Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Гурама Антелавы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Обвинение полагает, что Антелава в составе ОПГ под руководством Б.А. Шенгелии совершил путем обмана приобретение права на нежилые помещения и долю земельного участка, принадлежащие ООО "У Казанского".
Идея незаконного приобретения трех помещений и доли земельного участка на ул. Малая Конюшенная, д. 16/26, лит. А возникла не позднее 24.01.2005 у Шенгелии, который привлек к совершению преступления как уже осужденных лиц, так и Антелаву.
Под видом оказания юридической помощи, имея доверенности от Т1. и Т2., доли которых в совокупности составляли 94.5% уставного капитала ООО "У Казанского", фигурантами была произведена регистрация права собственности ООО "ТОРЭКС" на вышеуказанные жилые помещения и долю земельного участка. Путем обмана и злоупотребления доверием соучастники причинили потерпевшим ущерб на 80 003 416 рублей.
Материалы дела переданы судье.
#василеостровский_спб #уголовныедела #159УКРФ #опсспб
Обвинение полагает, что Антелава в составе ОПГ под руководством Б.А. Шенгелии совершил путем обмана приобретение права на нежилые помещения и долю земельного участка, принадлежащие ООО "У Казанского".
Идея незаконного приобретения трех помещений и доли земельного участка на ул. Малая Конюшенная, д. 16/26, лит. А возникла не позднее 24.01.2005 у Шенгелии, который привлек к совершению преступления как уже осужденных лиц, так и Антелаву.
Под видом оказания юридической помощи, имея доверенности от Т1. и Т2., доли которых в совокупности составляли 94.5% уставного капитала ООО "У Казанского", фигурантами была произведена регистрация права собственности ООО "ТОРЭКС" на вышеуказанные жилые помещения и долю земельного участка. Путем обмана и злоупотребления доверием соучастники причинили потерпевшим ущерб на 80 003 416 рублей.
Материалы дела переданы судье.
#василеостровский_спб #уголовныедела #159УКРФ #опсспб
Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Сергея Улыбина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Не ранее 01.08.2016, в процессе осуществления трудовой деятельности в сфере обеспечения корпоративной безопасности в ОАО «СЗППК», Улыбину стало известно о наличии заключенных между ОАО «СЗППК», а также охранными организациями ООО ЧОП «Тверская Академия Безопасности» и ООО «ОО Интерцептор СПб» договоров на оказание охранных услуг, представителем которых выступал ране ему знакомый П. В соответствии с условиями заключенных договоров, в случае невыполнения со стороны последних договорных обязательств, в отношении них могли быть применены штрафные санкции.
В это время у Улыбина возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих П., после чего в сентябре 2016 года он ввел последнего в заблуждение, предложив ежемесячно передавать ему денежные средства в размере 50 000 рублей в наличном виде за уменьшение размера штрафов, накладываемых ОАО «СЗППК» на охранные организации, представляемые П., в связи с выявленными нарушениями при исполнении заключенных договоров, а также за общее покровительство Улыбина над указанными охранными организациями, на что П. согласился, в результате чего с 01.08.2016 по 28.02.2019 Улыбин похитил денежные средства, принадлежащие последнему, на общую сумму 1 400 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.
Улыбин вину признал, дело рассматривалось в особом порядке. Причиненный ущерб возместил в полном объеме.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года. В соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ изменил категорию преступления с тяжкого на преступление средней тяжести, освободив Улыбина от отбывания наказания в связи с примирением с потерпевшим.
#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Не ранее 01.08.2016, в процессе осуществления трудовой деятельности в сфере обеспечения корпоративной безопасности в ОАО «СЗППК», Улыбину стало известно о наличии заключенных между ОАО «СЗППК», а также охранными организациями ООО ЧОП «Тверская Академия Безопасности» и ООО «ОО Интерцептор СПб» договоров на оказание охранных услуг, представителем которых выступал ране ему знакомый П. В соответствии с условиями заключенных договоров, в случае невыполнения со стороны последних договорных обязательств, в отношении них могли быть применены штрафные санкции.
В это время у Улыбина возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих П., после чего в сентябре 2016 года он ввел последнего в заблуждение, предложив ежемесячно передавать ему денежные средства в размере 50 000 рублей в наличном виде за уменьшение размера штрафов, накладываемых ОАО «СЗППК» на охранные организации, представляемые П., в связи с выявленными нарушениями при исполнении заключенных договоров, а также за общее покровительство Улыбина над указанными охранными организациями, на что П. согласился, в результате чего с 01.08.2016 по 28.02.2019 Улыбин похитил денежные средства, принадлежащие последнему, на общую сумму 1 400 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.
Улыбин вину признал, дело рассматривалось в особом порядке. Причиненный ущерб возместил в полном объеме.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года. В соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ изменил категорию преступления с тяжкого на преступление средней тяжести, освободив Улыбина от отбывания наказания в связи с примирением с потерпевшим.
#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Михаила Ванина, Павла Вязового, Михаила Кикаева, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ.
Ранее мы рассказывали о приговоре: https://tttttt.me/SPbGS/14645.
Не позднее 21.02.2019 Ванин, Вязовой и Кикаев, с целью хищения денежных средств Северо-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», вступили в преступный сговор, совместно разработали план преступного обогащения, основой создания которого послужило наличие у Кикаева права собственности на земельный участок площадью 1 500 кв.м., находящийся в Ленинградская области по адресу Всеволожский район, г. Сертолово, ДНП Сияние, с якобы находящимся на нем жилым домом, фактически являющимся объектом незавершенного строительства, которые они планировали реализовать, как объект завершенного строительства, в составе единого объекта недвижимости, по заведомо завышенной стоимости с использованием средств ипотечного кредитования, путем представления в Банк заведомо ложных и недостоверных сведений.
Так, Ванин и Вязовой приискали Н., который за материальное вознаграждение согласился получить в интересах соучастников кредит в Банке под залог земельного участка и жилого дома, принадлежащих Кикаеву, путем заключения с ним подложного договора купли-продажи указанных выше объектов недвижимости. Вязовой умышленно ввел Н. в заблуждение относительно законности оформления кредита и получения кредитных денежных средств, а также относительно наличия предмета залога - указанного жилого дома и исполнения обязательств по обслуживанию данного кредита, в части полной и своевременной оплаты процентов, начисленных Банком, за пользование кредитными денежными средствами, которые изначально не намеревались исполнять. Не позднее 18.05.2019 Кикаев организовал изготовление и предоставление в Банк справки о регистрации по вышеуказанному адресу, содержащей заведомо ложные сведения об отсутствии зарегистрированных по месту жительства (пребывания) лиц, необходимой для предоставления ипотечного кредита Н. На основании представленных вышеуказанных подложных документов сотрудниками Банка, введенными в заблуждение относительно истинных намерений соучастников, было принято решение о предоставлении последнему кредита в сумме 9 900 000 рублей, которые в тот же день на основании договора аренды индивидуального сейфа были помещены в сейф до предоставления оригинала договора купли-продажи, содержащего специальные регистрационные надписи, удостоверяющие право собственности Покупателя на вышеуказанные объекты недвижимости и проведение государственной регистрации ипотеки в силу закона в пользу Банка. С 28.05.2019 по 29.05.2019 Кикаев обратился в дополнительный офис Банка, представил документы, являющиеся основанием допуска к арендованному индивидуальному сейфу и получения 9 900 000 рублей. Таким образом фигуранты совершили умышленные действия, непосредственно направленные на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Банку, в указанном размере, однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам, в связи с пресечением их неправомерных действий сотрудниками Банка.
09.11.2023 апелляционным определением Санкт-Петербургского городского суда указанный приговор был отменен, уголовное дело направлено на новое рассмотрение.
Кикаев вину признал, Ванин и Вязовой не признали.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 3 года, каждому.
#приморский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Ранее мы рассказывали о приговоре: https://tttttt.me/SPbGS/14645.
Не позднее 21.02.2019 Ванин, Вязовой и Кикаев, с целью хищения денежных средств Северо-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», вступили в преступный сговор, совместно разработали план преступного обогащения, основой создания которого послужило наличие у Кикаева права собственности на земельный участок площадью 1 500 кв.м., находящийся в Ленинградская области по адресу Всеволожский район, г. Сертолово, ДНП Сияние, с якобы находящимся на нем жилым домом, фактически являющимся объектом незавершенного строительства, которые они планировали реализовать, как объект завершенного строительства, в составе единого объекта недвижимости, по заведомо завышенной стоимости с использованием средств ипотечного кредитования, путем представления в Банк заведомо ложных и недостоверных сведений.
Так, Ванин и Вязовой приискали Н., который за материальное вознаграждение согласился получить в интересах соучастников кредит в Банке под залог земельного участка и жилого дома, принадлежащих Кикаеву, путем заключения с ним подложного договора купли-продажи указанных выше объектов недвижимости. Вязовой умышленно ввел Н. в заблуждение относительно законности оформления кредита и получения кредитных денежных средств, а также относительно наличия предмета залога - указанного жилого дома и исполнения обязательств по обслуживанию данного кредита, в части полной и своевременной оплаты процентов, начисленных Банком, за пользование кредитными денежными средствами, которые изначально не намеревались исполнять. Не позднее 18.05.2019 Кикаев организовал изготовление и предоставление в Банк справки о регистрации по вышеуказанному адресу, содержащей заведомо ложные сведения об отсутствии зарегистрированных по месту жительства (пребывания) лиц, необходимой для предоставления ипотечного кредита Н. На основании представленных вышеуказанных подложных документов сотрудниками Банка, введенными в заблуждение относительно истинных намерений соучастников, было принято решение о предоставлении последнему кредита в сумме 9 900 000 рублей, которые в тот же день на основании договора аренды индивидуального сейфа были помещены в сейф до предоставления оригинала договора купли-продажи, содержащего специальные регистрационные надписи, удостоверяющие право собственности Покупателя на вышеуказанные объекты недвижимости и проведение государственной регистрации ипотеки в силу закона в пользу Банка. С 28.05.2019 по 29.05.2019 Кикаев обратился в дополнительный офис Банка, представил документы, являющиеся основанием допуска к арендованному индивидуальному сейфу и получения 9 900 000 рублей. Таким образом фигуранты совершили умышленные действия, непосредственно направленные на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Банку, в указанном размере, однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам, в связи с пресечением их неправомерных действий сотрудниками Банка.
09.11.2023 апелляционным определением Санкт-Петербургского городского суда указанный приговор был отменен, уголовное дело направлено на новое рассмотрение.
Кикаев вину признал, Ванин и Вязовой не признали.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 3 года, каждому.
#приморский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Telegram
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Михаила Кикаева, Михаила Ванина и Павла Вязового, которые обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ.
Не позднее 21.02.2019 Кикаев, с целью…
Не позднее 21.02.2019 Кикаев, с целью…
Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Олега Никулина, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ.
Не позднее 24.01.2018 Никулин, из корыстных побуждений, используя служебное положение, фактически осуществляя финансово-распорядительные и управленческие функции в ООО «СК Континент», злоупотребляя доверием С. – генерального директора ООО «Строитель» и представителей ООО «ГК Парадигма», путем обмана совершил действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Строитель», осуществляющего работы по строительству искусственных сооружений в рамках договорных отношений с ООО «СК Континент» на объекте «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург», и С., путем возложения на них ответственности за уплату арендных платежей за часть используемого при строительстве опалубочного оборудования, возмещение стоимости полностью выбывшего из строя опалубочного оборудования и возмещение расходов на требующее восстановительного ремонта опалубочное оборудование без законных на то оснований в пользу ООО «ГК Парадигма», с целью избавления себя от необходимости совершения платежей в пользу ООО «ГК Парадигма» и получения незаконной финансовой выгоды для ООО «СК Континент» и для себя лично, на сумму 5 339 567, 12 рублей, при этом, по не зависящим от Никулина обстоятельствам, представители ООО «ГК Парадигма» процедуру взыскания денежных средств с ООО «Строитель» не продолжили, осознав непричастность С. и указанного общества к причинению имущественного ущерба ООО «ГК Парадигма». Также Никулин, получив оплату за выполненные ООО «Строитель» работы, сданные ООО «Трансстроймеханизация» от имени ООО «СК Континент» путем внесения в исполнительную документацию подложных сведений, похитив денежные средства ООО «Строитель» и распорядившись ими по своему усмотрению, не оплатив работы в полном объеме, совершил хищение денежных средств ООО «Строитель» в сумме не менее 102 720 263, 81 рублей.
Никулин вину не признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет условно с испытательным сроком 5 лет, а также взыскал в пользу ООО «Строитель», в лице его представителя Б., 102 720 263, 81 рубля.
#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Не позднее 24.01.2018 Никулин, из корыстных побуждений, используя служебное положение, фактически осуществляя финансово-распорядительные и управленческие функции в ООО «СК Континент», злоупотребляя доверием С. – генерального директора ООО «Строитель» и представителей ООО «ГК Парадигма», путем обмана совершил действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Строитель», осуществляющего работы по строительству искусственных сооружений в рамках договорных отношений с ООО «СК Континент» на объекте «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург», и С., путем возложения на них ответственности за уплату арендных платежей за часть используемого при строительстве опалубочного оборудования, возмещение стоимости полностью выбывшего из строя опалубочного оборудования и возмещение расходов на требующее восстановительного ремонта опалубочное оборудование без законных на то оснований в пользу ООО «ГК Парадигма», с целью избавления себя от необходимости совершения платежей в пользу ООО «ГК Парадигма» и получения незаконной финансовой выгоды для ООО «СК Континент» и для себя лично, на сумму 5 339 567, 12 рублей, при этом, по не зависящим от Никулина обстоятельствам, представители ООО «ГК Парадигма» процедуру взыскания денежных средств с ООО «Строитель» не продолжили, осознав непричастность С. и указанного общества к причинению имущественного ущерба ООО «ГК Парадигма». Также Никулин, получив оплату за выполненные ООО «Строитель» работы, сданные ООО «Трансстроймеханизация» от имени ООО «СК Континент» путем внесения в исполнительную документацию подложных сведений, похитив денежные средства ООО «Строитель» и распорядившись ими по своему усмотрению, не оплатив работы в полном объеме, совершил хищение денежных средств ООО «Строитель» в сумме не менее 102 720 263, 81 рублей.
Никулин вину не признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет условно с испытательным сроком 5 лет, а также взыскал в пользу ООО «Строитель», в лице его представителя Б., 102 720 263, 81 рубля.
#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Невский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Тимура Энфенджяна, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Энфенджян, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, воспользовавшись своим опытом работы в сфере благоустройства, приобретенным в ходе работы в секторе благоустройства и дорожного хозяйства отдела районного хозяйства администрации Центрального района г. СПб, заранее зарегистрировал 14.07.2017 в ЕГРЮЛ ООО «ТИС-ГРУПП» на имя П., фактически выполнял функции единоличного исполнительного органа и представлял интересы Общества, с целью придания позитивного имиджа, деловой репутации и создания визуального опыта работы на государственном рынке закупок, от имени Общества участвовал в конкурентных процедурах для заключения государственных и муниципальных контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, приискал в качестве генерального директора Общества З., а в дальнейшем А., являющихся подставными лицами в организации (номинальными руководителями), вступил в совместный преступный сговор с неустановленным лицом, с которым предоставил в СПб ГКУ «Жилищное агентство Центрального района г. СПб» коммерческое предложение на выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования, расположенных на территории Центрального района на 2021-2023 год, приискал фиктивные и мнимые договоры, которые позволили заключить государственные контракты с Жилищным агентством, приискал подрядные организации, представителей которых, после заключения договоров субподряда, вынуждал подписывать акты выполненных работ за невыполненные работы, а после поступления необоснованной оплаты за якобы выполненные работы ООО «ТИС-ГРУПП» по уборке внутриквартальных территорий, распорядился похищенными бюджетными денежными средствами на общую сумму 2 878 036, 34 рублей по своему усмотрению.
Энфенджян вину не признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 5 лет, а также взыскал с Энфенджяна в пользу СПб ГКУ «Жилищное агентство Центрального района г. СПб» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 2 878 036, 34 рублей.
#невский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Энфенджян, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, воспользовавшись своим опытом работы в сфере благоустройства, приобретенным в ходе работы в секторе благоустройства и дорожного хозяйства отдела районного хозяйства администрации Центрального района г. СПб, заранее зарегистрировал 14.07.2017 в ЕГРЮЛ ООО «ТИС-ГРУПП» на имя П., фактически выполнял функции единоличного исполнительного органа и представлял интересы Общества, с целью придания позитивного имиджа, деловой репутации и создания визуального опыта работы на государственном рынке закупок, от имени Общества участвовал в конкурентных процедурах для заключения государственных и муниципальных контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, приискал в качестве генерального директора Общества З., а в дальнейшем А., являющихся подставными лицами в организации (номинальными руководителями), вступил в совместный преступный сговор с неустановленным лицом, с которым предоставил в СПб ГКУ «Жилищное агентство Центрального района г. СПб» коммерческое предложение на выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования, расположенных на территории Центрального района на 2021-2023 год, приискал фиктивные и мнимые договоры, которые позволили заключить государственные контракты с Жилищным агентством, приискал подрядные организации, представителей которых, после заключения договоров субподряда, вынуждал подписывать акты выполненных работ за невыполненные работы, а после поступления необоснованной оплаты за якобы выполненные работы ООО «ТИС-ГРУПП» по уборке внутриквартальных территорий, распорядился похищенными бюджетными денежными средствами на общую сумму 2 878 036, 34 рублей по своему усмотрению.
Энфенджян вину не признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 5 лет, а также взыскал с Энфенджяна в пользу СПб ГКУ «Жилищное агентство Центрального района г. СПб» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 2 878 036, 34 рублей.
#невский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Ольги Роменской, которая обвинялась в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ.
Ранее мы рассказывали об избрании меры пресечения: https://tttttt.me/SPbGS/14494.
Роменская, являясь учредителем ООО «Сателлит Комплаенс Консалтинг», с 10.03.2022 по 01.04.2022, получила от С., являющегося бенефициаром и лицом, фактически контролирующим ООО «СУ Эдельвейс» и опасающегося проведения выездных и камеральных проверок со стороны налоговых органов в отношении данного ООО, информацию о том, что в отношении указанного юридического лица сотрудниками МИФНС №16 планируется проведение мероприятий налогового контроля, в связи с чем у Роменской возник умысел на хищение имущества ООО «СУ Эдельвейс». Так она, в ходе личной встречи с С., обманывая последнего, сообщила ему ложные сведения о наличии у неё близких и доверительных отношений с руководителем Управления ФНС России по г. СПб Г., с заместителем руководителя - К., а также с начальником МИФНС №16 Л., которые позволят ей договориться с вышеуказанными должностными лицами ФНС России о непроведении мероприятий налогового контроля в отношении ООО «СУ Эдельвейс» за взятку, и заявила С. требование о ежемесячной передаче ей 120 000 рублей с 01.04.2022 по 31.12.2022, сообщив, что указанные денежные средства, якобы, в дальнейшем будут передаваться должностным лицам налоговых органов за непроведение мероприятий налогового контроля в отношении его ООО. При этом, Роменская убедила С. заключить договор возмездного оказания услуг между ООО «СУ Эдельвейс» и подконтрольным ей ООО «СКК», генеральным директором которого являлся ее отец. Потерпевший С., опасаясь негативных для ООО «СУ Эдельвейс» последствий дал указание генеральному директору заключить данный договор возмездного оказания услуг, после заключения которого, по указанию С., было произведено перечисление 60 000 рублей со счета ООО «СУ Эдельвейс на счет ООО «СКК». Далее, Роменская убедила С. в необходимости увеличения суммы ежемесячных платежей до 1 320 000 рублей. Таким образом, с 01.04.2022 по 19.12.2022, на вышеуказанные банковские счета ООО «СКК» от ООО «СУ Эдельвейс» были еще перечислены 9 480 000 рублей, которые Роменская похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.
Также она совершила аналогичное преступление, где Ш., будучи введенным Роменской в заблуждение и опасаясь возможности проведения мероприятий налогового контроля в отношении ООО «Невский синдикат», находясь под влиянием ложной информации, согласно которой Роменская действует в интересах К., занимавшей должность заместителя руководителя УФНС России по г. СПб и ЛО, с которой она могла договориться о непроведении мероприятий налогового контроля отношении ООО «Невский синдикат», с 13.02.2019 по 17.05.2019, перевел в счет оплаты медицинских услуг, якобы, оказанных К. в 2019 году в ООО «СП ПЛЮС» 180 000 рублей, однако К. не была осведомлена о преступном умысле Роменской и последняя с какими-либо просьбами к К. в отношении ООО «Невский синдикат» не обращалась.
По ч.2 ст.159 УК РФ суд Роменскую оправдал в виду отсутствия состава преступления, а по ч.4 ст.159 УК РФ назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в ИК общего режима. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым.
Роменская освобождена из-под стражи в зале суда немедленно.
#василеостровский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Ранее мы рассказывали об избрании меры пресечения: https://tttttt.me/SPbGS/14494.
Роменская, являясь учредителем ООО «Сателлит Комплаенс Консалтинг», с 10.03.2022 по 01.04.2022, получила от С., являющегося бенефициаром и лицом, фактически контролирующим ООО «СУ Эдельвейс» и опасающегося проведения выездных и камеральных проверок со стороны налоговых органов в отношении данного ООО, информацию о том, что в отношении указанного юридического лица сотрудниками МИФНС №16 планируется проведение мероприятий налогового контроля, в связи с чем у Роменской возник умысел на хищение имущества ООО «СУ Эдельвейс». Так она, в ходе личной встречи с С., обманывая последнего, сообщила ему ложные сведения о наличии у неё близких и доверительных отношений с руководителем Управления ФНС России по г. СПб Г., с заместителем руководителя - К., а также с начальником МИФНС №16 Л., которые позволят ей договориться с вышеуказанными должностными лицами ФНС России о непроведении мероприятий налогового контроля в отношении ООО «СУ Эдельвейс» за взятку, и заявила С. требование о ежемесячной передаче ей 120 000 рублей с 01.04.2022 по 31.12.2022, сообщив, что указанные денежные средства, якобы, в дальнейшем будут передаваться должностным лицам налоговых органов за непроведение мероприятий налогового контроля в отношении его ООО. При этом, Роменская убедила С. заключить договор возмездного оказания услуг между ООО «СУ Эдельвейс» и подконтрольным ей ООО «СКК», генеральным директором которого являлся ее отец. Потерпевший С., опасаясь негативных для ООО «СУ Эдельвейс» последствий дал указание генеральному директору заключить данный договор возмездного оказания услуг, после заключения которого, по указанию С., было произведено перечисление 60 000 рублей со счета ООО «СУ Эдельвейс на счет ООО «СКК». Далее, Роменская убедила С. в необходимости увеличения суммы ежемесячных платежей до 1 320 000 рублей. Таким образом, с 01.04.2022 по 19.12.2022, на вышеуказанные банковские счета ООО «СКК» от ООО «СУ Эдельвейс» были еще перечислены 9 480 000 рублей, которые Роменская похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.
Также она совершила аналогичное преступление, где Ш., будучи введенным Роменской в заблуждение и опасаясь возможности проведения мероприятий налогового контроля в отношении ООО «Невский синдикат», находясь под влиянием ложной информации, согласно которой Роменская действует в интересах К., занимавшей должность заместителя руководителя УФНС России по г. СПб и ЛО, с которой она могла договориться о непроведении мероприятий налогового контроля отношении ООО «Невский синдикат», с 13.02.2019 по 17.05.2019, перевел в счет оплаты медицинских услуг, якобы, оказанных К. в 2019 году в ООО «СП ПЛЮС» 180 000 рублей, однако К. не была осведомлена о преступном умысле Роменской и последняя с какими-либо просьбами к К. в отношении ООО «Невский синдикат» не обращалась.
По ч.2 ст.159 УК РФ суд Роменскую оправдал в виду отсутствия состава преступления, а по ч.4 ст.159 УК РФ назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в ИК общего режима. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым.
Роменская освобождена из-под стражи в зале суда немедленно.
#василеостровский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Telegram
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ольги Роменской, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.291.1 УК РФ.
Следствие полагает…
Следствие полагает…
Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Даниила Валькова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ.
Вальков не позднее 14 часов 50 минут 25.07.2024, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, используя мобильный телефон, путем ведения переписки в мессенджере «Telegram», вступил с неустановленными лицами в преступный сговор на совместное совершение хищения чужого имущества - денежных средств у представителя слабо защищенной категории граждан – В., 1938 г.р. Неустановленное лицо позвонило последней, представившись сотрудником военной прокуратуры, и сообщило о том, что мошенниками был получен доступ ко всем денежным средствам В., после чего, под предлогом задекларирования наличных денежных средств, потребовало их передачи своему соучастнику. Потерпевшая, желая сохранить денежные средства от мошенников, согласилась передать неустановленным лицам 2 000 000 рублей, сообщив им при этом адрес своего проживания. Вальков 31.07.2024, получив от соучастников информацию об адресе места жительства В., проследовал к её квартире, где получил от потерпевшей денежные средства в вышеуказанном размере, после чего с места совершения преступления скрылся, распорядившись денежными средствами согласно преступному сговору, передав часть суммы соучастникам. Аналогичным способом в тот же день он получил от потерпевшей Б., 1946 г.р., 850 000 рублей.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года. По совокупности с приговором Московского районного суда Санкт-Петербурга от 11.11.2022 – 4 года в ИК общего режима, также взыскал с Валькова 2 000 000 рублей в пользу потерпевшей В. и 850 000 рублей в пользу потерпевшей Б. в счет возмещения материального ущерба.
#василеостровский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Вальков не позднее 14 часов 50 минут 25.07.2024, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, используя мобильный телефон, путем ведения переписки в мессенджере «Telegram», вступил с неустановленными лицами в преступный сговор на совместное совершение хищения чужого имущества - денежных средств у представителя слабо защищенной категории граждан – В., 1938 г.р. Неустановленное лицо позвонило последней, представившись сотрудником военной прокуратуры, и сообщило о том, что мошенниками был получен доступ ко всем денежным средствам В., после чего, под предлогом задекларирования наличных денежных средств, потребовало их передачи своему соучастнику. Потерпевшая, желая сохранить денежные средства от мошенников, согласилась передать неустановленным лицам 2 000 000 рублей, сообщив им при этом адрес своего проживания. Вальков 31.07.2024, получив от соучастников информацию об адресе места жительства В., проследовал к её квартире, где получил от потерпевшей денежные средства в вышеуказанном размере, после чего с места совершения преступления скрылся, распорядившись денежными средствами согласно преступному сговору, передав часть суммы соучастникам. Аналогичным способом в тот же день он получил от потерпевшей Б., 1946 г.р., 850 000 рублей.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года. По совокупности с приговором Московского районного суда Санкт-Петербурга от 11.11.2022 – 4 года в ИК общего режима, также взыскал с Валькова 2 000 000 рублей в пользу потерпевшей В. и 850 000 рублей в пользу потерпевшей Б. в счет возмещения материального ущерба.
#василеостровский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Григория Бархударяна, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ, Михаила Григорьева и Алексея Курилкина - ч.3 ст.159 УК РФ.
19.08.2022 Бархударян, Григорьев, Курилкин и Б., будучи ранее знакомы и поддерживая приятельские отношения между собой, желая быстрого и стабильного обогащения преступным путем, вступили в сговор направленный на хищение чужого имущества. Фигуранты определили, что мошенничество будет ими совершено в отношении гражданина, управляющего легковым автомобилем, путем обмана посредством инсценировки ДТП, якобы произошедшего с участием потерпевшего, в котором последний выступает виновником. Во исполнение задуманного они приискали автомобиль «Mercedes-Benz С 180» и один неустановленный автомобиль, после чего, передвигаясь в поисках объекта преступного посягательства по территории г. СПб на двух вышеуказанных автомобилях, подыскали автомобиль «Skoda Fabia» под управлением Ш., избрав его в качестве объекта преступного посягательства, проследовали за ним по КАДу, где около 13 часов 00 минут 19.08.2022 создали имитацию ДТП, путем создания препятствия на дороге для потерпевшего автомобилем под управлением Б., сближения с автомобилем потерпевшего автомобиля «Mercedes-Benz С 180» и броска в «Skoda Fabia» неустановленного предмета для создания имитации столкновения. Остановившись, Бархударян, находившийся за рулем «Mercedes-Benz С 180», направился на беседу с потерпевшим, указав, что тот совершил опасный маневр, задев при этом его автомобиль, после чего совершил телефонный звонок Григорьеву, который, поочередно представляясь владельцем автомобиля, сотрудником ГИБДД, а также сотрудником автосервиса, убедил потерпевшего в том, что оформление указанного ДТП неуместно, поэтому необходимо возместить сумму ущерба путем договоренности. По предложению потерпевшего Бархударян сел в автомобиль «Skoda Fabia» и направился к месту проживания Ш., в то время как Курилкин перегнал автомобиль «Mercedes-Benz С 180» в неустановленное место на территории г. СПб. Бархударян, прибыв с потерпевшим к д. 17, корп. 3 по пр. Индустриальному в г. СПб, получил от последнего денежные средства в размере 150 000 рублей, после чего Бархударян совместно с Григорьевым продолжили убеждать Ш. в том, что указанной суммы для ремонта автомобиля недостаточно, и он согласился передать еще 250 000 рублей. Таким образом, фигуранты похитили путем обмана потерпевшего принадлежащие последнему денежные средства в сумме 400 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.
Также Бархударян, совместно с неустановленным лицом, аналогичным образом похитили 40 000 рублей, принадлежащие потерпевшему, обманутому их действиями относительно реальности произошедшего ДТП.
Бархударян и Григорьев вину признали полностью, Курилкин – частично.
Суд назначил наказание:
Бархударяну - 4 года в ИК общего режима;
Григорьеву и Курилкину - 2,5 года в ИК общего режима, каждому.
#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
19.08.2022 Бархударян, Григорьев, Курилкин и Б., будучи ранее знакомы и поддерживая приятельские отношения между собой, желая быстрого и стабильного обогащения преступным путем, вступили в сговор направленный на хищение чужого имущества. Фигуранты определили, что мошенничество будет ими совершено в отношении гражданина, управляющего легковым автомобилем, путем обмана посредством инсценировки ДТП, якобы произошедшего с участием потерпевшего, в котором последний выступает виновником. Во исполнение задуманного они приискали автомобиль «Mercedes-Benz С 180» и один неустановленный автомобиль, после чего, передвигаясь в поисках объекта преступного посягательства по территории г. СПб на двух вышеуказанных автомобилях, подыскали автомобиль «Skoda Fabia» под управлением Ш., избрав его в качестве объекта преступного посягательства, проследовали за ним по КАДу, где около 13 часов 00 минут 19.08.2022 создали имитацию ДТП, путем создания препятствия на дороге для потерпевшего автомобилем под управлением Б., сближения с автомобилем потерпевшего автомобиля «Mercedes-Benz С 180» и броска в «Skoda Fabia» неустановленного предмета для создания имитации столкновения. Остановившись, Бархударян, находившийся за рулем «Mercedes-Benz С 180», направился на беседу с потерпевшим, указав, что тот совершил опасный маневр, задев при этом его автомобиль, после чего совершил телефонный звонок Григорьеву, который, поочередно представляясь владельцем автомобиля, сотрудником ГИБДД, а также сотрудником автосервиса, убедил потерпевшего в том, что оформление указанного ДТП неуместно, поэтому необходимо возместить сумму ущерба путем договоренности. По предложению потерпевшего Бархударян сел в автомобиль «Skoda Fabia» и направился к месту проживания Ш., в то время как Курилкин перегнал автомобиль «Mercedes-Benz С 180» в неустановленное место на территории г. СПб. Бархударян, прибыв с потерпевшим к д. 17, корп. 3 по пр. Индустриальному в г. СПб, получил от последнего денежные средства в размере 150 000 рублей, после чего Бархударян совместно с Григорьевым продолжили убеждать Ш. в том, что указанной суммы для ремонта автомобиля недостаточно, и он согласился передать еще 250 000 рублей. Таким образом, фигуранты похитили путем обмана потерпевшего принадлежащие последнему денежные средства в сумме 400 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.
Также Бархударян, совместно с неустановленным лицом, аналогичным образом похитили 40 000 рублей, принадлежащие потерпевшему, обманутому их действиями относительно реальности произошедшего ДТП.
Бархударян и Григорьев вину признали полностью, Курилкин – частично.
Суд назначил наказание:
Бархударяну - 4 года в ИК общего режима;
Григорьеву и Курилкину - 2,5 года в ИК общего режима, каждому.
#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество