Сервисы платформы SICP фиксируют рост количества финансовых пирамид в странах Европы. В особенности это касается Германии, завсегдатая чартов, по объёму финансовых махинаций в криптовалютной сфере.

Так, мошенники используя многочисленные мессенджеры и социальные сети вовлекают доверчивых граждан к участию в сомнительных схемах (ресурсы блокируют ссылки и группы, но отстают). Под предлогом больших процентов от инвестиций (например, в 10 раз за 1 неделю, при вложении $1000). Мошенники меняют сайты и названия незаконных сервисов, причём не жалеют на это средства. Всё чаще, действуют и вовсе без ссылок на ресурсы, мотивируя жертв неопределённостью в регулировании криптовалют (и хайпом).

Более того, злоумышленники пророчат повышенные проценты, при осуществлении контроля инвестиций жертвы. Сначала получают доступ к кошелькам на курируемых ими площадках, а втеревшись в доверие и вовсе получают доступ к криптовалютным кошелькам жертв (в том числе холодным).

Для примера, скриншот официального сайта FxTradersNet (нет документов о регистрации, нет соответствующих политик, адрес ещё со старого скама), скриншот сайта легитимных брокеров (с которым созвучен сайт мошенников), оценка криптокошелька участника финансовой пирамиды в сервисе СмартЭхо (с высоким уровнем риска, пользовательскими отметками), оценка крупного кошелька пирамиды (в бтц и руб., порядка 1,7 млрд. руб., с пользовательскими отметками), визуальная сцена исследования транзакций в сервисе КриптоСонар (с отображением профилей кошельков, вывод на биржу Binance - высокорисковый кошелёк).

Такая значительная сумма поступившая на кошелёк незаконного сервиса (упомянутый выше) не ошибка алгоритмов подсчёта платформы. К сожалению, это не самый крупный из кошельков мошенников. Кроме того, с этим адресом связаны ещё и другие пирамиды: IQTradeOption (Нидерланды), вышестоящая пирамида PlatinCoin (Гонконг) и пр. И это только несколько кошельков, для понимания сути проблемы...

#FxTradersNet #fxtradenet #IQTradeOption #PlatinCoin #PLC #Binance #SICP #КосаТКА #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives #EC3

>> https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su | cert@ueba.su <<

МВД обезвредило 8 нелегальных майнинговых ферм
https://www.securitylab.ru/news/506221.php

Более 600 полицейских из всех регионов России пройдут подготовку в области кибербезопасности. В рамках курса планируется рассмотреть вопросы нормативного и технологического обеспечения информационной безопасности в организациях кредитно-финансовой сферы, правовые и технические аспекты, связанные с использованием цифровых финансовых активов. Преподаватели и слушатели проанализируют проблемы хищения данных с применением методов социальной инженерии, фишинга, подмены номера и других цифровых атак на людей. Оценку получат инструменты интернет-разведки и компьютерной криминалистики, акцент будет сделан на практических аспектах расследования киберинцидентов, способах установления личностей мошенников и многом другом.

С начала года в России зафиксировано 363 тысяч киберпреступлений, что на 77 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В каждом пятом регионе страны их число увеличилось в два и более раза.

Криптовалюта преступного онлайн-сообщества на миллиард долларов конфискована правительством США | Digital Russia
https://d-russia.ru/kriptovaljuta-prestupnogo-onlajn-soobshhestva-na-milliard-dollarov-konfiskovana-pravitelstvom-ssha.html?utm_source=telegram

Украинских киберполицейских заподозрили в краже биткоинов после обыска | ForkLog
https://forklog.com/ukrainskih-kiberpolitsijskih-zapodozrili-v-krazhe-bitkoinov-posle-obyska/

FinCEN оштрафовала основателя биткойн-миксера Helix на $60 млн

Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон оштрафован на 60 млн долларов за многолетние нарушения закона о банковской тайне по требованию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

https://bitnovosti.com/2020/10/20/fincen-oshtrafovala-osnovatelya-bitkojn-miksera-helix-na-60-mln/

#FinCEN #Helix #Новости #США #Штраф
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Минцифры решило включиться в противодействие ИТ-преступности | Момент Истины
https://moment-istini.com/news/mintsifry-reshilo-vklyuchitsya-vprotivodeystvie-it-prestupnosti.html

Исходный код одного из самых прибыльных вымогателей выставлен на продажу
https://www.securitylab.ru/news/506236.php

IP-Розыск (рабочее название) - это новый информационно-аналитический продукт компании Интернет-Розыск, предназначенный для идентификации пользователей сети Интернет по электронно-цифровому следу, оставляемому их гаджетами. Сервис находится в процессе альфа-тестирования, но уже был успешно использован для идентификации нескольких кибермошенников.

▶️ https://youtu.be/MuL1MO8S8Ew

Информационная безопасность угрозы/решения. Банковская дилемма: потратиться в интересах клиента или понести несущественные потери?
https://ib-bank.ru/bisjournal/news/14557

Представлено обновление Litecoin с интеграцией технологии конфиденциальных транзакций MimbleWimble | ForkLog
https://forklog.com/predstavleno-obnovlenie-litecoin-s-integratsiej-tehnologii-konfidentsialnyh-tranzaktsij-mimblewimble/