ОРД. Криминальный форум
20.4K subscribers
690 photos
71 videos
4 files
523 links
Спецслужбы, политика, криминал ordcom@gmail.com
Download Telegram
Николай Удянский: почётный консул, эскорт-трафик и дипломатический иммунитет как бизнес-инструмент

Николай Удянский давно выстроил двойную реальность. На публику — харьковский «благотворитель», разливающий баланду пенсионеркам и рассказывающий, что никуда не выезжает. В действительности — человек, для которого дипломатический статус стал прикрытием системного криминального бизнеса, основанного на вывозе людей, контрабанде и гарантированной безнаказанности.

Его реальная повседневная география — не дворы Харькова, а один из самых дорогих ночных клубов в центре Киева. Он приходит туда регулярно. Не на вечеринки и не «потусоваться». Он приходит к девушкам — и каждый раз это новые девушки. Постоянной публики нет, потому что это не досуг, а отбор. Клуб используется как витрина и точка первичного контакта: знакомство, оценка, обещания «работы» за границей и аккуратный переход к следующему этапу.

Дальше включается отработанная схема. Через фонды и компании девушек оформляют фиктивно — «менеджеры по продажам», «ассистенты», «контент-менеджеры». Формально — легальная работа. Фактически — выезд в Дубай и эскорт. Ключевым координатором схемы выступает Алина Париченко, известная как «Эльза», — доверенное лицо Удянского, отвечающее за подбор, сопровождение и контроль.

С момента получения статуса почётного консула Румынии в Украине Удянский, по имеющимся данным, вывез за границу около 230 девушек, преимущественно из Харькова. Экономика цинична и проста: 70% дохода забирает он, 30% остаётся девушкам. Это не эпизоды и не «исключения» — это стабильный, поставленный на поток бизнес.

Отдельное направление — контрабанда под прикрытием дипломатического иммунитета. Удянский системно пользуется тем, що його особистий багаж не підлягає огляду. Через этот канал, по имеющимся данным, в Украину ввозятся бриллианты, золото, дорогие украшения, часы стоимостью от 50 тысяч долларов США. Иммунитет работает как зелёный коридор для всего, что в обычных условиях невозможно провести.

Именно поэтому он регулярно появляется в киевском клубе к новым девушкам. Это не образ жизни и не прихоть. Это элемент логистики. Клуб — точка входа в схему. Дальше — документы, выезд и конечный пункт, который всё чаще повторяется: Дубай.

Фактически Николай Удянский использует дипломатический статус не для консульской работы, а как крышу для транснационального бизнеса, где люди — расходный материал, а иммунитет — гарантия безопасности.

Самое тревожное в этой истории даже не масштабы, а тишина вокруг неё. Пока он свободно ездит, вербует, вывозит и ввозит, становится очевидно: проблема не в одном Удянском. Проблема в системе, которая позволяет превращать дипломатический мандат в инструмент криминального бизнеса — без расследований, без публичных вопросов и без последствий.

Невероятно, но факт...
🤬54👍1
В медиа обсуждают широкие уголовные связи депутатки Анны Скороход, включающие представителей езидского и чеченского землячеств, беглого российского банкира, бывших сотрудников УБОП и нескольких покойников, включая двух народных депутатов: одного застреленного, а второго — отравленного. За этими криминальным многоуровневыми схемами теряется главное. Скороход имела прямое взаимодействие с экс-главой ОП Андреем Ермаком и активно атаковала его оппонентов во власти — включая главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию. НАБУ задержало её за предложение за деньги внести компании в санкционные списки СНБО, которые подписывает лично президент Зеленский. В итоге возникает вопрос: сколько из 17 тысяч санкций СНБО — защита национальной безопасности, а сколько — результат сделок с людьми вроде Скороход? А если взглянуть шире: если есть те, кого внесли за деньги — значит есть и те, кого не внесли, тоже за деньги. Тогда санкционная политика Зеленского–Ермака выглядит иначе. И становится понятным присутствие Бабакова в украинских облэнерго и гостиничном бизнесе. И спокойная работа нелегального онлайн-гемблинга Матюхи, Токарева, и Криппы в Украине.
🔥9👍53
Золотая пенсия прокурора: как справка из «родной» прокуратуры превращает 44 тысячи в 219 тысяч

История бывшего прокурора Владимира Изотова — это концентрат того, как в Украине работает кастовая пенсионная система для «своих». По решению суда Пенсионный фонд начислил ему ежемесячную выплату в размере 219 тысяч гривен. Это в разы больше не только средней пенсии по стране, но и действующей зарплаты рядового прокурора. Формально — законно. По сути — демонстрация полной деградации контроля и здравого смысла.

Основанием для такой «космической» пенсии стала справка, выданная Кировоградской прокуратурой, где Изотов ранее проходил службу. В документе указано, что за пять лет ему якобы было выплачено 9,9 млн грн — помимо оклада и надбавок. Именно эти цифры легли в основу судебного решения и перерасчёта пенсии.

Проблема в том, что в собственных декларациях Изотов за эти же пять лет никаких подобных доходов не указывал. Согласно официальным данным, его средняя зарплата за указанный период составляла 44,7 тыс. грн в месяц. Не сотни тысяч, не миллионы, а сумма, которая никак не коррелирует с «доплатами» почти на 10 млн грн. Эти деньги не отражены в декларациях, не вызвали вопросов у контролирующих органов и не стали предметом проверки — зато без проблем превратились в основание для пенсионных начислений.

Фактически мы видим следующую схему: ведомство выдаёт справку с нужными цифрами, суд принимает её без критической оценки, Пенсионный фонд исполняет решение, а итог — один из самых богатых пенсионеров страны, созданный за счёт бюджета. Ни вопросов к происхождению сумм, ни сопоставления с декларациями, ни элементарной логики «доход — налог — отчётность».

Этот кейс не про одного Изотова. Он про систему, в которой закрытая корпорация силовиков и прокуроров годами формировала для себя параллельную реальность: особые пенсии, особые суды, особое отношение к доказательствам. Когда декларации не имеют значения, а решающим документом становится справка «с места службы», государство теряет право говорить о социальной справедливости.

На фоне нищенских пенсий для большинства граждан, разговоров о дефиците Пенсионного фонда и необходимости «затянуть пояса», такие истории выглядят не просто цинично — они подрывают саму легитимность системы. Потому что если 44 тысячи официальной зарплаты могут превратиться в 219 тысяч пенсии, значит проблема не в деньгах. Проблема в том, кто и для кого пишет правила.

Невероятно, но факт...
🤬185👍3👎1🔥1
Консульский иммунитет как щит: почему Николай Удянский оказался вне закона

История Николая Удянского — это наглядная демонстрация того, как в Украине перестают работать базовые правовые механизмы, если у фигуранта есть правильные покровители и «удобный» статус.

Николай Удянский был внесён в базу «Миротворец» как угроза национальной безопасности, что в нормальной правовой логике автоматически означает розыск и изоляцию. Более того, он был внесён в профильные учёты лично бывшим главой Национальной полиции Сергеем Князевым как «мошенник №1», а СБУ объявляло его в розыск по линии трансграничного финансового мошенничества. Совокупность этих фактов должна была закончиться СИЗО и полноценным расследованием. Но этого не произошло.

Переломный момент — предоставление Удянскому статуса почётного консула Румынии. По утверждениям, именно Дмитрий Кулеба, находясь на посту министра иностранных дел, фактически поставил на стоп весь массив уголовных дел, выдав дипломатический статус, который стал универсальным щитом от правоохранительной системы. Цена вопроса, по этим данным, составила около 100 тысяч долларов США. С этого момента человек, фигурирующий примерно в 140 делах, связанных с мошенничеством, свободно передвигается по Украине, демонстративно игнорируя сам факт существования закона.

Ключ к его неприкосновенности — встроенность в силовой контур. Удянский обслуживает криптопотоки и финансовые «кошельки» контрразведки СБУ, ДБР и НПУ на уровне руководства этих структур, обеспечивает вывод средств в Дубай и выступает финансовым оператором, через которого проходят серые и чёрные деньги. В обмен — полная тишина, отсутствие расследований и гарантированная защита. В этот же контур вписываются дорогие украшения и часы, которые, по имеющейся информации, он поставляет высокопоставленным силовикам под прикрытием дипломатического иммунитета.

На этом фоне показательно молчание всех ключевых фигур силового блока: главы СБУ Малюка, директора ДБР Сухачёва, руководства МВД и НПУ в лице Клименко и Выговского, а также Генерального прокурора Кравченко. По утверждениям, речь идёт не о неосведомлённости, а о включённости в одну систему интересов, где Удянский является обслуживающим элементом и источником дохода. Сумма средств, присвоенных им мошенническим путём только в Украине, оценивается более чем в 100 миллионов долларов США. Вместо расследований система, напротив, расширяется — через крышуемые колл-центры и фиктивные «фондовые» компании.

В результате мы имеем устойчивый межгосударственный мошеннический кластер, в котором дипломатический статус используется как инструмент блокирования правосудия, а силовые структуры — как элемент прикрытия, а не противодействия. В такой конфигурации закон действительно «не работает» — но не вообще, а строго избирательно.

Единственный орган, который формально остаётся вне этой вертикали, — НАБУ. Именно поэтому логичным и необходимым шагом является начало полноценного расследования в отношении Николая Удянского и Дмитрия Кулебы как ключевых звеньев схемы, имеющей признаки транснационального мошенничества с участием представителей силовых структур. Всё остальное — имитация борьбы с преступностью и окончательная легализация безнаказанности под дипломатическим флагом.

Невероятно, но факт...
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👀2
В сети все еще бурно обсуждают премию Дарвина для генпрокурора Кравченко. Возможно, где-то в сети и обсуждалась возможная отставка Кравченко, но "широким слоям общественности" об этом было не известно. Однако, генпрокурор одним своим постом про то, что "придет к каждому", кто его отставку инициирует -- внес эту новость в повестку дня. И сейчас уже отставку Кравченко действительно обсуждают. Хотя, чего ждать от человека, который заходя на должность Генпрокурора заявил, что имеет колоссальный опыт работы в прокуратуре -- 11 лет. Кравченко -- "птенец Матиоса", человека, чья группировка в ГПУ изначально была заточена на прокурорский "бизнес" -- в основном, вымогательство. Дмитрий Борзых, бывший заместитель Матиоса в военной прокуратуре, к примеру, уже получил подозрение от НАБУ за противозаконную деятельность. Кравченко -- не исключение. И на должность генпрокурора он пришел именно за деньгами. Потому так трагично и воспринимает любую информацию о своей отставке. Так как не успел "отбить" даже деньги, заплаченные за назначение. Самое смешно заключается в том, что "сбить" Кравченко хочет его первый зам -- Мария Вдовиченко. У нее тоже смешной стаж для такой должности -- 13 лет. Зато хороший список влиятельных любовников, которые способствовали ее продвижению по службе. Известны двое -- Олег Кипер и Дмитрий Тышлек из ДСР. Однако, подозреваем, что у нее есть некий куда более влиятельный "папик", который и завел ее на должность первого зама генпрокурора. С прицелом на кресло Генпрокурора. Но есть в этой новости и положительный момент. "Насосала" побеждает "насосал". Традиционные ценности рулят
👍101
Семейный офшор Кацуб: фиктивные разводы, Pandora Papers и газовые лицензии на жену. Часть 5

На фоне уголовных дел и токсичного шлейфа вокруг фамилии Кацуба семейная стратегия смещается в сторону юридической мимикрии. Сначала формально разводятся родители — Владимир Кацуба и Наталья Гордиенко, но продолжают вести общий бизнес. Затем, в 2016 году, по такой же схеме «разводится» Александр Кацуба с женой Татьяной Гузенко — дочерью «шпалерного короля» Александра Гузенко, одного из богатейших людей Днепропетровщины.

Развод фиктивен: супруги продолжают появляться вместе, в 2023 году их фиксируют в Монако в рамках расследования «Батальон Монако». Но именно после юридического разрыва на Татьяну начинают переписывать ключевые газовые активы: «Надра-Геоінвест» и «Стратум Україна» — фирмы, ранее входившие в орбиту беглого депутата Александра Онищенко.

Слившаяся в 2023 году переписка показывает, как «Надра-Геоінвест» переводят на жену Кацубы через цепочку офшоров с Кипра, Сейшел и Белиза. В схеме всплывает GIL Gold Investment LTD, связаная с Гузенко и эстонцем Олегом Ягольником и фигурирующая в «Pandora Papers». До 2020 года Ягольник и Гузенко числятся конечными бенефициарами «Надра-Геоінвест» вместе с Татьяной Гузенко. Сейчас компания записана напрямую на неё.

«Стратум Україна» — второй ключевой актив. В феврале 2022 года, буквально накануне полномасштабного вторжения, эта компания получает лицензию на добычу газа в Луганской области. Участок расположен всего в километре от Новоайдара, который позже оказывается под оккупацией. По документам, старт работ планировался на 2024 год, выход на проектную мощность — в 2028-м.

Но уже с 2022 года «Стратум Україна» становится фигурантом уголовного дела по статьям о работе в интересах страны-агрессора и подрывной деятельности против Украины. Следствие утверждает: компания, действуя в интересах рф, не выполнила постановление Кабмина о реализации 20% газа собственного добычи на внутреннем рынке, а вместо этого аккумулировала газ в хранилищах для дальнейшей продажи, фактически помогая России раскачивать энергетическую ситуацию. Аресты имущества, обыски, отказ суда снять арест в январе 2025 года — это уже не коррупция «времен Януковича», а прямая история о войне и коллаборационизме. И в центре этой истории — семья Кацуб, просто юридически маскированная под жену-бенефициара.

Параллельно Татьяна Гузенко заводит косметический бренд Lunesi: регистрирует компанию Lunesi LTD в Лондоне со статутным капиталом в 1 фунт, получает украинскую торговую марку для парфюмерии и косметики, официально указывая лондонский адрес.

Это классический приём: токсичные газовые активы остаются в Украине в статусе проблемных, а персональный бренд постепенно уходит в «лайфстайл» и «бьюти».

Невероятно, но факт...
2
Миграционный конвейер СБУ: как Кран и «контрразведка» торгуют визами под угрозу нацбезопасности

Речь идёт о масштабной и системной схеме легализации трудовых мигрантов из стран миграционного риска при прямом участии сотрудников СБУ и Государственной миграционной службы. Ключевые фигуранты — Юлия Кран, сотрудница ГМС, и куратор от СБУ по линии ГМС Вадим Соколов, действующие совместно с сотрудниками контрразведки СБУ ГУ Киева и Киевской области: Гладким, Чугаем, Чубием, Галаном, Анатолием Ищенко, Кондрахиным и Божонком.

Схема ориентирована на граждан Таджикистана, Туркменистана и Казахстана. За «услугу под ключ» — согласование рабочей визы, разрешение на работу и получение вида на жительство в Украине — взимается 3 500 долларов США с человека. Поток поставлен на постоянную основу. Для его обслуживания зарегистрировано не менее 24 фирм в Киеве, Чернигове и Киевской области. Все они имеют уставный капитал около 10 тысяч гривен и оформлены на подставных лиц.

Эти же лица регулярно фигурируют в материалах контрразведки как понятые, заявители и свидетели. Одни и те же фамилии используются снова и снова, создавая иллюзию процессуальной законности. Формально фирмы «принимают на работу» иностранцев, фактически выполняя роль фиктивных работодателей, необходимых для согласования виз и ВНЖ.

СБУ грубо нарушает межведомственные приказы №439 и №469, которые прямо регламентируют и ограничивают согласование документов для граждан стран повышенного миграционного риска. Эти нормы системно игнорируются, а согласования ставятся автоматически. Под прикрытием контрразведки создаётся неконтролируемый канал легализации иностранцев в условиях военного времени.

Юлия Кран отвечает за выдачу ВНЖ и последующую регистрацию места проживания. Прописка осуществляется через её мать — Минурию Кран, формально безработную. В квартирах, оформленных на неё, организованы адреса массовой регистрации. По ул. Боголюбова, 24 в Софиевской Борщаговке зарегистрировано около 300 человек. Аналогичная ситуация — по адресу на Чоколовском бульваре. Кроме того, выявлено не менее 20 адресов массовой регистрации в Чернигове и Черниговской области.

Проверки проживания носят фиктивный характер. Участковый по команде Ивана Ищенко оформляет акты проверки без выезда на место, без опроса соседей и без контакта с самими иностранцами. В Киеве схема дополнительно прикрыта через Соломенский и Бучанский райотделы, где легализация иностранцев проходит без фактического контроля.

Происходящее выходит далеко за рамки бытовой коррупции. Это прямое вмешательство в систему национальной безопасности. Под статусом контрразведки СБУ фактически не предотвращает угрозы, а создаёт их, превращая миграционную систему в источник дохода. В условиях войны подобные схемы несут системные риски, за которые рано или поздно придётся отвечать не только исполнителям, но и тем, кто обеспечивал прикрытие.

Невероятно, но факт...
8🔥4👏4👍3🤬2
Зачистка как метод власти: как Шурма и банк «Альянс» пытаются стереть следы коррупционных схем

История вокруг банка «Альянс» и его фактического куратора Павла Щербаня — это не набор разрозненных скандалов, а цельная иллюстрация того, как в Украине работает связка «политическое покровительство — схемный банк — давление на публичное пространство». Попытки массово убирать из интернета расследования, публикации и упоминания о коррупционных и финансовых схемах говорят не о защите репутации, а о паническом страхе перед системной фиксацией фактов. Когда вместо опровержений запускается зачистка — значит, возразить по существу нечего.

Формально банк «Альянс» выглядит как небольшая финансовая структура с понятной акционерной конфигурацией, где ключевым владельцем значится Александр Сосис. Но рынок давно знает: реальные управленческие и стратегические решения сосредоточены в руках председателя наблюдательного совета Павла Щербаня. Его биография — классический маршрут кадрового «прачечного банкинга»: от «Проминвестбанка» через «Владимирский», «Южкомбанк», «Апекс» и «Стандарт» — к «Альянсу». Практически все эти структуры в разное время фигурировали как схемные банки, обслуживавшие серые и черные потоки, и часть из них была выведена с рынка именно по этой причине.

На этом фоне особый интерес вызывает устойчивость «Альянса». Штрафы НБУ за нарушения финмониторинга, проблемы с выполнением гарантий перед государственными компаниями, претензии к отчетности, скандал с попыткой передачи взятки детективам НАБУ и прокурорам САП через адвоката по делу «Укрэнерго» — набор, который для любого другого банка давно закончился бы временной администрацией. Но «Альянс» продолжает работать. Причина этой аномалии все чаще называется прямо: политическое покровительство со стороны Ростислава Шурмы, бывшего заместителя главы Офиса президента.

Кумовство между Щербанем и Шурмой — не просто личный факт, а системный элемент защиты. Именно эта связь, по оценкам участников рынка, позволяет банку отбиваться от давления регулятора и избегать активного интереса правоохранительных органов, включая вопросы обслуживания грального бизнеса и потоков сомнительного происхождения. «Альянс» в этой логике выглядит как базовый схемный банк для узкого круга «своих», аналог того, чем в свое время был «Укргазбанк» до очистки, но без перспективы такой очистки сегодня.

Отдельного внимания заслуживает диверсифицированный бизнес-контур Павла Щербаня, который слабо сочетается с кризисным положением банка, но отлично объясняется наличием внешнего политического инвестора. Газодобывающая компания «Вива Эксплорейшн» с хроническими убытками, элеватор в Хороле как задел под аграрную экспансию, ИТ-кластер из нескольких фирм, ориентированных на банковские и торговые решения, а также заготовленные, но пока неактивные компании в сфере топлива и металлолома — все это больше похоже на инфраструктуру для перераспределения и упаковки капитала, чем на случайный набор венчурных вложений.

Логика здесь проста: банк обеспечивает финансовую базу и обслуживание потоков, политическое покровительство — неприкосновенность, а разноотраслевые активы — легализацию и масштабирование влияния. Именно поэтому попытки зачистки информационного поля выглядят столь агрессивно. Речь идет не о защите конкретных фамилий, а о защите конструкции в целом. Любое расследование, оставшееся в публичном доступе, — это зафиксированная точка, за которую в будущем могут ухватиться и журналисты, и следствие.

Источники утверждают, что вокруг Ростислава Шурмы уже накопилось слишком много конфликтных узлов. И если сегодня используется административный ресурс для давления на поисковики и редакции, то завтра эти же факты могут лечь в основу уголовных производств. Зачистка интернета — это всегда признак слабости системы, а не ее силы. И чем активнее убирают следы, тем очевиднее становится: проблема не в публикациях, а в том, что они описывают.

Невероятно, но факт...
3👏2
💬Полковник Червінський: у 2019-му я двічі зустрічався з Єрмаком і нібито йому сподобався, а потім посередник просив мене виплатити $10 тис

"У 19-му році мене познайомили з Єрмаком Андрієм. Я особисто з ним зустрічався двічі. Вони, коли прийшли, - а вони не очікували, що прийдуть до влади - але він одразу заявив серед своїх друзів, що він буде координувати зміни в Службі безпеки України. Травень місяць - червень місяць 19-го року. Я з ним один раз зустрівся. Мої друзі, які знали чим я займався перед цим, тобто ми організовували успішні спецоперації на території Донецька, Луганщини, вони сказали: вони (Єрмак і його оточення - ред.) публічно говорять, що вони будуть реформувати СБУ і з таких людей формувати новий кадровий потенціал. Я з ним зустрівся. Він сказав: ми хочемо реформувати, ми хочемо щось змінити і т.д. і т. п. Добре. Раз я зустрівся, другий раз я зустрічаюсь - він каже: все, я пам'ятаю про вас, все буде добре", - поділився своїми спогадами Червінський.

Але невдовзі, як стверджує полковник, його попросили "розрахуватися" за ці дві зустрічі.
🤯52
Forwarded from Викривач
Поки Генеральна прокуратура демонструє мовчанку, в публічному просторі з’являється дедалі більше запитань: чи не формується на півдні новий канал контрабанди в бік Молдови — цього разу під вивіскою приватизації порту?😏

У центрі історії бізнесмен Володимир Продивус. Той, якого раніше пов’язували зі скандалами навколо готелю «Львів» і якому закидають наявність російського паспорта. Тепер, у розпал війни, він готується 23 грудня 2025 року остаточно закріпитися в Білгород-Дністровському порту — об’єкті, який може бути надто зручним не лише для легальних вантажів.

На цьому тлі з’являється ще одне питання, до правоохоронних органів. Якщо правоохоронна система «не в курсі» таких ризиків, то це сліпота чи свідоме ігнорування? 😏 Бо порт із доступом до лиману, спецдозволами, приватним контролем і мінімальною увагою держави це класичний стартовий майданчик не для інвестиційних буклетів, а для тіньових потоків.

Деталі цього задуму ще попереду.

Підписуйся | Викривач
👍5💩5😱2
Прикольно, конечно. Только это нет Миндич папочки собирал, и цинковал, и на ушном сидел. А делали это бравые сотрудники "политического" СБУ Васи Малюка. А Вася Малюк исполнял на раз забаганки какого-то мелкого жулика по фамилии Миндич. А потом, по приказу того же Миндича, Малюк тупо заблокировал доступ к сайту "ОРД". И я точно не могу сказать, за что именно Малюк получил Героя. За "Паутину" и дроны, или за исполнение частных поручений Миндича. Такие дела. А в целом конечно, просто испанский стыд. СБУ превратили в обслугу группы мошенников.
💯76
Верховный Суд зафиксировал слив БЭБ и Офисом генерального прокурора громкого уголовного дела об отмывании 5.8 млрд грн казино «Космолот». Из-за пропущенных сроков и невнятной кассационной жалобы суд даже не перешёл к обсуждению сути. Дело развалилось из-за процессуальной беспомощности прокуратуры — очевидно, хорошо оплаченной. Владелец этого офшорного казино, гражданин РФ Сергей Токарев, отпраздновал решение суда, запустив рекламную кампанию о возвращении казино «Космолот» на рынок. Генеральный прокурор Руслан Кравченко, чтобы отвлечь внимание от того, что его подопечные продали дело почти на 6 миллиардов гривен, организовал публичный скандал с журналистами.
🤬8🤣51
Таможня, прокуратура и банки как единая схема: кто и как превратил контрабанду в защищённый бизнес

Обнародованные факты указывают не на отдельные злоупотребления, а на устойчивую систему, в которой ключевые государственные институты годами обслуживали теневые потоки. По имеющейся информации, и.о. главы Гостаможслужбы Сергей Звягинцев совместно с руководителями департаментов Дмитрием Падуном и Дмитрием Райковым, начальниками внутреннего контроля и региональных таможен Олегом Сапсаем, Иваном Керезвасом, Игорем Нижниковым, Михаилом Калиниченко, а также должностным лицом поста «Мостиска» Олегом Будзом выстроили устойчивую схему контрабанды и системного занижения таможенных платежей.

В схеме использовался пул подконтрольных компаний — «ВАРНИ МОЛ», «КОНКОРДИЯ», «ГК ЕВРОТЕХ», «СЕАТ УКРАИНА», «ГЕЛИАД», «СТЕТИК», «СТАНДАРТ ЧЕК СИТИ». Через них оформлялись фиктивные документы, подменялись инвойсы и искусственно занижалась стоимость товаров. Одежда, обувь, текстиль, шины и продукты проходили через «Рава-Русскую», «Шегини» и другие посты как «пустые машины» или дешёвый неликвид — под полным прикрытием руководства таможни.

Отдельный элемент — регулярные договорённости с контролирующими и правоохранительными органами. Деньги позволяли избегать проверок, блокировать уголовные производства и годами беспрепятственно вести контрабанду. Не случайно ТУ ГБР в Полтаве внесло сведения в ЕРДР № 62025170010002885 от 05.12.2025 по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Однако схема выходила далеко за пределы таможни. Бывший генпрокурор Андрей Костин, его первый заместитель Роман Говда и экс-начальник отдела Офиса Генпрокурора Игорь Стадник, по данным источников, выстроили механизм контроля над следствием и «прикрытия» экономических преступлений. Под их защитой годами работали компании олигарха Дмитрия Фирташа. Сообщается, что Стадник получил от Фирташа около 5 млн долларов за содействие в уходе от ответственности и сохранении влияния в Украине. Ключевую роль в этой связке играл Говда, который протежировал Стадника и блокировал работу Бюро экономической безопасности.

В схему были вовлечены и должностные лица НБУ — Андрей Пышный и Сергей Николайчук. Игнорируя нарушения в деятельности АО «Банк Альянс» (ЕГРПОУ 14360506), через который могли проходить средства Фирташа, они обеспечивали ещё один уровень защиты теневых потоков.

По этим фактам сведения также внесены в ЕРДР Главным управлением СБУ в Киеве и Киевской области № 22025101110001285 по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Фактически речь идёт о сращивании таможни, прокуратуры и банковского надзора в единую конструкцию, обеспечивавшую контрабанду, легализацию денег и иммунитет для олигархических интересов.

Невероятно, но факт....
4
У мережі з’явилися чутки про те, що на митницю заходить ексначальник УСБУ в Миколаївській області Олексій Лях.

Якщо чутки про призначення ексголови Миколаївського УСБУ Олексія Ляха на посаду директора Департаменту боротьби з контрабандою ДМСУ - правда, це означає, що Ігор Кононенко, “гаманець” Порошенка на прізвисько “Конус”, знайшов підходи до Єрмака. Справа в тому, що Лях свого часу був повністю людиною Демчини та Кононенка. Щоправда, в кінці каденції Порошенка був знятий з посади в зв’язку з надто яскравими бізнес-зв’язками з миколаївським авторитетом “Мультиком”. Можливо, образився і перейшов до нової влади? Проте в будь-якому разі призначення буде знаковим. Лях — особистість в СБУ вкрай одіозна, професійний здирник. Але вміє правильно ділитися. А ОП завжди потрібні гроші».

У Миколаєві Лях прославився тим, що за замовленням авторитета «Мультика» затримав його конкурента, місцевого авторитета «Наума». У результаті Лях став отримувати щомісячно по 100-200 тисяч доларів від махінацій на залізниці, які раніше йшли «Науму». «Мультик», звісно, теж не залишився в боргу. У Миколаєві над Ляхом насміхалися через його дивовижну дріб’язковість. Він примудрився «отримати частку» навіть у сезонному бізнесі так званих тараночників, які продають рибу відпочивальникам. Але це, звісно ж, дрібниці. Лях, так само як і тодішній губернатор Савченко, «стриг» все.

Наприклад, у справі з ремонтом дороги Миколаїв-Снігурівка довжиною 48 кілометрів, де вартість робіт після втручання в цей процес самого Савченка зросла майже на 50%, склавши в підсумку 500 млн грн (10,5 млн грн за один кілометр замість попередніх 6 млн грн), які успішно розподілилися порівну між двома підрядниками без проведення тендерів. При цьому обов’язковою умовою укладення договорів був «відкат» губернатору — 150 млн грн, з яких 30 млн грн — це частка вірного «ад’ютанта» губернатора, начальника миколаївської СБУ Олексія Ляха.

Також Лях непогано піднявся на тому, що дозволив порізати на метал і продати суднобудівний завод «Імені 61 комунара».

Проте з часом такий же досвідчений злодій – губернатор Савченко - запідозрив, що Лях йому суттєво не «доносить». І вирішено було Ляха «злити». Під приводом занадто тісних зв’язків з кримінальним авторитетом «Мультиком». Проте Лях також виявився не простим і підключив київські зв’язки.

І з цією метою, крім можливостей Павла Демчини, якому Лях щомісяця возив «подяку» з області, були підключені можливості народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Ігоря Кононенка, з яким начальник миколаївського управління був знайомий ще з часів посади «офіцера діючого резерву — радника мера Києва» і займався спільним «вирішенням питань». У вирішенні долі блудного начальника Миколаївського СБУ активну участь взяла Ірина Суслова, також депутатка Верховної Ради від БПП, дружина начальника миколаївської ДФС Романа Кріля, який встановив з Ляхом дружньо-фінансові відносини ще з часів, коли керував миколаївською митницею. Зусилля всіх «симпатиків» безмежно страждаючого Ляха не минули даром, і вони змогли домовитися  з Юрієм Луценком. І для того, щоб Лях взагалі зник з матеріалів слідства й залишився на своєму місці, йому довелося розщедритися на 1,5 млн доларів США.

Це дуже коротко про Ляха. Гідна кандидатура для боротьби з корупцією на митниці. У цей важкий час стане хорошим добувачем для Офісу Президента.
4🔥1
Шевченківський райуправління поліції Києва розслідує можливе шахрайське заволодіння нерухомістю покійного екснардепа Давида Жванії.

Ще на початку 2022 року Жванія і його дружина дізналися, що їхня квартира була відчужена у позасудовому порядку ТОВ «Фінансова компанія «Фактор плюс», а подальшому зареєстрована на праві власності за іншою громадянкою України.

Наразі у судах розглядаються позови щодо пʼяти квартир і двох нежитлових приміщень.

Перший позов про витребування квартири Давид Жванія подав до Шевченківського райсуду Києва у січні 2022 року. Але вже 9 травня 2022-го він трагічно загинув під час артилерійського обстрілу так званої «сірої зони» поблизу блокпосту біля села Новопокровка, Пологівського району, Запорізької області.

Кримінальне провадження щодо шахрайського заволодіння майном зареєстроване 26 березня 2025 року за заявою дочки Жванії.

Адвокат родини зʼясував, що у 2016 році році «Діамантбанк», співвласником якого був Жванія,  нібито видав кредит Лідії Аксенич. При цьому Жванія  у забезпечення виконання зобовʼязання за кредитом Аксенич, начебто, передав банку в іпотеку майно своє і дружини.

У 2018 році банк,нібито, відступив право вимоги за вищевказаними договорами іпотеки компанії «Фактор поюс», яка стягнула обʼєкти нерухомості і оформила собі у власність.

Подружжя Жванія заперечувало, що передавало в іпотеку майно і йшлося про те, підписи в документах від їх імені, ймовірно, підроблені.

У жовтні 2022 року, тобто після загибелі Жванії, деяка Чмир Олена Василівна звернулася із позовом про стягнення із загиблого понад 2 мільйонів доларів, які вона, нібито, позичила йому в 2019-му.

У 2023-му Аксенич попросила суд визнати, що померлий Жванія був батьком двох її дітей і вони є його спадкоємцями. Жінка стверджувала, що вони підтримувала відносини з 2009 року, але за життя Жванія як публічний політик і бізнесмен, будучи одруженим, не хотів афішувати ці стосунки. Аксенич повідомила, що покійний утримував дітей і брав участь у їх вихованні та надала численні спільні фото і нотаріально посвідчені заяви трьох свідків.

У 2024 році громадянка Чмир подала позов на 2 мільйони доларів до спадкоємців Жванії. Аксенич як представник своїх дітей від імені спадкоємців визнала вимоги Чмир. Наразі у справі призначено почеркознавчу експертизу договору позики.

У березні 2025-го суд скасував рішення про батьківство Жванії щодо дітей Аксенич. Підставою послужило те, що до розгляду справи як заінтересовані особи не були залучені дружина загиблого і діти, народжені у шлюбі.

У рамках кримінального провадження суд дав дозвіл слідчому поліції на доступ до інформації про доходи громадянок Чмир і Аксенич, щоб зʼясувати, чи могла одна дати Жванії грошей у борг, а інша — отримати кредит і погасити його.

Про звʼязок Аксенич і Жванії ЗМІ писали ще у 2017 році.

«Народилася вона в Южно-Сахалінську в Росії. Згодом вивчала юриспроденцію в Москві. Але у Києві вона співає. А спонсором цих мистецьких потуг виступає (чи скоріше виступав) Жванія. Пік творчості Аксенич припав на 2014-2015 рр. У неї навіть була презентація концертної програми і пісня, яка стала саундтреком до українського еротичного фільму. Потім у спонсора, як подейкують, закінчилися гроші, а з ними і співоча кар’єра Лідії (…) Проте знайомі пари кажуть, що у Жванії та Аксенич все серйозно. Вони живуть разом, а два роки тому у них народилася дитина», — йшлося у статті.

У 2018 році журналісти повідомили, що кабріолет Жванії продають за борги перед банком. Тоді ситуацію чомусь коментувала Аксеніч, яка представилась близькою подругою сімʼї і сказала, що автомобіль належить дружині Жванії і ніяких боргів насправді немає.

Нагадаємо, що Давид Жванія був народним депутатом України 4-7 скликань. У 2004-му він брав активну участь у Помаранчевій революції, у 2005 році працював міністром із надзвичайних ситуацій в уряді Юлії Тимошенко. 27 квітня 2010-го Жванія голосував за ратифікацію за продовження перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року.
6
Події Революції гідності у 2013 році Жванія зустрів у фракції Партії регіонів, з якої вийшов у ніч із 29 на 30 листопада, після силового розгону мирного мітингу на Майдані Незалежності.
2
В новый состав Рады хотят зайти "люди ФСБ". В далеком 2006 году младоолигарх, монополист производства моющих средств Сергей Касьянов проводил свою первую избирательную кампанию в Верховную Раду Украины. Руководителем его избирательной кампании был российский политтехнолог Тимофей Сергейцев. А в числе его подчиненных — юный криворожанин Вова Петров.Выборы тогда Касьянов выиграл, что и немудрено, учитывая его финансы, наличие российской поддержки и влиятельного в криминальных кругах родственника Александра Шепелева. У Касьянова сложились весьма близкие отношения с Тимофеем Сергейцевым, которые продолжаются и по сей день. Так как в россии профессия политтехнолога при диктатуре путина стала бессмысленной — Сергейцев переквалифицировался в придворные пропагандисты по тиму Соловьева, с бешеной пеной на губах. В частности, в своей нашумевшей статье “Что Россия должна сделать с Украиной” Сергейцев прямо призывал к геноциду украинцев. За что и оказался под санкциями практически всех цивилизованных стран.

А что же Касьянов? Интересная фигура. В 2016 году Касьянов получил подозрение от Главной военной прокуратуре в организации вместе с Шепелевым заказного убийства банкира Александра Дядечко. А также в попытке организовать арест Дядечко на территории ... российской федерации. Но... выкрутился. Скорее всего, занес деньги не только судьям, но и тогдашнему начальнику Главной военной прокуратуры Матиосу.

И переквалифицировался в свинари. Его компания KSG Agro весьма успешна на сельхозрынке. И поддерживает давние связи с китайскими чиновниками. Сын -- в политике. В областном совете. Был в "Слуге Народа", но предусмотрительно оттуда вышел.

Сейчас, исходя из нашей информации, Касьянов готовит некую группу политиков для выборов в Верховную Раду. Которые рано или поздно, но состоятся. Одако, учитывая тесные связи Касьянова с россией и родство с Александром Шепелевым, который то ли уже вышел на свободу, то ли скоро выйдет – группа политиков будет попыткой инфильтрации российских спецслужб в высшие эшелоны власти Украины.

Кстати, говорят, что скорому выходу на свободу Шепелева, которого обвиняли в том числе и в сотрудничестве с ФСБ, также поспособствовал Касьянов.
😱9🔥7🤯65🤬5
Берлінська декларація: Захід переходить Рубікон
( Розбір спільної заяви європейських лідерів від 15 грудня 2025 року)
Посилання на документ: https://www.government.se/.../joint-statement-of.../
У Берліні сталося те, чого в москві боялися найбільше, а в Києві обережно сподівалися. Європейські лідери, зібравшись у відомстві канцлера Мерца, підписали документ, який де-факто змінює архітектуру безпеки континенту.
Підписи під документом поставили важковаговики: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Британії Кір Стармер, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також лідери Італії, Польщі, Нідерландів, Норвегії, Швеції, Фінляндії та Данії.
Документ має суху назву: «Спільна заява європейських лідерів за підсумками зустрічі в Берліні». Але його зміст — це вирок імперським амбіціям рф.
Ось детальний аналіз 6 ключових пунктів угоди.
1. Армія мирного часу: 800 000 багнетів
Цитата: «Забезпечити стійку підтримку Україні для створення збройних сил, чисельність яких має залишатися на рівні 800 000 осіб...»
Що це означає:
Це кінець будь-яким розмовам про «демілітаризацію». Захід офіційно підписується під тим, що в України буде найбільша армія в Європі. Для порівняння: Бундесвер планує досягти 203 тисяч до 2031 року.
Україна триматиме під рушницею майже мільйон людей. Це не просто оборона, це найпотужніший фактор стримування. Така армада, оснащена західною зброєю, робить будь-яку спробу нового бліцкригу з боку рф самогубством.
2. Європейський легіон: «Коаліція рішучих»
Цитата: «Європейські "Багатонаціональні сили в Україні" (Multinational force Ukraine), сформовані з охочих країн... за підтримки США».
Що це означає:
Вперше офіційно заявлено про введення іноземних військ. Формулювання «сприяння у відновленні», «захист неба» та «безпека на морі» розв'язує руки.
Це «НАТО-лайт». Війська Альянсу заходять в Україну не під прапором НАТО (щоб не лякати Вашингтон), а як «Коаліція охочих». Вони візьмуть на себе тил, логістику, ППО та охорону кордонів з Білоруссю і Придністров'ям, вивільняючи бойові частини ЗСУ для східного фронту.
3. Американський нагляд
Цитата: «Механізм контролю припинення вогню під керівництвом США з міжнародною участю».
Що це означає:
Трамп не хоче посилати солдатів, але він готовий бути «шерифом». Американці очолять моніторингову місію. Це гарантія того, що будь-яке порушення «тиші» з боку рф буде зафіксовано не беззубим ОБСЄ, а представниками Вашингтона. А стріляти в бік американського прапора — погана прикмета навіть для кремля.
4. Юридичні гарантії (замість Будапештського меморандуму)
Цитата: «Юридично зобов'язуючі гарантії безпеки: у разі нападу — обов'язок реагувати військовими, розвідувальними та економічними заходами».
Що це означає:
Це та сама «5-а стаття», але прописана у двосторонніх договорах. Якщо рф сіпнеться знову, Європа зобов'язується не «висловлювати занепокоєння», а вступати в конфлікт: давати зброю, розвіддані та вводити війська.
5. Гроші агресора
Цитата: «Російські активи в ЄС залишаються замороженими».
Що це означає:
путін сподівався виторгувати розморожування активів в обмін на мир. Не вийшло. Гроші залишаються в заручниках і, судячи з усього, підуть на той самий «план Маршалла» для України. Економіка відновлення будуватиметься на конфіскованих мільярдах рф.
6. Шлях до ЄС
Цитата: «Підтримка вступу України до ЄС».
Що це означає:
Це політична точка неповернення. Україна остаточно йде з орбіти «русского міра» в економічний і політичний простір Європи.
Резюме
Цей документ — результат жорсткого компромісу між «хотєлками» Трампа (швидко закінчити війну) і страхами Європи (залишитися сам на сам з путіним).
Трамп отримує: лаври миротворця, зупинку гарячої фази та перекладання фінансових витрат на Європу.
Європа отримує: буферну зону, захищену 800-тисячною армією.
Україна отримує: виживання, гарантії безпеки, гроші на відновлення і перспективу ЄС, нехай і ціною болючих територіальних компромісів (де-факто, але не де-юре).
москва отримує: стратегічний глухий кут. Замість слабкої нейтральної країни біля кордонів — військовий монстр, інтегрований у Захід.
10😱9🔥7🤯7🤬4🤔2👍1
Берлін 15 грудня 2025 року увійде в підручники історії як день, коли Європа перестала боятися і почала діяти.
😁98😱6🤬6🤯5🔥4🤣2
Ермак ушел, но подельники остались. Ермак вроде бы ушел, но его все чаще видят въезжающим в резиденцию Зеленского. А люди Ермака продолжают работать в ОП и исполнять его указания. Мало того, вероятно, некоторые из них пойдут на повышение. Сейчас в фаворитах у Зеленского бывший закарпатский сбушник Виктор Микита. Не выделяющийся ничем, кроме дома за 2 миллиона долларов. Причем, дом находится в Венгрии. Стране, откровенно враждебной Украине. Притом, Микита – действующий сотрудник СБУ. Сложно предположить, что венгерские спецслужбы не завербовали столь ценного и зависимого ( в силу венгерской недвижимости) чиновника. Сейчас кандидатура Микиты рассматривается на должность министра внутренних дел. Впереди выборы, а именно МВД может сделать результаты выборов "правильными".
😱11🔥86🤬6🤯4🤡2