Как через OpenSea деньги отмывают? — история в деталях.
Господа, всех приветствую, ответьте мне на один вопрос — «как часто вы покупаете NFT со своей кредитной или дебетовой карты?». Странно, да? Весьма глупый вопрос, учитывая состояние рынка и подвешенный сектор NFT, но все же, как часто? — «никогда не покупал, что за глупость?», ответит мне, пожалуй, каждый в этом канале. И ведь действительно, «покупка NFT с карты» звучит даже комично, особенно на фоне таких цен и объемов, «кто вообще эти люди, если они есть, что покупают NFT за кэш на карте?» — кардеры.
— «Кто блять? Это из DC или Marvel?» Кардеры — это мошенники, что используют краденные дебетовые карты или их реквизиты с целью высосать оттуда все возможные деньги, посредством онлайн покупок или других операций без подтверждения держателем карты.
Само явление кардинга, как вида мошенничества, далеко не ново. Кардинг стар как мир и живет с тех пор, как только деньги обрели цифровой вид в банковских системах.
Ранее кардеры отрабатывали дампы [слепки карты с реквизитами] в первых онлайн магазинах, заказывали кучу шмотья, техники и, после получения вещей дропом, продавали. Таким образом на руках мошенника был абсолютно чистый кэш, к которому сложно было придраться, но время шло вперед, а вместе с ним росла осведомленность органов, площадок и самих банков. Стали появляться "2FA" и такой метод отмыва практически вымер, посему от "вещевого кардинга" пришлось отказаться. Началась эра цифровых товаров.
На заре своей юности Steam, Origin и прочие игровые платформы не требовали ничего кроме базовых цифр с карты владельца для покупки товаров с витрины. Создавались сотни, если не тысячи, аккаунтов "ботов", которые любезно предоставляли вам на сторонних ресурсах игры и предметы из них по заниженным ценам. Возводились целые онлайн-магазины с красной ценой, что рекламировались отовсюду.
Постепенно в колоду игр, скинов, ресурсов и прочего хлама из геймерской тусовки, кардеры начали подтасовывать крипту, как метод отмыва средств с появлением первых обменников, и тут я могу часами перечислять способы которые видел, но нас интересует лишь один — NFT.
Чисто технически, да и идейно, NFT безупречно подходили под нужды отмыва — это есть что-то неосязаемое с постоянной текучкой из жирных чеков, нужно-то было всего лишь затесаться в общую массу под видом своего, и у них получилось.
Помните 3-х дневные проекты с всратыми, даже по тем меркам, артами и внезапными чеками по 10-20-30-50-100к$ за 1\1 или около того? — теперь вы знаете что это не коллекционеры.
Все что нужно было тогда — 2 кошелька и горсть фантазии для прекрасной истории. Деньги сами просились "казырнуть" в стакане, а толпа была только рада.
«Но то ведь было тогда, сейчас то что? и причем здесь OpenSea?». Я готов поспорить, что каждый из вас в последние месяцы замечал в стакане OpenSea "интересных" торгашей. Их портрет всегда один: покупает NFT с пола и тут же сливает по верхнему биду себе в убыток. Эдакий дурачок, на которого тычут пальцем, шутливо говоря "на TGE окупиться".
Но только вот это не совсем дурачок и на TGE он, поверьте, определенно окупится. Если копнуть глубже и посмотреть на породу таких кошельков, то мы в 9 из 10 случаев увидим там следующую картину: новый кошелек, пополнение\покупка при помощи MoonPay.
MoonPay же в свою очередь, это та самая прокладка между краденной картой зеваки и NFT, что после будет продана в бид за чистый $ETH. Смекаете? OpenSea открыли возможность покупки NFT с карты, надеясь дать людям дополнительную возможность оплаты, но по сути, открыли такое же окно для каржа, как это было в Steam или Origin в свое время.
Примеры таких кошельков:
Понятия не имею как банк не блокирует такие переводы, но верить в то, что кто-то в 2025 году покупает NFT с КАРТЫ, холдит 2 минуты и сливает себе в минус, после отправив деньги в микс — я не буду.
Crime SZN продолжается.
Господа, всех приветствую, ответьте мне на один вопрос — «как часто вы покупаете NFT со своей кредитной или дебетовой карты?». Странно, да? Весьма глупый вопрос, учитывая состояние рынка и подвешенный сектор NFT, но все же, как часто? — «никогда не покупал, что за глупость?», ответит мне, пожалуй, каждый в этом канале. И ведь действительно, «покупка NFT с карты» звучит даже комично, особенно на фоне таких цен и объемов, «кто вообще эти люди, если они есть, что покупают NFT за кэш на карте?» — кардеры.
— «Кто блять? Это из DC или Marvel?» Кардеры — это мошенники, что используют краденные дебетовые карты или их реквизиты с целью высосать оттуда все возможные деньги, посредством онлайн покупок или других операций без подтверждения держателем карты.
Само явление кардинга, как вида мошенничества, далеко не ново. Кардинг стар как мир и живет с тех пор, как только деньги обрели цифровой вид в банковских системах.
Ранее кардеры отрабатывали дампы [слепки карты с реквизитами] в первых онлайн магазинах, заказывали кучу шмотья, техники и, после получения вещей дропом, продавали. Таким образом на руках мошенника был абсолютно чистый кэш, к которому сложно было придраться, но время шло вперед, а вместе с ним росла осведомленность органов, площадок и самих банков. Стали появляться "2FA" и такой метод отмыва практически вымер, посему от "вещевого кардинга" пришлось отказаться. Началась эра цифровых товаров.
На заре своей юности Steam, Origin и прочие игровые платформы не требовали ничего кроме базовых цифр с карты владельца для покупки товаров с витрины. Создавались сотни, если не тысячи, аккаунтов "ботов", которые любезно предоставляли вам на сторонних ресурсах игры и предметы из них по заниженным ценам. Возводились целые онлайн-магазины с красной ценой, что рекламировались отовсюду.
Постепенно в колоду игр, скинов, ресурсов и прочего хлама из геймерской тусовки, кардеры начали подтасовывать крипту, как метод отмыва средств с появлением первых обменников, и тут я могу часами перечислять способы которые видел, но нас интересует лишь один — NFT.
Чисто технически, да и идейно, NFT безупречно подходили под нужды отмыва — это есть что-то неосязаемое с постоянной текучкой из жирных чеков, нужно-то было всего лишь затесаться в общую массу под видом своего, и у них получилось.
Помните 3-х дневные проекты с всратыми, даже по тем меркам, артами и внезапными чеками по 10-20-30-50-100к$ за 1\1 или около того? — теперь вы знаете что это не коллекционеры.
Все что нужно было тогда — 2 кошелька и горсть фантазии для прекрасной истории. Деньги сами просились "казырнуть" в стакане, а толпа была только рада.
«Но то ведь было тогда, сейчас то что? и причем здесь OpenSea?». Я готов поспорить, что каждый из вас в последние месяцы замечал в стакане OpenSea "интересных" торгашей. Их портрет всегда один: покупает NFT с пола и тут же сливает по верхнему биду себе в убыток. Эдакий дурачок, на которого тычут пальцем, шутливо говоря "на TGE окупиться".
Но только вот это не совсем дурачок и на TGE он, поверьте, определенно окупится. Если копнуть глубже и посмотреть на породу таких кошельков, то мы в 9 из 10 случаев увидим там следующую картину: новый кошелек, пополнение\покупка при помощи MoonPay.
MoonPay же в свою очередь, это та самая прокладка между краденной картой зеваки и NFT, что после будет продана в бид за чистый $ETH. Смекаете? OpenSea открыли возможность покупки NFT с карты, надеясь дать людям дополнительную возможность оплаты, но по сути, открыли такое же окно для каржа, как это было в Steam или Origin в свое время.
Примеры таких кошельков:
0x8376c308f4ff3f1b967fd65a5e88b63626c3a9dc
0x92f60ac9d537f9805d3a7d9ccf82f9d1501b779c
0x9589e7d95bb052015ae89501b29c87a23f76fded
0x64a916849d2430ad36a48190c0dc42515fafa229
0x4b77aca47908934736bb361ad1e4d360af45841d
Понятия не имею как банк не блокирует такие переводы, но верить в то, что кто-то в 2025 году покупает NFT с КАРТЫ, холдит 2 минуты и сливает себе в минус, после отправив деньги в микс — я не буду.
Crime SZN продолжается.
14❤137👍32🔥28🌭3😁1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁46❤8🤯6🔥3🐳2🌭2😎1
Где деньги, Либовски NFT Paris? — скам на ~€500.000?
Часом ранее, официальный аккаунт ведущего ивента NFT культуры — «NFT Paris», объявил о том, что в 2026 году мероприятие, что ежегодно проводилось с 2022 года, будет отменено. Причиной, как ни странно, выступили деньги. Расходы на организацию ивента сильно перекрывают спонсорские деньги и те, что выручаются за счет продажи билетов. Всем тем, кто купил билеты заранее, рефаунд предлагают в течении следующих 2 недель, но что насчет спонсоров? — тут все интереснее.
Под постом с печальным анонсом, один из спонсоров, serc, обнародовал следующие детали:
Я, как спонсор ивента, сегодня получил следующее письмо:
— «В соответствии со статьей 12 нашего соглашения, невозвратные расходы, понесенные в связи с мероприятием, превышают общую сумму полученных спонсорских взносов, поэтому, к сожалению, в настоящее время мы не можем предложить вам возврат средств».
Наличие такого сообщения также подтвердил еще один спонсор, фаундер OKB — ТЫК.
И вот что интересно, если прикинуть цифры, которые гуляют в открытом доступе, то средний чек за организацию такого ивента обходится им порядка ~€200.000. Спонсорские места — дело индивидуально, прайс свободно гуляет в зависимости от запроса "заказчика": видимость стенда, место для спикеров, выставки, интеграция и многое другое. Если далеко не убегать и брать те же цифры из открытых источников, то диапазон цен для спонсоров стартует от €5000 и доходит до €30.000. Далее следим за руками.
В 2026 году, NFT Paris собрал 61 спонсора — ТЫК. Если прикинуть что каждый из них заплатил минимальную цену за "просто лого", что априори невозможно, то мы получим цифру уже превышающую расходы из открытого источника: 61 x €5000 = €305.000. +\- €100.000 на гэп в аренде и прочие мелочи. Но это ведь минималка, на деле же стендов со спикерами и прочим фаршем с лихвой наберется за 10-15 штук, что уже по среднему чеку в 20-€25.000 будет свыше €300.000 в сумме, а ведь за спиной есть еще 45-50 проектов с вилкой от €5000-€15.000. Назревает вопрос, где деньги?
*И это без учета кассы, которая пополняется продажей билетов ЗАРАНЕЕ*
А еще я диву дал с того, когда узнал что основной костяк команды, который вел проект за ручку все 3 года, ушел незадолго до этой мути. Следим.
Часом ранее, официальный аккаунт ведущего ивента NFT культуры — «NFT Paris», объявил о том, что в 2026 году мероприятие, что ежегодно проводилось с 2022 года, будет отменено. Причиной, как ни странно, выступили деньги. Расходы на организацию ивента сильно перекрывают спонсорские деньги и те, что выручаются за счет продажи билетов. Всем тем, кто купил билеты заранее, рефаунд предлагают в течении следующих 2 недель, но что насчет спонсоров? — тут все интереснее.
Под постом с печальным анонсом, один из спонсоров, serc, обнародовал следующие детали:
Я, как спонсор ивента, сегодня получил следующее письмо:
— «В соответствии со статьей 12 нашего соглашения, невозвратные расходы, понесенные в связи с мероприятием, превышают общую сумму полученных спонсорских взносов, поэтому, к сожалению, в настоящее время мы не можем предложить вам возврат средств».
Наличие такого сообщения также подтвердил еще один спонсор, фаундер OKB — ТЫК.
И вот что интересно, если прикинуть цифры, которые гуляют в открытом доступе, то средний чек за организацию такого ивента обходится им порядка ~€200.000. Спонсорские места — дело индивидуально, прайс свободно гуляет в зависимости от запроса "заказчика": видимость стенда, место для спикеров, выставки, интеграция и многое другое. Если далеко не убегать и брать те же цифры из открытых источников, то диапазон цен для спонсоров стартует от €5000 и доходит до €30.000. Далее следим за руками.
В 2026 году, NFT Paris собрал 61 спонсора — ТЫК. Если прикинуть что каждый из них заплатил минимальную цену за "просто лого", что априори невозможно, то мы получим цифру уже превышающую расходы из открытого источника: 61 x €5000 = €305.000. +\- €100.000 на гэп в аренде и прочие мелочи. Но это ведь минималка, на деле же стендов со спикерами и прочим фаршем с лихвой наберется за 10-15 штук, что уже по среднему чеку в 20-€25.000 будет свыше €300.000 в сумме, а ведь за спиной есть еще 45-50 проектов с вилкой от €5000-€15.000. Назревает вопрос, где деньги?
*И это без учета кассы, которая пополняется продажей билетов ЗАРАНЕЕ*
А еще я диву дал с того, когда узнал что основной костяк команды, который вел проект за ручку все 3 года, ушел незадолго до этой мути. Следим.
👍32❤10❤🔥6
ВЫКУП RTFKT
Cегодня стало известно, что проект RTFKT [CloneX, Animus NFT и т.д] был "неожиданно" продан компанией Nike таинственному покупателю за не менее таинственную сумму. Около 4 лет проект доили пиджачки из Nike, чтобы сейчас передать эту эстафету другому.
Посты с предиктами о выкупе: РАЗ, ДВА, ТРИ.
Чего ждать дальше? — очевидно, выхода из тени и удивления публики, ну а далее, все как по книжке: агрессивный пуш идеи проекта как феникса, что восстал из пепла, далее заигрывания с аудиторией, некое прелюдия, и уже после "сюрпризом" в виде токена, будто это в новину.
CloneX в моменте: 0.095 $ETH — 0.35 $ETH.
Cегодня стало известно, что проект RTFKT [CloneX, Animus NFT и т.д] был "неожиданно" продан компанией Nike таинственному покупателю за не менее таинственную сумму. Около 4 лет проект доили пиджачки из Nike, чтобы сейчас передать эту эстафету другому.
Посты с предиктами о выкупе: РАЗ, ДВА, ТРИ.
Чего ждать дальше? — очевидно, выхода из тени и удивления публики, ну а далее, все как по книжке: агрессивный пуш идеи проекта как феникса, что восстал из пепла, далее заигрывания с аудиторией, некое прелюдия, и уже после "сюрпризом" в виде токена, будто это в новину.
CloneX в моменте: 0.095 $ETH — 0.35 $ETH.
1❤24🔥11😢3
Если в какой-то момент времени вам покажется, что крипта сегодня стала "скучной" и более того, взрослой, просто вспомните, что 11 Января, команда проекта Trove провела ангельский раунд финансирования, в рамках которого собрала 11.000.000$ с инвесторов, вместо 2.500.000$ запланированных изначально и в тот же вечер решила отщипнуть часть от лишних денег, дабы отпраздновать такое событие и, внимание, ДЕПНУТЬ 45.000$ из них в казино. Это пиздец.
> 7nRNzRX2WQ3WxV3eV6gDeJeWTApqefuXNXQRZ1xEh1eh
> 0x48f2b1f3bb7d6034527642b5eec27d26dcc3e62d
— https://x.com/zachxbt/status/2012545418350207378?s=46&t=W62ZDMRUG2W0XnDaNTEbaw
> 7nRNzRX2WQ3WxV3eV6gDeJeWTApqefuXNXQRZ1xEh1eh
> 0x48f2b1f3bb7d6034527642b5eec27d26dcc3e62d
— https://x.com/zachxbt/status/2012545418350207378?s=46&t=W62ZDMRUG2W0XnDaNTEbaw
😁65👍12😎6🌭2❤🔥1❤1🌚1