❗️Задержан житель Хабаровского края, переводивший в иностранный фонд средства в криптовалюте на приобретение боеприпасов и беспилотников для ВСУ, заведено дело о госизмене, сообщила ФСБ. Источник РИА Новости

Кстати, в #ПОДФТ определяют риск не только отмывания преступных доходов и финансирования терроризма , но и риск вовлечения в схемы отмывания и финансирования.
Например, вы хотите продать криптовалюту и используете инструмент P2P - а на другой стороне злодей, мошенник или кто еще хуже. В общем, пойди потом, расскажи, что ты вообще не знаешь кто это.
Поэтому, ПРОВЕРЯЙТЕ КОНТРАГЕНТОВ И ИХ АДРЕСА КОШЕЛЬКОВ!
Если нужна помощь экспертов - пишите админам или задайте вопрос в комментариях

#DueDiligence #AML #compliance #проверкаконтрагента #ПОДФТ #Комплаенс #криптокомплаенс

«Иностранные криптобиржи помогают банкротить россиян» - пишут Ведомости

Заголовок статьи - огонь!

Но в результате, все гораздо проще. Иностранные криптобиржи сотрудничают с российскими арбитражными управляющими при банкротстве несостоятельных должников: площадки сообщают управляющим о наличии у своих клиентов криптокошельков и даже их номера.

Об этом глава управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов рассказал 16 ноября в ходе форума «Банкротства – новая реальность».

#банкротство #обороткриптовалюты #криптоправо #криптобиржи #проверкаконтрагента

Согласно новому исследованию Fortune , крипто-мошенники обманули инвесторов на сумму более $ 75 млрд .

До того, чтобы избежать потерь - проверяйте проекты и контрагентов, при необходимости, обращайтесь к профессионалам.
Наши эксперты рекомендуют в первую очередь проверять контрагента и сам инвестпроект. Однако, говорят эксперты, мошенники выстраивают схемы достаточно талантливо, понимая, что найти доверчивых «хомячков» все сложнее.
При этом найти похищенные активы возможно только с помощью профессионалов.

#заключениеспециалиста #duediligence #проверкаконтрагента #судебнаяэкспертиза