А у меня TVL (залоченная сумма денег) в протоколе 1,45 млрд $, а у тебя сколько?

TL DR (too long, didn’t read, слишком долго, не читал):
- участник ICO эфира, используя схемы мультипликации и перезалогов саккумулировал 6% протокола Maker и 5,7% протокола Compound.


Одним из мерил успеха рынка DeFi кредитования является сумма средств, заложенных в протоколе, т.к. это позволяет говорить об успешном принятии технологий, о инновациях и прочем.

Мы здесь для того, чтобы немного развенчивать довольно таки очевидные вещи.

Сейчас пробежимся только лишь по 1 кошельку, который нашелся в ходе разборки.

Если вам интересно, могу еще таких же покопать 

Итак, представляю вашему вниманию ICO-шные эфиры.

До кошелька, участвовавшего в ICO эфира мы дойдем в конце этого топика.

А пока активная ссылка и немного математики.

https://debank.com/portfolio/0x7d6149ad9a573a6e2ca6ebf7d4897c1b766841b4

В протокол Maker от данного криптокита внесено 300 000 эфира или 142,69 млн $ (6% от всех залоченных средств Maker).

В займы этот адрес берет 45 млн DAI, кладет из них в протокол Compound 31 млн $.

Получает ссуду 21 мил DAI.

Отправляет ее на адрес: 0xac284c9d2e9a5f0f20a4379524120dc7d9cd7e1d

Где депонируя 21 мил DAI, получает ссуду 14,3 мил DAI

Отправляет ее на адрес: 0x15ecace8c817378abfb025a1aca90e3f460f765e

Где депонируя 14,3 мил DAI, получает ссуду 9,7 мил DAI

Отправляет ее на адрес: 0xffa91a325a48df4dd1b2fbf7b68f5187faeae5cc

Где депонируя 9,7 мил DAI, получает ссуду 6,6 мил DAI

Отправляет ее на адрес: 0x534ac20e8ae44bdd22cf4975e0e0316c5790ca9e

Где депонируя 6,6 мил DAI, получает ссуду 4,5 мил DAI

Итого, один этот участник, обладая 300 000 эфира, умудрился оставить залогов на сумму:

142,69 + 31 + 21 + 14,3 + 9,7 + 6,6 = 225,29 мил $

При этом его доля в залоченном капитале Maker – 6%, а в Compound – 5,7%.

Ну и какой вывод скажете вы? Может это большой инвест фонд, который так приносит инновации в рынок децентрализованного финансирования?

Копнем еще глубже и выясним, откуда деньги у этого господина.

Начались эти средства с генезис блока, созданного 1937 дней назад.
https://etherscan.io/address/0x1937c5c515057553ccbd46d5866455ce66290284

Спустя полгода их отправили на адрес:

https://etherscan.io/address/0x60e16961ad6138d2fb3e556fc284d9c2fff41486

Затем 574 тыс эфира были отправлены на адрес

https://etherscan.io/address/0xe3057a61a9cd6f5f0b0c6dc39749c0a06b0fb797

Откуда часть средств ушла на Полоникс, а 197,107.4 эфира продолжили свой путь на адрес:

https://etherscan.io/txs?a=0x7aa534c9b18d6f4117301971962986467e74eed1&p=13

Откуда в размере 150 000 эфира пришли на кошелек

https://etherscan.io/address/0x1c11ba15939e1c16ec7ca1678df6160ea2063bc5

И 99 дней назад 150 000 эфира были отправлены на знакомый нам кошелек:

https://etherscan.io/address/0x7d6149ad9a573a6e2ca6ebf7d4897c1b766841b4

Все операции были сделаны при помощи функции transfer, т.е. есть высокая вероятность, что это тот же самый владелец, что и 6 лет назад - участник ICO эфира.

Откуда еще 150к эфира у него? Следы 709 тысяч теряются с одного из кошельков после перевода на биржу Poloniex. Либо там они были проданы, либо окольными путями, он их все таки довел до текущего кошелька.

Поэтому, инновации инновациями, однако 6% в протоколе Maker и 5,7% залоченных средств в протоколе Compound – деньги удачно вложившегося ICO участника.

⛏ Оптовые предзаказы на устройства для майнинга криптовалют оформлены и станут доступны только весной 2021 года. Речь о флагманских моделях Bitmain AntMiner S19 Pro, S19 и T19 и WhatsMiner M30 от MicroBT. В последней отметили, что значительный интерес к майнерам проявляют покупатели за пределами Китая.

https://forklog.com/?p=116907

#майнинг

Huawei таки продал Honor: https://crvw.ru/cwY2PC

Интересно, что теперь будет с Android. Юридически Huawei с Honor теперь вообще никак не связан. Но фактически, если уж добивать, то добивать, и ничто не мешает госдепу добавить в список новую компанию. Тем более за группой инвесторов торчат уши пусть не федерального, но местного китайского правительства.

Извините, но в связи с ростом BTC, всякие разные хайпновости будут фильтроваться, хоть они и иногда несут полезную информацию. Для сравнения с 2017 -м глядим Goggle Trends. Который, кстати при достаточно сильной нагрузке на уши, не очень сильно то раскачивается.

Апдейт: объем открытых позиций на CME установил новый рекорд, превысив $1 млрд.

#CME

Организаторы фишинговой атаки на пользователей аппаратного кошелька Ledger переместили 51 BTC на биржу Binance. Об этом сообщил Telegram-канал Goldfoundinshit ТМ.

https://forklog.com/chast-pohishhennyh-u-polzovatelej-ledger-bitkoinov-popala-na-binance/

🔥 TheBlock пишет о максимальной капитализации Биткоина за всю историю $329.91 млрд. на момент написания статьи при цене $17789 за Биткоин. Предыдущий максимум был достигнут 16 декабря 2017 и равнялся $328.89 млрд.

Текущее достижение рассчитано для 18546050.40BTC и разница в цене фактически эквивалентна биткоинам, добытым в течение трёх лет. Текущая майнинговая эпоха генерирует в 2 раза меньше Биткоинов, поэтому аналогичная ситуация уже не повторится.

Век банковских ячеек, похоже, подходит к концу. И снова кража в новосибирском отделении Альфа-Банка из ячейки - уже третий случай. Банк пока никак не комментирует ситуацию. В Москве бизнесмен также лишился суммы в несколько десятков тысяч долларов. Самое главное, что сложно доказать что было заложено в ячейку, отсутствие камер видеонаблюдения. А под подозрение могут попасть не только сотрудники банков, но и владельцы ячеек.@BlackAudit

⚙️ В сети ZCash на блоке #1046400 состоялся халвинг, в результате которого награда за блок сократилась с 6,25 ZEC до 3,125 ZEC. Одновременно с этим активировано крупное обновление Canopy, подробнее о котором можно узнать по ссылке.

#ZCash

За три года сеть Биткоина имеет наименьшее количество валидирующих узлов.

CC Typerbole

In the past hour we observed the highest number of newly created addresses in the #Bitcoin network since January 2018 📈

Live chart | @glassnode

Скам чек по монете. Инструкция в 4 шага. То, как выглядят легитимные проекты, как минимум. Полезно будет, если вдруг увидите в сети, что на кошельке Кронье появилась какая-то новая монета.

1 Создатель протокола - подписан

2 Создание токена (слева от транзакции - 0x00 кошелек)

3 Получатель - как правило, создатель кошелька, т.к. он производит токены на свой контракт.

4 Произведенный токен имеет подпись.

На текущий момент всего три получателя crETH. Лендинговый протокол и наш "кремовый злодей".

Немного почитать о нем, и о его действиях:

Новая фармилка ICHI и кремовик
https://xn--r1a.website/Defiscamcheck/352

Как кремовик заработал более 3 млн $ на монете KP3R Кронье

https://xn--r1a.website/Defiscamcheck/270

Алгоритмический трейдер Julien Bouteloup подозревает, что сегодняшняя свеча на BTC в минус 1200$ была "заговором" централизованных бирж.

Джулиана мы, конечно, уважаем, однако рост в 80% за 2 месяц иногда приводит к фиксации позиции крупных игроков.

Решением алгоритмический трейдер видит переход на DEX, правда, Julien Bouteloup, вероятно, не следил за парой WBTC/ETH на uniswap во время этого пике.

А она была шедевральна, то запаздывала на 600-700$, то опережала падение BTC на 200$.

Вероятно, для торговли BTC централизованные биржи предложат мгновенную ликвидность, чем проскальзывания, свойственные UNISWAP и вызванные этим убытки.

✅ Unusual Exchange Outflows
11,254 #BTC ($200,894,685)
aggregated outflows from multiple exchanges in an hour

Reduce downside risk as not selling coins on exchanges

1. Gemini 7,251 BTC (64%)
2. Bitmex 1,635 BTC (14%)
3. Binance 573 BTC (5%)


View Chart | @cryptoquant_alert

⬆️⬆️⬆️⬆️
7000 от Gemini - это межбиржевой трансферт. Многие биржи используют другие биржи для харнения и использования ликвидности (в том числе и для арбитража)

⬆️⬆️⬆️⬆️
Это они же. Многие аналитики уже подмечают неверную кластеризацию используемую Whale alert.

https://xn--r1a.website/whalebotalerts/61633

Платформа Liquid Exchange подверглась атаке хакеров, в результате которой киберпреступники завладели личной информацией пользователей, включая адреса, имена и пароли. https://happycoin.club/?p=154780