#AML - Совет Европы усилит свод правил.
Согласована позиция по регулированию по борьбе с отмыванием денег (AML) и новой директиве (#AMLD6).
♦️Поставщики услуг криптоактивов - #CASP должны проводить #DueDiligence (должную осмотрительность). Это означает, что им придется проверять факты и информацию о своих клиентах. В своем положении Совет требует, чтобы заказчики применяли меры #DueDiligence клиентов при проведении транзакций на сумму 1000 евро или более(мы улыбаемся - у нас 600 тыс уже не актуально) , и добавляет меры по снижению рисков в связи с транзакциями с автономными кошельками. Совет также ввел конкретные усиленные меры #DueDiligence для трансграничных корреспондентских отношений с поставщиками услуг криптоактивов.
В общем, «гаечки закручиваются» серьезно.
♦️Ограничив крупные денежные платежи, ЕС планирует препятствовать преступникам отмывать грязные деньги. Максимальный лимит в размере 10 000 евро установлен для наличных платежей. Государства-члены ЕС будут иметь возможность установить более низкий максимальный лимит, если они того пожелают.
♦️ И снова списки стран …
У ЕС будут два списка, "черный список" и "серый список", отражающий списки #FATF
♦️ Совет постановил сделать правила бенефициарной ответственности, согласно которым необходимо будет не только устанавливать бенефициарного владельца, но и изучать его, тогда оценка риска будет соответствовать реальности.
♦️Государства-члены должны обеспечить, чтобы любое физическое или юридическое лицо, которое может продемонстрировать законный интерес, имелось к информации, хранящейся в реестрах бенефициарной собственности, и такие лица должны включать тех журналистов и организации гражданского общества, которые связаны с #ПОДФТ
Напомним, 20 июля 2021 года Комиссия представила свой пакет законодательных предложений по укреплению правил ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Этот пакет состоит из:
• постановление, устанавливающее новый орган ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLA), который будет иметь полномочия налагать санкции и санкции
• регулирование, пересматривающее регулирование переводов средств, которое направлено на то, чтобы сделать переводы криптоактивов более прозрачными и полностью отслеживаемыми
• Положение о требованиях к борьбе с отмыванием денег для частного сектора
• директива о механизмах борьбы с отмыванием денег
#compliance #бенефициар #6AMLD #комплаенс #ОИП #VASP
Согласована позиция по регулированию по борьбе с отмыванием денег (AML) и новой директиве (#AMLD6).
♦️Поставщики услуг криптоактивов - #CASP должны проводить #DueDiligence (должную осмотрительность). Это означает, что им придется проверять факты и информацию о своих клиентах. В своем положении Совет требует, чтобы заказчики применяли меры #DueDiligence клиентов при проведении транзакций на сумму 1000 евро или более
В общем, «гаечки закручиваются» серьезно.
♦️Ограничив крупные денежные платежи, ЕС планирует препятствовать преступникам отмывать грязные деньги. Максимальный лимит в размере 10 000 евро установлен для наличных платежей. Государства-члены ЕС будут иметь возможность установить более низкий максимальный лимит, если они того пожелают.
♦️ И снова списки стран …
У ЕС будут два списка, "черный список" и "серый список", отражающий списки #FATF
♦️ Совет постановил сделать правила бенефициарной ответственности, согласно которым необходимо будет не только устанавливать бенефициарного владельца, но и изучать его, тогда оценка риска будет соответствовать реальности.
♦️Государства-члены должны обеспечить, чтобы любое физическое или юридическое лицо, которое может продемонстрировать законный интерес, имелось к информации, хранящейся в реестрах бенефициарной собственности, и такие лица должны включать тех журналистов и организации гражданского общества, которые связаны с #ПОДФТ
Напомним, 20 июля 2021 года Комиссия представила свой пакет законодательных предложений по укреплению правил ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Этот пакет состоит из:
• постановление, устанавливающее новый орган ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLA), который будет иметь полномочия налагать санкции и санкции
• регулирование, пересматривающее регулирование переводов средств, которое направлено на то, чтобы сделать переводы криптоактивов более прозрачными и полностью отслеживаемыми
• Положение о требованиях к борьбе с отмыванием денег для частного сектора
• директива о механизмах борьбы с отмыванием денег
#compliance #бенефициар #6AMLD #комплаенс #ОИП #VASP