​​Продолжение поста, про средства, которые получили скамеры, рассылающие фишинговые письма с фэйковым обновлением аппаратного кошелька Ledger.

Посты по теме
Первый пост.
Второй пост.
Третий пост

Первая партия с кошелька - bc1qrzpl4y8qvpngkfqdh9apjs8maajp4fvkzk3exa
где лежали 51 BTC - слита на бирже Binance.

Без всякого миксинга. Напрямую

Общая схема. Фишеры скорее всего зарегистрировали разные аккаунты на бирже Binance. И отправили туда BTC без всякого миксинга суммами не превышающие предел необходимый для верификации.

Как отправляли.
Общая схема показана на скриншоте.

То есть порции размерами 1.5 - 2 BTC уходили на аккаунты, а дальнейшая сумма отправлялась виде сдачи на другой адрес ну и шло дальше. Как видно на схеме фишеры сначала использовали несколько итераций от основного кошелька (такая вполне себе безопасность, все программы для AML имеют временной лаг в кластеризации)

но исходный кошелек имеет 0% AML риска (проверял).

И им, проще всего было отправлять биткоины напрямую, на депозитный адрес как пошло на схеме дальше. То есть маленькая порция на депозит основная сумма - дальше.

Не думаю что CБ Binance занималась этой проблемой, именно потому, что битки условно чистые. Но если что у меня адреса и транзакции есть.

⬆️⬆️⬆️⬆️

Насчет AML риска был неправ. @cryptoaml_bot на API crystal показал 100% риск (фишинг)

Ну тогда тем более странно что бинанс этого не видел.

СКАМ алерт Zenith Token

На кошелек разработчика Hegic было отправлено 1200 монет ZEN.

По всей видимости, хотят создать торговую пару, раскидать по большому количеству адресов монеты

И начать пиариться на том, что у кошелька Hegic - 12% эмиссии токенов (общая 10 000 монет)

Не ведемся на этот drop-скам.

Когда разработчики "инвестируют", то покупают они, а "не получают" в дар от других.

https://etherscan.io/token/0xc6392cfde4f5c82ebfd1b82129f1d5224e31f233

А у меня TVL (залоченная сумма денег) в протоколе 1,45 млрд $, а у тебя сколько?

TL DR (too long, didn’t read, слишком долго, не читал):
- участник ICO эфира, используя схемы мультипликации и перезалогов саккумулировал 6% протокола Maker и 5,7% протокола Compound.


Одним из мерил успеха рынка DeFi кредитования является сумма средств, заложенных в протоколе, т.к. это позволяет говорить об успешном принятии технологий, о инновациях и прочем.

Мы здесь для того, чтобы немного развенчивать довольно таки очевидные вещи.

Сейчас пробежимся только лишь по 1 кошельку, который нашелся в ходе разборки.

Если вам интересно, могу еще таких же покопать 

Итак, представляю вашему вниманию ICO-шные эфиры.

До кошелька, участвовавшего в ICO эфира мы дойдем в конце этого топика.

А пока активная ссылка и немного математики.

https://debank.com/portfolio/0x7d6149ad9a573a6e2ca6ebf7d4897c1b766841b4

В протокол Maker от данного криптокита внесено 300 000 эфира или 142,69 млн $ (6% от всех залоченных средств Maker).

В займы этот адрес берет 45 млн DAI, кладет из них в протокол Compound 31 млн $.

Получает ссуду 21 мил DAI.

Отправляет ее на адрес: 0xac284c9d2e9a5f0f20a4379524120dc7d9cd7e1d

Где депонируя 21 мил DAI, получает ссуду 14,3 мил DAI

Отправляет ее на адрес: 0x15ecace8c817378abfb025a1aca90e3f460f765e

Где депонируя 14,3 мил DAI, получает ссуду 9,7 мил DAI

Отправляет ее на адрес: 0xffa91a325a48df4dd1b2fbf7b68f5187faeae5cc

Где депонируя 9,7 мил DAI, получает ссуду 6,6 мил DAI

Отправляет ее на адрес: 0x534ac20e8ae44bdd22cf4975e0e0316c5790ca9e

Где депонируя 6,6 мил DAI, получает ссуду 4,5 мил DAI

Итого, один этот участник, обладая 300 000 эфира, умудрился оставить залогов на сумму:

142,69 + 31 + 21 + 14,3 + 9,7 + 6,6 = 225,29 мил $

При этом его доля в залоченном капитале Maker – 6%, а в Compound – 5,7%.

Ну и какой вывод скажете вы? Может это большой инвест фонд, который так приносит инновации в рынок децентрализованного финансирования?

Копнем еще глубже и выясним, откуда деньги у этого господина.

Начались эти средства с генезис блока, созданного 1937 дней назад.
https://etherscan.io/address/0x1937c5c515057553ccbd46d5866455ce66290284

Спустя полгода их отправили на адрес:

https://etherscan.io/address/0x60e16961ad6138d2fb3e556fc284d9c2fff41486

Затем 574 тыс эфира были отправлены на адрес

https://etherscan.io/address/0xe3057a61a9cd6f5f0b0c6dc39749c0a06b0fb797

Откуда часть средств ушла на Полоникс, а 197,107.4 эфира продолжили свой путь на адрес:

https://etherscan.io/txs?a=0x7aa534c9b18d6f4117301971962986467e74eed1&p=13

Откуда в размере 150 000 эфира пришли на кошелек

https://etherscan.io/address/0x1c11ba15939e1c16ec7ca1678df6160ea2063bc5

И 99 дней назад 150 000 эфира были отправлены на знакомый нам кошелек:

https://etherscan.io/address/0x7d6149ad9a573a6e2ca6ebf7d4897c1b766841b4

Все операции были сделаны при помощи функции transfer, т.е. есть высокая вероятность, что это тот же самый владелец, что и 6 лет назад - участник ICO эфира.

Откуда еще 150к эфира у него? Следы 709 тысяч теряются с одного из кошельков после перевода на биржу Poloniex. Либо там они были проданы, либо окольными путями, он их все таки довел до текущего кошелька.

Поэтому, инновации инновациями, однако 6% в протоколе Maker и 5,7% залоченных средств в протоколе Compound – деньги удачно вложившегося ICO участника.

⛏ Оптовые предзаказы на устройства для майнинга криптовалют оформлены и станут доступны только весной 2021 года. Речь о флагманских моделях Bitmain AntMiner S19 Pro, S19 и T19 и WhatsMiner M30 от MicroBT. В последней отметили, что значительный интерес к майнерам проявляют покупатели за пределами Китая.

https://forklog.com/?p=116907

#майнинг

Huawei таки продал Honor: https://crvw.ru/cwY2PC

Интересно, что теперь будет с Android. Юридически Huawei с Honor теперь вообще никак не связан. Но фактически, если уж добивать, то добивать, и ничто не мешает госдепу добавить в список новую компанию. Тем более за группой инвесторов торчат уши пусть не федерального, но местного китайского правительства.

Извините, но в связи с ростом BTC, всякие разные хайпновости будут фильтроваться, хоть они и иногда несут полезную информацию. Для сравнения с 2017 -м глядим Goggle Trends. Который, кстати при достаточно сильной нагрузке на уши, не очень сильно то раскачивается.

Апдейт: объем открытых позиций на CME установил новый рекорд, превысив $1 млрд.

#CME

Организаторы фишинговой атаки на пользователей аппаратного кошелька Ledger переместили 51 BTC на биржу Binance. Об этом сообщил Telegram-канал Goldfoundinshit ТМ.

https://forklog.com/chast-pohishhennyh-u-polzovatelej-ledger-bitkoinov-popala-na-binance/

🔥 TheBlock пишет о максимальной капитализации Биткоина за всю историю $329.91 млрд. на момент написания статьи при цене $17789 за Биткоин. Предыдущий максимум был достигнут 16 декабря 2017 и равнялся $328.89 млрд.

Текущее достижение рассчитано для 18546050.40BTC и разница в цене фактически эквивалентна биткоинам, добытым в течение трёх лет. Текущая майнинговая эпоха генерирует в 2 раза меньше Биткоинов, поэтому аналогичная ситуация уже не повторится.

Век банковских ячеек, похоже, подходит к концу. И снова кража в новосибирском отделении Альфа-Банка из ячейки - уже третий случай. Банк пока никак не комментирует ситуацию. В Москве бизнесмен также лишился суммы в несколько десятков тысяч долларов. Самое главное, что сложно доказать что было заложено в ячейку, отсутствие камер видеонаблюдения. А под подозрение могут попасть не только сотрудники банков, но и владельцы ячеек.@BlackAudit

⚙️ В сети ZCash на блоке #1046400 состоялся халвинг, в результате которого награда за блок сократилась с 6,25 ZEC до 3,125 ZEC. Одновременно с этим активировано крупное обновление Canopy, подробнее о котором можно узнать по ссылке.

#ZCash

За три года сеть Биткоина имеет наименьшее количество валидирующих узлов.

CC Typerbole

In the past hour we observed the highest number of newly created addresses in the #Bitcoin network since January 2018 📈

Live chart | @glassnode

Скам чек по монете. Инструкция в 4 шага. То, как выглядят легитимные проекты, как минимум. Полезно будет, если вдруг увидите в сети, что на кошельке Кронье появилась какая-то новая монета.

1 Создатель протокола - подписан

2 Создание токена (слева от транзакции - 0x00 кошелек)

3 Получатель - как правило, создатель кошелька, т.к. он производит токены на свой контракт.

4 Произведенный токен имеет подпись.

На текущий момент всего три получателя crETH. Лендинговый протокол и наш "кремовый злодей".

Немного почитать о нем, и о его действиях:

Новая фармилка ICHI и кремовик
https://xn--r1a.website/Defiscamcheck/352

Как кремовик заработал более 3 млн $ на монете KP3R Кронье

https://xn--r1a.website/Defiscamcheck/270

Алгоритмический трейдер Julien Bouteloup подозревает, что сегодняшняя свеча на BTC в минус 1200$ была "заговором" централизованных бирж.

Джулиана мы, конечно, уважаем, однако рост в 80% за 2 месяц иногда приводит к фиксации позиции крупных игроков.

Решением алгоритмический трейдер видит переход на DEX, правда, Julien Bouteloup, вероятно, не следил за парой WBTC/ETH на uniswap во время этого пике.

А она была шедевральна, то запаздывала на 600-700$, то опережала падение BTC на 200$.

Вероятно, для торговли BTC централизованные биржи предложат мгновенную ликвидность, чем проскальзывания, свойственные UNISWAP и вызванные этим убытки.

✅ Unusual Exchange Outflows
11,254 #BTC ($200,894,685)
aggregated outflows from multiple exchanges in an hour

Reduce downside risk as not selling coins on exchanges

1. Gemini 7,251 BTC (64%)
2. Bitmex 1,635 BTC (14%)
3. Binance 573 BTC (5%)


View Chart | @cryptoquant_alert

⬆️⬆️⬆️⬆️
7000 от Gemini - это межбиржевой трансферт. Многие биржи используют другие биржи для харнения и использования ликвидности (в том числе и для арбитража)