КриптодетективЪ

Пенсионерка отдала почти 1 млн рублей на «криптопирамиду» | Биткоин в России
https://cryptorussia.ru/news/pensionerka-otdala-pochti-1-mln-rubley-na-kriptopiramidu?utm_source=tg&utm_medium=novapress

cryptorussia.ru

Пенсионерка отдала почти 1 млн рублей на «криптопирамиду»

Пенсионерка из Кировской области перечислила мошенникам почти миллион рублей для некой фирмы «МММ-биткоин».

30 viewsAleksandr Podobnykh, 06:35

КриптодетективЪ

https://ru.ihodl.com/topnews/2019-04-12/dannye-120-000-bankovskih-klientov-iz-chernogo-spiska-cb-utekli-v-set/

ihodl.com — иллюстрированное издание о криптовалютах и финансовых рынках на русском языке.

Данные 120 000 банковских клиентов из черного списка ЦБ утекли в Сеть

В Росфинмониторинге исключили возможность утечки с их стороны. В ЦБ также отказались допустить, что регулятор причастен к случившемуся.

37 viewsAleksandr Podobnykh, 10:34

КриптодетективЪ

39 viewsAleksandr Podobnykh, edited 20:18

КриптодетективЪ

Коллеги по цеху проводят расследования мошеннических операций с использованием OSINT, открытых и доступных инструментов. И достаточно результативно... Так, были установлены кошельки коррелирующие с "Исламским государством", а также "Фондом Джихада".

Платформа SICP уже взаимодействует с такими сервисами, и совершенствует как внутренние алгоритмы, так и работу с внешними источниками (сайты, каналы в мессенджерах, даркнет).

Для примера, кошельки (http://sicp.ueba.su): 1FmLPWZjru5njVmzDV9wgzJqnMbuJUWs36, 13vHWR3iLsHeYwT42RnuKYNBoVPrKKZgRv. Что примечательно, финансовые махинации используются для вовлечения большого количества лиц, и усложнения проведения анализа транзакций и оценки рисков для кошельков.

#OSINT #SICP #AML #CFT #KYC #Compliance #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #KYT #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетективы #ДелаемЛучше #ЭкономическаяБезопасность #АнтиФрод #поИБ https://medium.com/@gags.gk/investigating-fraudulent-bitcoin-transactions-using-osint-90d861dc9e17

Medium

Investigating Fraudulent Bitcoin Transactions using OSINT

Abstract: Today there are hundreds of cryptocurrency exchange portals it is getting even easier with new apps coming and old ones…

45 viewsAleksandr Podobnykh, 20:20

КриптодетективЪ

38 viewsAleksandr Podobnykh, 20:22

КриптодетективЪ

42 viewsAleksandr Podobnykh, 20:23

КриптодетективЪ

Пользователи Electrum лишились «миллионов долларов» из-за кибератаки
https://www.securitylab.ru/news/498690.php

SecurityLab.ru

Пользователи Electrum лишились «миллионов долларов» из-за кибератаки

Атака осуществляется ботнетом из более чем 140 тыс. ботов, которые переадресовывают пользователей на фальшивые версии Electrum.org.

42 viewsAleksandr Podobnykh, 04:26

КриптодетективЪ

В Японии в 10 раз участились случаи отмывания денег при помощи криптовалют | ForkLog
https://forklog.com/v-yaponii-v-10-raz-uchastilis-sluchai-otmyvaniya-deneg-pri-pomoshhi-kriptovalyut/

ForkLog

В Японии в 10 раз участились случаи отмывания денег при помощи криптовалют

Национальное полицейское агентство Японии (NPA) сообщило, что в 2018 году зафиксировано более 7000 случаев отмывания денег при помощи криптовалют. Этот показатель в 10 раз выше, чем в 2017 году. Об

42 viewsAleksandr Podobnykh, 04:44

КриптодетективЪ

Верховный суд РФ посчитал незаконным обналичивание криптовалют | Биткоин в России
https://cryptorussia.ru/news/verhovnyy-sud-rf-poschital-nezakonnym-obnalichivanie-kriptovalyut?utm_source=tg&utm_medium=novapress

cryptorussia.ru

Верховный суд РФ посчитал незаконным обналичивание криптовалют

Верховный суд РФ разъяснил, почему обналичивание криптовалют приравнивается к отмыванию денежных средств.

55 viewsAleksandr Podobnykh, 04:54

КриптодетективЪ

Киберпреступники распространяют криптомайнер с помощью EternalBlue
https://www.securitylab.ru/news/498779.php

SecurityLab.ru

Киберпреступники распространяют криптомайнер с помощью EternalBlue

Злоумышленники вооружились технологией американских спецслужб для распространения майнера криптовалюты Monero.

45 viewsAleksandr Podobnykh, 04:57

КриптодетективЪ

Реакция Coinbase: компания уволит бывших участников скандальной Hacking Team | ForkLog
https://forklog.com/reaktsiya-coinbase-kompaniya-uvolit-byvshih-uchastnikov-skandalnoj-hacking-team/

ForkLog

Реакция Coinbase: компания уволит бывших участников скандальной Hacking Team | ForkLog

Крупнейшая американская криптовалютная компания Coinbase (капитализация более $8 млрд) отреагировала на резкую критику сообщества в отношении покупки аналитического стартапа Neutrino. Так, бывшие участники противоречивого проекта Hacking Team покинут Coinbase.…

52 viewsAleksandr Podobnykh, 05:32

КриптодетективЪ

Хакер похитил более 2 миллионов EOS и перевел их на Huobi | Биткоин в России
https://cryptorussia.ru/news/haker-pohitil-bolee-2-millionov-eos-i-perevel-ih-na-huobi?utm_source=tg&utm_medium=novapress

cryptorussia.ru

Хакер похитил более 2 миллионов EOS и перевел их на Huobi

Производитель блоков EOS EOS42 сообщил в своем Telegram-канале, что хакеру, оставшемуся анонимным, удалось похитить со взломанного аккаунта более 2 миллионов EOS, что эквивалентно $7,7 млн. Есть предположение, что подобное стало возможно из-за нового производителя…

49 viewsAleksandr Podobnykh, 14:57

КриптодетективЪ

Chainalysis опровергла причастность к продаже данных клиентов Coinbase | ForkLog
https://forklog.com/chainalysis-oprovergla-prichastnost-k-prodazhe-dannyh-klientov-coinbase/

ForkLog

Chainalysis опровергла причастность к продаже данных клиентов Coinbase

Американская аналитическая компания Chainalysis, ранее сотрудничавшая с криптовалютной биржей Coinbase, официально заявила, что никогда не собиралась сбором и продажей персональных данных клиентов площадки. «Для автоматизации процесса мониторинга транзакций…

50 viewsAleksandr Podobnykh, 03:39

КриптодетективЪ

Глава Huobi Russia участвовал в конференции, связанной с пирамидой OneCoin | Биткоин в России
https://cryptorussia.ru/news/glava-huobi-russia-uchastvoval-v-konferencii-svyazannoy-s-piramidoy-onecoin?utm_source=tg&utm_medium=novapress

CryptoRussia

Глава Huobi Russia участвовал в конференции, связанной с пирамидой OneCoin | Блокчейн и Биткоин в России

Руководитель российского филиала одной из крупнейших в мире криптобирж Huobi Андрей Грачев принимал участие в конференции, связанной с пирамидой OneCoin, но отрицает причастность к данному проекту.

57 viewsAleksandr Podobnykh, 03:43

КриптодетективЪ

В Южной Корее создано подразделение по борьбе с преступлениями в сфере криптовалют | ForkLog
https://forklog.com/v-yuzhnoj-koree-sozdano-podrazdelenie-po-borbe-s-prestupleniyami-v-sfere-kriptovalyut/

ForkLog

В Южной Корее создано подразделение по борьбе с преступлениями в сфере криптовалют

Генеральная прокуратура Южной Кореи объявила на этой неделе о создании новой оперативной группы, на которую возложена задаче по борьбе и предупреждению преступлений в сфере криптовалютой. Об этом пишет Cryptoglobe со ссылкой на местную радиовещательную службу…

47 viewsAleksandr Podobnykh, 04:57

КриптодетективЪ

Волжане хотели купить биткоины, но стали жертвами мошенников | Биткоин в России
https://cryptorussia.ru/news/volzhane-hoteli-kupit-bitkoiny-no-stali-zhertvami-moshennikov?utm_source=tg&utm_medium=novapress

cryptorussia.ru

Волжане хотели купить биткоины, но стали жертвами мошенников

В полицию города Волжский обратились двое молодых людей, которые сообщили о факте мошенничества. Как пояснили потерпевшие, они хотели вложить средства в криптовалюту. Поверив объявлению в интернете о продаже биткоинов, они связались с представителем компании…

50 viewsAleksandr Podobnykh, 05:10

КриптодетективЪ

Задержаны «оборотни» из ФСБ, вымогавшие взятку биткоинами по делу Галумова - МК
https://www.mk.ru/social/2019/04/18/zaderzhany-oborotni-iz-fsb-vymogavshie-vzyatku-bitkoinami-po-delu-galumova.html

www.mk.ru

Задержаны «оборотни» из ФСБ, вымогавшие взятку биткоинами по делу Галумова

Управление собственной безопасности ФСБ России задержало двоих чекистов-оборотней центрального аппарата ведомства. Один из них - старший следователь по особо важным делам Следственного управления ФСБ Сергей Белоусов. Он обвиняется в том, что вымогал взятку…

67 viewsAleksandr Podobnykh, 09:58

КриптодетективЪ

Предполагаемый организатор «криптовалютной» финансовой пирамиды OneCoin арестован в США | ForkLog
https://forklog.com/predpolagaemyj-organizator-kriptovalyutnoj-finansovoj-piramidy-onecoin-arestovan-v-ssha/

ForkLog

Предполагаемый организатор «криптовалютной» финансовой пирамиды OneCoin арестован в США

Один из предполагаемых организаторов скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Константин Игнатов был арестован 6 марта в международном аэропорту Лос-Анджелеса по обвинениям, выдвинутым в его адрес прокуратурой Южного округа Нью-Йорка (SDNY). Об этом…

51 viewsAleksandr Podobnykh, 05:34

КриптодетективЪ

«Тинькофф банк» заблокировал счет после сделки с биткоинами | Биткоин в России
https://cryptorussia.ru/news/tinkoff-bank-zablokiroval-schet-posle-sdelki-s-bitkoinami?utm_source=tg&utm_medium=novapress

cryptorussia.ru

«Тинькофф банк» заблокировал счет после сделки с биткоинами

«Тинькофф Банк» заблокировал счет клиента после продажи биткоинов через сервис LocalBitcoins.

44 viewsAleksandr Podobnykh, 06:52

КриптодетективЪ

После своего ареста Джулиан Ассанж получил более $49 000 в BTC... Фонд поддержки WikiLeaks - 39o6E2qascmB5rNwFtJU6ug5PXZx5K2ED3 на #SICP #WikiLeaks #Bitcoin https://cryptorussia.ru/news/posle-svoego-aresta-dzhulian-assanzh-poluchil-bolee-49-000-v-btc

42 viewsAleksandr Podobnykh, edited 09:17

About

Blog

Apps

Platform