А вы что-то другого ждали от типичной финансовой пирамиды?

https://xn--r1a.website/PrimeBlock/6372

⚡️⚡️⚡️⚡️
Чем дальше лес тем страшнее.

Официальные лица BitMEX якобы `` украли '' 440 миллионов долларов с биржи после того, как узнали об обвинениях в США, согласно поданному иску

Обвинения были включены в протокол от 30 октября. Эта подача является последней из многомесячного иска, поданного в мае, в котором, HDR и соучредителей Артура Хейса, Бена Дело и Сэмюэля Рида обвиняют в манипулировании рынком и отмывании денег.

В новой заявке истцы утверждают что «[зная] хорошо осведомленные о расследованиях Комиссии по торговле товарными фьючерсами (« CFTC ») и Министерства юстиции (« DOJ ») и неизбежно предстоящих гражданских и уголовных обвинениях, и при подготовке к набегу от властей США Ответчики Хейс, Дело и Рид украли около 440 308 400 долларов США, полученных от различных гнусных действий, имевших место на платформе BitMEX, со счетов Ответчика HDR, Exhibits E, F, G. "


"Из этой информации следует, что ответчики активно и намеренно грабили активы HDR и пытались сделать его средства недоступными для сбора будущих судебных решений против него. В частности, вышеупомянутое распределение прибыли в размере 440 308 400,00 долларов США всего за три месяца явно не было осуществляются в ходе обычной деятельности ответчика HDR, поскольку они представляют собой ежегодную норму распределения прибыли в размере 1 761 233 600 долларов США, которую ответчик HDR просто не получает. Следовательно, эти чрезвычайно крупные распределения были явно предназначены для того, чтобы разграбить активы HDR ..


Помимо этих конкретных утверждений, истцы обвинили законных представителей ответчиков в стремлении отложить рассмотрение иска.

Источник

🕶 Специализирующаяся на блокчейн-криминалистике и борьбе с отмыванием денег компания Coinfirm объявила об интеграции в свое AML-решение сети оракулов Chainlink. Это позволит проектам из сектора DeFi отслеживать транзакции с подозрительными паттернами.

https://forklog.com/?p=114995

#Coinfirm #Chainlink #AML #DeFi

Двинулись 20 BTC 2013 года

Ничего такого сногшибательного, но в свете этого поста можно поставить заметочку для себя.

https://btcparser.com/?a=133EMCxAoG7ZTVGrDjMmoDbtk1XQb8Hohd

ОПЯТЬ ДВИНУЛИСЬ БИТКОИНЫ 10 - ЛЕТНЕЙ ВЫДЕРЖКИ !!!

После движения биткоинов 2013 года о котором я написал буквально только что - ДВИНУЛИСЬ 50 BTC ИЗ 2010 года !!!!

Опять кто то распаковал свою 10 летнию заначку, да еще и в интересный момент на рынке.

Не знаю, что это особое чутье, или еще что, но в ожидании отработки корреляции цена сложность - это уже становится все более интересным.

https://btcparser.com/?a=16aia16mmpA6M6bXV4MSVhLdrtXdY1gQvy

Пошло интересное и активное движение. Прошу заметить - дождались почти нормальной разрузки мемпула .


Итак поехали еще

1099 BTC не перемещавшихся с 2014 года.

и еще 50 BTC из 2010.

Кто то распаковывает кубышки (возможно на локальном хае) и я подозреваю, что это как минимум связанные между собой лица.

Карта средней стоимости ETH газа по дням недели и часам. Время в UTC. Москва, если что, UTC+3.

DeFi:
табличка с прошедшими и идущими программами ликвидности;
наиболее интересные проекты с прошедшего хакатона ethonline;
поломка Harvest и потеря $24mln. Cерия материалов об инциденте;
ретроспективное начисление + новый фарминг в DeFi-Dollar;
Proto RAI - первая пробная версия Rai
Линк

Yearnfinance:
неделя киперов;
концепт MetaWallet с экономией газа и кошельками с равноправными владельцами;
закуп YFI на проливе от Polychain и Three Arrows Capital;
ошибка в vault gusd и устранение возможной атаки на хранилища yearn
Линк

Почему надо быть бычьим по отношению к Hegic и сравнение пулов к лотам (ZLOT vs HegicStaking)
Линк

Balancer:
Smart Pools на подходе;
запуск на Near;
награды за ликвидность теперь клеймятся вручную;
ZK-Rollups - единственное L2-решение, которое команда изучает на данный момент
Линк

Synthetix: версия 3.0, новые контракты и грядущая миграция токенов
Линк

Maker:
пять основных способов использования DAI в современном мире;
использование флеш-займов в голосовании. Что делать?
Линк

TrustToken неожиданно предложили байбэк по себестоимости всем инвесторам своего айсио (прошло 2.5 года, токены еще залочены)
Линк

Polkadot:
обзор проектов на Substrate от decrypt;
последние новости экосистемы Polkadot от DotLeap;
репозиторий для работы в сети Substrate;
оценка стоимости слота от команды Робономики;
зачем подключать свой чейн к Полькадоту и почему нельзя просто так?
Линк

Планы команды Robonomics на участие в парачейн аукционе и различные экономические выкладки от проекта
Линк

Acala: подход канареечной сети Karura к первому аукциону парачейнов
Линк

Еженедельная подборка событий в сети Tezos от Basil
Линк

Стейкинг для всех держателей токенов NEAR
Линк

The Graph:
итоги публичной продажи и совет консулов;
обзор проекта на русском языке
Линк

Binance: список компаний второго раунда финансирования (Gitcoin, Bounce, DeFi Station, JustLIquity и PARSIQ)
Линк

Новые темы на форуме:
Shell Protocol - протокол для обмена активов с близкой стоимостью
Линк

Блог cp287: автор из The Defiant раздал свой мнемоник от кошелька с деньгами 50 незнакомцам. Что из этого вышло? Своим опытом подобного эксперимента поделился eric
Линк

Взлом Harvest Finance | Tesla на FTX | Axie на Binance Launchpad | ДР Биткоина

https://youtu.be/pt2zaRqPHig

Итоговый выпуск криптовостей за неделю уже готов! Из него вы узнаете как отправить $1.2 млрд. с комиссией в $3.74 и как можно торговать акциями Tesla за крипту.

Ну и по традиции, все самое важное, что произошло в мире крипты за последние 7 дней!

Incrypted | Telegram | YouTube | Website

Некоторые пользователи Facebook сообщили о блокировке информации, связанной с биткоином. При вводе хештега #bitcoin появлялось сообщение, что контент «временно скрыт» в целях безопасности.

https://forklog.com/polzovateli-facebook-pozhalovalis-na-blokirovku-svyazannogo-s-bitkoinom-kontenta/

Мне кажется Twitter тоже как-то ограничивает. На мои твиты #BTC #Bitcoin #BTCUSD по несколько сотен просмотров, а на #EOS #GNT #IOTA #KMD по несколько тысяч. Это было месяц назад. А теперь уже и на альты как-то стало тоже по несколько сотен просмотров. Или у нас нет настроения на рынке, или ИИ в твиттере что-то замышляет )

FATF опасается CBDC

В этой статье мы раскрыли мнение FATF о стейблкоинах центральных банков. В нем видно опасение, что CBDC могут стать удобным инструментом для отмывания денег. Причиной для этого может быть анонимность, мобильность, а также быстрое и массовое распространение CBDC центральными банками. В таком случае те, кто сами называли криптовалюты средством для отмывания денег, в спешке могут выпустить финансовый инструмент более пригодный для этого.

Трон - то трухлявым оказался. 😁 Зашатался от атаки всего лишь одним контрактом 😁😁😁

🔓 Злоумышленники выставили на продажу пароли к 10 000 аккаунтам, предположительно связанным с дружественной к криптовалютам платформой Robinhood. По информации Bloomberg, доступ к ним был получен в результате перехваченного запроса о восстановлении пароля по электронной почте.

https://forklog.com/?p=115043

#Robinhood #хакеры

А вот и отличная новость. Давно не дружившего с головой хоккеиста Игоря Мусатова оформили на 4 года за мошенничество при обмене криптовалюты. Не помогло даже то, что его жена - воспитанница и давняя любимица тренера Ирины Винер (ее муж - олигарх Алишер Усманов).

https://www.sports.ru/hockey/1090602078-sud-prigovoril-k-chetyrem-godam-kolonii-byvshego-xokkeista-musatova-za.html
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/about_khl/2574329.html

Однако здесь необходимо процитировать один из комментариев:
"На всякий случай, вы же не знаете: Абелян этот, который тут фигурирует как потерпевший инвестор, известен тем, что сам настрогал несколько контор, которые кидали своих клиентов и инвесторов, в тч в сфере крипты. Там совокупный ущерб больше миллиарда рублей (или несколько). И почему-то никто не чешется возбудить против него уголовку."

И если быстро погуглить, то выясняется что Ваган Абелян - это пациент из криптостартапа Jincor, проведшего ICO в 2017 году, развешав лапши инвесторам. Но что ещё веселее, Абелян - это соучредитель инвестпомойки Puzzle Capital - у которой нынче даже сайт сдох, чью деятельность тоже неплохо бы расследовать (за "инвестиции в ICO"). Поэтому фигура Абеляна не должна вызывать сочувствия, а должна вызвать повышенный интерес у правоохранительных органов.

P.S. Здесь есть ответный наброс от передачи "Момент истины" уже на самого Абеляна - https://moment-istini.com/news/proizvol-sledstviya-i-otkrovennyy-bespredel-biznesmena-abelyana.html. Это, конечно, Караулов (тот ещё персонаж), но почитать забавно.

$90 тыс. за «лампу Алладина» или как правильно инвестировать

В Индии полиция арестовала двух мужчин по обвинению в мошенничестве — они убедили местного врача, что продают волшебную «лампу Алладина» и получили от него 41,6 тыс. долларов.

Сумма была только первым взносом, а в дальнейшем мужчина должен был заплатить ещё около $110 тыс. Покупатель сам обратился к правоохранителям через некоторое время после заключения сделки.

Врач рассказал, что недавно лечил пациентку и познакомился с ее сыновьями, которые и оказались мошенниками. Они рассказали ему о «волшебной лампе» и начали убеждать в том, что она принесет ему богатство, здоровье и счастье.

В полиции отмечают, что мошенники обманули несколько семей подобным образом.

Именно поэтому нас ждёт ещё один альтсезон, хотя если учесть пределы человеческой глупости и жадности, то альтсезон явно будет не один.

Incrypted | Telegram | YouTube | Website

Прямо сейчас, происходят какие-то интересные движения, связанные с биржей Huobi.

1. C Huobi на Bitfinex отправляются партиями по 10 миллионов USDT на плаформе Tron (TRC-20)
2. После этого, ну или во время этого (перемещения еще наверное не завершены) на Huobi отправляются достаточно крупные переводы в USDC и BUSD.

У меня нет пока объяснения, но чуйка подсказывает. что за этим надо понаблюдать. Разместил этот пост, чтобы обратить внимание, и не забыть.

PS: пока, кроме своеобразного "свапа" USDT на другие стейблы не приходит мыслей. Но даже если и свап интересно зачем ? Просто ребалансировка активов или что то глубже ?

Наблюдаю вот тут.

МИР вводит пороги Chargebacks
Это значительное нововведение. Теперь россияне с картой МИР смогут легко и непринужденно требовать свои деньги обратно. Более того, там где раньше отказывали по Visa & MasterCard, банки эмитенты очень возможно изменят подход - это неизбежно в своем роде. Не можем не отметить таких простых моментов как то, что это уже третье регулятивное изменение за последний месяц. Как будто наш канал читают. Так, ЦБ и Ассоциация Банков России потребовали дать свободу банковским процессинговым компаниям отключать мошеннические ТСП, затем ЦБ России впервые за историю провел анкетирование всех платежных компаний на рынке, включая помойки зарубежные. Ну и наконец МИР ввел пороги возвратов и ужесточение оных порогов. В статье верно подмечены многие вещи - например, "По мнению экспертов, подтолкнуть «Мир» к ужесточению контроля могли ставшие достоянием общественности действия отдельных игроков" или "почему же только сейчас последовали эти изменения"? Даже комментировать не будем, что катализатором этого шага стал один знаменитый банк - РФИ Банк. Да кто же еще то?

https://www.kommersant.ru/doc/4557405?fbclid=IwAR0QZxnBiDInjgebTE2YqGoEdBLl-NVPSY8EzJrd_VGKaeAojg7RsUhwl1Q

А ответит ли мне кто нибудь из админов чудесного канала badBank, который совсем не имеет отношения ни к каким лицам, в аффилированности к которым, его все обвиняют:

Почему ваша инфоатака идет ТОЛЬКО на банк РФИ ?
Неужели он один такой злодей поддерживающий гэмблеров?
Где другие персонажи ?

PS: Пишется с точки зрения обычного пользователя, которому начало надоедать чтиво ТОЛЬКО про РФИ. Хочется еще крови и кишок !

Или ваш проект только с этой целью и создан ? Жаль тогда, думал наконец Робин Гуды ...😁😁😁

Проект Андре Кронье Keep3r Network привлек внимание мошенников

Злоумышленники продолжают пользоваться доверием пользователей к наиболее состоявшимся проектам в пространстве децентрализованных финансов (DeFi). С подачи пользователя Degenomics внимание сообщества было обращено на проекты KPER и KORE.

https://cryptocurrency.tech/proekt-andre-krone-keep3r-network-privlek-vnimanie-moshennikov/

⚡️⚡️⚡️⚡️
Huobi все ?


А вот и подтверждающий мое чутье пост.

Здесь сообщается о резком падении биржевого токена HT, о том что руководство биржи не доступно и о том что вывели куда то около 100 млн долларов.

Машинный перевод одного из твитов

Huobi employees are on their way back to Beijing from Guizhou. There are rumors that the senior management cannot be contacted because they are on the plane. In Guizhou, Li Lin said that he is not afraid of supervision and he is confident that he has not done anything illegal.
—————————————————-

Сотрудники Huobi возвращаются в Пекин из Гуйчжоу. Ходят слухи, что с высшим руководством нельзя связаться, потому что они находятся в самолете. В Гуйчжоу Ли Линь сказал, что не боится надзора и уверен, что не совершил ничего противозаконного.

Извините за некую скомканность изложения - но торопился разбираюсь.