Отмечаем упорное нежелание кого-либо из представителей криптобиржи Bybit с конструктивному диалогу по поводу блокировок российских пользователей. После нашей публикации и после публикации крупного телеграмм канала Baza от площадки последовало 0 реакции.

Если честно, впервые сталкиваемся с таким безалаберным отношением такой большой и приличной площадки к проблемам своих пользователей. А мы напомним, что там у клиентов застряли сотни тысяч USDT абсолютно белого происхождения. В результате клиенты несут крупные убытки, а саппорт биржи молчит в тряпочку.

Хотим вежливо, но настойчиво предупредить, что в случае продолжения игнорирования проблем, биржа может столкнуться с негативными для ее репутации последствиями и претензиями. По-прежнему призываем к конструктивному диалогу.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Наши коллеги из канала SCAMSHOT дали описание простого, но очень действенного способа мошенничества на криптообмене. Обратите внимание, прочитайте сами и скиньте другу. К нам потерпевшие от дрейнеров обращались многократно. Вот их пост https://xn--r1a.website/skamshot/26447

Но есть еще один забавный момент. Потенциальные мошеннники там прямо в комментариях неиронично спрашивают друг у друга название софта для хищения криптовалюты. Их никто никогда не найдет и не задержит, а вот они как находили своих жертв, так и будут находить. Нам же рассказывают, что для борьбы с ними у нас просто убивают весь интернет. В итоге все включили себе средства обхода блокировок и скамят друг друга дальше. Никакого развития в плане отслеживания блокчейна и совершенствования работы правоохраны со стороны государства как не было, так и нет - ведь когда интернета не будет совсем, то и проблема решится сама собой, логично ведь.

Кстати, на днях в Москве задержали двух курьеров крипообменки, до рук которых якобы дошли грязные деньги от потерпевших. В деле 4 эпизода. Угадайте с одной попытки, где скамили потерпевших? Правильно, в одиозном национальном мессенджере с англоязычным названием из трех заглавных букв. Курьеров, кстати, легко вычислили по камерам, как они по цепочке друг другу сверток с деньгами передавали. Оперативники в Москве это делают крайне эффективно.

Если вы рулите криптообменкой, работаете нормально и хотите защитить себя и своих курьеров, то проводите KYC и AML, подписывайте договоры купли-продажи и храните переписку с клиентами. Забавно, что на словах все это делают, но как доходит до подобных задержаний, резко оказывается, что ничего о своих клиентах кроме их тг-аккаунта и, в лучшем случае, номера телефона, не знает. Никаких документов никто ни с кем не оформляет, переписки куда-то пропадают…

Фактически же работают все по-старинке, по-братски, “с проверенными постоянниками”, которые почему-то упорно то там, то тут, засылают на обменку курьера с пакетом денег от бабушки, продавшей квартиру. И вот уже ребята, которая на словах торгуют криптовалютой исключительно легального происхождения, при первых вопросах к их курьерам чуть ли не уезжать из России всем офисом собираются.

В конце еще раз напоминаем, не поленитесь, потратье время и прочитайте про модные нынче способы скама по ссылке в начале поста.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

На ютубе вышел сумасшедший пранк от американских блогеров, которые разыграли своего сотрудника и провели его от задержания до суда якобы за перевозку запрещенных веществ.

Несмотря на запредельный уровень кринжа и своеобразную русскую озвучку, рекомендуем посмотреть пранк в образовательных целях. Посмотрите на эмоции человека и на хорошо сыгранные роли полицейских. В процессе просмотра проникаешься отчаянием задержанного парня, которого задерживают ни за что.

Похожие эмоции испытывают ребята, занимающиеся криптообменом, которых ловят за рандомные суммы денег, так или иначе попавшие им в руки. Ничего не объясняют, конкретики не дают, звонков близким не дают, адвокатов тоже не дают. Зато через слово повторяют, что «дело серьезное» и «ты не мог не знать».

Посмотрите и трижды задумайтесь, когда вам предлагают подработку в телеграмме и прочую блуду, касающуюся перевозки чужих денег без понятных оснований.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

За криптообменные операции без статуса квалифицированного инвестора будут штрафовать

Если помните, в январе к нам попал законопроект по новому регулированию цифровой валюты в России. На данный момент документ обрастает деталями, часть из которых весьма существенна, например, правительственной комиссией обозначен лимит в 300 тысяч рублей для любых криптообменов внутри страны для «неквалов».

Хотите стать «квалом»? Сможем помочь через обучение, по стоимости 52500р, подробности в @lexagency.
Предложение ограничено, если пост отредактирован и цены больше нет – это значит что больше не набираем.

UPD: закрыли набор, слишком много людей. О новом наборе сообщим дополнительно.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Днём в куплете, вечером в газете:

https://iz.ru/2065027/2026-03-24/v-ivanovskoi-oblasti-zaderzhali-organizovavshikh-nezakonnyi-oborot-1-mlrd-rublei

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Екатерина Лозгачева, директор департамента стратегического развития финансового рынка Банка России, сегодня на Криптосаммите в Москве высказалась о формате будущего регулирования для криптообменников

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Анонс. Большие дебаты.
Останутся ли клиенты у крипто-юристов в 2026 году и изменились ли p2pшники?

Совсем скоро стартуют съемки нового выпуска передачи Круглый Стол, который мы решили разбавить дебатами на волнующую многих тему.)

Трейдеры поумнели, а дураки уже выбыли из игры.

А тезисы для обсуждения анонсируем уже сейчас.)

1. В 2021–2024 годах у p2p-шников и процессоров был запрос на работу в белую.

Трейдеры заключали договоры с дропами, делали нотариальные доверенности, разблокировывали свои карты и карты дропов после блокировок по 115-ФЗ, в объяснениях для банка писали, что это карты дропов.

В сфере процессинга составлялись договоры между трейдерами и площадками.

Да, реально были ДКП о продаже крипты закрытой площадке.
А сейчас запрос трейдера - не как работать открыто и в белую с дропами, а как вообще не попадать в поле зрения регулятора.

2. Эпоха ручных дропов ушла в прошлое, как и дропов - граждан РФ.

Залетел треугол. Нашли дропа, дроп выдал дроповода, а дроповод - трейдера. Трейдер обратился к юристу.

Дроповод на районе - это был человек, который знал всю маргинальную публику и всех местных темщиков-схемщиков. Трейдеры находили дроповодов у себя в городе, общались с ними. Часто ставили в работу лично знакомых ручных дропов, таскались с ними по банкам. Все друг друга знали.

Сейчас, как показывает практика, дропы - это иностранные граждане. С дропами и дроповодами якшаются только самые недалёкие трейдеры, да и их почти не осталось - уже попались.
За юридической защитой к рф дропам или дроповодам не обращаются. Видимо логика такая - много чести на них еще что-то тратить.

3. Многие ушли в БТ.

Трейдеры делают аккаунты на несуществующих лиц и льют трафик лудикам на Bybit/HTX и EMCD.
Даже если лудику придёт треугол от БТшника, мы знаем, что Bybit будет отвечать на запросы правоохранительных органов год, а может и вовсе проигнорирует.
И возвращаемся к тому, что аккаунты в массе своей куплены на несуществующие данные.

4. У банкомата никто не тусуется.

Раньше вызовы адвоката были практически ежедневно по причине - задержали у банкомата.
Отдельная категория - ценители банкоматов в Сити и окрестностях. Сейчас таких не осталось. После десятков задержаний до многих дошло, что что-то тут не самое законное. Хотя иногда кадры встречаются.

5. Ниша уходит в анонимность.

Вы много знаете адвокатов, которые работают с нальщиками грязи?

Я лично не знаю.

Так как нальщик сделает всё возможное, чтобы не попасться, так как здраво оценивает все риски.

P2P-шники тоже начали перенимать опыт анонимности и безопасности своих старших коллег по банковским картам.

Профессиональный p2p-шник не использует карты для приёма денег от жертв мошенников, так как знает, где трафик чистый, а где разливается грязь.
Соответственно, он не получает треугольники, не общается с дропами и дроповодами, не стоит у банкомата.
По совокупности вышеуказанных причин он никому не интересен.
Количество таких p2p-шников на рынке только увеличивается.
Попадаются реально залётные бедолаги либо слишком дерзкие и отбитые.

Так ли это?
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘
При таких раскладах может сложиться ощущение, что юридическая помощь трейдерам утратила свою актуальность.

Но корректно ли такое утверждение?

Нашим дружным коллективом разберем эти вопросы, а заодно и обсудим актуальные новости.)

Даниил Гридасов

Cartesius

Pandee

На YouTube канале Три Кита

Подписывайтесь и на их новый тг

Время без регулирования организации оборота криптовалюты в нашем отечестве подходит к концу: на следующей неделе законопроект внесут в Государственную Думу, где он имеет все шансы быть принятым уже в первом чтении.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Для тех, кто сейчас на Криптосаммите в Москве:
сегодня в 16:30 на сцене состоится пленарная дискуссия с обсуждением насущных вопросов, участвуют:

Игнат Лихунов (ну вы знаете кто это, верно?)

Булатов Руслан – директор ДФТ ЦБ (департамент финансовых технологий
Центрального Банка).

Анастасия Понкратова – подполковник юстиции, заместитель начальника 2-го отдела УВПК СД МВД России.

Фёдор Иванов – директор по аналитике АО «Шард».

Евгений Алексеев – руководитель продуктов мониторинга обменных
пунктов BestChange.

Артём Гавриков – консультант Российской миссии КТЦ ООН в ООН ЕАГ, международный эксперт в сфере AML/KYC.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Обменникам и физлицам стало еще выгоднее работать с биткоином? Встречайте BTC/RUB на Grinex 👍

Ребята запустили торговую пару BTC/RUB и если вы работаете с инвестиционными задачами (вкладывая не в пирамиду, естественно) их прямая покупка за рубли может быть очень удобна.

Почему это выгодно?

1. Едва ли не самая низкая комиссия на рынке. Нет необходимости в лишних промежуточных парах. Никаких конвертаций через стейблкоины или фиатные прослойки. Прямой путь BTC/RUB = экономия на каждом обороте.

2. Мгновенная фиксация курса. Больше никаких рисков волатильности во время перевозки денег.
Схема проста: отправили BTC на Grinex > моментально продали по рыночной цене > зафиксировали рубли в стакане > спокойно поехали за наличными.

3. Удобная работа с кэшем. Привезли наличные в офис? Сразу же ставите клиентам BTC на кошелек без задержек. И в обратную сторону: нужно срочно вывести крупную сумму? Отправляете криптовалюту к нам, продаете и получаете наличные.

Этот инструмент повышает рентабельность обменников при работе с BTC. Меньше комиссий, меньше временных разрывов между сделкой и получением денег – больше чистая прибыль.

📄 Подробности о паре и механике торгов в статье на VC: https://vc.ru/crypto/2814341-grinex-zapustil-torgovuyu-paru-btc-rub

Покупайте USDT и A7A5 на Grinex за наличные по всей России или с банковской карты. Поддержка 24/7 и 1 000 бонусных рублей при регистрации по ссылке: https://grinex.io/invite/uVvDLn

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Продолжая мысль Сергея Менделеева и уже имев возможность вчитаться в новое регулирование можем высказаться о двух фундаментальных его проблемах:

1. Требования к капиталу у организаторов обмена.

Дело в том, что закон не устанавливает фиксированную сумму минимального капитала в тексте статей 26 и 32. Вместо этого он предоставляет Банку России право устанавливать нормативы. Это означает что криптообменки и верёвку купят, и мыло, подготовятся максимально, а Эльвира Сахипзадовна одним росчерком пера утвердит такие нормы резервирования, что никто кроме дюжины банков их исполнить не сможет при всём желании.

Банки, при всём этом, будут первые с лицензиями, ведь для них предусмотрен уведомительный порядок их получения, а не заявительный (как для всех остальных).

2. Вся история с получением квалификационного статуса рядовыми пользователями с улицы, к сожалению, ущербна изначально.

Лимит в 300 тысяч рублей в год – недостаточен даже для фрилансера, который на удалёнке что-то верстает. Механизм получения «квала» для этого человека, при этом, во-первых, слишком усложнён (мы знаем о чем говорим, так как делаем эти статусы), во-вторых, при начале любой работы по новой схеме очень важен фактор конкурентного приемущества. А его нет. Комиссионное вознаграждение при обмене будет выше? Обязательно, ведь туда включаются налоги и затраты на лицензирование.

И зачем это надо обычному человеку, чтобы налоговая потом спросила откуда у него деньги и не нарушает ли его работодатель валютный контроль? В результате, этот рядовой добряк останется в серой зоне, где будет ходить под статьей меняясь в наличные.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал