприятие, которое проходит в Ташкенте, объединило более 160 участников из 17 стран. В том числе из Бахрейна , Кувейта, Китая, Катара, Пакистана, ОАЭ, Турции, Египта, Саудовской Аравии , Мьянмы, а также представителей КТУ ООН, Миссии ООН содействия в Афганистане, ЕАГ, УНП ООН, АТЦ СНГ, ОДКБ, Интерпола, СВМДА, Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями ООН.

Ольга Тисен продемонстрировала опыт России по противодействию преступлениям с использованием криптовалют:

🔻механизм выявления, отслеживания криптовалютных транзакций

🔻способы замораживания (блокирования), ареста, конфискации и возврата криптовалют, полученных преступным путём или предназначенных для финансирования терроризма.

Особое внимание спикер уделила возможностям принадлежащего Росфинмониторингу сервиса «Прозрачный блокчейн», а также Международного центра оценки рисков, созданного главами государств СНГ.

🔝Кроме того, Ольга Тисен представила полученный в результате исследования «финансовый» портрет лиц, использующих криптовалюты для финансирования терроризма, а также методику доказывания таких преступлений.

❗️Отмечена особая роль Росфинмониторинга в противодействии финансированию терроризма на площадке ШОС.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁1
Forwarded from BitOK (ru)
🇺🇳 BitOK (Бит Окей) уже в ООН

Наши расследования не остались без внимания международного сообщества, поэтому уже завтра мы выступим на саммите контртеррористического управления ООН.

Участие в саммите примут:

🥺 Государства-члены ООН

🥺 Ведущие финансовые разведки мира

🥺 Дмитрий Мачихин, который проведет сессию на тему:

Перспективы частного сектора: аналитика блокчейн транзакций для AML


🤐 Сессия проводится в закрытом формате, поэтому мы не сможем презентовать ее запись(
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤔1😱1
Forwarded from D-Russia.ru
Объём похищенных у граждан денег на порядок больше официальных цифр, заявил на SOC-Forum заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов со ссылкой на оценки экспертов.

Так, по данным Центробанка в 2022 году эта сумма равнялась 14,2 миллиарда рублей, тогда как по оценкам экспертов она составила 120 миллиардов. Доля телефонного мошенничества в этом объёме достигает 85%.
😱1🐳1