Forwarded from Libre Blockchain
Binance and Bitfinex are Next
You have to be high to think that they aren't.
They're way more egregious than BitMex.
Also, they're part of Crypto Capital Co. the same way that BitMex was (remember, BitMex was the very first exchange that signed up with Crypto Capital Co.)
Edit (here's the link) = https://web.archive.org/web/20160409211948/https://cryptocapital.co/exchanges.html
You have to be high to think that they aren't.
They're way more egregious than BitMex.
Also, they're part of Crypto Capital Co. the same way that BitMex was (remember, BitMex was the very first exchange that signed up with Crypto Capital Co.)
Edit (here's the link) = https://web.archive.org/web/20160409211948/https://cryptocapital.co/exchanges.html
Forwarded from Криптокритика / Cryptocritique
Стоило только отвлечься, как пропустил момент, как ФБР и CFTC вздрючили помойную криптобиржу BITMEX и серию их юриков-техничек, открыв уголовное дело за незаконные финансовые операции (торговлю "производными инструментами") и отмывку грязного бабла. Легендарный CryptoMedication намекает, что это звенья одной цепи с делом приснопамятной криптобиржи Bitfinex и прогона кучи сверхгрязного бабла через неё и её уже не менее легендарные технички, особенно через Crypto Capital. И что следующими на "расстрел" будут Bitfinex (давно пора) и Binance.
Forwarded from Криптокритика / Cryptocritique
Русских доили на крипте, азиатов доили на крипте, евросов и амеров доили на крипте, теперь пришла наконец очередь арабов. Непотопляемый (как известная субстанция) Александр Бородич из пахнущего криптоговнецом скам-прожекта Universa всплыл в Дубае как поставщик лохчейн-платформы для новой коммодити-биржи по торговле сахаром Digital Sugar. Решительно хз, зачем Дубаю нужна собственная торговая поляна (на блокчейне конечно же) под сахар с собственными защекоинами и типа поставочными смартконтрактами, когда уже есть масса товарно-сырьевых бирж. Впрочем, может быть дело в том, что арабов на крипте должны окучивать арабы?
P.S. Для тех, кто забыл чем "славен" товарищ Бородич, вам сюда и сюда.
P.S. Для тех, кто забыл чем "славен" товарищ Бородич, вам сюда и сюда.
Forwarded from 21 идея
Tracking Mixed Bitcoins Full Paper.pdf
331.5 KB
Отслеживание смешанных биткоинов (кастодиальные сервисы миксования)
— Сервисы по миксованию биткоинов якобы удаляют все связи между входными (депонированными) биткоинами и выходными (снятыми) смешанными биткоинами, что, казалось бы, делает неэффективным отслеживание “запятнанных” монет. В этой статье мы представляем и исследуем новую стратегию отслеживания под названием \emph{Address Taint Analysis}. Стратегия адаптируется к существующим методам анализа запятнанных монет, основанным на транзакциях, для отслеживания биткоинов, прошедших через миксер.
— Согласно результатам, существует возможность отслеживать смешанные биткоины от депонированных с помощью анализа запятнанных адресов, а с помощью набора критериев фильтрации количество потенциальных выходов транзакций может быть значительно уменьшено.
https://arxiv.org/abs/2009.14007
Вывод: используйте некастодиальные миксеры (Wasabi/Whirlpool)
— Сервисы по миксованию биткоинов якобы удаляют все связи между входными (депонированными) биткоинами и выходными (снятыми) смешанными биткоинами, что, казалось бы, делает неэффективным отслеживание “запятнанных” монет. В этой статье мы представляем и исследуем новую стратегию отслеживания под названием \emph{Address Taint Analysis}. Стратегия адаптируется к существующим методам анализа запятнанных монет, основанным на транзакциях, для отслеживания биткоинов, прошедших через миксер.
— Согласно результатам, существует возможность отслеживать смешанные биткоины от депонированных с помощью анализа запятнанных адресов, а с помощью набора критериев фильтрации количество потенциальных выходов транзакций может быть значительно уменьшено.
https://arxiv.org/abs/2009.14007
Вывод: используйте некастодиальные миксеры (Wasabi/Whirlpool)
Larry Сermak - Director of Research at @TheBlock 10 минут назад обратил внимание, на то, что Bitmex начал обрабатывать выводы средств в необычное для него время. (До стандартного временного окна вывода Bitmex около 18 часов)
Подтвержденная транзакция с bitmex
В комментах предположили, что Bitmex дает возможность людям вывести средства, до вероятного их ареста.
Подтвержденная транзакция с bitmex
В комментах предположили, что Bitmex дает возможность людям вывести средства, до вероятного их ареста.
Letting people out before it's all seized and tied up in legal proceedings for years. That's actually nice of themНи чего не советую, но подумать о сохранности своих средств, если они там есть - стоит.
Forwarded from ForkLog
Апдейт: На счетах BitMEX находится 170 тысяч BTC — данные Glassnode.
Forwarded from Goldfoundinshit ТМ
Хотя биткоины 2010 года, не такая уж и редкость, в сочетании с сегодняшними новостями их движение выглядят занятно.
Адрес BTC с которого двинулись биткоины не шевелившиеся 10 лет.
PS: По коммерческим соображениям скорость вывода @Btcparser1 - замедлена и вывод о данном событии будет немного позже.
Адрес BTC с которого двинулись биткоины не шевелившиеся 10 лет.
PS: По коммерческим соображениям скорость вывода @Btcparser1 - замедлена и вывод о данном событии будет немного позже.
Forwarded from ForkLog
Апдейт: В BitMEX пообещали обработать следующие выводы в 8:00 и 13:00 UTC (2 октября).
При этом все ожидающие подтверждения выводы были обработаны в 17:45 UTC (1 октября), подчеркнули представители площадки.
Ряд пользователей действительно сообщил в Twitter, что с выводом проблем не было.
https://forklog.com/?p=111929
При этом все ожидающие подтверждения выводы были обработаны в 17:45 UTC (1 октября), подчеркнули представители площадки.
Ряд пользователей действительно сообщил в Twitter, что с выводом проблем не было.
https://forklog.com/?p=111929
Forwarded from Евгений Юрченко | Инвест–Гайд (Чип (Chip) 🧑🌾)
Видимо, не просто так последние сутки кто-то активно скупал Monero (XMR). Достаточно стабильная монета вдруг вырвалась из диапазона и активно росла.
Forwarded from Goldfoundinshit ТМ
По данным Glassnode, за последнюю ночь с Bitmex было выведено 23,200 BTC, что составляет приблизительно 13% от их объема хранилищ.
Это самый большой объем BTC выведенных c Bitmex за час.
Это самый большой объем BTC выведенных c Bitmex за час.
Forwarded from Goldfoundinshit ТМ
⬆️⬆️⬆️⬆️
Апдейт: еще приблизительно 6000 BTC выведено с Bitmex за последний час.
Всего с биржи выведено около 32000 BTC за сутки, что составляет около 19% всех объемов.
Апдейт: еще приблизительно 6000 BTC выведено с Bitmex за последний час.
Всего с биржи выведено около 32000 BTC за сутки, что составляет около 19% всех объемов.
Forwarded from ForkLog
Так выглядит таблица топ-трейдеров деривативной платформы BitMEX — среди них резиденты США из Нью-Йорка и Калифорнии (обозначены красным).
CFTC подала иск против BitMEX и ее владельцев именно за отсутствие у нее регистрации товарной биржи, предоставляющей услуги по торговле фьючерсами, и нарушения при проведении KYC-процедуры.
#BitMEX
CFTC подала иск против BitMEX и ее владельцев именно за отсутствие у нее регистрации товарной биржи, предоставляющей услуги по торговле фьючерсами, и нарушения при проведении KYC-процедуры.
#BitMEX
Forwarded from ForkLog
Объем открытых позиций на бирже BitMEX со вчерашнего дня снизилось на 10 тысяч BTC.
Аналитик Алекс Крюгер считает, что в долгосрочной перспективе проблемы BitMEX позитивно отразятся на американских биржах и внебиржевом трейдинге. Он также считает, что это приблизит одобрение SEC биржевых фондов (ETF) на базе биткоина.
https://forklog.com/?p=111971
#BitMEX
Аналитик Алекс Крюгер считает, что в долгосрочной перспективе проблемы BitMEX позитивно отразятся на американских биржах и внебиржевом трейдинге. Он также считает, что это приблизит одобрение SEC биржевых фондов (ETF) на базе биткоина.
https://forklog.com/?p=111971
#BitMEX
Forwarded from Goldfoundinshit ТМ
Ну без ETF на биткоин, которые уже кроме как со смехом никак больше не воспринимаются, нельзя было обойтись 😁😁😁 Достали, пыль протерли повертели в руках - сойдет 😁😁😁
https://xn--r1a.website/forklog/15281
https://xn--r1a.website/forklog/15281
Telegram
ForkLog
Объем открытых позиций на бирже BitMEX со вчерашнего дня снизился на 10 тысяч BTC.
Аналитик Алекс Крюгер считает, что в долгосрочной перспективе проблемы BitMEX позитивно отразятся на американских биржах и внебиржевом трейдинге. Он также считает, что это…
Аналитик Алекс Крюгер считает, что в долгосрочной перспективе проблемы BitMEX позитивно отразятся на американских биржах и внебиржевом трейдинге. Он также считает, что это…
Forwarded from НеКоломыченко (Маша НеКоломыченко)
😂😂😂 Ну с добрым утром платежная отрасль! -) Редакция выпала в осадок. В полный. Обнаружен потенциальный метод определения любого (!) банка экваера в России без проведения тестовой транзакции до завершения. Уже сейчас мы видим транзакции онлайн-казино в самое необычное время суток в Банке Открытие, новых бойцов в поле неравной битвы добра с идиотизмом - Банк Онего, и конечно транзакции по MasterCard (Visa то отобрали) в великолепном, солцнеликом и всегда безмерно безгрешном Банке РФИ по таким великолепным и полюбившимся публике казино как Admiral (Azino777) и JoyCasino через merchantName: SSTWLPAY merchantUrl: https://www.targetwrs.com/ acqBIN: 544966 dsMerchantID: 300480, merchantName: PW-Fin, merchantUrl: http://pepwallet.net/, acqBIN: 544966,, dsMerchantID: 255682 . Последний сайт легенды умиляет кстати - даже форма контактов не работает на Pepwallet, детский сад. Ну и конечно старики отрасли - ВТБ, ПСБ, Мобиденьги и РБК Мани все там на месте. Где же еще им быть! Редакция предполагает, что либо "уязвимость" устранят в ближайшее время, либо всю серую отрасль (и не только) ждут очень тяжелые времена вот прямо сейчас. В данный момент любой школьник страны может посмотреть банк эквайер за любым казино или форексом даже без завершения тестового платежа. Дамы и Господа. Возможно нас ждет шторм. P.S. А как там дела в MasterCard у Коли Доша? У Зои Боровковой в Сбербанке? Все хорошо? -)