КриптодетективЪ
3.83K subscribers
1.78K photos
73 videos
17 files
7.77K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов

криптодетективъ.рф
https://vk.com/seicp
https://rutube.ru/u/cryptodetective/

@K4Y0T - связь
Download Telegram
Фонд Елены Зеленской оказался замешан в схемах по торговле детьми. Журналистское расследование, проведенное французским репортером Робертом Шмидтом, указывает на теневую сторону деятельности благотворительного Фонда Елены Зеленской. Под прикрытием эвакуационных мероприятий, из Украины были вывезены десятки несовершеннолетних детей, многие из которых впоследствии попали в сети, занимающиеся незаконной сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. По показаниям бывшего сотрудника, предоставившего списки детей, маршруты следования, адреса и прочие внутренние документы Фонда, некоммерческая организация Зеленской систематически передавала детей педофилам во Франции, Великобритании и Германии. Среди наиболее известных "клиентов" Фонда Зеленской - французский писатель и журналист Бернар-Анри Леви. Фонд Елены Зеленской был основан осенью 2022 года. Основными направлениями деятельности являются помощь детям-сиротам и эвакуация детей из районов, представляющих для них повышенную опасность.

https://vk.com/wall786858366_1000
🤬4😱2
Reuters: Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает иностранным инвесторам использовать замороженные средства в России для покупки заблокированных активов россиян за рубежом. В результате санкций, введенных Западом в связи с действиями России на Украине, более активы 3,5 млн россиян были заморожены за рубежом на сумму около 1,5 трлн. рублей (16,3 млрд долларов). Россия разрешит гражданам «недружественных» стран покупать замороженные ценные бумаги россиян за рубежом, используя средства со специальных счетов «типа С» в России, которые фактически заблокированы для других операций. На первом этапе планируется разблокировать счета на сумму около 100 млрд рублей. В тексте указа Путина говорится, что документ издается в ответ на действия США и других стран и организаций, которые он называет «недружественными и противоречащими международному праву».

https://vk.com/wall717471267_10808
😱1
This media is not supported in the widget
VIEW IN TELEGRAM
👍1🐳1
Forwarded from Банкста
Команда TON начала глобальную интеграцию Wallet в Telegram. Пользователи в отдельных странах Африки уже начали получать полноценный доступ к функциям криптокошелька TON Wallet.
"В первом квартале 2024 года распространимся на страны Ближнего Востока, Восточной Европы и Азии, а во втором квартале 2024 года — на весь мир, - заявил Андрей Рогозов. @banksta
👍1😁1
Forwarded from Два Биткоина
Консультанты криптобиржи FTX по банкротству подали в суд на торговую платформу Bybit. Таким образом юристы хотят вернуть монеты в эквиваленте 953 миллионов долларов, которые были выведены в аккурат перед подачей FTX заявления о банкротстве 11 ноября 2022 года.

В этом обвиняют инвестиционное подразделение Bybit под названием Mirana Corp. Как утверждается в иске, у Mirana были особые VIP-привилегии.

Они позволили её представителям вывести большую часть собственных активов, когда обычные пользователи FTX уже не могли этого сделать.
🤬1🐳1
Всем фанатевшим от торговли иностранными акциями посвящается.

Инвесторы, которые покупали иностранные бумаги на "СПБ бирже", были проинформированы о рисках таких вложений, поэтому оснований для компенсации за счет государства потерь из-за их заморозки в связи с санкциями нет, считает зампред ЦБ РФ Филипп Габуния.

"Давно неквалам запрещено покупать такие активы. Пока #биржа работала, была возможность выйти (из иностранных акций ). Брокеры даже квалинвесторов предупреждали о наличии рисков подобной инфраструктуры. Те, кто продолжал в это играть, этот риск, с нашей точки зрения, осознавали. Поэтому в этом плане какую-то помощь со стороны государства финансовую по решению этой проблемы мы не видим".

#экономика #санкции #импортозамещение

На днях #США ввели санкции против СПБ биржи, парализовав торговлю иностранными активами на этой площадке. Акции самой биржи, размещенные на #ММВБ, за три дня упали на 40%.

Я, например, никогда не держал средства на иностранных площадках или в иностранных акциях внутри страны, потому как рисков в биржевой торговле предостаточно и без этого.

https://vk.com/wall1169282_5955
😢1🐳1
😁 Дмитрий Медведев
По данным Управления по наркотикам и преступности ООН, с конца 2022 года по настоящее время производство наркотиков в Афганистане снизилось на 95%. Причём это касается как сокращения посевных площадей мака (с 233 до 11 тыс. га), так и самого производства опиума (с 6,2 тыс. до 333 т). Меньше чем за год «Талибан» (запрещён у нас как террористическая организация), как бы к нему ни относились, сделал то, что за 20 лет не смогла осилить коалиция натовских импотентов во главе с американцами, якобы боровшаяся с терроризмом в стране. Вот что бывает, когда из региона уходит тот, кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны.

Дополнительная радость: в Мексике всё по-прежнему…

https://vk.com/wall717471267_10895
😁1
Фурсов все верно пишет, только не договаривает. Весь этот, так называемый "английский шпионаж", которым плешь проели, это просто еврейское влияние по всему миру. Евреи купили Британию уже в "славную революцию", посадив на трон свою подстилку Оранского, утвердив Центробанк и развернув его ТНК - Ост-индскую компанию. С тех пор Британия - это просто еврейская машина для достижения мирового господства ⬇️⬇️⬇️

Фурсов:

"XVI век был бумом шпионажа, который тогда развивался по экспоненте. Однако даже на этом фоне английские достижения впечатляют. Уолсингему удалось сплести паутину тайной агентуры не только в Англии, но и в Европе (Париж, Руан, Рим, Парма – далее везде; до нас дошли почти пять десятков имён высокопоставленных агентов одного Уолсингема), поскольку первая линия обороны от папы и католиков проходила именно там – на дальних рубежах . Только хорошо поставленная разветвлённая великолепная разведка, помноженная на деньги Сити, позволившие подкупать противников, обеспечили разгром испанской Армады в 1588 г., который стал началом 400-летнего марша англосаксов на восток, закончившегося в 1989 г. капитуляцией горбачёвского руководства СССР. После победы над испанцами англосаксы последовательно двигались на восток – Франция, Германия, Россия. И во всех случаях решающую роль играли финансы и тайная война, капитал и хищнический напор протестантов, этих максимально иудаизированных христиан (впрочем, христиан ли?)"...

https://vk.com/wall18245648_13775
🤔1🐳1
⚡️Начальник Юридического управления Росфинмониторинга, доктор юридических наук Ольга Тисен выступила на международной научно-практической конференции РАТС ШОС.

🌐 Мероприятие, которое проходит в Ташкенте, объединило более 160 участников из 17 стран. В том числе из Бахрейна , Кувейта, Китая, Катара, Пакистана, ОАЭ, Турции, Египта, Саудовской Аравии , Мьянмы, а также представителей КТУ ООН, Миссии ООН содействия в Афганистане, ЕАГ, УНП ООН, АТЦ СНГ, ОДКБ, Интерпола, СВМДА, Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями ООН.

Ольга Тисен продемонстрировала опыт России по противодействию преступлениям с использованием криптовалют:

🔻механизм выявления, отслеживания криптовалютных транзакций

🔻способы замораживания (блокирования), ареста, конфискации и возврата криптовалют, полученных преступным путём или предназначенных для финансирования терроризма.

Особое внимание спикер уделила возможностям принадлежащего Росфинмониторингу сервиса «Прозрачный блокчейн», а также Международного центра оценки рисков, созданного главами государств СНГ.

🔝Кроме того, Ольга Тисен представила полученный в результате исследования «финансовый» портрет лиц, использующих криптовалюты для финансирования терроризма, а также методику доказывания таких преступлений.

❗️Отмечена особая роль Росфинмониторинга в противодействии финансированию терроризма на площадке ШОС.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁1
Forwarded from BitOK (ru)
🇺🇳 BitOK (Бит Окей) уже в ООН

Наши расследования не остались без внимания международного сообщества, поэтому уже завтра мы выступим на саммите контртеррористического управления ООН.

Участие в саммите примут:

🥺 Государства-члены ООН

🥺 Ведущие финансовые разведки мира

🥺 Дмитрий Мачихин, который проведет сессию на тему:

Перспективы частного сектора: аналитика блокчейн транзакций для AML


🤐 Сессия проводится в закрытом формате, поэтому мы не сможем презентовать ее запись(
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤔1😱1
Forwarded from D-Russia.ru
Объём похищенных у граждан денег на порядок больше официальных цифр, заявил на SOC-Forum заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов со ссылкой на оценки экспертов.

Так, по данным Центробанка в 2022 году эта сумма равнялась 14,2 миллиарда рублей, тогда как по оценкам экспертов она составила 120 миллиардов. Доля телефонного мошенничества в этом объёме достигает 85%.
😱1🐳1