Бывший технический директор Coinbase Баладжи Шринивасан предупреждает, что Apple, Microsoft или Google могут помочь правительству изъять криптовалюту у граждан

Источник и информация здесь

Биржа Binance оказалась под прицелом американских регуляторов. Однако, в этом темном царстве судебного дела, которое начала против биржи Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), появился луч надежды.
Генеральный директор Binance Чанпен Чжао написал сегодня в твиттере: «Посмотрим на дело со светлой стороны. Скрупулезность дает свои плоды. Читал стенограмму суда».
Источник и подробная информация у #hashtelegraph

#BTC сегодня ночью стоил $29тыс.

❗️Задержан житель Хабаровского края, переводивший в иностранный фонд средства в криптовалюте на приобретение боеприпасов и беспилотников для ВСУ, заведено дело о госизмене, сообщила ФСБ. Источник РИА Новости

Кстати, в #ПОДФТ определяют риск не только отмывания преступных доходов и финансирования терроризма , но и риск вовлечения в схемы отмывания и финансирования.
Например, вы хотите продать криптовалюту и используете инструмент P2P - а на другой стороне злодей, мошенник или кто еще хуже. В общем, пойди потом, расскажи, что ты вообще не знаешь кто это.
Поэтому, ПРОВЕРЯЙТЕ КОНТРАГЕНТОВ И ИХ АДРЕСА КОШЕЛЬКОВ!
Если нужна помощь экспертов - пишите админам или задайте вопрос в комментариях

#DueDiligence #AML #compliance #проверкаконтрагента #ПОДФТ #Комплаенс #криптокомплаенс

Динамика и показатели крипторынка на 22.06.2023
Появились снова оптимистичные прогнозы о выходе из криптозимы . Но делать такие прогнозы, по нашему мнению еще рано.

Google-таблицы, кстати, тоже туда относятся?)

За нарушение запрета использования иностранных мессенджеров будет административная ответственность

Соответствующие изменения в КоАП РФ рассмотрены и приняты в 3 чтении Государственной Думой.

Поправки вводят ответственность за использование иностранных мессенджеров при предоставлении государственных услуг, выполнении государственного или муниципального задания, а также в работе банков и некредитных финансовых организаций — для передачи платёжных документов, персональных данных граждан, проведения переводов денежных средств и передачи информации об этих переводах.

Размеры штрафов составят:
- для должностных лиц - от 30 до 50 тыс. руб.;
- для юридических лиц - от 100 до 700 тыс. руб.

А в это время, второй по величине банк Франции Credit Agricole предложит услуги по хранению Bitcoin

#BTC торгуется на уровне $30,5тыс.

Аксаков в кулуарах Чебоксарского экономического форума сообщил ТАСС, что Госдума рассчитывает принять законопроект о криптовалюте в окончательном чтении в октябре. На пленарном заседании форума он уточнил, что в июле в первом чтении предполагается принять четыре законопроекта, которые посвящены криптовалюте. По словам Аксакова, через месяц в Чебоксарах пройдет заседание Высшего экономического совета, где будет обсуждаться этот вопрос. 
Сообщает ТАСС

#Крипторынок сегодня

Итоги недели по #BTC - рост на 16,8%

Не можешь управлять - возглавь
#цифровойрубль #CDBC

https://tttttt.me/cefianalytics/2679

Искажения не принимаются: в РФ законодательно определят #дипфейк
Подробнее здесь

Да, это дело такое - без экспертов точно не обойтись. Тема становится всё актуальней.
Растут возможности технологий и соразмерно недобросовестные персонажи используют их в противоправных деяниях.

Верховный суд РФ отменил приговор в части оправдания фигуранта за легализацию биткоинов: высшая инстанция не согласилась с позицией, что само по себе преобразование криптовалюты в рубли и их последующий разброс по чужим банковским картам и счетам не может считаться отмыванием. 

При этом, «таким образом, избранный (обвиняемым) способ получения денежных средств путем проведения последовательных финансовых и банковских операций, а именно: зачисление денежных средств на подконтрольный виртуальный счет - криптовалюту «биткоин», дальнейшее ее конвертирование через различные виртуальные обменники в рубли, перевод денежных средств на банковские карты, зарегистрированные на другое лицо и их обналичивание через банковские терминалы, свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства».
Интересный материал здесь

#ПОДФТ #BTC #compliance #Комплаенс #Биткоин #отмывание #криптокомплаенс

Робот София, разработанный Hanson Robotics, на Конференции ООН заявил: "Роботы-гуманоиды эффективнее управляют, так как у нас нет предубеждений или эмоций, которые могут мешать принятию решений".
Как-то не очень после таких заявлений, ущербным себя не чувствуешь, скорее настораживает.

Можете предъявить сотруднику Сбера, если вдруг заблокируют счет 😉☝️

#Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту

Действительно, возможности для пользователей не ограничены.

Верховный суд РФ отменил приговор в части оправдания фигуранта за легализацию биткоинов: высшая инстанция не согласилась с позицией, что само по себе преобразование криптовалюты в рубли и их последующий разброс по чужим банковским картам и счетам не может считаться отмыванием. 

Криптовалюта - инструмент, который может быть использован в отмывании преступных доходов.

Что касается снижения рисков - используйте российские аналитические системы. Только точно отечественные с хранилищем в РФ и алгоритмами отечественными , иначе санкций не миновать)
#AML #ПОДФТ #115ФЗ #крипториски #Комплаенс #compliance #криптокомплаенс
#риски #управлениерисками

Сайт криптобиржи OKX снова доступен в России, НО…есть нюанс - дисклеймер /предупреждение:
«ОКХ является торговым наименованием компании «О Кей ФинТек Ко. Лтд.» (Aux Cayes FinTech Co. Ltd.), учрежденной на территории Сейшельских островов.
Все услуги оказываются за пределами Российской Федерации, и OKX не имеет каких-либо лицензий и/(или) не зарегистрирована в Российской Федерации.»

4 октября Роскомнадзор по запросу Генпрокуратуры заблокировал доступ к #OKX в России. Бирже нужно было провести ревизию «документов, продуктов и русскоязычного веб-сайта», а также обновить всю надлежащую документацию, сообщали представители OKX. Роскомнадзор разблокировал сайт криптобиржи по решению 04.08.2023

А что так можно было? Защита #ПДн и #ПОД/ФТ - снимаются все вопросы, если сайт на русском? Странно.

#OKX  (OKEx) - централизованная криптобиржа, основанная Стар Сюй в 2017 году. OKX принадлежит Ok Group, которая также владеет криптобиржей Okcoin

Резервы составляют на сегодня- $ 9 498 609 827,80 (и они не в рублях РФ)