Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) опубликовала отчёт по результатам проверки Российской Федерации на предмет соблюдения международных антиотмывочных норм и рекомендаций.
Относительно виртуальных активов (VA) отмечается следующее:
- Россия признает угрозу, связанную с незаконным использованием VA (особенно в сферах незаконного оборота наркотиков и интернет-преступлений), но пока отсутствует механизм конфискации VA;
- временный подход властей заключается в отслеживании VA (при их использовании в отмывании, продаже наркотиков или в случае их кражи) и задержании преступников, когда они обменивают VA на фиатную валюту;
- рекомендовано принять закон, который признает VA в качестве собственности, чтобы гарантировать, что VA могут быть конфискованы и ликвидированы;
- рекомендовано при признании VA собственностью на законодательном уровне учитывать, что транзакции VA могут быть предметом обвинения в отмывании денежных средств;
Относительно виртуальных активов (VA) отмечается следующее:
- Россия признает угрозу, связанную с незаконным использованием VA (особенно в сферах незаконного оборота наркотиков и интернет-преступлений), но пока отсутствует механизм конфискации VA;
- временный подход властей заключается в отслеживании VA (при их использовании в отмывании, продаже наркотиков или в случае их кражи) и задержании преступников, когда они обменивают VA на фиатную валюту;
- рекомендовано принять закон, который признает VA в качестве собственности, чтобы гарантировать, что VA могут быть конфискованы и ликвидированы;
- рекомендовано при признании VA собственностью на законодательном уровне учитывать, что транзакции VA могут быть предметом обвинения в отмывании денежных средств;
- обменники VA, расположенные в торговых центрах Москвы, заслуживают повышенного внимания со стороны правоохранительных органов;
- меры контроля AML/CFT для поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASP) в России ещё не применяются!..
#FATF #SICP #AML #CFT #Measures #VA #VASP
https://www.ueba.su/index.php/k2-blog/cryptoindustry-legislation/item/73-russian-federation-s-measures-to-combat-money-laundering-and-terrorist-financing
- меры контроля AML/CFT для поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASP) в России ещё не применяются!..
#FATF #SICP #AML #CFT #Measures #VA #VASP
https://www.ueba.su/index.php/k2-blog/cryptoindustry-legislation/item/73-russian-federation-s-measures-to-combat-money-laundering-and-terrorist-financing
www.ueba.su
SICP | Security Intelligence Cryptocurrencies Platform - RUSSIAN FEDERATION'S MEASURES TO COMBAT MONEY LAUNDERING AND TERRORIST…
Paris, 17 December 2019 - The Russian Federation (Russia) has an in-depth understanding of its money laundering and terrorist financing risks and has established policies and laws to address these ris...
В Иране биткоин взлетел до $29 000 на фоне обострения отношений с США
https://coinspot.io/law/asia-and-africa/v-irane-bitcoin-vzletel-do-29-000-na-fone-obostreniya-otnoshenij-s-ssha/
https://coinspot.io/law/asia-and-africa/v-irane-bitcoin-vzletel-do-29-000-na-fone-obostreniya-otnoshenij-s-ssha/
Coinspot
В Иране биткоин взлетел до $29 000 на фоне обострения отношений с США
На фоне обострения американо-иранских отношений в Исламской Республике резко взлетел в цене биткоин.
SEC оштрафовала генерального директора финтех-компании Longfin на $400 000 |
https://bitnovosti.com/2020/01/05/sec-oshtrafovala-generalnogo-direktora-finteh-kompanii-longfin-na-400-000/
https://bitnovosti.com/2020/01/05/sec-oshtrafovala-generalnogo-direktora-finteh-kompanii-longfin-na-400-000/
Bitnovosti
SEC оштрафовала генерального директора финтех-компании Longfin на $400 000 |
Trend Micro обнаружила майнинговый ботнет, использующий уязвимость утилиты ADB на Android | ForkLog
https://forklog.com/trend-micro-obnaruzhila-majningovyj-botnet-ispolzuyushhij-uyazvimost-utility-adb-na-android/
https://forklog.com/trend-micro-obnaruzhila-majningovyj-botnet-ispolzuyushhij-uyazvimost-utility-adb-na-android/
ForkLog
Trend Micro обнаружила майнинговый ботнет, использующий уязвимость утилиты ADB на Android
Японский разработчик ПО для кибербезопасности Trend Micro обнаружил криптомайнинговый ботнет, использующий порты утилиты Android Debug Bridge (ADB), предназначенной для отладки мобильных устройств. Об этом сообщает CoinDesk. По словам экспертов, ботнет обнаружен…
Катар запретил оборот криптовалют. Цифровые аналоги традиционных финансовых инструментов допустимы
#compliance #ПОДФТ #AML #SICP #криптовалюта https://www.ueba.su/index.php/k2-blog/cryptoindustry-legislation/item/74-qatar-blocks-crypto-asset-services
#compliance #ПОДФТ #AML #SICP #криптовалюта https://www.ueba.su/index.php/k2-blog/cryptoindustry-legislation/item/74-qatar-blocks-crypto-asset-services
www.ueba.su
SICP | Security Intelligence Cryptocurrencies Platform - QATAR BLOCKS CRYPTO ASSET SERVICES
The world is divided into parts regarding the cryptocurrency environment. Some advocate a ban on digital currency, others offer only some restrictions, and some states impose a complete ban on cryptoc...
ЕЦБ активно изучает CBDC и говорит о «срочной потребности» в более эффективных платёжных решениях
https://coinspot.io/law/europe/ecb-aktivno-izuchaet-cbdc-i-govorit-o-srochnoj-potrebnosti-v-bolee-effektivnyh-platyozhnyh-resheniyah/
https://coinspot.io/law/europe/ecb-aktivno-izuchaet-cbdc-i-govorit-o-srochnoj-potrebnosti-v-bolee-effektivnyh-platyozhnyh-resheniyah/
Coinspot
ЕЦБ активно изучает CBDC и говорит о «срочной потребности» в более эффективных платёжных решениях
Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в недавнем интервью французскому деловому журналу Challenges заявила, что ЕЦБ хочет играть «более активную роль» в платёжных инновациях.
Житель Гродно похищал деньги с иностранных банковских счетов
https://www.securitylab.ru/news/502474.php
https://www.securitylab.ru/news/502474.php
SecurityLab.ru
Житель Гродно похищал деньги с иностранных банковских счетов
Киберпреступник вернет 94 биткойна в счет возмещения ущерба.
В Волгограде бывший оперативник перевел 15,5 млн рублей от продажи наркотиков в криптовалюту | ForkLog
https://forklog.com/v-volgograde-byvshij-operativnik-perevel-15-5-mln-rublej-ot-prodazhi-narkotikov-v-kriptovalyutu/
https://forklog.com/v-volgograde-byvshij-operativnik-perevel-15-5-mln-rublej-ot-prodazhi-narkotikov-v-kriptovalyutu/
ForkLog
В Волгограде бывший оперативник перевел 15,5 млн рублей от продажи наркотиков в криптовалюту
Прокуратура Волгоградской области обвинила бывшего оперативника службы по контролю за оборотом наркотиков и его стажера в сбыте наркотических веществ и отмывании незаконных доходов в особо крупном
К вопросу об участившихся случаях вымогательских рассылок в конце декабря 2019... На новогодних праздниках, злоумышленники активно выводили собранные средства через миксеры CoinJoin.
Так, один из кошельков был опустошен на 186 тыс. руб. с использованием сервисов в Тайланде. Эта сумма была собрана всего за несколько дней. На мониторинге нашей платформы находится много таких криптокошельков (https://sicp.ueba.su).
#SICP #Extortion #Forensics #BTC #RiskAssessments #Spam
https://www.anti-malware.ru/news/2020-01-03-1447/31683
Так, один из кошельков был опустошен на 186 тыс. руб. с использованием сервисов в Тайланде. Эта сумма была собрана всего за несколько дней. На мониторинге нашей платформы находится много таких криптокошельков (https://sicp.ueba.su).
#SICP #Extortion #Forensics #BTC #RiskAssessments #Spam
https://www.anti-malware.ru/news/2020-01-03-1447/31683
Открыт биткоин-адрес для помощи в борьбе с лесными пожарами в Австралии
https://coinspot.io/world/otkryt-bitcoin-adres-dlya-pomoshhi-v-borbe-s-lesnymi-pozharami-v-avstralii/
https://coinspot.io/world/otkryt-bitcoin-adres-dlya-pomoshhi-v-borbe-s-lesnymi-pozharami-v-avstralii/
Coinspot
Открыт биткоин-адрес для помощи в борьбе с лесными пожарами в Австралии
Основатель сайта Nugget's News Алекс Сондерс обнародовал в своём Твиттере биткоин-адрес для оказания помощи в борьбе с австралийскими лесными пожарами.
Австралиец заплатил налог в размере $100 000 с криптовалют на $20 000 | ForkLog
https://forklog.com/avstraliets-zaplatil-nalog-v-razmere-100-000-s-kriptovalyut-na-20-000/
https://forklog.com/avstraliets-zaplatil-nalog-v-razmere-100-000-s-kriptovalyut-na-20-000/
ForkLog
Австралиец заплатил налог в размере $100 000 с криптовалют на $20 000
Житель Австралии заплатил налог на криптовалютные активы, который в пять раз превысил их стоимость. Об этом местному изданию Micky рассказал глава компании Crypto Tax Australia Адриан Форза. Как сообщил Форза, одному из его клиентов пришлось заплатить $100…
После значимых событий в Ираке и Иране, стоимость биткойна на внутреннем рынке Ирана достигла порядка $29 тыс. (в эквиваленте местной валюты). Что может быть связанно с оттоком капитала...
Все чаще террористы используют современные ИТ-технологии. Зачастую криптовалюты просто дискредитируются, привязываясь к противоправным действиям. На сегодня, биткойн может составлять до 10-15% финансирования ИГИЛ.
Платформа SICP осуществляет мониторинг основных кошельков ИГИЛ (на старом адресе есть более $3 млн.) На многих из них была замечена значительная активность после гибели Иранского военного и политического деятеля. Основные объёмы средств ушли транзитом на американский процессинг BitPay.
Все чаще террористы используют современные ИТ-технологии. Зачастую криптовалюты просто дискредитируются, привязываясь к противоправным действиям. На сегодня, биткойн может составлять до 10-15% финансирования ИГИЛ.
Платформа SICP осуществляет мониторинг основных кошельков ИГИЛ (на старом адресе есть более $3 млн.) На многих из них была замечена значительная активность после гибели Иранского военного и политического деятеля. Основные объёмы средств ушли транзитом на американский процессинг BitPay.
Для примера, один из кошельков Jihadist caliphate hackers, осуществляющих сбор средств на поддержку Исламского государства (от Сирии до Ирака), для противодействия правительствам. А в качестве бонуса, кошелёк бывшего пресс-секретаря президента США - Шона Спайсера в СмартЭхо, также взаимодействующего с BitPay.
#SICP #BTC #ISIS #BitPay #IS #Forensics #AML #CFT #RiskAssessments #CaliphateHackers
https://www.ueba.su || https://sicp.ueba.su
#SICP #BTC #ISIS #BitPay #IS #Forensics #AML #CFT #RiskAssessments #CaliphateHackers
https://www.ueba.su || https://sicp.ueba.su
Operation AppleJeus Sequel | Securelist
https://securelist.com/operation-applejeus-sequel/95596/
https://securelist.com/operation-applejeus-sequel/95596/
Securelist
Operation AppleJeus Sequel
To attack macOS users, the Lazarus group has developed homemade macOS malware, and added an authentication mechanism to deliver the next stage payload very carefully, as well as loading the next-stage payload without touching the disk.