КриптодетективЪ

3.93K viewsAleksandr Podobnykh, 15:45

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОБМАН НА $400M - ФЕНИТА ЛЯ КОМЕДИЯ ФИНИКО

Незаконный сервис Финико начал свою деятельность в конце 2017 г. Позиционировался, как автоматическая система получения прибыли. В настоящее время, представлен компанией Cyfron FNK LTD, зарегистрированной в государстве Сент-Люсия (не требуется лицензия для работы с криптовалютами).

Сайт в доменной зоне .ru недоступен. Имеется рабочее зеркало thefiniko (в зоне .com). Пользовательские соглашения на обоих сайтах идентичны. Что примечательно, платформа предлагает игровые программы, имитирующие инвестиционные. А внутренний токен CFR не является официальной валютой и не имеет финансовой ценности. Компания ответственности никакой не несёт.

Данный подход позволяет Finiko работать без убытка с 2017 г. В ноябре 2018 г. площадка начала активную рекламную компанию. Мошенники предлагали купить квартиру или машину, погасить другой кредит за 35% от стоимости. Пик активного использования сервиса пришёлся на конец 2019 г. Это сопровождалось видимостью начисления средств пользователям. Однако, мало кто из пользователей мог вывести реальные средства...

Присутствуют основные признаки финансовой пирамиды: отсутствие регулирования, регистрация в оффшоре, недолгий срок существования (стоимость токена CFR близка к нулю), очень высокая доходность (обещали более 200% в год), завлекающий и дорогой дизайн сайта, много хороших отзывов.

Финико, только из известных криптовалют, имеет огромное количество кошельков в Bitcoin и Ethereum. Самый крупный криптокошелёк получил 12099.294 BTC (почти за 2,5 года). Возможно использовался для игры на бирже. Выявлено ещё более 129 тыс. кошельков, причастных к деятельности незаконного сервиса. Основные крупные (используемые для получения\отправки) кошельки находятся на мониторинге сервисов платформы SICP.

В даркнете есть форум, где энтузиастами ведётся работа по выявлению крупных кошельков Финико и подбору закрытых ключей к ним. В сумме, Финико привлекла с населения более $300 млн (по оценке экспертов SICP более $400 млн)!..

Анализ свежих транзакций показывает, что средства выводятся в основном на азиатской криптовалютной бирже, управляемой из России. Если вы или ваши близкие пострадали от деятельности Финико, просьба обращаться в КриптоЦЕРТ (cert@ueba.su).

#SEC #FinCEN #EC3 #FinancialPyramide #Finiko #Cyfron #CFR #SICP #КосаТКА #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CBRF #RFM #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives #FinancialIntelligence

https://ueba.su/index.php/k2-blog/investigations/item/92-usd-400m-investment-scam-fenita-la-comedy-finiko

ueba.su

КОСАтка | Корпоративная система аналитики Транзакция Криптовалюта Актив - $ 400M INVESTMENT SCAM - FENITA LA COMEDY FINIKO

The illegal Finiko service started operating at the end of 2017. It was positioned as an automatic profit-making system. Currently, it is represented by Cyfron FNK LTD, registered in the state of Sain...

4.12K viewsAleksandr Podobnykh, 15:47