Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Алексея Финагина, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (2 эпизода), ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ (9 эпизодов).
Не позднее 25.10.2017 Финагин, являясь генеральным директором ООО Агрофирма «Русское поле», с целью личного обогащения и получения преступного дохода, имея опыт работы таможенного оформления грузов, перевозимых морским путем, располагая сведениями о деятельности ЗАО «Маэрск», и будучи осведомленным о заключении договора уступки прав (цессии) между ЗАО «Маэрск» и ООО «Ди Ай Вай Импорт», для совершения преступления приискал реквизиты ООО «КАРВУД», исключенного из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо, после чего изготовил подложные документы, а именно соглашение о расторжении договора уступки прав требования, согласно которому ЗАО «Маэрск» (цедент) якобы обязуется вернуть ООО «Ди Ай Вай Импорт» (цессионарий) денежные средства в сумме 3 951 173, 37 рубля, ранее перечисленные платежными поручениями, а также договор уступки прав требования (цессии) между ООО «Ди Ай Вай Импорт» и ООО «КАРВУД», договор уступки прав требования между ООО «КАРВУД» и ООО Агрофирма «Русское поле», создав таким образом условия, при которых ООО Агрофирма «Русское поле» якобы получило право требования задолженности к ЗАО «Маэрск» в сумме 3 951 173, 37 рубля. Затем, он обратился в Арбитражный суд Калужской области с исковым заявлением от имени ООО Агрофирма «Русское поле» к ООО «Маэрск» о взыскании вышеуказанных денежных средств, предоставив в качестве обоснований к заявлению копии вышеуказанных подложных документов. Определением суда исковое заявление было принято. Также, он выдал доверенность на представление интересов ООО Агрофирма «Русское поле» неосведомленной Е., которая участвовала в судебных заседаниях, доводила до суда позиции, подготовленные Финагиным, подавала заявления и ходатайства. Предоставив вышеуказанные подложные документы, Финагин ввел суд в заблуждение, в результате чего Арбитражным судом было вынесено решение о взыскании с ООО «Маэрск» в пользу ООО Агрофирма «Русское поле» денежных средств в сумме 3 951 173, 37 рубля и выдан исполнительный лист. В продолжение своего умысла, подсудимый через неустановленное лицо направил в АО КБ «Ситибанк» исполнительный лист, а также заявление о взыскании денежных средств с ООО «Маэрск» и перечислении их на расчетный счет подконтрольного ему ООО Агрофирма «Русское поле». 04.06.2019 на расчетный счет данного ООО 2 операциями были перечислены денежные средства в общей сумме 3 951 173, 37 рубля, которые Финагин похитил, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ООО «Маэрск» ущерб на указанную сумму.
Также фигурантом был совершен ряд аналогичных преступлений, где он причинил ООО «Маэрск» ущерб на сумму 5 306 943, 06 рубля, а также намеревался причинить ущерб ООО «Маэрск» на суммы: 18 305 000 рублей, 10 538 458,03 рублей, 6 060 000 рублей, 6 700 000 рублей, 7 246 777, 46 рублей, 4 750 000 рублей, 14 540 567 рублей, однако не довел свой умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку его преступная деятельность была выявлена сотрудниками правоохранительных органов и решениями Арбитражных судов в удовлетворении исковых требований подконтрольных Финагину разных ООО было отказано или исковые заявления были возвращены.
Финагин вину не признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в ИК общего режима.
#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Не позднее 25.10.2017 Финагин, являясь генеральным директором ООО Агрофирма «Русское поле», с целью личного обогащения и получения преступного дохода, имея опыт работы таможенного оформления грузов, перевозимых морским путем, располагая сведениями о деятельности ЗАО «Маэрск», и будучи осведомленным о заключении договора уступки прав (цессии) между ЗАО «Маэрск» и ООО «Ди Ай Вай Импорт», для совершения преступления приискал реквизиты ООО «КАРВУД», исключенного из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо, после чего изготовил подложные документы, а именно соглашение о расторжении договора уступки прав требования, согласно которому ЗАО «Маэрск» (цедент) якобы обязуется вернуть ООО «Ди Ай Вай Импорт» (цессионарий) денежные средства в сумме 3 951 173, 37 рубля, ранее перечисленные платежными поручениями, а также договор уступки прав требования (цессии) между ООО «Ди Ай Вай Импорт» и ООО «КАРВУД», договор уступки прав требования между ООО «КАРВУД» и ООО Агрофирма «Русское поле», создав таким образом условия, при которых ООО Агрофирма «Русское поле» якобы получило право требования задолженности к ЗАО «Маэрск» в сумме 3 951 173, 37 рубля. Затем, он обратился в Арбитражный суд Калужской области с исковым заявлением от имени ООО Агрофирма «Русское поле» к ООО «Маэрск» о взыскании вышеуказанных денежных средств, предоставив в качестве обоснований к заявлению копии вышеуказанных подложных документов. Определением суда исковое заявление было принято. Также, он выдал доверенность на представление интересов ООО Агрофирма «Русское поле» неосведомленной Е., которая участвовала в судебных заседаниях, доводила до суда позиции, подготовленные Финагиным, подавала заявления и ходатайства. Предоставив вышеуказанные подложные документы, Финагин ввел суд в заблуждение, в результате чего Арбитражным судом было вынесено решение о взыскании с ООО «Маэрск» в пользу ООО Агрофирма «Русское поле» денежных средств в сумме 3 951 173, 37 рубля и выдан исполнительный лист. В продолжение своего умысла, подсудимый через неустановленное лицо направил в АО КБ «Ситибанк» исполнительный лист, а также заявление о взыскании денежных средств с ООО «Маэрск» и перечислении их на расчетный счет подконтрольного ему ООО Агрофирма «Русское поле». 04.06.2019 на расчетный счет данного ООО 2 операциями были перечислены денежные средства в общей сумме 3 951 173, 37 рубля, которые Финагин похитил, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ООО «Маэрск» ущерб на указанную сумму.
Также фигурантом был совершен ряд аналогичных преступлений, где он причинил ООО «Маэрск» ущерб на сумму 5 306 943, 06 рубля, а также намеревался причинить ущерб ООО «Маэрск» на суммы: 18 305 000 рублей, 10 538 458,03 рублей, 6 060 000 рублей, 6 700 000 рублей, 7 246 777, 46 рублей, 4 750 000 рублей, 14 540 567 рублей, однако не довел свой умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку его преступная деятельность была выявлена сотрудниками правоохранительных органов и решениями Арбитражных судов в удовлетворении исковых требований подконтрольных Финагину разных ООО было отказано или исковые заявления были возвращены.
Финагин вину не признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в ИК общего режима.
#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Сергея Сальцева, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п.в ч.5 ст.290 УК РФ, ч.3 ст.290 УК РФ (3 эпизода).
Обвинение полагало, что Х. (материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство) осознавая, что незаконно использует (занимает) помещения по адресу: г. СПб, пр. Римского-Корсакова, д. 49, лит. А, пом. 7-Н и 12-Н, принадлежащие на праве собственности г. СПб, а также, что факт самовольного занятия ей данных помещений выявлен сотрудниками Комитета по контролю за имуществом г. СПб, в связи с чем должностными лицами СПб ГКУ «ЦПЭИГИ» должно быть осуществлено её выселение из данных нежилых помещений, решила дать взятку должностному лицу СПб ГКУ «ЦПЭИГИ» за совершение незаконного бездействия в ее пользу, выражающегося в ее не выселении. Осознавая, что у нее отсутствует возможность самостоятельно достигнуть преступного соглашения с должностным лицом СПб ГКУ «ЦПЭИГИ» о получении и даче взятки, она предложила М. (материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство) выступить посредником во взяточничестве, на что М. согласилась. После чего М., выступая посредником, предложила Сальцеву, с которым у неё имелись доверительные отношения, назначенному на должность инженера отдела по освобождению объектов недвижимости СПб ГКУ «ЦПЭИГИ», получить через неё (М.) взятку от Х. за совершение в пользу последней незаконного бездействия, состоящего в неисполнении его (Сальцева) служебных обязанностей, а именно не выселение Х. из самовольно занятых ей помещений, на что Сальцев согласился и договорился с М. о получении взятки из расчёта 15 000 рублей в месяц, а также договорились о том, что М. будет удерживать для себе 5 000 рублей в месяц в качестве вознаграждения посредника. Таким образом, с 30.09.2021 по 07.02.2023, Сальцев получил от Х., через посредника М., взятку в общей сумме 235 000 рублей, часть из которых в 148 500 рублей была удержана М. в качестве вознаграждения, а часть в размере 86 500 рублей была получена Сальцевым за совершение им в пользу Х. незаконного бездействия.
Также Сальцевым был совершен ряд аналогичных преступлений, где он, с 30.11.2021 по 07.02.2023, получил от С., через посредников Х. и М., взятку в 140 000 рублей, где 5 000 рублей была удержана Х., и часть в 69 000 рублей удержана М. в качестве вознаграждения; с 09.12.2021 по 07.02.2023 получил от П. 91 000 рублей, часть из которых в 39 000 рублей была удержана М.; с 09.12.2021 по 07.02.2023 получил от Л., представляемого лица М., 52 000 рублей за незаконное бездействие, состоящее в неисполнении его (Сальцева), как должностного лица, служебных обязанностей - не выселение указанных лиц незаконно использующих (занимающих) помещения в г. СПб.
Сальцев вину не признал.
Суд квалифицировал действия Сальцева по ч.3 ст.159 УК РФ (4 эпизода) и назначил наказание в виде принудительных работ сроком на 3 года с удержанием из заработной платы 10% в доход государства ежемесячно.
#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Обвинение полагало, что Х. (материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство) осознавая, что незаконно использует (занимает) помещения по адресу: г. СПб, пр. Римского-Корсакова, д. 49, лит. А, пом. 7-Н и 12-Н, принадлежащие на праве собственности г. СПб, а также, что факт самовольного занятия ей данных помещений выявлен сотрудниками Комитета по контролю за имуществом г. СПб, в связи с чем должностными лицами СПб ГКУ «ЦПЭИГИ» должно быть осуществлено её выселение из данных нежилых помещений, решила дать взятку должностному лицу СПб ГКУ «ЦПЭИГИ» за совершение незаконного бездействия в ее пользу, выражающегося в ее не выселении. Осознавая, что у нее отсутствует возможность самостоятельно достигнуть преступного соглашения с должностным лицом СПб ГКУ «ЦПЭИГИ» о получении и даче взятки, она предложила М. (материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство) выступить посредником во взяточничестве, на что М. согласилась. После чего М., выступая посредником, предложила Сальцеву, с которым у неё имелись доверительные отношения, назначенному на должность инженера отдела по освобождению объектов недвижимости СПб ГКУ «ЦПЭИГИ», получить через неё (М.) взятку от Х. за совершение в пользу последней незаконного бездействия, состоящего в неисполнении его (Сальцева) служебных обязанностей, а именно не выселение Х. из самовольно занятых ей помещений, на что Сальцев согласился и договорился с М. о получении взятки из расчёта 15 000 рублей в месяц, а также договорились о том, что М. будет удерживать для себе 5 000 рублей в месяц в качестве вознаграждения посредника. Таким образом, с 30.09.2021 по 07.02.2023, Сальцев получил от Х., через посредника М., взятку в общей сумме 235 000 рублей, часть из которых в 148 500 рублей была удержана М. в качестве вознаграждения, а часть в размере 86 500 рублей была получена Сальцевым за совершение им в пользу Х. незаконного бездействия.
Также Сальцевым был совершен ряд аналогичных преступлений, где он, с 30.11.2021 по 07.02.2023, получил от С., через посредников Х. и М., взятку в 140 000 рублей, где 5 000 рублей была удержана Х., и часть в 69 000 рублей удержана М. в качестве вознаграждения; с 09.12.2021 по 07.02.2023 получил от П. 91 000 рублей, часть из которых в 39 000 рублей была удержана М.; с 09.12.2021 по 07.02.2023 получил от Л., представляемого лица М., 52 000 рублей за незаконное бездействие, состоящее в неисполнении его (Сальцева), как должностного лица, служебных обязанностей - не выселение указанных лиц незаконно использующих (занимающих) помещения в г. СПб.
Сальцев вину не признал.
Суд квалифицировал действия Сальцева по ч.3 ст.159 УК РФ (4 эпизода) и назначил наказание в виде принудительных работ сроком на 3 года с удержанием из заработной платы 10% в доход государства ежемесячно.
#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Анатолия Терещенко, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, ч.4 ст.159 УК РФ.
Обвинение полагало, что с 01.08.2018 по 08.09.2018 Лица №1 и №2 (в отношении которых Смольнинским районным судом г. СПб рассматривается уголовное дело по существу), обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, договорились о создании ОГ с целью неоднократных хищений денежных средств у неограниченного круга граждан, проживающих на территории РФ, под предлогом необходимости перечисления денежных средств гражданами для оформления документов, оплаты налогов, процентов, комиссий, банковских услуг, страхования, оформления сберегательных книжек нового образца и так далее, необходимых для выплаты денежной компенсации за ранее приобретенные ими БАДы, медицинские препараты и (или) оборудование, якобы являющиеся контрафактными, а также оплатившим парапсихологическую помощь и не получившим желаемого результата. Они разработали план и реализовали схему функционирования ОГ в виде созданного ими так называемого «колл-центра», куда в том числе привлекли Терещенко и еще не менее 18 лиц (в отношении которых Смольнинским районным судом г. Санкт-Петербурга рассматривается уголовное дело по существу). В состав данной ОГ были вовлечены лица, проживающие на территории г. СПб и ЛО, не имеющие постоянного источника дохода и испытывающие трудное материальное положение, коммуникабельные, общительные, с поставленной речью. С 01.08.2018 по 31.03.2020 Терещенко и иные установленные и неустановленные лица, выполняя возложенные на них роли «операторов» колл-центра, используя средства подвижной мобильной связи и ip-телефонии, согласно предоставленных им списков клиентов различных организаций, реализовавших БАДы, медицинские препараты и (или) оборудование, а также получавших за плату парапсихологическую помощь, осуществляли многочисленные звонки потерпевшим, в ходе которых путем обмана и злоупотребления доверием убеждали последних осуществлять переводы денег через системы переводов «Форсаж» и «Колибри» на лиц, неосведомленных об их преступной деятельности, сведения о которых получали от «администратора».
Таким образом, в вышеуказанный период времени, Терещенко, а также иные участники преступного сообщества (преступной организации), совершили мошеннические действия в отношении не менее 20 граждан РФ, которым был причинён материальный ущерб в значительных и крупных размерах на общую сумму не менее 2 796 008 рублей.
Терещенко вину признал.
Суд оправдал Терещенко по ч.2 ст.210 УК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
По ч.4 ст. 159 УК РФ суд назначил наказание в виде в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца в ИК общего режима, а также взыскал в пользу потерпевших не менее 2 731 008 рублей.
#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #210_159УКРФ #мошенничество
Обвинение полагало, что с 01.08.2018 по 08.09.2018 Лица №1 и №2 (в отношении которых Смольнинским районным судом г. СПб рассматривается уголовное дело по существу), обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, договорились о создании ОГ с целью неоднократных хищений денежных средств у неограниченного круга граждан, проживающих на территории РФ, под предлогом необходимости перечисления денежных средств гражданами для оформления документов, оплаты налогов, процентов, комиссий, банковских услуг, страхования, оформления сберегательных книжек нового образца и так далее, необходимых для выплаты денежной компенсации за ранее приобретенные ими БАДы, медицинские препараты и (или) оборудование, якобы являющиеся контрафактными, а также оплатившим парапсихологическую помощь и не получившим желаемого результата. Они разработали план и реализовали схему функционирования ОГ в виде созданного ими так называемого «колл-центра», куда в том числе привлекли Терещенко и еще не менее 18 лиц (в отношении которых Смольнинским районным судом г. Санкт-Петербурга рассматривается уголовное дело по существу). В состав данной ОГ были вовлечены лица, проживающие на территории г. СПб и ЛО, не имеющие постоянного источника дохода и испытывающие трудное материальное положение, коммуникабельные, общительные, с поставленной речью. С 01.08.2018 по 31.03.2020 Терещенко и иные установленные и неустановленные лица, выполняя возложенные на них роли «операторов» колл-центра, используя средства подвижной мобильной связи и ip-телефонии, согласно предоставленных им списков клиентов различных организаций, реализовавших БАДы, медицинские препараты и (или) оборудование, а также получавших за плату парапсихологическую помощь, осуществляли многочисленные звонки потерпевшим, в ходе которых путем обмана и злоупотребления доверием убеждали последних осуществлять переводы денег через системы переводов «Форсаж» и «Колибри» на лиц, неосведомленных об их преступной деятельности, сведения о которых получали от «администратора».
Таким образом, в вышеуказанный период времени, Терещенко, а также иные участники преступного сообщества (преступной организации), совершили мошеннические действия в отношении не менее 20 граждан РФ, которым был причинён материальный ущерб в значительных и крупных размерах на общую сумму не менее 2 796 008 рублей.
Терещенко вину признал.
Суд оправдал Терещенко по ч.2 ст.210 УК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
По ч.4 ст. 159 УК РФ суд назначил наказание в виде в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца в ИК общего режима, а также взыскал в пользу потерпевших не менее 2 731 008 рублей.
#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #210_159УКРФ #мошенничество
Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Ивана Кочнева, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода).
Кочнев, действуя от имени ООО «Инвестайм», занимающегося деятельностью в сфере финансовых услуг, путем злоупотребления доверием О., с целью удовлетворения своих материальных потребностей за счет другого лица, под предлогом оказания брокерских услуг, но не являясь зарегистрированным ИП, не являясь самостоятельным профессиональным участником рынка ценных бумаг (которыми могут быть исключительно юридические лица), находясь по адресу: г. СПб, Адмиралтейский район, наб. Обводного канала, д. 148, корп. 2, лит. А, пом. 516, заключал с О. партнерские договоры, на основании которых получил от потерпевшего денежные средства на суммы: 402 000 руб., 130 000 руб., 2 000 000 руб., 800 000 руб., обязуясь внести их на брокерский счет с целью последующего извлечения совместной материальной выгоды. При этом, с целью сокрытия совершаемого им преступления и продолжая вводить О. в заблуждение относительно получения им материальной выгоды от совершаемых на бирже сделок, Кочнев, с июля по ноябрь 2020 года выплатил О. проценты от якобы совершенных брокерских сделок на сумму 474 500 рублей. Таким образом, Кочнев, злоупотребив доверием О., с 01.02.2020 по 16.11.2020, похитил принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму 3 332 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
Также им было совершено аналогичное преступление, где он, злоупотребив доверием потерпевшего П., с 07.08.2020 по 15.12.2020, похитил принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму 1 700 000 рублей, чем причинил последнему ущерб в особо крупном размере.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года, а также взыскал в пользу потерпевшего П. – 300 000 рублей, в пользу О. – 2 857 500 рублей.
#фрунзенский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Кочнев, действуя от имени ООО «Инвестайм», занимающегося деятельностью в сфере финансовых услуг, путем злоупотребления доверием О., с целью удовлетворения своих материальных потребностей за счет другого лица, под предлогом оказания брокерских услуг, но не являясь зарегистрированным ИП, не являясь самостоятельным профессиональным участником рынка ценных бумаг (которыми могут быть исключительно юридические лица), находясь по адресу: г. СПб, Адмиралтейский район, наб. Обводного канала, д. 148, корп. 2, лит. А, пом. 516, заключал с О. партнерские договоры, на основании которых получил от потерпевшего денежные средства на суммы: 402 000 руб., 130 000 руб., 2 000 000 руб., 800 000 руб., обязуясь внести их на брокерский счет с целью последующего извлечения совместной материальной выгоды. При этом, с целью сокрытия совершаемого им преступления и продолжая вводить О. в заблуждение относительно получения им материальной выгоды от совершаемых на бирже сделок, Кочнев, с июля по ноябрь 2020 года выплатил О. проценты от якобы совершенных брокерских сделок на сумму 474 500 рублей. Таким образом, Кочнев, злоупотребив доверием О., с 01.02.2020 по 16.11.2020, похитил принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму 3 332 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
Также им было совершено аналогичное преступление, где он, злоупотребив доверием потерпевшего П., с 07.08.2020 по 15.12.2020, похитил принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму 1 700 000 рублей, чем причинил последнему ущерб в особо крупном размере.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года, а также взыскал в пользу потерпевшего П. – 300 000 рублей, в пользу О. – 2 857 500 рублей.
#фрунзенский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Ольги Роменской, которая обвинялась в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ.
Ранее мы рассказывали об избрании меры пресечения: https://tttttt.me/SPbGS/14494.
Роменская, являясь учредителем ООО «Сателлит Комплаенс Консалтинг», с 10.03.2022 по 01.04.2022, получила от С., являющегося бенефициаром и лицом, фактически контролирующим ООО «СУ Эдельвейс» и опасающегося проведения выездных и камеральных проверок со стороны налоговых органов в отношении данного ООО, информацию о том, что в отношении указанного юридического лица сотрудниками МИФНС №16 планируется проведение мероприятий налогового контроля, в связи с чем у Роменской возник умысел на хищение имущества ООО «СУ Эдельвейс». Так она, в ходе личной встречи с С., обманывая последнего, сообщила ему ложные сведения о наличии у неё близких и доверительных отношений с руководителем Управления ФНС России по г. СПб Г., с заместителем руководителя - К., а также с начальником МИФНС №16 Л., которые позволят ей договориться с вышеуказанными должностными лицами ФНС России о непроведении мероприятий налогового контроля в отношении ООО «СУ Эдельвейс» за взятку, и заявила С. требование о ежемесячной передаче ей 120 000 рублей с 01.04.2022 по 31.12.2022, сообщив, что указанные денежные средства, якобы, в дальнейшем будут передаваться должностным лицам налоговых органов за непроведение мероприятий налогового контроля в отношении его ООО. При этом, Роменская убедила С. заключить договор возмездного оказания услуг между ООО «СУ Эдельвейс» и подконтрольным ей ООО «СКК», генеральным директором которого являлся ее отец. Потерпевший С., опасаясь негативных для ООО «СУ Эдельвейс» последствий дал указание генеральному директору заключить данный договор возмездного оказания услуг, после заключения которого, по указанию С., было произведено перечисление 60 000 рублей со счета ООО «СУ Эдельвейс на счет ООО «СКК». Далее, Роменская убедила С. в необходимости увеличения суммы ежемесячных платежей до 1 320 000 рублей. Таким образом, с 01.04.2022 по 19.12.2022, на вышеуказанные банковские счета ООО «СКК» от ООО «СУ Эдельвейс» были еще перечислены 9 480 000 рублей, которые Роменская похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.
Также она совершила аналогичное преступление, где Ш., будучи введенным Роменской в заблуждение и опасаясь возможности проведения мероприятий налогового контроля в отношении ООО «Невский синдикат», находясь под влиянием ложной информации, согласно которой Роменская действует в интересах К., занимавшей должность заместителя руководителя УФНС России по г. СПб и ЛО, с которой она могла договориться о непроведении мероприятий налогового контроля отношении ООО «Невский синдикат», с 13.02.2019 по 17.05.2019, перевел в счет оплаты медицинских услуг, якобы, оказанных К. в 2019 году в ООО «СП ПЛЮС» 180 000 рублей, однако К. не была осведомлена о преступном умысле Роменской и последняя с какими-либо просьбами к К. в отношении ООО «Невский синдикат» не обращалась.
По ч.2 ст.159 УК РФ суд Роменскую оправдал в виду отсутствия состава преступления, а по ч.4 ст.159 УК РФ назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в ИК общего режима. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым.
Роменская освобождена из-под стражи в зале суда немедленно.
#василеостровский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Ранее мы рассказывали об избрании меры пресечения: https://tttttt.me/SPbGS/14494.
Роменская, являясь учредителем ООО «Сателлит Комплаенс Консалтинг», с 10.03.2022 по 01.04.2022, получила от С., являющегося бенефициаром и лицом, фактически контролирующим ООО «СУ Эдельвейс» и опасающегося проведения выездных и камеральных проверок со стороны налоговых органов в отношении данного ООО, информацию о том, что в отношении указанного юридического лица сотрудниками МИФНС №16 планируется проведение мероприятий налогового контроля, в связи с чем у Роменской возник умысел на хищение имущества ООО «СУ Эдельвейс». Так она, в ходе личной встречи с С., обманывая последнего, сообщила ему ложные сведения о наличии у неё близких и доверительных отношений с руководителем Управления ФНС России по г. СПб Г., с заместителем руководителя - К., а также с начальником МИФНС №16 Л., которые позволят ей договориться с вышеуказанными должностными лицами ФНС России о непроведении мероприятий налогового контроля в отношении ООО «СУ Эдельвейс» за взятку, и заявила С. требование о ежемесячной передаче ей 120 000 рублей с 01.04.2022 по 31.12.2022, сообщив, что указанные денежные средства, якобы, в дальнейшем будут передаваться должностным лицам налоговых органов за непроведение мероприятий налогового контроля в отношении его ООО. При этом, Роменская убедила С. заключить договор возмездного оказания услуг между ООО «СУ Эдельвейс» и подконтрольным ей ООО «СКК», генеральным директором которого являлся ее отец. Потерпевший С., опасаясь негативных для ООО «СУ Эдельвейс» последствий дал указание генеральному директору заключить данный договор возмездного оказания услуг, после заключения которого, по указанию С., было произведено перечисление 60 000 рублей со счета ООО «СУ Эдельвейс на счет ООО «СКК». Далее, Роменская убедила С. в необходимости увеличения суммы ежемесячных платежей до 1 320 000 рублей. Таким образом, с 01.04.2022 по 19.12.2022, на вышеуказанные банковские счета ООО «СКК» от ООО «СУ Эдельвейс» были еще перечислены 9 480 000 рублей, которые Роменская похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.
Также она совершила аналогичное преступление, где Ш., будучи введенным Роменской в заблуждение и опасаясь возможности проведения мероприятий налогового контроля в отношении ООО «Невский синдикат», находясь под влиянием ложной информации, согласно которой Роменская действует в интересах К., занимавшей должность заместителя руководителя УФНС России по г. СПб и ЛО, с которой она могла договориться о непроведении мероприятий налогового контроля отношении ООО «Невский синдикат», с 13.02.2019 по 17.05.2019, перевел в счет оплаты медицинских услуг, якобы, оказанных К. в 2019 году в ООО «СП ПЛЮС» 180 000 рублей, однако К. не была осведомлена о преступном умысле Роменской и последняя с какими-либо просьбами к К. в отношении ООО «Невский синдикат» не обращалась.
По ч.2 ст.159 УК РФ суд Роменскую оправдал в виду отсутствия состава преступления, а по ч.4 ст.159 УК РФ назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в ИК общего режима. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым.
Роменская освобождена из-под стражи в зале суда немедленно.
#василеостровский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Telegram
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ольги Роменской, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.291.1 УК РФ.
Следствие полагает…
Следствие полагает…
Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Григория Бархударяна, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ, Михаила Григорьева и Алексея Курилкина - ч.3 ст.159 УК РФ.
19.08.2022 Бархударян, Григорьев, Курилкин и Б., будучи ранее знакомы и поддерживая приятельские отношения между собой, желая быстрого и стабильного обогащения преступным путем, вступили в сговор направленный на хищение чужого имущества. Фигуранты определили, что мошенничество будет ими совершено в отношении гражданина, управляющего легковым автомобилем, путем обмана посредством инсценировки ДТП, якобы произошедшего с участием потерпевшего, в котором последний выступает виновником. Во исполнение задуманного они приискали автомобиль «Mercedes-Benz С 180» и один неустановленный автомобиль, после чего, передвигаясь в поисках объекта преступного посягательства по территории г. СПб на двух вышеуказанных автомобилях, подыскали автомобиль «Skoda Fabia» под управлением Ш., избрав его в качестве объекта преступного посягательства, проследовали за ним по КАДу, где около 13 часов 00 минут 19.08.2022 создали имитацию ДТП, путем создания препятствия на дороге для потерпевшего автомобилем под управлением Б., сближения с автомобилем потерпевшего автомобиля «Mercedes-Benz С 180» и броска в «Skoda Fabia» неустановленного предмета для создания имитации столкновения. Остановившись, Бархударян, находившийся за рулем «Mercedes-Benz С 180», направился на беседу с потерпевшим, указав, что тот совершил опасный маневр, задев при этом его автомобиль, после чего совершил телефонный звонок Григорьеву, который, поочередно представляясь владельцем автомобиля, сотрудником ГИБДД, а также сотрудником автосервиса, убедил потерпевшего в том, что оформление указанного ДТП неуместно, поэтому необходимо возместить сумму ущерба путем договоренности. По предложению потерпевшего Бархударян сел в автомобиль «Skoda Fabia» и направился к месту проживания Ш., в то время как Курилкин перегнал автомобиль «Mercedes-Benz С 180» в неустановленное место на территории г. СПб. Бархударян, прибыв с потерпевшим к д. 17, корп. 3 по пр. Индустриальному в г. СПб, получил от последнего денежные средства в размере 150 000 рублей, после чего Бархударян совместно с Григорьевым продолжили убеждать Ш. в том, что указанной суммы для ремонта автомобиля недостаточно, и он согласился передать еще 250 000 рублей. Таким образом, фигуранты похитили путем обмана потерпевшего принадлежащие последнему денежные средства в сумме 400 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.
Также Бархударян, совместно с неустановленным лицом, аналогичным образом похитили 40 000 рублей, принадлежащие потерпевшему, обманутому их действиями относительно реальности произошедшего ДТП.
Бархударян и Григорьев вину признали полностью, Курилкин – частично.
Суд назначил наказание:
Бархударяну - 4 года в ИК общего режима;
Григорьеву и Курилкину - 2,5 года в ИК общего режима, каждому.
#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
19.08.2022 Бархударян, Григорьев, Курилкин и Б., будучи ранее знакомы и поддерживая приятельские отношения между собой, желая быстрого и стабильного обогащения преступным путем, вступили в сговор направленный на хищение чужого имущества. Фигуранты определили, что мошенничество будет ими совершено в отношении гражданина, управляющего легковым автомобилем, путем обмана посредством инсценировки ДТП, якобы произошедшего с участием потерпевшего, в котором последний выступает виновником. Во исполнение задуманного они приискали автомобиль «Mercedes-Benz С 180» и один неустановленный автомобиль, после чего, передвигаясь в поисках объекта преступного посягательства по территории г. СПб на двух вышеуказанных автомобилях, подыскали автомобиль «Skoda Fabia» под управлением Ш., избрав его в качестве объекта преступного посягательства, проследовали за ним по КАДу, где около 13 часов 00 минут 19.08.2022 создали имитацию ДТП, путем создания препятствия на дороге для потерпевшего автомобилем под управлением Б., сближения с автомобилем потерпевшего автомобиля «Mercedes-Benz С 180» и броска в «Skoda Fabia» неустановленного предмета для создания имитации столкновения. Остановившись, Бархударян, находившийся за рулем «Mercedes-Benz С 180», направился на беседу с потерпевшим, указав, что тот совершил опасный маневр, задев при этом его автомобиль, после чего совершил телефонный звонок Григорьеву, который, поочередно представляясь владельцем автомобиля, сотрудником ГИБДД, а также сотрудником автосервиса, убедил потерпевшего в том, что оформление указанного ДТП неуместно, поэтому необходимо возместить сумму ущерба путем договоренности. По предложению потерпевшего Бархударян сел в автомобиль «Skoda Fabia» и направился к месту проживания Ш., в то время как Курилкин перегнал автомобиль «Mercedes-Benz С 180» в неустановленное место на территории г. СПб. Бархударян, прибыв с потерпевшим к д. 17, корп. 3 по пр. Индустриальному в г. СПб, получил от последнего денежные средства в размере 150 000 рублей, после чего Бархударян совместно с Григорьевым продолжили убеждать Ш. в том, что указанной суммы для ремонта автомобиля недостаточно, и он согласился передать еще 250 000 рублей. Таким образом, фигуранты похитили путем обмана потерпевшего принадлежащие последнему денежные средства в сумме 400 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.
Также Бархударян, совместно с неустановленным лицом, аналогичным образом похитили 40 000 рублей, принадлежащие потерпевшему, обманутому их действиями относительно реальности произошедшего ДТП.
Бархударян и Григорьев вину признали полностью, Курилкин – частично.
Суд назначил наказание:
Бархударяну - 4 года в ИК общего режима;
Григорьеву и Курилкину - 2,5 года в ИК общего режима, каждому.
#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Красногвардейский районный суд г. Санкт - Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Марселя Сахибгареева, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода).
20.11.2023 Сахибгареев вступил в сговор с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) на хищение денежных средств пожилых граждан путём их обмана. Так, неустановленные лица приискали сведения о З., 1939 г.р., в том числе о её персональных данных, осуществили телефонные звонки на ее мобильный телефон, где в ходе разговора сообщили последней, представившись следователем и сотрудником Центрального Банка РФ, заведомо ложные сведения о якобы полученных неустановленным лицом по доверенности, оформленной от её имени, кредитных денежных средств в банковских учреждениях, а также о необходимости перевода всех имеющихся у неё денежных средств на, якобы, безопасные счета в целях их сохранения и предотвращения в отношении неё противоправных действий, с последующим возвратом ей всей перечисленной суммы. Потерпевшая, полагая, что разговаривает со следователем и сотрудником ЦБ РФ, будучи введённой в заблуждение, переживая за дальнейшую судьбу своего материального благополучия, согласилась на незаконные требования неустановленных лиц. В это время Сахибгареев, согласно отведённой ему роли, прибыл к указанному месте встречи, где, находясь в Благовещенском саду, позиционируя себя под иными данными, продолжая вводить З. в заблуждение относительно своей личности, а также своих намерений по помещению денежных средств на безопасный счёт, получил от последней пакет с деньгами в сумме 512 000 рублей, после чего с похищенным с места преступления скрылся, извлёк из пакета деньги, а пакет выбросил. Впоследствии, денежными средствами распорядился по своему усмотрению, а именно: 499 000 рублей перевел неустановленным лицам, а 13 000 рублей получил в качестве вознаграждения за свои действия, которые потратил на личные нужды, причинив потерпевшей З. материальный ущерб на указанную сумму.
Также Сахибгареевым было совершено еще два аналогичных преступления, где он, совместно с неустановленными лицами, при вышеуказанных обстоятельствах, причинил ущерб потерпевшим, а именно: В. – 1 100 000 рублей; С. - 943 389 рублей.
Сахибгареев вину признал частично, а именно по одному эпизоду полную сумму (512 000 рублей), по двум другим суммы в размере 795 000 рублей и 1 000 000 рублей, которые получал от потерпевших лично. Указал, что в сговор не вступал, нашел подработку курьером в интернете и оказался втянутым в мошенническую схему.
Суд квалифицировал действия Сахибгареева по ч.3 ст.159 УК РФ (3 эпизода) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в ИК общего режима, а также взыскал в пользу потерпевших: З. – 511 500 рублей; В. – 794 500 рублей; С. – 999 500 рублей.
#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
20.11.2023 Сахибгареев вступил в сговор с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) на хищение денежных средств пожилых граждан путём их обмана. Так, неустановленные лица приискали сведения о З., 1939 г.р., в том числе о её персональных данных, осуществили телефонные звонки на ее мобильный телефон, где в ходе разговора сообщили последней, представившись следователем и сотрудником Центрального Банка РФ, заведомо ложные сведения о якобы полученных неустановленным лицом по доверенности, оформленной от её имени, кредитных денежных средств в банковских учреждениях, а также о необходимости перевода всех имеющихся у неё денежных средств на, якобы, безопасные счета в целях их сохранения и предотвращения в отношении неё противоправных действий, с последующим возвратом ей всей перечисленной суммы. Потерпевшая, полагая, что разговаривает со следователем и сотрудником ЦБ РФ, будучи введённой в заблуждение, переживая за дальнейшую судьбу своего материального благополучия, согласилась на незаконные требования неустановленных лиц. В это время Сахибгареев, согласно отведённой ему роли, прибыл к указанному месте встречи, где, находясь в Благовещенском саду, позиционируя себя под иными данными, продолжая вводить З. в заблуждение относительно своей личности, а также своих намерений по помещению денежных средств на безопасный счёт, получил от последней пакет с деньгами в сумме 512 000 рублей, после чего с похищенным с места преступления скрылся, извлёк из пакета деньги, а пакет выбросил. Впоследствии, денежными средствами распорядился по своему усмотрению, а именно: 499 000 рублей перевел неустановленным лицам, а 13 000 рублей получил в качестве вознаграждения за свои действия, которые потратил на личные нужды, причинив потерпевшей З. материальный ущерб на указанную сумму.
Также Сахибгареевым было совершено еще два аналогичных преступления, где он, совместно с неустановленными лицами, при вышеуказанных обстоятельствах, причинил ущерб потерпевшим, а именно: В. – 1 100 000 рублей; С. - 943 389 рублей.
Сахибгареев вину признал частично, а именно по одному эпизоду полную сумму (512 000 рублей), по двум другим суммы в размере 795 000 рублей и 1 000 000 рублей, которые получал от потерпевших лично. Указал, что в сговор не вступал, нашел подработку курьером в интернете и оказался втянутым в мошенническую схему.
Суд квалифицировал действия Сахибгареева по ч.3 ст.159 УК РФ (3 эпизода) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в ИК общего режима, а также взыскал в пользу потерпевших: З. – 511 500 рублей; В. – 794 500 рублей; С. – 999 500 рублей.
#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Руслана Дакало, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Ранее мы рассказывали об избрании меры пресечения: https://tttttt.me/SPbGS/4405.
Не позднее 13.08.2015 Дакало, действуя совместно и согласовано с К. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), создали устойчивую ОГ и разработали план, в соответствии с которым сообщали физическим лицам заведомо ложные сведения, несоответствующие действительности, о возможности получения прибыли в результате осуществления торговых операций за счет внесения денежных средств на торговые (гарантийно-залоговые) счета, якобы открытые у международной брокерской компаний «Larson&Holz IT Ltd». Дакало и К. приняли решение использовать фирменное наименование, логотип, дизайн вебсайта, оформление торгового терминала, образцы документации и иную публичную атрибутику иностранной брокерской компаний «Larson&Holz IT Ltd», после чего К. организовал создание копии вебсайта данной компании для регистрации на нем граждан и введения их в заблуждение относительно открытия торговых счетов у иностранной брокерской компании, неотличимой от оригинала. Клиенты, будучи введенными в заблуждение, что торговый счет им будет открыт у известной иностранной брокерской компании, имеющей хорошую репутацию на рынке международных брокерских услуг, в том числе и среди российских трейдеров, регистрировались на сайте «лже-брокера», не имеющего отношения к реальной брокерской компании Larson&Holz IT Ltd» и передавали участникам преступной группы или сотрудникам офисов, неосведомленным о преступном умысле соучастников, денежные средства в наличной форме, либо переводили их с банковских счетов, полагая, что денежные средства будут зачислены на их торговые счета для осуществления торговых операций на рынке «Forex». При этом торговый терминал «Metatrader», при помощи которого создавалось впечатление ведения реальной торговой деятельности при посредничестве «лже-брокера», был умышленно сконфигурирован К. заведомо невыгодным для физических лиц образом, а именно были установлены высокие торговые спреды (разница между лучшими ценами покупки и продажи торгового актива), комиссионные сборы и иные специализированные технические настройки, которые в совокупности приводили к обнулению виртуальных средств на балансе торгового счета клиента за счет отрицательного математического ожидания и/или действий лица, управляющего торговым счетом. Так, для физического лица создавалось ложное впечатление, что потеря средств на балансе его торгового счета произошла по естественным рыночным причинам. Для реализации разработанного преступного плана К. и Дакало также вовлекли в ОГ еще иных соучастников (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство). Таким образом, созданная Дакало и К. организованная группа, с 13.08.2015 по 31.08.2019, совершила хищение денежных средств у 74 физических лиц на общую сумму 78 078 329, 43 рублей.
Дакало вину признал. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Ущерб возместил частично.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в ИК общего режима.
Дакало взят под стражу в зале суда немедленно.
Также суд взыскал с Дакало в пользу Г. – 669, 35 рублей; Р. – 5 000 рублей; М. – 13 026 рублей. Остальные иски признаны судом по праву.
#василеостровский_спб #уголовныедела #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Ранее мы рассказывали об избрании меры пресечения: https://tttttt.me/SPbGS/4405.
Не позднее 13.08.2015 Дакало, действуя совместно и согласовано с К. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), создали устойчивую ОГ и разработали план, в соответствии с которым сообщали физическим лицам заведомо ложные сведения, несоответствующие действительности, о возможности получения прибыли в результате осуществления торговых операций за счет внесения денежных средств на торговые (гарантийно-залоговые) счета, якобы открытые у международной брокерской компаний «Larson&Holz IT Ltd». Дакало и К. приняли решение использовать фирменное наименование, логотип, дизайн вебсайта, оформление торгового терминала, образцы документации и иную публичную атрибутику иностранной брокерской компаний «Larson&Holz IT Ltd», после чего К. организовал создание копии вебсайта данной компании для регистрации на нем граждан и введения их в заблуждение относительно открытия торговых счетов у иностранной брокерской компании, неотличимой от оригинала. Клиенты, будучи введенными в заблуждение, что торговый счет им будет открыт у известной иностранной брокерской компании, имеющей хорошую репутацию на рынке международных брокерских услуг, в том числе и среди российских трейдеров, регистрировались на сайте «лже-брокера», не имеющего отношения к реальной брокерской компании Larson&Holz IT Ltd» и передавали участникам преступной группы или сотрудникам офисов, неосведомленным о преступном умысле соучастников, денежные средства в наличной форме, либо переводили их с банковских счетов, полагая, что денежные средства будут зачислены на их торговые счета для осуществления торговых операций на рынке «Forex». При этом торговый терминал «Metatrader», при помощи которого создавалось впечатление ведения реальной торговой деятельности при посредничестве «лже-брокера», был умышленно сконфигурирован К. заведомо невыгодным для физических лиц образом, а именно были установлены высокие торговые спреды (разница между лучшими ценами покупки и продажи торгового актива), комиссионные сборы и иные специализированные технические настройки, которые в совокупности приводили к обнулению виртуальных средств на балансе торгового счета клиента за счет отрицательного математического ожидания и/или действий лица, управляющего торговым счетом. Так, для физического лица создавалось ложное впечатление, что потеря средств на балансе его торгового счета произошла по естественным рыночным причинам. Для реализации разработанного преступного плана К. и Дакало также вовлекли в ОГ еще иных соучастников (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство). Таким образом, созданная Дакало и К. организованная группа, с 13.08.2015 по 31.08.2019, совершила хищение денежных средств у 74 физических лиц на общую сумму 78 078 329, 43 рублей.
Дакало вину признал. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Ущерб возместил частично.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в ИК общего режима.
Дакало взят под стражу в зале суда немедленно.
Также суд взыскал с Дакало в пользу Г. – 669, 35 рублей; Р. – 5 000 рублей; М. – 13 026 рублей. Остальные иски признаны судом по праву.
#василеостровский_спб #уголовныедела #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Telegram
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Руслана Дакало, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Дакало от дачи показаний отказался…
Дакало от дачи показаний отказался…
Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Ольги Бучниковой, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ.
С 03.02.2024 по 07.02.2024 Бучникова вступила в сговор с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) на хищение чужого имущества путем обмана, направленного на хищение денежных средств у Г. Так, неустановленные соучастники осуществили звонки на абонентские номера потерпевшей, представились сотрудниками правоохранительных органов, после чего путем психологических приемов и методов наступательной тактики общения, под предлогом того, что якобы некое лицо 2 раза пыталось снять ее денежные средства в размере 300 000 рублей с банковских счетов, убедили последнюю, что необходимо незамедлительно снять все имеющиеся на счетах денежные средства и поместить их на безопасный счет, путем передачи денег курьеру, роль которого выполняла Бучникова. Подсудимая, согласно отведённой ей роли, получила инструкции от соучастников о том, что ей необходимо проследовать к дому по ул. Марата в Центральном районе г. СПб, где встретиться с Г. и забрать у последней 2 500 000 рублей, при этом часть денежных средств в 2 495 000 рублей внести посредством банкомата на банковский счет, а часть похищенных денег в 5 000 рублей оставить себе. В свою очередь Бучникова проследовала к указанному адресу, и у входа в медицинскую организацию ООО «Медси Санкт-Петербург», расположенную по ул. Марата, встретилась с Г., где последняя, будучи введенной в заблуждение, под воздействием обмана, передала Бучниковой 2 500 000 рублей, чтобы она внесла их на безопасный счет. Далее, подсудимая получила от соучастников инструкции о том, что она должна оставаться по указанному адресу с Г. и еще забрать у последней 2 500 000 рублей, часть денег также внести на счет, а часть оставить себе, что подсудимая и сделала, но в результате того, что банкомат по вышеуказанному адресу не осуществлял работу на прием денежных средств, она получила инструкции о том, что должна проследовать вместе с потерпевшей к д.54 по Лиговскому проспекту, где забрать у последней вышеуказанные деньги. Бучникова и потерпевшая Г. проследовали ко входу отеля «Ибис» на Лиговском проспекте, где Г. передала Бучниковой еще 2 500 000 рублей, чтобы она внесла их на безопасный счет, что не соответствовало действительности. После чего, Бучникова с похищенными деньгами с места совершения преступления скрылась и, таким образом, совместно с соучастниками похитила путем обмана принадлежащие потерпевшей Г. денежные средства на общую сумму 5 000 000 рублей.
Также Бучниковой было совершено аналогичное преступление, где она, совместно с неустановленными соучастниками, выступая в роли курьера, похитила путем обмана принадлежащие Б. деньги на общую сумму 750 000 рублей.
Бучникова вину не признала, в состав преступной группы не входила, ни с кем не договаривалась на совершение преступлений, действовала под влиянием и убеждением якобы сотрудника ФСБ и сотрудницы ЦБ РФ, сама передала им, принадлежащие денежные средства в размере не менее 1 280 000 рублей. Она потерпевших не уговаривала, вообще с ними практически не общалась, они ей вопросов не задавали, она думала, что действует по просьбе и поручению ФСБ и ЦБ РФ.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3.5 года условно с испытательным сроком 3 года, а также взыскал в пользу Г. в счёт возмещения ущерба - 4 966 586 рублей.
#красносельский_спб #уголовныедела #159УКРФ #опсспб #мошенничество
С 03.02.2024 по 07.02.2024 Бучникова вступила в сговор с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) на хищение чужого имущества путем обмана, направленного на хищение денежных средств у Г. Так, неустановленные соучастники осуществили звонки на абонентские номера потерпевшей, представились сотрудниками правоохранительных органов, после чего путем психологических приемов и методов наступательной тактики общения, под предлогом того, что якобы некое лицо 2 раза пыталось снять ее денежные средства в размере 300 000 рублей с банковских счетов, убедили последнюю, что необходимо незамедлительно снять все имеющиеся на счетах денежные средства и поместить их на безопасный счет, путем передачи денег курьеру, роль которого выполняла Бучникова. Подсудимая, согласно отведённой ей роли, получила инструкции от соучастников о том, что ей необходимо проследовать к дому по ул. Марата в Центральном районе г. СПб, где встретиться с Г. и забрать у последней 2 500 000 рублей, при этом часть денежных средств в 2 495 000 рублей внести посредством банкомата на банковский счет, а часть похищенных денег в 5 000 рублей оставить себе. В свою очередь Бучникова проследовала к указанному адресу, и у входа в медицинскую организацию ООО «Медси Санкт-Петербург», расположенную по ул. Марата, встретилась с Г., где последняя, будучи введенной в заблуждение, под воздействием обмана, передала Бучниковой 2 500 000 рублей, чтобы она внесла их на безопасный счет. Далее, подсудимая получила от соучастников инструкции о том, что она должна оставаться по указанному адресу с Г. и еще забрать у последней 2 500 000 рублей, часть денег также внести на счет, а часть оставить себе, что подсудимая и сделала, но в результате того, что банкомат по вышеуказанному адресу не осуществлял работу на прием денежных средств, она получила инструкции о том, что должна проследовать вместе с потерпевшей к д.54 по Лиговскому проспекту, где забрать у последней вышеуказанные деньги. Бучникова и потерпевшая Г. проследовали ко входу отеля «Ибис» на Лиговском проспекте, где Г. передала Бучниковой еще 2 500 000 рублей, чтобы она внесла их на безопасный счет, что не соответствовало действительности. После чего, Бучникова с похищенными деньгами с места совершения преступления скрылась и, таким образом, совместно с соучастниками похитила путем обмана принадлежащие потерпевшей Г. денежные средства на общую сумму 5 000 000 рублей.
Также Бучниковой было совершено аналогичное преступление, где она, совместно с неустановленными соучастниками, выступая в роли курьера, похитила путем обмана принадлежащие Б. деньги на общую сумму 750 000 рублей.
Бучникова вину не признала, в состав преступной группы не входила, ни с кем не договаривалась на совершение преступлений, действовала под влиянием и убеждением якобы сотрудника ФСБ и сотрудницы ЦБ РФ, сама передала им, принадлежащие денежные средства в размере не менее 1 280 000 рублей. Она потерпевших не уговаривала, вообще с ними практически не общалась, они ей вопросов не задавали, она думала, что действует по просьбе и поручению ФСБ и ЦБ РФ.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3.5 года условно с испытательным сроком 3 года, а также взыскал в пользу Г. в счёт возмещения ущерба - 4 966 586 рублей.
#красносельский_спб #уголовныедела #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вюсала Гусейнова и Ксении Бакулиной, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.
Следствие полагает, что 10.03.2025 Гусейнов, находясь у д. 4 по пр. Славы во Фрунзенском районе г. СПб, вступив в преступный сговор с Бакулиной и неустановленным лицом, путем обмана похитил денежные средства в сумме 460 000 рублей, принадлежащие С., причинив последней материальный ущерб в крупном размере.
11.03.2025 Гусейнов был задержан в порядке ст.91 УПК РФ и в этот же день ему было предъявлено обвинение.
12.03.2025 Бакулина была задержана в порядке ст.91 УПК РФ и в этот же день ей было предъявлено обвинение.
Гусейнов и его защитник возражали, полагая возможным избрать в отношении Гусейнова иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, ссылаясь на то, что Гусейнов является гражданином РФ, имеет место регистрации и место жительство на территории РФ, имеет на иждивении не работающую супругу и малолетнего ребенка, мать, имеющую тяжелое заболевание (со слов) и несовершеннолетних сестер, трудоустроен неофициально, является единственным кормильцем в семье, скрываться и продолжать заниматься преступной деятельностью намерений не имеет, имеет судимость за преступление, совершенное в несовершеннолетнем возрасте.
Бакулина и ее защитник также возражали, ссылаясь на наличие у Бакулиной молодого человека, с которым последняя состоит в отношениях.
Срок меры - 10.05.2025.
#фрунзенский_спб #мера #стража #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Следствие полагает, что 10.03.2025 Гусейнов, находясь у д. 4 по пр. Славы во Фрунзенском районе г. СПб, вступив в преступный сговор с Бакулиной и неустановленным лицом, путем обмана похитил денежные средства в сумме 460 000 рублей, принадлежащие С., причинив последней материальный ущерб в крупном размере.
11.03.2025 Гусейнов был задержан в порядке ст.91 УПК РФ и в этот же день ему было предъявлено обвинение.
12.03.2025 Бакулина была задержана в порядке ст.91 УПК РФ и в этот же день ей было предъявлено обвинение.
Гусейнов и его защитник возражали, полагая возможным избрать в отношении Гусейнова иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, ссылаясь на то, что Гусейнов является гражданином РФ, имеет место регистрации и место жительство на территории РФ, имеет на иждивении не работающую супругу и малолетнего ребенка, мать, имеющую тяжелое заболевание (со слов) и несовершеннолетних сестер, трудоустроен неофициально, является единственным кормильцем в семье, скрываться и продолжать заниматься преступной деятельностью намерений не имеет, имеет судимость за преступление, совершенное в несовершеннолетнем возрасте.
Бакулина и ее защитник также возражали, ссылаясь на наличие у Бакулиной молодого человека, с которым последняя состоит в отношениях.
Срок меры - 10.05.2025.
#фрунзенский_спб #мера #стража #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Смирнова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ (11 эпизодов).
Смирнов, находясь на цокольном этаже в киберспортивном клубе «Reload», расположенном в ТЦ «Алмаз» по адресу: ЛО, Тосненский район, пос. Тельмана, ул. Онежская, 5, в помещении ресторана «Токио Сити» в ТК «Ока», а также рядом с самим ТК, расположенным по адресу: г. СПб, г. Колпино, ул. Тверская, 34, рядом с магазином «Перекресток» по ул. Тверская, в г. Колпино, и на 2 этаже кальян-бара «Q-rim Lounge» в г. Колпино по ул. Веры Слуцкой, сообщал потерпевшим ложную информацию о наличии у него возможности получения дополнительного дохода и заработка путем вложения денежных средств для проведения с ними финансовых операций с целью извлечения прибыли, не имея реальной возможности и намерений исполнить данные обязательства, убеждал потерпевших в необходимости осуществления переводов денежных средств на его имя, что потерпевшие делали. Таким образом, Смирнов, с 10.05.2023 до 05.06.2023, получил от всех потерпевших денежные средства на разные суммы, которыми распорядился по своему усмотрению, а именно: от К. – 38 000 рублей; Б. -65 000 рублей; М. – 124 900 рублей; В. – 164 000 рублей; Б1. – 48 900 рублей; Г. – 56 000 рублей; Д. – 10 000 рублей; Б2. – 138 000 рублей; Ф. – 41 000 рублей; Г1. – 36 000 рублей; С. – 36 000 рублей.
Смирнов вину признал, частично возместил ущерб. Дело рассматривалось в особом порядке.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии-поселении.
#колпинский_спб #уголовныедела #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Смирнов, находясь на цокольном этаже в киберспортивном клубе «Reload», расположенном в ТЦ «Алмаз» по адресу: ЛО, Тосненский район, пос. Тельмана, ул. Онежская, 5, в помещении ресторана «Токио Сити» в ТК «Ока», а также рядом с самим ТК, расположенным по адресу: г. СПб, г. Колпино, ул. Тверская, 34, рядом с магазином «Перекресток» по ул. Тверская, в г. Колпино, и на 2 этаже кальян-бара «Q-rim Lounge» в г. Колпино по ул. Веры Слуцкой, сообщал потерпевшим ложную информацию о наличии у него возможности получения дополнительного дохода и заработка путем вложения денежных средств для проведения с ними финансовых операций с целью извлечения прибыли, не имея реальной возможности и намерений исполнить данные обязательства, убеждал потерпевших в необходимости осуществления переводов денежных средств на его имя, что потерпевшие делали. Таким образом, Смирнов, с 10.05.2023 до 05.06.2023, получил от всех потерпевших денежные средства на разные суммы, которыми распорядился по своему усмотрению, а именно: от К. – 38 000 рублей; Б. -65 000 рублей; М. – 124 900 рублей; В. – 164 000 рублей; Б1. – 48 900 рублей; Г. – 56 000 рублей; Д. – 10 000 рублей; Б2. – 138 000 рублей; Ф. – 41 000 рублей; Г1. – 36 000 рублей; С. – 36 000 рублей.
Смирнов вину признал, частично возместил ущерб. Дело рассматривалось в особом порядке.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии-поселении.
#колпинский_спб #уголовныедела #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Андрея Потоцкого, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 и ч.4 ст.159 УК РФ (40 эпизодов), Виктории Субботиной – ч.4 ст.159 УК РФ (32 эпизода), Светланы Бруевой – ч.4 ст.159 УК РФ (26 эпизодов), Ирины Майоровой и Максима Мещерякова – ч.4 ст.159 УК РФ (по 6 эпизодов), в разных составах между собой.
Ранее мы рассказывали об избрании мер пресечения: https://tttttt.me/SPbGS/11317.
Не позднее 21.03.2017 Потоцкий, обладающий организаторскими способностями, решил создать в г. СПб и возглавить устойчивую ОГ, куда он привлек остальных фигурантов. Так, Потоцкий определил способ совершения преступлений, решив совершать их путем мошенничеств, а именно похищать денежные средства у проживающих на территории различных регионов РФ граждан, преимущественно преклонного возраста, ранее приобретавших различные медицинские препараты или БАДы в организациях, в том числе в ООО «Формула здоровья», ООО «Центр Передовых технологий» и ООО «Галеон», путем обмана таковых граждан посредством сообщения им в ходе телефонных разговоров заведомо ложной информации о полагающейся потерпевшим денежной компенсации за ранее приобретенные БАДы, и о необходимости для получения таковой компенсации осуществления оплаты, в том числе в качестве налогового вычета в размере 15 % от суммы якобы положенной компенсации, путем перевода денежных средств по системам быстрых переводов «Колибри» ПАО «Сбербанк» и «Форсаж» АО «Почта России». Потоцкий, имея в своем распоряжении полученные из баз-данных клиентов, ранее приобретавших БАДы в различных организациях, сведения о жителях г. СПб, ЛО и иных регионов РФ, содержащие их анкетные данные, анализировал их и выбирал чаще лиц преклонного возраста, после чего изготавливал выдуманные им «решения суда» о якобы полагающихся выплатах, в которых расписывался и ставил оттиск печати, направлял их по адресам проживания либо регистрации выбранных им граждан, подыскивая таким образом объекты для совершения преступления, после чего дожидался когда ему на указанные в «решениях суда» номера телефона перезвонят граждане, получившие таковые документы, либо сам звонил гражданам, которым отправил указанные «решения суда». Далее, в ходе телефонных разговоров с потерпевшими, представляясь им вымышленными данными, сообщал, что им положена компенсация по решению суда, диктовал тексты заявлений, которые потерпевшие писали и направляли на имена вымышленных должностных лиц с просьбой выплатить указанную компенсацию, после чего уверял граждан в получении адресатами направленных ими почтовой корреспонденцией указанных заявлений и убеждал в необходимости оплатить различные денежные взносы для получения компенсаций назначенных по решению суда. ОГ активно действовала с 21.03.2017 по 03.03.2022 включительно, вплоть до момента задержания и разоблачения ее руководителя и основных участников.
Соучастники, действуя в составе ОГ, причинили всем потерпевшим ущерб на разные суммы, а всего на общую сумму не менее 19 351 755 рублей.
Все, кроме Бруевой, вину признали, не согласны только с организованной группой. Бруева указывала на то, что лишь получала по просьбе Потоцкого денежные переводы, и не была осведомлена о его преступной деятельности, с иными подсудимыми не знакома, просила ее оправдать.
Суд назначил наказание:
Потоцкому – 8 лет в ИК общего режима;
Субботиной –5 лет в ИК общего режима. На основании ч.1 ст.82 УК РФ суд отсрочил реальное отбывание наказания до достижения ее ребенком, 2021г.р., четырнадцатилетнего возраста;
Бруевой – 6 лет в ИК общего режима. Взята под стражу в зале суда немедленно;
Майоровой - 3.5 года в ИК общего режима. На основании ч.1 ст.82 УК РФ суд отсрочил реальное отбывание наказания до достижения ее ребенком, 2018 г.р., четырнадцатилетнего возраста;
Мещерякову – 4 года в ИК общего режима. Взят под стражу в зале суда немедленно.
#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #БАДы #судебныерешения
Ранее мы рассказывали об избрании мер пресечения: https://tttttt.me/SPbGS/11317.
Не позднее 21.03.2017 Потоцкий, обладающий организаторскими способностями, решил создать в г. СПб и возглавить устойчивую ОГ, куда он привлек остальных фигурантов. Так, Потоцкий определил способ совершения преступлений, решив совершать их путем мошенничеств, а именно похищать денежные средства у проживающих на территории различных регионов РФ граждан, преимущественно преклонного возраста, ранее приобретавших различные медицинские препараты или БАДы в организациях, в том числе в ООО «Формула здоровья», ООО «Центр Передовых технологий» и ООО «Галеон», путем обмана таковых граждан посредством сообщения им в ходе телефонных разговоров заведомо ложной информации о полагающейся потерпевшим денежной компенсации за ранее приобретенные БАДы, и о необходимости для получения таковой компенсации осуществления оплаты, в том числе в качестве налогового вычета в размере 15 % от суммы якобы положенной компенсации, путем перевода денежных средств по системам быстрых переводов «Колибри» ПАО «Сбербанк» и «Форсаж» АО «Почта России». Потоцкий, имея в своем распоряжении полученные из баз-данных клиентов, ранее приобретавших БАДы в различных организациях, сведения о жителях г. СПб, ЛО и иных регионов РФ, содержащие их анкетные данные, анализировал их и выбирал чаще лиц преклонного возраста, после чего изготавливал выдуманные им «решения суда» о якобы полагающихся выплатах, в которых расписывался и ставил оттиск печати, направлял их по адресам проживания либо регистрации выбранных им граждан, подыскивая таким образом объекты для совершения преступления, после чего дожидался когда ему на указанные в «решениях суда» номера телефона перезвонят граждане, получившие таковые документы, либо сам звонил гражданам, которым отправил указанные «решения суда». Далее, в ходе телефонных разговоров с потерпевшими, представляясь им вымышленными данными, сообщал, что им положена компенсация по решению суда, диктовал тексты заявлений, которые потерпевшие писали и направляли на имена вымышленных должностных лиц с просьбой выплатить указанную компенсацию, после чего уверял граждан в получении адресатами направленных ими почтовой корреспонденцией указанных заявлений и убеждал в необходимости оплатить различные денежные взносы для получения компенсаций назначенных по решению суда. ОГ активно действовала с 21.03.2017 по 03.03.2022 включительно, вплоть до момента задержания и разоблачения ее руководителя и основных участников.
Соучастники, действуя в составе ОГ, причинили всем потерпевшим ущерб на разные суммы, а всего на общую сумму не менее 19 351 755 рублей.
Все, кроме Бруевой, вину признали, не согласны только с организованной группой. Бруева указывала на то, что лишь получала по просьбе Потоцкого денежные переводы, и не была осведомлена о его преступной деятельности, с иными подсудимыми не знакома, просила ее оправдать.
Суд назначил наказание:
Потоцкому – 8 лет в ИК общего режима;
Субботиной –5 лет в ИК общего режима. На основании ч.1 ст.82 УК РФ суд отсрочил реальное отбывание наказания до достижения ее ребенком, 2021г.р., четырнадцатилетнего возраста;
Бруевой – 6 лет в ИК общего режима. Взята под стражу в зале суда немедленно;
Майоровой - 3.5 года в ИК общего режима. На основании ч.1 ст.82 УК РФ суд отсрочил реальное отбывание наказания до достижения ее ребенком, 2018 г.р., четырнадцатилетнего возраста;
Мещерякову – 4 года в ИК общего режима. Взят под стражу в зале суда немедленно.
#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #БАДы #судебныерешения
Telegram
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Рассылавшим фальшивые решения от имени Санкт-Петербургского городского суда избраны меры пресечения
Невский районный суд г. Санкт-Петербурга избрал меры пресечения Андрею Потоцкому, Виктории Субботиной и Светлане Бруевой, подозреваемым в совершении пока…
Невский районный суд г. Санкт-Петербурга избрал меры пресечения Андрею Потоцкому, Виктории Субботиной и Светлане Бруевой, подозреваемым в совершении пока…
Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Андрея Морозова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Не позднее 13.01.2023 Морозов, не имея статуса самозанятого, ИП, зарегистрированного юридического лица, которые осуществляли бы законную коммерческую деятельность, используя приложение «WhatsApp», ввел 4-х потерпевших в заблуждение под предлогом оказания им услуг об организации заграничных туров в ОАЭ, Мале, Турцию, включающих в себя авиаперелёт в пункт назначения и обратно, проживание в отелях, и приобретение указанных туров по льготной стоимости. Потерпевшие Ц., Р., Б., И., введенные в заблуждение, с 15.01.2023 по 27.04.2023, уплатили в счет покупки туров денежные средства на общую сумму 10 142 004,98 рублей, которые Морозов использовал по своему усмотрению, не в интересах указанных лиц, завладев указанными деньгами через неосведомленных лиц, не оформляя принимаемые на себя обязательства в виде договоров и не фиксируя факт получения денежных средств.
Морозов вину признал частично и указал, что в связи с обладанием знаний о наличии механизмов ценообразования и связей среди авиаперевозчиков у него имелась возможность приобретать авиабилеты по значительным скидкам. Умысла на обман потерпевших у него не имелось, признает, что путем злоупотребления доверием потерпевших он причинил им имущественный ущерб, который в настоящее время возмещен.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.
#московский_спб #уголовныедела #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Не позднее 13.01.2023 Морозов, не имея статуса самозанятого, ИП, зарегистрированного юридического лица, которые осуществляли бы законную коммерческую деятельность, используя приложение «WhatsApp», ввел 4-х потерпевших в заблуждение под предлогом оказания им услуг об организации заграничных туров в ОАЭ, Мале, Турцию, включающих в себя авиаперелёт в пункт назначения и обратно, проживание в отелях, и приобретение указанных туров по льготной стоимости. Потерпевшие Ц., Р., Б., И., введенные в заблуждение, с 15.01.2023 по 27.04.2023, уплатили в счет покупки туров денежные средства на общую сумму 10 142 004,98 рублей, которые Морозов использовал по своему усмотрению, не в интересах указанных лиц, завладев указанными деньгами через неосведомленных лиц, не оформляя принимаемые на себя обязательства в виде договоров и не фиксируя факт получения денежных средств.
Морозов вину признал частично и указал, что в связи с обладанием знаний о наличии механизмов ценообразования и связей среди авиаперевозчиков у него имелась возможность приобретать авиабилеты по значительным скидкам. Умысла на обман потерпевших у него не имелось, признает, что путем злоупотребления доверием потерпевших он причинил им имущественный ущерб, который в настоящее время возмещен.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.
#московский_спб #уголовныедела #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Матвея Крестова и Артема Мясникова, которые обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (14 эпизодов).
Обвинение полагало, что не позднее 20.05.2022 Крестов, желая быстрого и стабильного обогащения, добровольно вступил в преступную группу, созданную неустановленным лицом для систематического совершения ее участниками тяжких преступлений в отношении граждан, проживающих на территории РФ, с целью хищения имущества данных граждан путем их обмана. Так, неустановленное лицо создало преступную группу, приняв на себя роль как руководителя, так и непосредственного исполнителя, вовлекло в ОГ Крестова, Мясникова и еще не менее 3-х лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство).
Реализуя преступный умысел, неустановленные лица получали информацию об объекте преступного посягательства – гражданине, преимущественно старше 80 лет, после чего, используя средства анонимизации – неустановленное программное обеспечение, позволяющее совершать телефонные соединения через сеть Интернет с функцией подмены номера (виртуальные номера) и изменять фактический IP-адрес устройств, то есть скрывать фактическое местонахождение устройств, с которых производились таковые соединения, осуществляли телефонные соединения с потерпевшими, в ходе разговоров обманывали их, представляясь их родственниками или знакомыми и сотрудниками правоохранительных органов, сообщали потерпевшим заведомо ложную информацию – «легенду» о ДТП с участием родственника или знакомого, по вине которого пострадал человек, и убеждали в необходимости передачи денежных средств на лечение и реабилитацию, а также с целью избежания родственником или знакомым уголовной ответственности, удерживали потерпевшего путем продолжения разговора с ним по телефону до приезда Крестова и Мясникова для контроля за фактом передачи последним денег потерпевшими, получали причитающиеся им в качестве преступных долей денежные средства, распоряжались похищенным по своему усмотрению.
Крестов и Мясников выполняли роль «курьеров», где они, действуя по указанию соучастников, посредством телефонных сообщений получали информацию о потерпевших (адрес проживания, имя, отчество); соблюдали меры конспирации, заключавшиеся в применении средств, затрудняющих идентификацию личности – медицинских масок, курток и кофт с капюшонами, кепок, панам, солнцезащитных очков; как лично прибывали в адрес потерпевших и похищали денежные средства, так и находились в непосредственной близости от мест совершения преступлений, наблюдая за окружающей обстановкой, с целью предупредить соучастника об опасности.
Таким образом, Крестовым и Мясниковым было совершено 14 установленных преступлений, где всем потерпевшим был причинен ущерб на разные суммы, а именно: Б. – 220 000 рублей; А. – 450 000 рублей; И. – 200 000 рублей; И1. – 220 000 рублей; Б1. – 201 500 рублей; Р. – 402 000 рулей; М. – 302 880 рублей; М1. – 301 500 рублей; М2. – 101 100 рублей; Г. – 102 500 рублей; А. – 100 600 рублей; К. – 151 300 рублей; З. – 101 650 рублей; Ш. – 102 850 рублей.
Суд квалифицировал действия фигурантов по ч.2 ст.159 УК РФ (10 эпизодов, ч.3 ст.159 УК РФ (4 эпизода) и назначил наказание виде лишения свободы сроком на 5 лет в ИК общего режима, каждому.
#колпинский_спб #уголовныедела #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Обвинение полагало, что не позднее 20.05.2022 Крестов, желая быстрого и стабильного обогащения, добровольно вступил в преступную группу, созданную неустановленным лицом для систематического совершения ее участниками тяжких преступлений в отношении граждан, проживающих на территории РФ, с целью хищения имущества данных граждан путем их обмана. Так, неустановленное лицо создало преступную группу, приняв на себя роль как руководителя, так и непосредственного исполнителя, вовлекло в ОГ Крестова, Мясникова и еще не менее 3-х лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство).
Реализуя преступный умысел, неустановленные лица получали информацию об объекте преступного посягательства – гражданине, преимущественно старше 80 лет, после чего, используя средства анонимизации – неустановленное программное обеспечение, позволяющее совершать телефонные соединения через сеть Интернет с функцией подмены номера (виртуальные номера) и изменять фактический IP-адрес устройств, то есть скрывать фактическое местонахождение устройств, с которых производились таковые соединения, осуществляли телефонные соединения с потерпевшими, в ходе разговоров обманывали их, представляясь их родственниками или знакомыми и сотрудниками правоохранительных органов, сообщали потерпевшим заведомо ложную информацию – «легенду» о ДТП с участием родственника или знакомого, по вине которого пострадал человек, и убеждали в необходимости передачи денежных средств на лечение и реабилитацию, а также с целью избежания родственником или знакомым уголовной ответственности, удерживали потерпевшего путем продолжения разговора с ним по телефону до приезда Крестова и Мясникова для контроля за фактом передачи последним денег потерпевшими, получали причитающиеся им в качестве преступных долей денежные средства, распоряжались похищенным по своему усмотрению.
Крестов и Мясников выполняли роль «курьеров», где они, действуя по указанию соучастников, посредством телефонных сообщений получали информацию о потерпевших (адрес проживания, имя, отчество); соблюдали меры конспирации, заключавшиеся в применении средств, затрудняющих идентификацию личности – медицинских масок, курток и кофт с капюшонами, кепок, панам, солнцезащитных очков; как лично прибывали в адрес потерпевших и похищали денежные средства, так и находились в непосредственной близости от мест совершения преступлений, наблюдая за окружающей обстановкой, с целью предупредить соучастника об опасности.
Таким образом, Крестовым и Мясниковым было совершено 14 установленных преступлений, где всем потерпевшим был причинен ущерб на разные суммы, а именно: Б. – 220 000 рублей; А. – 450 000 рублей; И. – 200 000 рублей; И1. – 220 000 рублей; Б1. – 201 500 рублей; Р. – 402 000 рулей; М. – 302 880 рублей; М1. – 301 500 рублей; М2. – 101 100 рублей; Г. – 102 500 рублей; А. – 100 600 рублей; К. – 151 300 рублей; З. – 101 650 рублей; Ш. – 102 850 рублей.
Суд квалифицировал действия фигурантов по ч.2 ст.159 УК РФ (10 эпизодов, ч.3 ст.159 УК РФ (4 эпизода) и назначил наказание виде лишения свободы сроком на 5 лет в ИК общего режима, каждому.
#колпинский_спб #уголовныедела #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Михаила Жукова, Павла Склярова, признанных виновными в совершении 91 преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, Филиппа Жукова – ч.4 ст.159 УК РФ (14 эпизодов), и Никиты Антонова – ч.4 ст.159 УК РФ (9 эпизодов).
Ранее мы подробно рассказывали о приговоре Игорю Бичерову: https://tttttt.me/SPbGS/16347.
Напомним, не позднее 01.06.2020 Скляров и М. Жуков, обладающие организаторскими способностями, лидерскими качествами и решительностью характера, создали и возглавили ОГ для систематического совершения ее участниками на территории РФ мошенничеств, куда они привлекли Бичерова, а также Ф. Жукова и Антонова. Так, М. Жуков создал и разместил в Интернете не менее чем 26 сайтов, содержащих предложения о бесконтактной продаже различных товаров и бытовой техники, открытые для доступа неограниченного круга пользователей, с целью приискания наибольшего числа граждан и дальнейшего совершения в отношении них мошенничества, при фактическом отсутствии у организаторов и соучастников преступной группы заявленных товаров и намерений заниматься реальной предпринимательской деятельностью и предоставлять потерпевшим заказанный ими на сайтах и оплаченный товар. В содержании сайтов указывались ложные сведения о наличии различных товаров, их характеристиках, возможности приобретения представленных на сайтах товаров по стоимости, существенно ниже рыночной, а также о возможности доставки товара в любой регион после предварительной, бесконтактной, стопроцентной оплаты. Таким образом, 01.06.2020 по 17.11.2021, фигуранты, действуя в различных групповых сочетаниях, совершили ряд мошенничеств в отношении граждан, проживающих в различных регионах РФ.
Суд назначил наказание:
М. Жукову и Склярову по 5.5 лет в ИК общего режима, каждому;
Ф. Жукову – 4 года условно с испытательным сроком 4 года;
Антонову - 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года.
#красносельский_спб #уголовныедела #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Ранее мы подробно рассказывали о приговоре Игорю Бичерову: https://tttttt.me/SPbGS/16347.
Напомним, не позднее 01.06.2020 Скляров и М. Жуков, обладающие организаторскими способностями, лидерскими качествами и решительностью характера, создали и возглавили ОГ для систематического совершения ее участниками на территории РФ мошенничеств, куда они привлекли Бичерова, а также Ф. Жукова и Антонова. Так, М. Жуков создал и разместил в Интернете не менее чем 26 сайтов, содержащих предложения о бесконтактной продаже различных товаров и бытовой техники, открытые для доступа неограниченного круга пользователей, с целью приискания наибольшего числа граждан и дальнейшего совершения в отношении них мошенничества, при фактическом отсутствии у организаторов и соучастников преступной группы заявленных товаров и намерений заниматься реальной предпринимательской деятельностью и предоставлять потерпевшим заказанный ими на сайтах и оплаченный товар. В содержании сайтов указывались ложные сведения о наличии различных товаров, их характеристиках, возможности приобретения представленных на сайтах товаров по стоимости, существенно ниже рыночной, а также о возможности доставки товара в любой регион после предварительной, бесконтактной, стопроцентной оплаты. Таким образом, 01.06.2020 по 17.11.2021, фигуранты, действуя в различных групповых сочетаниях, совершили ряд мошенничеств в отношении граждан, проживающих в различных регионах РФ.
Суд назначил наказание:
М. Жукову и Склярову по 5.5 лет в ИК общего режима, каждому;
Ф. Жукову – 4 года условно с испытательным сроком 4 года;
Антонову - 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года.
#красносельский_спб #уголовныедела #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Telegram
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Игоря Бичерова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (69 эпизодов).
Не позднее 01.06.2020 С. и Ж. (уголовное дело в отношении которых…
Не позднее 01.06.2020 С. и Ж. (уголовное дело в отношении которых…
Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Максима Куммы, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, ч.4 ст.159 УК РФ (4 эпизода), Полины Берглезовой, Элины Эрлих – ч.2 ст.210, ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода), Рафаэля Махиянова, Ксении Барсуковой, Ольги Венковой, Елизаветы Власюк, Людмилы Рыжиковой, Арины Харьковской - ч.2 ст.210, ч.4 ст.159 УК РФ.
Обвинение полагало, что Шалин, Вишневский (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) совместно с иными лицами, не позднее 26.02.2021 вступили между собой в сговор на создание преступного сообщества (преступной организации) с входящими в него структурными подразделениями, организовав на территории г. СПб ряд развлекательных заведений и соответствующих юридических лиц (ООО «Золотой ресторан», ИП «Вишневский В.В.», ИП «Балданов Р.Д.», ИП «Шалин П.П.»), а также иные подконтрольные им юридические лица, создав, таким образом, организованное преступное сообщество. Так они, осознавая, что достижение оптимального преступного результата возможно путем создания новых развлекательных заведений, в целях организации совершения в них хищений денежных средств с банковских счетов граждан, создали развлекательные заведения: «Верниссаж» по ул. 4-я Советская, д. 13, «Де Марко» по наб. Канала Грибоедова, д. 66. На первоначальном этапе создания ОПГ, Шалин, Вишневский и иные лица определили направление совместной преступной деятельности, а именно предоставляли услуги в сфере потребительского рынка (деятельность кафе и ресторанов), куда привлекли остальных соучастников, организовали иерархическую систему, выстроив жесткую систему подчиненности, координации и управления деятельностью, в соответствии с которой рядовые работники указанных заведений – официанты, неосведомленные об умысле участников, подчинялись администраторам заведений, которые в свою очередь являлись участниками и руководителями ОПГ, самостоятельно действовавших в составе преступного сообщества и являвшихся его структурными подразделениями.
Кумма, Власюк и Махиянов координировали и контролировали преступные действия «консуматорш», при этом, двое последних непосредственно принимали активное участие в хищении денег с банковских счетов граждан в качестве «менеджеров по консуматоршам» в вышеуказанных заведениях.
Берглезова, Рыжикова, Венкова, Барсукова, Харьковская и Эрлих являлись «консуматоршами».
Шалиным, Вишневским и участниками указанного сообщества, с 28.05.2021 по 04.01.2022, в составе ОПГ, являющихся структурными подразделениями указанного сообщества, был совершен ряд преступлений, где всем потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму не менее 766 420 рублей.
Фигуранты вину по ч.4 ст.159 УК РФ признали, а вот ч.2 ст.210 УК РФ – нет.
Суд исключил из объёма предъявленного обвинения указание на ч.2 ст.210 УК РФ как излишне вмененную.
Суд назначил наказание:
Кумме – 5 лет условно с испытательным сроком 4 года;
Махиянову, Рыжиковой, Власюк, Барсуковой, Венковой – 3 года условно с испытательным сроком 2 года;
Эрлих и Берглезовой – 3.5 года условно с испытательным сроком 3 года;
Харьковской – 2 года условно с испытательным сроком 2 года.
В отношении Николая Кузьмина (ч.4 ст.159 УК РФ (4 эпизода)) уголовное дело прекращено в связи со смертью.
#октябрьский_спб #уголовныедела #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Обвинение полагало, что Шалин, Вишневский (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) совместно с иными лицами, не позднее 26.02.2021 вступили между собой в сговор на создание преступного сообщества (преступной организации) с входящими в него структурными подразделениями, организовав на территории г. СПб ряд развлекательных заведений и соответствующих юридических лиц (ООО «Золотой ресторан», ИП «Вишневский В.В.», ИП «Балданов Р.Д.», ИП «Шалин П.П.»), а также иные подконтрольные им юридические лица, создав, таким образом, организованное преступное сообщество. Так они, осознавая, что достижение оптимального преступного результата возможно путем создания новых развлекательных заведений, в целях организации совершения в них хищений денежных средств с банковских счетов граждан, создали развлекательные заведения: «Верниссаж» по ул. 4-я Советская, д. 13, «Де Марко» по наб. Канала Грибоедова, д. 66. На первоначальном этапе создания ОПГ, Шалин, Вишневский и иные лица определили направление совместной преступной деятельности, а именно предоставляли услуги в сфере потребительского рынка (деятельность кафе и ресторанов), куда привлекли остальных соучастников, организовали иерархическую систему, выстроив жесткую систему подчиненности, координации и управления деятельностью, в соответствии с которой рядовые работники указанных заведений – официанты, неосведомленные об умысле участников, подчинялись администраторам заведений, которые в свою очередь являлись участниками и руководителями ОПГ, самостоятельно действовавших в составе преступного сообщества и являвшихся его структурными подразделениями.
Кумма, Власюк и Махиянов координировали и контролировали преступные действия «консуматорш», при этом, двое последних непосредственно принимали активное участие в хищении денег с банковских счетов граждан в качестве «менеджеров по консуматоршам» в вышеуказанных заведениях.
Берглезова, Рыжикова, Венкова, Барсукова, Харьковская и Эрлих являлись «консуматоршами».
Шалиным, Вишневским и участниками указанного сообщества, с 28.05.2021 по 04.01.2022, в составе ОПГ, являющихся структурными подразделениями указанного сообщества, был совершен ряд преступлений, где всем потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму не менее 766 420 рублей.
Фигуранты вину по ч.4 ст.159 УК РФ признали, а вот ч.2 ст.210 УК РФ – нет.
Суд исключил из объёма предъявленного обвинения указание на ч.2 ст.210 УК РФ как излишне вмененную.
Суд назначил наказание:
Кумме – 5 лет условно с испытательным сроком 4 года;
Махиянову, Рыжиковой, Власюк, Барсуковой, Венковой – 3 года условно с испытательным сроком 2 года;
Эрлих и Берглезовой – 3.5 года условно с испытательным сроком 3 года;
Харьковской – 2 года условно с испытательным сроком 2 года.
В отношении Николая Кузьмина (ч.4 ст.159 УК РФ (4 эпизода)) уголовное дело прекращено в связи со смертью.
#октябрьский_спб #уголовныедела #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Дамира Сайрамова, Сергея Игнатенко и Ольги Дьячковой, признанных виновными в совершении 308 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ.
Не позднее декабря 2020 Сайрамов, проживавший в г. Уфа Республики Башкортостан, и не менее 2-х неустановленных лиц, желая быстрого и стабильного обогащения объединились в ОГ, и совместно определили в качестве направления её преступной деятельности систематическое совершение мошенничеств в отношении граждан, решив совершать данные преступления дистанционно, с использованием Интернет-ресурсов, IP-телефонии, безналичных банковских операций. Они разработали план и схему совершения указанных преступлений, предусматривающие создание соучастниками сайтов якобы Интернет - магазина «Мир Техники», созвучных указанному наименованию, размещение на этих сайтах ложной информации с фотоиллюстрациями якобы об их (соучастников) торговой деятельности – продаже различной бытовой техники и электроники по низким ценам на условиях полной предоплаты товара по безналичному расчету, с переводом денег на указанный ими номер банковской карты, с последующей доставкой товара на дом, с возможностью обращения покупателей по всем вопросам, связанным с приобретением товара, на номера телефонов и электронной почты якобы данного магазина. После обращения к такому сайту потенциальных потерпевших, то есть лиц, поверивших ложной информации сайта и готовых на условиях полной предоплаты приобрести бытовую технику и электронику, соучастники должны были подтверждать информацию, указанную на сайте, сообщая им по электронной почте и по телефону ложные сведения относительно наличия товара, его стоимости и времени доставки, должны были убедить потерпевшего внести денежные средства на счет банковской карты, указанной на сайте, якобы в счет полной предоплаты за товар, которого у соучастников фактически не было. Поступление на карту похищенных у потерпевших денежных средств соучастники должны были отслеживать с помощью мобильных телефонов, с подключенными услугами Интернет-Банка и смс-информирования, и по мере их поступления обналичивать. Сайрамов и иные соучастники решили, что руководить ОГ они будут сообща, а также решили привлечь в её состав не менее 1 лица, для чего Сайрамов приискал и привлек Игнатенко, проживавшего по ул. Десантников в г. СПб, который в свою очередь привлек к участию и свою знакомую Дьячкову, проживавшую по одному адресу с ним. Так, Игнатенко и Дьячкова, выполняли свои действия, в соответствии с отведенными им в преступлениях ролями, в г.СПб, преимущественно на территории Красносельского района, а Сайрамов в Респубике Башкортостан.
Таким образом, Сайрамов, Игнатенко, Дьячкова и не менее 2-х неустановленных лиц, объединившись не позднее декабря 2020 года в ОГ, в составе указанной ОГ совершили 308 установленных преступлений – мошенничеств, чем причинили всем потерпевшим ущерб на общую сумму не менее 6 814 189 рублей.
Фигуранты вину признали, раскаялись, принесли извинения, ряду потерпевшим возместили ущерб. Кроме того Игнатенко и Дьячкова активно способствовали раскрытию и расследованию преступлений.
Суд назначил наказание:
Сайрамову – 6.5 лет в ИК общего режима;
Игнатенко – 6.5 лет условно с испытательным сроком 5 лет;
Дьячковой – 6 лет 4 месяца условно с испытательным сроком 5 лет.
Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших.
#красносельский_спб #уголовныедела #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Не позднее декабря 2020 Сайрамов, проживавший в г. Уфа Республики Башкортостан, и не менее 2-х неустановленных лиц, желая быстрого и стабильного обогащения объединились в ОГ, и совместно определили в качестве направления её преступной деятельности систематическое совершение мошенничеств в отношении граждан, решив совершать данные преступления дистанционно, с использованием Интернет-ресурсов, IP-телефонии, безналичных банковских операций. Они разработали план и схему совершения указанных преступлений, предусматривающие создание соучастниками сайтов якобы Интернет - магазина «Мир Техники», созвучных указанному наименованию, размещение на этих сайтах ложной информации с фотоиллюстрациями якобы об их (соучастников) торговой деятельности – продаже различной бытовой техники и электроники по низким ценам на условиях полной предоплаты товара по безналичному расчету, с переводом денег на указанный ими номер банковской карты, с последующей доставкой товара на дом, с возможностью обращения покупателей по всем вопросам, связанным с приобретением товара, на номера телефонов и электронной почты якобы данного магазина. После обращения к такому сайту потенциальных потерпевших, то есть лиц, поверивших ложной информации сайта и готовых на условиях полной предоплаты приобрести бытовую технику и электронику, соучастники должны были подтверждать информацию, указанную на сайте, сообщая им по электронной почте и по телефону ложные сведения относительно наличия товара, его стоимости и времени доставки, должны были убедить потерпевшего внести денежные средства на счет банковской карты, указанной на сайте, якобы в счет полной предоплаты за товар, которого у соучастников фактически не было. Поступление на карту похищенных у потерпевших денежных средств соучастники должны были отслеживать с помощью мобильных телефонов, с подключенными услугами Интернет-Банка и смс-информирования, и по мере их поступления обналичивать. Сайрамов и иные соучастники решили, что руководить ОГ они будут сообща, а также решили привлечь в её состав не менее 1 лица, для чего Сайрамов приискал и привлек Игнатенко, проживавшего по ул. Десантников в г. СПб, который в свою очередь привлек к участию и свою знакомую Дьячкову, проживавшую по одному адресу с ним. Так, Игнатенко и Дьячкова, выполняли свои действия, в соответствии с отведенными им в преступлениях ролями, в г.СПб, преимущественно на территории Красносельского района, а Сайрамов в Респубике Башкортостан.
Таким образом, Сайрамов, Игнатенко, Дьячкова и не менее 2-х неустановленных лиц, объединившись не позднее декабря 2020 года в ОГ, в составе указанной ОГ совершили 308 установленных преступлений – мошенничеств, чем причинили всем потерпевшим ущерб на общую сумму не менее 6 814 189 рублей.
Фигуранты вину признали, раскаялись, принесли извинения, ряду потерпевшим возместили ущерб. Кроме того Игнатенко и Дьячкова активно способствовали раскрытию и расследованию преступлений.
Суд назначил наказание:
Сайрамову – 6.5 лет в ИК общего режима;
Игнатенко – 6.5 лет условно с испытательным сроком 5 лет;
Дьячковой – 6 лет 4 месяца условно с испытательным сроком 5 лет.
Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших.
#красносельский_спб #уголовныедела #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Невский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Арсения Куприна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Следствие полагает, что с 11.00 по 16.15 02.04.2025 Куприн, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным соучастником, путем обмана, под предлогом помощи родственнику попавшему в ДТП, похитил принадлежащие К. денежные средства в размере 880 000 рублей, 6 000 долларов США, что равно 509 220 рублям, и 7 000 евро, что равно 643 720 рублям, а всего на общую сумму 2 032 940 рублей, которые К. передала неосведомленным о совершаемом преступлении курьерам, находясь по адресу: г. СПб, ул. Евдокима Огнева, д. 6.
09.04.2025 Куприн был задержан в порядке ст.91 УПК РФ и в этот же день ему было предъявлено обвинение.
Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Куприну стражу по 03.06.2025 (1 месяц 27 суток).
#невский_спб #мера #стража #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Следствие полагает, что с 11.00 по 16.15 02.04.2025 Куприн, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным соучастником, путем обмана, под предлогом помощи родственнику попавшему в ДТП, похитил принадлежащие К. денежные средства в размере 880 000 рублей, 6 000 долларов США, что равно 509 220 рублям, и 7 000 евро, что равно 643 720 рублям, а всего на общую сумму 2 032 940 рублей, которые К. передала неосведомленным о совершаемом преступлении курьерам, находясь по адресу: г. СПб, ул. Евдокима Огнева, д. 6.
09.04.2025 Куприн был задержан в порядке ст.91 УПК РФ и в этот же день ему было предъявлено обвинение.
Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Куприну стражу по 03.06.2025 (1 месяц 27 суток).
#невский_спб #мера #стража #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Пушкинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Нафиси Кашлач, которая обвинялась в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.1 ст.173.1, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ (11 эпизодов).
Обвинение полагало, что 15.01.2022 Кашлач, находясь по месту жительства Е., избрав предметом преступного посягательства денежные средства последнего, не имея намерений и фактической возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, убедила потерпевшего дать ей в долг 200 000 рублей, после чего Е., введенный в заблуждение пояснениями Кашлач, передал ей указанные деньги, которые она похитила. Затем она, 15.02.2022, находясь в помещении магазина «Ткани Шторы Карнизы» по адресу: г. СПб, г. Пушкин, ул. Московская, д. 24, лит. А, пом. 2-Н, с целью получения материальной выгоды, не имея намерений и фактической возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, убедила Е. дать ей в долг 300 000 рублей, при этом, для придания видимости законности своим действиям, передала часть денежных средств в качестве оплаты процентов за пользование ранее полученными от него денежными средствами. Потерпевший, введенный в заблуждение, передал Кашлач 300 000 рублей. Далее, подсудимая аналогичным образом убедила Е. дать ей в долг еще 450 000 рублей, а также 900 000 рублей, при этом предоставила потерпевшему подготовленный договор займа, согласно которому Е. передает ей в долг деньги под залог находящегося в ее (Кашлач) собственности помещения, расположенного по адресу: г. СПб, г. Пушкин, ул. Московская, д. 24, лит. А, пом. 2-Н, достоверно зная, что на вышеуказанное помещение наложено ограничение в виде запрета регистрационных действий. Таким образом, с 15.01.2022 по 26.07.2022, Кашлач похитила, путем обмана, принадлежащие Е. денежные средства на общую сумму 1 850 000 рублей.
Также Кашлач совершила ряд аналогичных преступлений, где она, находясь в помещении вышеуказанного магазина «Ткани Шторы Карнизы», убеждала потерпевших о якобы имеющейся у нее возможности оказать услуги по пошиву штор. После чего, для придания видимости законности своим действиям, производила замеры окон и сообщала о необходимости передачи денежных средств в качестве оплаты за приобретение расходных материалов, выполнения работ по пошиву штор и т.д., потерпевшие передавали деньги, а Кашлач предоставляла им договор/заказ с печатью ООО «Строй Ремонт», достоверно зная, что указанное ООО предпринимательскую деятельность не осуществляет, а было образовано (создано) ею на подставное лицо. Взятые на себя обязательства подсудимая не выполняла, а полученными деньгами распоряжалась по своему усмотрению, причинив всем потерпевшим ущерб на суммы: М - 5 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ - 285 000 рублей); М1. – 95 000 рублей; Г.- 22 000 рублей; Ц.- 30 000 рублей; П.- 27 373 рубля; Л. – 110 400 рублей; Р. – 97 650 рублей; Л1. – 27 000 рублей; К. – 50 000 рублей; Л2. – 32 360 рублей; Е. – 20 000 рублей.
Кашлач вину признала.
Суд прекратил производство по делу по ч.1 ст.173.1 УК РФ в связи с истечением срока давности, а по 9 эпизодам ч.2 ст.159 УК РФ в связи с примирением сторон.
Суд назначил наказание по ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ (2 эпизода) в виде лишения свободы сроком на 2 года в ИК общего режима.
#пушкинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Обвинение полагало, что 15.01.2022 Кашлач, находясь по месту жительства Е., избрав предметом преступного посягательства денежные средства последнего, не имея намерений и фактической возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, убедила потерпевшего дать ей в долг 200 000 рублей, после чего Е., введенный в заблуждение пояснениями Кашлач, передал ей указанные деньги, которые она похитила. Затем она, 15.02.2022, находясь в помещении магазина «Ткани Шторы Карнизы» по адресу: г. СПб, г. Пушкин, ул. Московская, д. 24, лит. А, пом. 2-Н, с целью получения материальной выгоды, не имея намерений и фактической возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, убедила Е. дать ей в долг 300 000 рублей, при этом, для придания видимости законности своим действиям, передала часть денежных средств в качестве оплаты процентов за пользование ранее полученными от него денежными средствами. Потерпевший, введенный в заблуждение, передал Кашлач 300 000 рублей. Далее, подсудимая аналогичным образом убедила Е. дать ей в долг еще 450 000 рублей, а также 900 000 рублей, при этом предоставила потерпевшему подготовленный договор займа, согласно которому Е. передает ей в долг деньги под залог находящегося в ее (Кашлач) собственности помещения, расположенного по адресу: г. СПб, г. Пушкин, ул. Московская, д. 24, лит. А, пом. 2-Н, достоверно зная, что на вышеуказанное помещение наложено ограничение в виде запрета регистрационных действий. Таким образом, с 15.01.2022 по 26.07.2022, Кашлач похитила, путем обмана, принадлежащие Е. денежные средства на общую сумму 1 850 000 рублей.
Также Кашлач совершила ряд аналогичных преступлений, где она, находясь в помещении вышеуказанного магазина «Ткани Шторы Карнизы», убеждала потерпевших о якобы имеющейся у нее возможности оказать услуги по пошиву штор. После чего, для придания видимости законности своим действиям, производила замеры окон и сообщала о необходимости передачи денежных средств в качестве оплаты за приобретение расходных материалов, выполнения работ по пошиву штор и т.д., потерпевшие передавали деньги, а Кашлач предоставляла им договор/заказ с печатью ООО «Строй Ремонт», достоверно зная, что указанное ООО предпринимательскую деятельность не осуществляет, а было образовано (создано) ею на подставное лицо. Взятые на себя обязательства подсудимая не выполняла, а полученными деньгами распоряжалась по своему усмотрению, причинив всем потерпевшим ущерб на суммы: М - 5 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ - 285 000 рублей); М1. – 95 000 рублей; Г.- 22 000 рублей; Ц.- 30 000 рублей; П.- 27 373 рубля; Л. – 110 400 рублей; Р. – 97 650 рублей; Л1. – 27 000 рублей; К. – 50 000 рублей; Л2. – 32 360 рублей; Е. – 20 000 рублей.
Кашлач вину признала.
Суд прекратил производство по делу по ч.1 ст.173.1 УК РФ в связи с истечением срока давности, а по 9 эпизодам ч.2 ст.159 УК РФ в связи с примирением сторон.
Суд назначил наказание по ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ (2 эпизода) в виде лишения свободы сроком на 2 года в ИК общего режима.
#пушкинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Валерии Бурмейстер, признанной виновной в совершении 78 преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ (11 эпизодов).
Мы рассказывали о мере пресечения: https://tttttt.me/SPbGS/16458.
Не позднее 06.04.2021 Бурмейстер, не имеющая постоянного легального источника доходов и намерений трудоустраиваться, в тоже время имея необходимые познания и опыт работы в туристской деятельности, решила систематически совершать мошенничества в отношении граждан, проживающих на территории г. СПб, ЛО и иных регионов РФ, с целью извлечения преступного дохода, в том числе в крупном размере. Так она, как лично, так и через знакомых ранее ей лиц, распространяла, в том числе посредством сети «Интернет», информацию о себе, как о турагенте и о якобы возможности приобретения посредством оказываемых ею услуг туристских продуктов (туров, бронирование отелей, оформление виз) по ценам ниже среднерыночных. Далее, Бурмейстер обманывала граждан, заинтересовавшихся распространенной ею вышеуказанной информацией, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, заведомо зная о том, что услуги по реализации туристского продукта ею оказываться не будут, желая скрыть свои истинные намерения и придать своим действиям законный вид и правовой характер, она сознательно вводила в заблуждение граждан относительно своих преступных намерений, заключала фиктивные договоры об оказании туристских услуг, тем самым обманывала потерпевших и убеждала их в необходимости осуществления оплаты приобретения туристических продуктов, после чего похищала денежные средства и в дальнейшем распоряжалась ими по своему усмотрению. Таким образом, Бурмейстер, с 06.04.2021 по 24.08.2023, из корыстных побуждений, похитила денежные средства потерпевших на общую сумму не менее 13 152 243 рублей.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. По совокупности с приговором Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 12.04.2023, Московского районного суда г. Санкт-Петербурга от 05.03.2024 - 4 года 1 месяц в ИК общего режима со штрафом в 100 000 рублей.
#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Мы рассказывали о мере пресечения: https://tttttt.me/SPbGS/16458.
Не позднее 06.04.2021 Бурмейстер, не имеющая постоянного легального источника доходов и намерений трудоустраиваться, в тоже время имея необходимые познания и опыт работы в туристской деятельности, решила систематически совершать мошенничества в отношении граждан, проживающих на территории г. СПб, ЛО и иных регионов РФ, с целью извлечения преступного дохода, в том числе в крупном размере. Так она, как лично, так и через знакомых ранее ей лиц, распространяла, в том числе посредством сети «Интернет», информацию о себе, как о турагенте и о якобы возможности приобретения посредством оказываемых ею услуг туристских продуктов (туров, бронирование отелей, оформление виз) по ценам ниже среднерыночных. Далее, Бурмейстер обманывала граждан, заинтересовавшихся распространенной ею вышеуказанной информацией, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, заведомо зная о том, что услуги по реализации туристского продукта ею оказываться не будут, желая скрыть свои истинные намерения и придать своим действиям законный вид и правовой характер, она сознательно вводила в заблуждение граждан относительно своих преступных намерений, заключала фиктивные договоры об оказании туристских услуг, тем самым обманывала потерпевших и убеждала их в необходимости осуществления оплаты приобретения туристических продуктов, после чего похищала денежные средства и в дальнейшем распоряжалась ими по своему усмотрению. Таким образом, Бурмейстер, с 06.04.2021 по 24.08.2023, из корыстных побуждений, похитила денежные средства потерпевших на общую сумму не менее 13 152 243 рублей.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. По совокупности с приговором Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 12.04.2023, Московского районного суда г. Санкт-Петербурга от 05.03.2024 - 4 года 1 месяц в ИК общего режима со штрафом в 100 000 рублей.
#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Telegram
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Московский районный суд г. Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Валерии Бурмейстер, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ (2 эпизода).
Следствие полагает, что не позднее 13.09.2023…
Следствие полагает, что не позднее 13.09.2023…