#DueDiligence - проверка контрагента, а так же инвестпроекта -
НЕОБХОДИМОСТЬ.
Из 23-х поверенных в сентябре инвестпроектов - 19 имеют признаки финансовых пирамид, а две - чистое мошенничество. При этом, риски определяются в большинстве случаев достаточно просто.
#osint #проверкакриптовалют #ПОД/ФТ #Комплаенс #криптокомплаенс #compliance
https://www.kommersant.ru/doc/6210747
НЕОБХОДИМОСТЬ.
Из 23-х поверенных в сентябре инвестпроектов - 19 имеют признаки финансовых пирамид, а две - чистое мошенничество. При этом, риски определяются в большинстве случаев достаточно просто.
#osint #проверкакриптовалют #ПОД/ФТ #Комплаенс #криптокомплаенс #compliance
https://www.kommersant.ru/doc/6210747
Коммерсантъ
Век «Благополучия» не видать
В инвестфонде заподозрили финансовую пирамиду
Forwarded from Клуб цифровых экспертов
Лидеры G20 одобряют рекомендации FSB по регулированию криптоактивов.
17 июля #FSB предложила глобальную нормативную базу для криптовалют, разделенную на два набора рекомендаций. Одна из них — рекомендации высокого уровня по регулированию криптовалют в целом.
Наиболее значимым из них является требование к каждому эмитенту стабильных монет получать местную лицензию перед любыми операциями в определенной юрисдикции. До сих пор такая процедура была знакома криптоплатформам, выполняющим многочисленные функции, начиная с хранения и обмена. И даже эти провайдеры все еще пытаются получить свое разрешение в большинстве национальных юрисдикций.
17 июля #FSB предложила глобальную нормативную базу для криптовалют, разделенную на два набора рекомендаций. Одна из них — рекомендации высокого уровня по регулированию криптовалют в целом.
Наиболее значимым из них является требование к каждому эмитенту стабильных монет получать местную лицензию перед любыми операциями в определенной юрисдикции. До сих пор такая процедура была знакома криптоплатформам, выполняющим многочисленные функции, начиная с хранения и обмена. И даже эти провайдеры все еще пытаются получить свое разрешение в большинстве национальных юрисдикций.
The Economic Times
G20 Summit financial outcomes: Bigger MDBs, Crypto assets and more, FM Sitharaman gives details
While briefing the media during the ongoing G20 Summit, Finance Minister Nirmala Sitharaman said, “We assumed the presidency at a challenging time of geo-political tensions...Today I can confidently state that the Indian G-20 Presidency has walked the talk."
Проверяйте ваши кошельки на риски - прежде, чем осуществлять переводы кому- либо в криптовалюте и покупать цифровые активы у неизвестных лиц
☝️
Технически такая связь доказывается 100% , а вот знали или нет контрагента по транзакции или нет - это длинная и иногда бесперспективная история. Расчёты #P2P все больше становятся причиной блокировки счетов в банках. И не важно, что вы это делали через биржу, которая проводит, прости Господи, KYC. ☝️
☝️
Технически такая связь доказывается 100% , а вот знали или нет контрагента по транзакции или нет - это длинная и иногда бесперспективная история. Расчёты #P2P все больше становятся причиной блокировки счетов в банках. И не важно, что вы это делали через биржу, которая проводит, прости Господи, KYC. ☝️
Telegram
Клуб цифровых экспертов
По итогу вчерашнего дня, одна из основных новостей - сообщение Прокуратуры Рязанской области, о том, что Житель Клепиковского района осужден за легализацию денежных средств в особо крупном размере
“Рязанским областным судом 25.09.2023 постановлен обвинительный…
“Рязанским областным судом 25.09.2023 постановлен обвинительный…
Forwarded from Клуб цифровых экспертов
#Binance объявляет об уходе из России и продаже российского бизнеса компании #CommEX
Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX. С целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу, процесс отключения займет до одного года. Все активы текущих российских пользователей в безопасности и надежно защищены.
Что делать? Ну, в любом случае , лучше вывести на холодные кошели , а если там немного 🤏 , то сердце не рвать))
Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX. С целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу, процесс отключения займет до одного года. Все активы текущих российских пользователей в безопасности и надежно защищены.
Что делать? Ну, в любом случае , лучше вывести на холодные кошели , а если там немного 🤏 , то сердце не рвать))
Экс-глава IcomTech признал участие в криптовалютной пирамиде
Ничто человеческое оказалось не чуждо бывшему исполнительному директору #IcomTech Марко Руис Очоа, который признался в обмане инвесторов посредством криптовалютной пирамиды. Об этом сообщает Минюст США.
Источник
#аудиткриптопроекта #финансоваяпирамида #схемапонци #комплаенс #крипториски #AML #ПОД_ФТ
Ничто человеческое оказалось не чуждо бывшему исполнительному директору #IcomTech Марко Руис Очоа, который признался в обмане инвесторов посредством криптовалютной пирамиды. Об этом сообщает Минюст США.
Источник
#аудиткриптопроекта #финансоваяпирамида #схемапонци #комплаенс #крипториски #AML #ПОД_ФТ
cryptonews.net
Экс-глава IcomTech признал участие в криптовалютной пирамиде
Бывший исполнительный директор IcomTech Марко Руис Очоа признался в обмане инвесторов посредством криптовалютной пирамиды. Об этом сообщает Минюст США. Согласно материалам дела, 35-летний
Мы не раз обращали внимание на #Ripple . Продолжаем наблюдать экспансию компании в криптосреде через заключение контрактов по разработке #CDBC . Теперь это Грузия
Telegram
Министерство криптовалюты
#США 🇺🇸 планирует тотальный контроль криптоиндустрии?
Казалось бы, всего лишь одна из множества криптоновостей прошлой недели о том, что производитель оборудования для #майнинга
#Whatsminer открывает своё производство в США. Майнинг в Китае запрещён -…
Казалось бы, всего лишь одна из множества криптоновостей прошлой недели о том, что производитель оборудования для #майнинга
#Whatsminer открывает своё производство в США. Майнинг в Китае запрещён -…
Forwarded from Клуб цифровых экспертов (Natalya Manuylova)
«Как убить двух зайцев?» Или о новостных манипуляциях в криптосреде.
Небольшой пересмотр под нашим углом новости "о ВОЗМОЖНОЙ причастности #Garantex к финансированию «связанной с ХАМАСом террористической группы".
Кто сообщает?
Wall Street Journal - ежедневная американская деловая газета на английском языке. Издаётся в Нью-Йорке компанией Dow Jones & Company, которая входит в холдинг News Corp – американский транснациональный холдинг, с 1889. Ну, явно не про благополучие россиян думает.
Откуда данные?
#Elliptic - согласно данным, размещенным на сайте, в 2013 году Соучредители доктор Джеймс Смит, доктор Том Робинсон и доктор Адам Джойс объединили усилия, чтобы начать мониторинг блокчейна. в 2015 - Компания возглавляется Paladin Capital Group при участии Santander InnoVentures, KRW Schindler, Digital Currency Group и существующего инвестора Octopus Ventures (точно уж недружественные юрисдикции для России). Ну, и интересен для нас 2016 год - "Быстрый рост команды в штаб-квартире в Лондоне и открытие нового офиса в США". То есть в принадлежности бенефициаров к юрисдикциям недружественных стран не приходится проводить долгих исследований. Еще один интересный факт по Digital Currency Group . К началу 2023 года в портфеле DCG было более 160 компаний, из которых она приобрела 28. Дочерние компании включали криптобиржу Luno и фирму Foundry по криптодобыче. Она также была инвестором в Coinbase и Kraken, фирму Circle, создавшую стабильную монету USDC, и аналитические компании #Chainalysis, Dune Analytics, Elliptic и #Etherscan, сообщали известные СМИ
Как проверить сведения, предоставляемые этой компанией? Никак) Доверять ли этой информации? Нет, конечно.
Зачем?
Во-первых, есть повод, как у нас говорят, "с больной головы на здоровую спихнуть" все. Во-вторых - уже теряется возможность давления и сбора необходимых данных в рамках процедур #KYC. Сделка #Binance, влекущая выход с российского рынка – мы писали об этой сделке здесь. В-третьих, #Garantex позиционирует себя как российская биржа, поэтому часть российских пользователей криптоактивов перейдет и туда.
Во-третьих, на фоне мнения Президента России, озвученного в Сочи, в отношении дальнейшего пути в развитии технологийна базе блокчейн и цифровых активов, Россия будет развивать цифровой рынок и СВОИ инструменты криптоинфраструктуры. А это уже интересы бизнеса. Лакомый кусок на рынке терять никто не хочет, да, и управлять невозможно. Никакие, прогнозируемые кем-то, "риски" не помогут.
Вывод.
Новость носит манипуляционный характер. Заложено несколько задач для бенефициаров. А главное, наступило время подумать о реально отечественных продуктах и сервисах. Поскольку использование иностранных сервисов и продуктов как для аналитики, так и для прогнозирования угроз и рисков для национальной безопасности высок как никогда.
Небольшой пересмотр под нашим углом новости "о ВОЗМОЖНОЙ причастности #Garantex к финансированию «связанной с ХАМАСом террористической группы".
Кто сообщает?
Wall Street Journal - ежедневная американская деловая газета на английском языке. Издаётся в Нью-Йорке компанией Dow Jones & Company, которая входит в холдинг News Corp – американский транснациональный холдинг, с 1889. Ну, явно не про благополучие россиян думает.
Откуда данные?
#Elliptic - согласно данным, размещенным на сайте, в 2013 году Соучредители доктор Джеймс Смит, доктор Том Робинсон и доктор Адам Джойс объединили усилия, чтобы начать мониторинг блокчейна. в 2015 - Компания возглавляется Paladin Capital Group при участии Santander InnoVentures, KRW Schindler, Digital Currency Group и существующего инвестора Octopus Ventures (точно уж недружественные юрисдикции для России). Ну, и интересен для нас 2016 год - "Быстрый рост команды в штаб-квартире в Лондоне и открытие нового офиса в США". То есть в принадлежности бенефициаров к юрисдикциям недружественных стран не приходится проводить долгих исследований. Еще один интересный факт по Digital Currency Group . К началу 2023 года в портфеле DCG было более 160 компаний, из которых она приобрела 28. Дочерние компании включали криптобиржу Luno и фирму Foundry по криптодобыче. Она также была инвестором в Coinbase и Kraken, фирму Circle, создавшую стабильную монету USDC, и аналитические компании #Chainalysis, Dune Analytics, Elliptic и #Etherscan, сообщали известные СМИ
Как проверить сведения, предоставляемые этой компанией? Никак) Доверять ли этой информации? Нет, конечно.
Зачем?
Во-первых, есть повод, как у нас говорят, "с больной головы на здоровую спихнуть" все. Во-вторых - уже теряется возможность давления и сбора необходимых данных в рамках процедур #KYC. Сделка #Binance, влекущая выход с российского рынка – мы писали об этой сделке здесь. В-третьих, #Garantex позиционирует себя как российская биржа, поэтому часть российских пользователей криптоактивов перейдет и туда.
Во-третьих, на фоне мнения Президента России, озвученного в Сочи, в отношении дальнейшего пути в развитии технологийна базе блокчейн и цифровых активов, Россия будет развивать цифровой рынок и СВОИ инструменты криптоинфраструктуры. А это уже интересы бизнеса. Лакомый кусок на рынке терять никто не хочет, да, и управлять невозможно. Никакие, прогнозируемые кем-то, "риски" не помогут.
Вывод.
Новость носит манипуляционный характер. Заложено несколько задач для бенефициаров. А главное, наступило время подумать о реально отечественных продуктах и сервисах. Поскольку использование иностранных сервисов и продуктов как для аналитики, так и для прогнозирования угроз и рисков для национальной безопасности высок как никогда.
WSJ
The Crypto Exchange Moving Money for Criminal Gangs, Rich Russians and a Hamas-Linked Terror Group
Garantex’s international pipeline helps defy Treasury sanctions by channeling rubles to crypto to dollars. Customers line up with bags of cash.
⚡️ Теперь в Telegram транзакции ваших криптокошельков будет отслеживать сервис компании из недружественной страны
Forwarded from Клуб цифровых экспертов
⚡️TON и Elliptic. Вот и в ТГ всех посчитали
TON Foundation начал сотрудничество с аналитической компанией Elliptic «для повышения безопасности сети TON» 🤦♀️
«Elliptic изучит каждый зарегистрированный в блокчейне кошелёк и отметит подозрительные адреса, связанные с мошеннической деятельностью. Результаты проверки будут доступны всем пользователям.»
Помимо этого Elliptic поспособствует запускам торгов Toncoin на ряде новых криптобирж. Свежие листинги увеличат ликвидность экосистемы и привлекут в мир The Open Network больше пользователей.
Напомним, в рамках недавно объявленного сотрудничества TON и Telegram, TON получил статус единственной официально интегрированной в мессенджер Web3-инфраструктуры. Популярность TON продолжает расти: за последний год количество зарегистрированных в сети адресов увеличилось на +165%.
Предстоящие листинги Toncoin откроют новые возможности перед пользователями других блокчейнов и различных криптоплощадок, приглашая их становиться частью нашего большого комьюнити.
Подробнее о сотрудничестве — в этой статье.”
Послевкусие от этой новости двоякое - с одной стороны - новые возможности для Ton , с другой - полный контроль TON компанией, с явно недружественным отношением к нам) В общем, большой брат следит за тобой, пользователь с vip-эмодзи👀
TON Foundation начал сотрудничество с аналитической компанией Elliptic «для повышения безопасности сети TON» 🤦♀️
«Elliptic изучит каждый зарегистрированный в блокчейне кошелёк и отметит подозрительные адреса, связанные с мошеннической деятельностью. Результаты проверки будут доступны всем пользователям.»
Помимо этого Elliptic поспособствует запускам торгов Toncoin на ряде новых криптобирж. Свежие листинги увеличат ликвидность экосистемы и привлекут в мир The Open Network больше пользователей.
Напомним, в рамках недавно объявленного сотрудничества TON и Telegram, TON получил статус единственной официально интегрированной в мессенджер Web3-инфраструктуры. Популярность TON продолжает расти: за последний год количество зарегистрированных в сети адресов увеличилось на +165%.
Предстоящие листинги Toncoin откроют новые возможности перед пользователями других блокчейнов и различных криптоплощадок, приглашая их становиться частью нашего большого комьюнити.
Подробнее о сотрудничестве — в этой статье.”
Послевкусие от этой новости двоякое - с одной стороны - новые возможности для Ton , с другой - полный контроль TON компанией, с явно недружественным отношением к нам) В общем, большой брат следит за тобой, пользователь с vip-эмодзи
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Клуб цифровых экспертов
Будет ли BTC по $200 тыс?
Сегодня вновь заговорили о динамике BTC - куда пойдет курс - вверх или вниз? Один из последних факторов, повлиявших на рост первой криптовалюты - ход рассмотрения заявки на спотовый BTC-ETF. Так считается. Скорее, это было некоторое тестирование реального состояния крипторынка. К чему же, собственно, готова сейчас криптосреда?.. Уверена, это был основной вопрос.
Ответ на вопрос - может, при условии, что это нужно. А это, на фоне состояния экономики ряда стран, ох, как нужно. Почему?
1) Серьезную новость сообщает The New York Times:
«Китайские майнеры в США вызвали обеспокоенность по поводу национальной безопасности, причем одна такая компания расположена рядом с дата-центром Microsoft, поддерживающим Пентагон и недалеко от базы ядерных ракет ВВС в Шайенне, штат Вайоминг» - перевод - «майнеры - зло, во всем виноваты китайцы»
2) Дальше публикуется новость о самом крупном держателе конфискованных BTC - В бюджет США примерно 200 тысяч BTC было изъято у киберпреступников и рынков даркнета. По данным аналитиков, примерно 5% BTC находится у правительства США.
Перевод - мы боремся, у нас все под контролем, доверяйте нам.
3) Красиво. Подготовились еще в 2019 году. Депозиты в долларах США в филиале биржи криптовалют Binance.US застрахованы Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC).
Перевод - почему бы еще не подстраховаться, пока зарабатываем и контролируем?
4) Куда деть конфискат?
Продать, конечно.
Еще В 2014 году венчурный инвестор Тим Дрейпер выкупил у правительства США 30 000 BTC по цене около $6 за монету. В дальнейшем предприниматель утратил к ним доступ после взлома Mt.Gox. Да, ну, совпадение!
Исходя из изложенного, я бы все-таки задавала вопрос - когда и на какое время? И понятно, что это вопрос к крупнейшему держателю, который заявляет, что денег хватит у него на всё… Простая манипуляция в инфополе + вброс(изъятие)BTC в рынок = изменение курса. Технический анализ и боты, конечно, хорошо, но лучше иметь доступ к прогнозу урожая апельсинов до торгов)
Сегодня вновь заговорили о динамике BTC - куда пойдет курс - вверх или вниз? Один из последних факторов, повлиявших на рост первой криптовалюты - ход рассмотрения заявки на спотовый BTC-ETF. Так считается. Скорее, это было некоторое тестирование реального состояния крипторынка. К чему же, собственно, готова сейчас криптосреда?.. Уверена, это был основной вопрос.
Ответ на вопрос - может, при условии, что это нужно. А это, на фоне состояния экономики ряда стран, ох, как нужно. Почему?
1) Серьезную новость сообщает The New York Times:
«Китайские майнеры в США вызвали обеспокоенность по поводу национальной безопасности, причем одна такая компания расположена рядом с дата-центром Microsoft, поддерживающим Пентагон и недалеко от базы ядерных ракет ВВС в Шайенне, штат Вайоминг» - перевод - «майнеры - зло, во всем виноваты китайцы»
2) Дальше публикуется новость о самом крупном держателе конфискованных BTC - В бюджет США примерно 200 тысяч BTC было изъято у киберпреступников и рынков даркнета. По данным аналитиков, примерно 5% BTC находится у правительства США.
Перевод - мы боремся, у нас все под контролем, доверяйте нам.
3) Красиво. Подготовились еще в 2019 году. Депозиты в долларах США в филиале биржи криптовалют Binance.US застрахованы Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC).
Перевод - почему бы еще не подстраховаться, пока зарабатываем и контролируем?
4) Куда деть конфискат?
Продать, конечно.
Еще В 2014 году венчурный инвестор Тим Дрейпер выкупил у правительства США 30 000 BTC по цене около $6 за монету. В дальнейшем предприниматель утратил к ним доступ после взлома Mt.Gox. Да, ну, совпадение!
Исходя из изложенного, я бы все-таки задавала вопрос - когда и на какое время? И понятно, что это вопрос к крупнейшему держателю, который заявляет, что денег хватит у него на всё… Простая манипуляция в инфополе + вброс(изъятие)BTC в рынок = изменение курса. Технический анализ и боты, конечно, хорошо, но лучше иметь доступ к прогнозу урожая апельсинов до торгов)
Методом исключения: Хэл Финни Не Был Сатоши Накамото
Изучаем исследование Джеймсона Лоппа. А начало этой истории с Финни мы освещали здесь .
#историякриптовалют #нужнопроверять
Изучаем исследование Джеймсона Лоппа. А начало этой истории с Финни мы освещали здесь .
#историякриптовалют #нужнопроверять
Седьмой эпизод самого легендарного российского CTF-соревнования! Инсайд здесь!
В списках клиентов криптофирмы Павла Деревянко и его партнёра Григория Мулузяна появились ещё двое: актёр Артём Ткаченко и рэпер Джиган - пишет RT
По данным наших экспертов, ситуация с вовлечением публичных лиц в финансовые мошеннические схемы не нова - мы писали здесь об истории взаимоотношений Ким Кардашьян и судом. Интересно, что часть селебрити не готовы делиться с публикой информации о том, что их обманули. Некоторые сами приводят своих друзей и знакомых в "выгодный" проект. И это зря. Судебные эксперты утверждают, что в настоящий момент существует способ не только найти потерянные активы, но и привлечь к суду недобросовестных владельцев подобных "инвестиционных проектов". Пишите админу нашего канала в случае, если вы попали в руки криптомошенников. Конфиденциальность гарантируется.
По данным наших экспертов, ситуация с вовлечением публичных лиц в финансовые мошеннические схемы не нова - мы писали здесь об истории взаимоотношений Ким Кардашьян и судом. Интересно, что часть селебрити не готовы делиться с публикой информации о том, что их обманули. Некоторые сами приводят своих друзей и знакомых в "выгодный" проект. И это зря. Судебные эксперты утверждают, что в настоящий момент существует способ не только найти потерянные активы, но и привлечь к суду недобросовестных владельцев подобных "инвестиционных проектов". Пишите админу нашего канала в случае, если вы попали в руки криптомошенников. Конфиденциальность гарантируется.
Telegram
RT на русском
В списках клиентов криптофирмы Павла Деревянко и его партнёра Григория Мулузяна появились ещё двое: актёр Артём Ткаченко и рэпер Джиган.
Напомним предысторию: Деревянко и Мулузяна обвинили в мошенничестве на миллионы рублей. Сначала в полицию обратился предприниматель…
Напомним предысторию: Деревянко и Мулузяна обвинили в мошенничестве на миллионы рублей. Сначала в полицию обратился предприниматель…
В последнее время все больше новостей о сотрудничестве криптобирж с правоохранительными органами, а теперь уже и с арбитражными управляющими, подсанкционным банком. Чудны дела твои, Господи!
Forwarded from Клуб цифровых экспертов
«Иностранные криптобиржи помогают банкротить россиян» - пишут Ведомости
Заголовок статьи - огонь!
Но в результате, все гораздо проще. Иностранные криптобиржи сотрудничают с российскими арбитражными управляющими при банкротстве несостоятельных должников: площадки сообщают управляющим о наличии у своих клиентов криптокошельков и даже их номера.
Об этом глава управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов рассказал 16 ноября в ходе форума «Банкротства – новая реальность».
#банкротство #обороткриптовалюты #криптоправо #криптобиржи #проверкаконтрагента
Заголовок статьи - огонь!
Но в результате, все гораздо проще. Иностранные криптобиржи сотрудничают с российскими арбитражными управляющими при банкротстве несостоятельных должников: площадки сообщают управляющим о наличии у своих клиентов криптокошельков и даже их номера.
Об этом глава управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов рассказал 16 ноября в ходе форума «Банкротства – новая реальность».
#банкротство #обороткриптовалюты #криптоправо #криптобиржи #проверкаконтрагента
Forwarded from Клуб цифровых экспертов
Если с проверкой по ИНН самозапрета на выдачу кредита у меня нет внутренних противоречий, то, вот с легализацией трансграничных переводов «в крипте» не совсем понятно. Особенно после введения последних санкций.
Статья вроде и позитивная, но странная. Особенно ответ на актуальный вопрос:
«- Регулировать планируется майнинг, обращение криптовалют, трансграничные платежи с ними и налогообложение?
- Да, конечно. А также ввести ответственность за незаконное использование криптовалют.»
Для начала хотелось бы узнать, что планируется в законном использовании. И в чем проблема привлечь к ответственности сейчас, если у нас «криптовалюта» рассматривается как имущество, особенно в целях #ПОД_ФТ ?
Да, и Банк России у нас единственный эмитент, если что.
Криптовалюта - расчетная единица, в первую очередь. Может, конечно, там что-то другое подразумевалось и речь о цифровом рубле)
Интервью Главы Комитета ГД РФ по финрынку Анатолия Аксакова— о самозапрете на займы, легализации трансграничных сделок с криптой и подключении к ним СПБ Биржи.
#2024 #прогнозы #криптокомплаенс #цифровыефинансовыеактивы #налогообложение #судэкспертиза #памп
Статья вроде и позитивная, но странная. Особенно ответ на актуальный вопрос:
«- Регулировать планируется майнинг, обращение криптовалют, трансграничные платежи с ними и налогообложение?
- Да, конечно. А также ввести ответственность за незаконное использование криптовалют.»
Для начала хотелось бы узнать, что планируется в законном использовании. И в чем проблема привлечь к ответственности сейчас, если у нас «криптовалюта» рассматривается как имущество, особенно в целях #ПОД_ФТ ?
Да, и Банк России у нас единственный эмитент, если что.
Криптовалюта - расчетная единица, в первую очередь. Может, конечно, там что-то другое подразумевалось и речь о цифровом рубле)
Интервью Главы Комитета ГД РФ по финрынку Анатолия Аксакова— о самозапрете на займы, легализации трансграничных сделок с криптой и подключении к ним СПБ Биржи.
#2024 #прогнозы #криптокомплаенс #цифровыефинансовыеактивы #налогообложение #судэкспертиза #памп
Известия
«Россияне смогут получить кредит только после предоставления ИНН»
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков — о самозапрете на займы, легализации трансграничных сделок с криптой и подключении к ним СПБ Биржи
Forwarded from Клуб цифровых экспертов
На этой неделе только ленивый не написал про ожидания по результатам решения #SEC о #BTC_ETF
Давайте разбираться, что же это за зверь такой)
ETF (Exchange Traded Fund)
— фонд на бирже, цена которого привязана к одному или нескольким активам.
Чего все ждут? Ряд американских компаний подали заявку в #SEC, чтобы добавить #BTC_ETF на американские биржи.
#Фонды позволяют инвесторам получить финансы криптовалют через брокерские счета. То есть без самостоятельной покупки и владением #BTC
#АкцияETF ( #пайETF ) — это ценная именная бездокументарная бумага, которая подтверждает опосредованное право ее владельца на соответствующую часть активов фонда. При закрытии фонда и продаже всех его активов инвестор получает пропорциональную долю стоимости активов на момент их продажи фондом.
Покупка паев в биржевом фонде ETF дает возможность инвестору вложиться сразу во все ценные бумаги, входящие в индекс, на основе которого собран конкретный фонд. Это позволяет повысить диверсификацию и снизить риски.
#криптоликбез #Крипторынок #судэкспертиза #цифровыефинансовыеактивы #цфа #аудиткриптопроекта
Давайте разбираться, что же это за зверь такой)
ETF (Exchange Traded Fund)
— фонд на бирже, цена которого привязана к одному или нескольким активам.
Чего все ждут? Ряд американских компаний подали заявку в #SEC, чтобы добавить #BTC_ETF на американские биржи.
#Фонды позволяют инвесторам получить финансы криптовалют через брокерские счета. То есть без самостоятельной покупки и владением #BTC
#АкцияETF ( #пайETF ) — это ценная именная бездокументарная бумага, которая подтверждает опосредованное право ее владельца на соответствующую часть активов фонда. При закрытии фонда и продаже всех его активов инвестор получает пропорциональную долю стоимости активов на момент их продажи фондом.
Покупка паев в биржевом фонде ETF дает возможность инвестору вложиться сразу во все ценные бумаги, входящие в индекс, на основе которого собран конкретный фонд. Это позволяет повысить диверсификацию и снизить риски.
#криптоликбез #Крипторынок #судэкспертиза #цифровыефинансовыеактивы #цфа #аудиткриптопроекта