Крипто-следы продолжаются. Infraud.

ВЧК-Огпу были правы. Задержаны участники ОПС Infraud. Обратите внимание - ст 187 УК РФ.
Канальчег уже пояснял, что это максимум тех данных, что нужно знать, что-бы понять всю цепь событий воедино. Для читателей поможем с логикой. В обычных обстоятельствах органы следствия в России могут вменить обвиняемому абсолютно все что угодно, включая изнасилование скота в крупных размерах, поскольку правоприменительная практика внутри РФ позволяет строить формальные обвинения исключительно на устных показаниях свидетеля, а свидетели, пострадав от «швабринга» могут и весьма часто дают самые необыкновенные показания.

Однако в делах значительного резонанса и что важней, связанных юридически с расследованиями за рубежом, такая практика не применима, поскольку полученные методом «швабринга» дальнейшие показания задержанных будет невозможно оформить в значимые показания для судов в той же Европе. Не говоря уже о иных последствиях. Поэтому следствие вынуждено вменять ровно то, к чему есть прямые допустимые доказательства, которые сразу выдержат требования к праву в других странах. Тот факт, что вменяется статья о дропах таким образом сразу показывает основную доказательную базу идущих расследований - «крипто-след». Именно «крипто-след» двигает всю машину расследования, начиная с летних санкций по Suex.

Канальчег не зря намекнул вам, что 37-ой год для крипто-обмена уже начался. Это действительно так, поскольку до 2019г ни один обменник сам не представлял с кем имеет дело, а вся система успокоится лишь тогда, когда вопрос крипто-локеров и Hydra будет закрыт полностью.

Эти же действия будут постоянным негативным фактором и для курса биткоин. Действий и в России и за рубежом на 2022г запланировано очень и очень много. И каждая подача вместе с каждой посадкой будет создавать эффект паники, который мы наблюдаем прямо сейчас. Другой вопрос, что и у обычных безпроблемных инвесторов в биткоин (латинские ОПС, коррупция, обнал итп) рано или поздно будут доступны те же сокровенные знания, что и у Канальчега, и это успокоит их тревожную душу, позволив наблюдать за Инквизицией со стороны.

https://tass.ru/proisshestviya/13497491

Ахаха, да каждая первая криптобогадельня либо клала на KYC/AML либо делала его (специально?) крайне поверхностно. Часто через KYC-сервисы, которые стоили 3 копейки и которых в банковской среде никто не знает. И которые часто проверяли в лучшем случае наличие паспорта и его валидность. Потому что иначе половину клиентов придётся разогнать. И тут все такие удивлены Бинансом - конторой, у которой никто не знает, где офис, и кто её реальный бенефициар (говорят, что те же ребята, что стоят за Bitfinex).

https://bits.media/reuters-binance-skryvala-informatsiyu-ot-regulyatorov-i-preuvelichivala-kachestvo-protsedur-aml/

Куда делось баблище кибербанд, что помогали ФСБ. Байден в обмен на встречу с Путиным просил выпилить хакеров. В России пошли аресты партнёров и агентов ФСБ/ГРУ. Русских без гражданства РФ выдают в Америку. Парни с роспаспортами сядут дома. Чекисты отнимают у них сиды и кошельки с криптой. Суммы занижают в сотни раз.

По релизу ФСБ у банды REvil нашли "426 млн рублей, в том числе в криптовалюте". На съёмке ареста лежат 84 пачки денег. В каждой 5 лямов. Всего 420 млн кэшем. На крипту остаётся 6 млн. Вот скрин ФСБ с экрана изъятого у REvil компа. Видно 6 млн 698 тыс рублей в биткоинах на аккаунте Blockchain. com. Эти 90 тыс $ смешны. REvil у Acer вымогали 50 млн $. У Kaseya 70 млн $. Выкуп шёл в битках и монеро.

Версия 1. Исполнители ФСБ при сдаче Америке своих корешей их крипту воруют. А дедам-генералам врут, что нашли копейки. Версия 2. Взяли мелких обнальщиков, диспетчеров. И тогда будут проблемки. США знают нужные им фамилии. Байдена стрелочники в качестве платы за час общения с Путиным могут не устроить.

❗️☢️🇷🇺#крипто #регулирование #россия
Доклад ЦБР не является окончательным документом в вопросе регулирования цифровых активов — решение будет приниматься коллективно правительством, Госдумой и ЦБ

Решение по регулированию криптовалют примем минимум через полгода

- Аксаков

Влияние майнинга на энергетику

Хотя все больше майнеров обращаются к возобновляемым источникам энергии, ясно, что они по-прежнему не могут решить энергетические проблемы во многих частях мира. В 2021 и начале 2022 года несколько стран, включая Россию, Казахстан и Косово, сообщили о перебоях связанных с энергетикой. Это было в то же время, когда росло энергопотребление для крипто-майнинга.
В прошлом году аналогичное политическое решение Китая о запрете майнинга биткойнов привело к перемещению почти 70% майнеров во всем мире.
Даже если в России запретят майнин то это повлияет на более чем 11% мирового хешрейта.Если мы подсчитаем падение с 207 EH до 168 EH в начале января, это представляет собой снижение на ~ 18%, что объясняет отключения в Казахстане
Недавно Intel объявила, что запустит свой чип для майнинга биткойнов на конференции в феврале 2022 года. Intel предлагает снизить общее энергопотребление примерно на 15%.
Что, по сути, может быть хорошим знаком для хешрейта BTC и, в свою очередь, для его цены. Однако, если цена биткойна упадет до нового минимума, то мелкие майнеры вряд ли выживут, поскольку они не могут конкурировать с крупными горнодобывающими компаниями.

Насколько велика горнодобывающая промышленность в 2022 году?

При текущих рыночных ценах мировая индустрия майнинга биткойнов стоит более 14 миллиардов долларов.Валовая прибыль составляет от 75 до 85% для крупных горнодобывающих компаний.
Это означает, что этот сектор по-прежнему является прибыльным для крупных игроков. Здесь стоит отметить, что чистая рентабельность операций по добыче зависит от нескольких факторов, таких как стоимость капитала, амортизация основного оборудования, а также стоимость электроэнергии и эффективность работы майнера и решений стран по запрету майнинга из-за продолжающего энергетического кризиса. Майнинг BTC в 2022 году, вероятно, будет немного менее прибыльным, чем в 2021 году.Посмотрим!

О Web 3.0, NFT и метавселенных говорят много, но вполне возможно, что технологии не выйдут на большой рынок и станут нишевыми, считает аналитик Бенедикт Эванс. В пример он приводит 3D-печать и дроны — то, что не стало массовым, и переход в облако — то, что придумано давно, но только сейчас набирает обороты.

Почему компании продолжают развивать идеи из 2010-х и откладывают новые разработки

vc.ru/future/349945

JP Morgan Chase заблокировал банковский счет основателя Uniswap

Основатель Uniswap, Хейден Адамс, сообщил в своём твиттере о том что JP Morgan Chase заблокировал его банковский счёт из-за того что он работает в сфере криптоиндустрии.

"Я знаю многих людей и компании, которые также подвергались подобным преследованиям просто за работу в этой сфере. Спасибо JP Morgan за то что это теперь личное." — также заявил Хейден.

Telegram | Instagram | YouTube | Website

Только попробуй сейчас продавать Дашку, Джек. Выбросим за борт и подсказок не дадим.

Компания «Иркутскэнергосбыт» в прошлом году подала 137 исков о взыскании с владельцев майнинг-ферм 63 млн рублей за похищенную электроэнергию, рассказал глава организации Андрей Харитонов.

https://forklog.com/irkutskenergosby-podal-v-sud-137-iskov-k-serym-majneram-v-2021-godu/

😱Тинькофф банк с начала года стал блокировать счета клиентов с большими оборотами по переводам физ. лицам по 115-ФЗ и просить объяснить экономический смысл операций. По данным тг-канала @blogbankir если клиент совершал операции с обменом криптовалюты, то Тинькофф просит предоставить расширенный список нотариально заверенных документов и скриншотов, например, справку о верификации на криптобирже, фото личного кабинета, выписку с движениями криптовалюты по счёту.

Только на прошлой неделе ЦБ предложил (не обязал!) запретить использовать инфраструктуру российских банков для купли-продажи криптовалюты. Регулятор пока не обсуждал свой доклад и предложения по запрету с рынком, Минфином и другими ведомствами. Но Тинькофф банк решил отличиться заранее.

Вероятно Тинькофф руководствовался методическими рекомендациями ЦБ для отслеживания переводов, которые потенциально могут быть связаны с криптовалютами - 16-МР от 6 сентября 2021 г. Модель поведения и шаблон запроса могут скопировать и другие банки, так что сложности могут возникнуть у всех, кто осуществляет p2p-торговлю криптовалютой или просто заводит/выводит фиат через криптообменники.

@MarketOverview

​​Вслед за REvil под каток попал администратор кардерского форума.

Сотрудники ФСБ по наводке американских партнеров задержали Андрея Новака, который по совместительству также являлся одним из участников хакерского картеля Infraud. Следователи МВД обвинили в компьютерных преступлениях (ст. 272 УК) и отмывании преступных средств (ст. 187 УК), по итогу закрыли на 2 месяца в СИЗО.

Паровозом пошли еще трое подельников: Кирилл Самокутяев, Константин Владимирович Бергман и Марк Аврамович Бергман, которых суд отправил под домашний арест.

Новак известен в даркнете как Faxtrod, Faaxxx и Unicc, и был администратором UniCC, которая стала настоящим пристанищем кардеров, реализуя миллионы краденных данных платежных карт. Согласно исследованию Elliptic, админы площадки с момента запуска в 2013 году смогли заработать не менее 358 миллионов долларов в криптовалюте, не говоря о традиционных преступных активах.

Конечно, масштаб деятельности предприимчивых хакеров также оценили и ребята из спецслужб. В феврале 2018 года Новак был объявлен в розыск ФБР США, которые оценили ущерб его деятельности в 586 млн. долларов. Тогда же ФБР разоблачили более 40 участников группы и смогли арестовать 13 членов.

О задержании Новака стало известно журналистам от анонимного источника в ФСБ и на основании документов Тверского районного суда Москвы. При этом ФСБ не девала официальных заявлений об аресте группы.

По конституции Россия не выдает граждан другим странам, а значит, Новаку, скорее всего, будут предъявлены обвинения только в России, чего не скажешь о его зарубежных друзьях, запросы на экстрадицию которых уже надлежащим образом оформлены и переданы в соответствующие ведомства.

12 января The Infraud Organization объявили о добровольном закрытии, сославшись на намерение уйти в отставку, посоветовав завсегдатаям площадки вывести свои средства в течение десяти дней. Сейчас же все сайты группировки заблокированы, а на главных страницах размещены предостережения и аббревиатура Управления «К» МВД России.

Пока же силовики еще не добрались до странички хакеров в Инсте, вы можете сами увидеть масштабы бизнес-империи Infraud.

❗️Журналист, Colin Wu, сообщает, что по слухам, в Китае идет расследование в отношение компании Bitmain.❗️

В момент "красного понедельника" для всех рынков, получается неплохой дополнительный FUD.👍 Подтверждении этому пока нет

При стоимости электроэнергии 0,1 доллара США / кВтч майнеры ниже Ant T15 (например, T2T-32T, Avalon 1026, S11, S9 и далее.) Все преодолели планку ниже цены окупаемости.

Тем временем Макшнакнекс троллит криптанов 🍔

https://twitter.com/McDonalds/status/1485726032967704582?s=20

Крипта укатится в ноль? Это вряд ли.

Ключевое в посте по ссылке то, что "парень-китъ", как и другие киты, скупает биток на дне по чуть чуть - он не хочет "спугнуть" дно и намеревается затарить как можно больше, прежде чем "ритейл инвесторы" поймут, что рынок уж точно не уйдет в ноль и что их паникселл обернется для них жуткой депрессией после возвращения к предыдущим хаям.

А возвращение это будет. Почему? Да потому же что и всегда.

0. Печать Tether (ха ха)

1. Когда Биткоин резко падает в цене, майнерам становится проще майнить, т.к. падает и хешрейт - они "тарятся" по-своему

2. Хешрейт падает потому, что мелкие и средние фермы выключают добычу, чтобы не терять на разнице курсов и на счетах за электроэнергию, которые в условиях кризиса и так постоянно повышаются, а добывать себе льготные тарифы будучи майнером становится все сложнее, за исключением нескольких стран вроде Грузии и Украины, где на крипту смотрят сквозь пальцы (почему так я расскажу в отдельном посте)

3. Майнинг биткоина это индустрия hardware и software. Это соединение железа и софта, дающее деньги. Ранее такого не было - деньги давал либо сам по себе софт, либо железо, либо решения, которые как и криптовалюты, требуют наличия такой гибридной связки (например - 3D-моделирование и компьютерная графика/анимация/игры, а также биг дата и прочие такие вещи)

4. Любая индустрия, связанная с хай тек, всегда должна генерировать прибыль, а если должна - знач будет

5. Рано или поздно "хомяк" перестанет продавать, потому что поймет: их ордера сразу же закрывают киты, не афиширующие свои намерения или спускающие на головы жителей американского твиттера "инсайды" манипулятивного характера (пипл схавает)

6. Когда хомяк поймет, что его в 100700й раз "развели" страхом и паникой, она начнет переставать продавать или даже агрессивно закупаться, двигая цену вверх

7. Тренд развернется в зеленую сторону и по достижении определенных круглых уровней кит, закупавший на дне, захочет продать купленное ради фиксации прибыли или начала цикла новой манипуляции (если выйдет снова испугать публику - отлично для него, плохо для публики)

8. Есть определенный пул людей которые всегда майнят/стейкают крипту и никогда не продают ее

9. Есть пул людей, которые всегда продают и никогда не покупают крипту (например фрилансеры, получающие гонорары криптой и выводящие их на покушать и на квартиру заплатить)

10. Группы из двух предыдущих пунктов выступают стабилизационным механизмом, благодаря которому смягчается, а иногда даже усиливается волатильность, спровоцированная китами

11. Есть киты, которые сделали ставку не только на биткоин, так что они стараются покупать или продавать альткоины и тем самым уводят часть манипулятивного импульса в сторону от биткоина, что дает некий уровень стабилизации

12. В результате, на рынке в определенный момент времени может образоваться ситуация с резкими скачками курсов, на которых играют и киты, и остальные, при этом точный исход сделок известен далеко не всем а лишь тем, кто имеет доступ к сложным корпоративным программам анализа рынка и показателей сети, не доступным большинству и вероятно не совсем законным, если смотреть на это глазами классической биржевой торговли

13. Под такие скачки оперативно подгоняются разные новости из мира политики, которые не имеют отношения к работе софта и ферм и поэтому лишь косвенно влияют на цену, если вообще влияют

14. Миграции майнеров и громкие уголовные дела на криптанов если и опускают цены, то лишь ненадолго - майнер переедет в иную юрисдикцию или откупится взяткой и продолжит майнить, тогда как громкое дело погремит и утихнет, ибо всем "все равно", кто и зачем использует крипту - главное, чтобы ее использовали, то есть утилитарная функция (средство обмена, сбережения, инвестирования, сокрытия тайн и т.п.)

15. Существенное влияние оказывает фондовый рынок, игроки с которого уже много лет как "вкатились" в биткоин и смежные с ним отрасли.

Чат Quest Channel | Канал в Телеграме | Инста (лол, у нас там ничего пока нет)

Почему блокируют аккаунты пользователей Binance и куда уходят заблокированные средства? Как крупнейшая биржа отслеживает p2p-переводы и делится ли данными пользователей с налоговыми службами?

Чтобы получить ответы на самые популярные вопросы пользователей криптобиржи Binance, переходите по ссылке и смотрите запись прямого эфира с таймкодами:

26:35 Позиция ЦБ и влияние на Binance. Как выйти на диалог с регулятором?
1:01:55 Чего ждать пользователям Украины?
1:43:59 Binance передает данные пользователей в налоговую? 
2:11:17 P2P-торговля останется на Binance в случае запрета крипты в РФ? 
2:15:37 Как законно вывести крипту в фиат в РФ?

Сегодня случился блэкаут в Центральной Азии, без света остались почти полностью 3 страны Казахстан, Узбекистан и Киргизия. СМИ уже обвинили во всем майнеров.
Но сеть битка работала нормально, с той же скоростью как и ранее. Мне кажется блэкаут был политическим, как и отключение интернета в КЗ при протестах, а не вызван большой нагрузкой на сеть включенных майнеров. Тем более многие наверняка уже уехали или в процессе переезда из страны после последних событий в КЗ. Плюс несколько дней назад Казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC разослала 196 организациям по всей республике письмо с предупреждением об отключении.

«В настоящее время сохраняется напряжённая ситуация с поддержанием баланса электроэнергии и мощности в ЕЭС Казахстана. В этой связи при сохранении текущей ситуации в период с 24 по 31 января 2022 года включительно полностью отменяются плановые поставки электрической энергии лицам, осуществляющим цифровой майнинг (полное ограничение с 00.00 до 24.00 по Нур-Султану)», — говорится в письме.

Уже сообщают, что электроэнергию начинают восстанавливать в некоторых регионах.