🇷🇺 #Россия
#Минфин подготовил доработанную версию своего законопроекта «О цифровых валютах», который затрагивает регулирование крипторынка, с учетом замечаний Минэкономразвития, МВД, Минцифры, ФНС, Росфинмониторинга и Центра национальных проектов Аналитического центра при правительстве. Об этом «Ведомостям» рассказал федеральный чиновник. Ждём проект документа, чтобы обсудить.

Порог обязательного контроля по #115_ФЗ повысят

Также есть информация, что #Росфинмониторинг готов поддержать мнение ЦБ о повышении порога обязательного контроля операций до 1 млн руб, а по недвижимости до 5 млн руб.
Пора.
В рамках антиотмывочного закона отчет по операциям обязательного контроля банки отправляют на операции от 600 тыс руб и выше (по сделкам с недвижимостью от 3 млн и выше) (для валютных операций в эквиваленте).

Напомним, что операции с криптовалютой на особом контроле у банков из-за установленных рисков. А по рисковым операциям нет порогов — контроль 100%.

🇨🇳 #Китай
Команда NFT-проекта Stepn объявила, что заблокирует пользователям из континентального Китая возможность зарабатывать через свое игровое приложение. Все учётные записи резидентов Китая будут будут удалены 15 июля 2022.
Разработчики Stepn объясняют свое решение стремлением соблюсти местные нормативные требования. Извинились, попросили понять и простить. Тайвань такие меры не затрагивают
После такой новости токен упал на 40% .
Мы обсуждали этот токен здесь.

🇧🇾 #Белоруссия
Конфискация криптовалюты у преступников

Руководитель Следственного комитета Республики Беларусь Дмитрий Гора в эфире программы местного телеканала ОНТ заявил, что криптовалюту в Белоруссии успешно конфискуют, чтобы направить эти средства на возмещение причиненного государству ущерба. Это огромные суммы.

По сведениям одного из наших источников, в настоящее время у нас в России также выполняется тщательная проверка сведений, указанных в декларациях госслужащих и соблюдения ими требований антикоррупционного закона.

🌐Криптобиржа #Binance ужесточит идентификацию пользователей
Binance намерена усилить контроль за идентификацией пользователей и минимизировать риски для своего бизнеса. С этой целью биржа заключила соглашение с аналитической компанией Kharon и провайдером облачной диагностики Neterium.

Сотрудничество с компаниями позволит Binance лучше выявлять незаконную активность на площадке, а также сократить как угрозы для пользователей, так и свои репутационные риски. Более того, технологии Kharon и Neterium позволят лучше следить за соблюдением санкций против РФ.
Такая вот, «независимость» ☝️

#дайджест #новости
#санкции #криптоправо
#криптовалюта #криптокомплаенс #KYT

#Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту

Действительно, возможности для пользователей не ограничены.

Верховный суд РФ отменил приговор в части оправдания фигуранта за легализацию биткоинов: высшая инстанция не согласилась с позицией, что само по себе преобразование криптовалюты в рубли и их последующий разброс по чужим банковским картам и счетам не может считаться отмыванием. 

Криптовалюта - инструмент, который может быть использован в отмывании преступных доходов.

Что касается снижения рисков - используйте российские аналитические системы. Только точно отечественные с хранилищем в РФ и алгоритмами отечественными , иначе санкций не миновать)
#AML #ПОДФТ #115ФЗ #крипториски #Комплаенс #compliance #криптокомплаенс
#риски #управлениерисками