Миллиарды кредитных рублей, кипрские офшоры и уголовное дело: что происходит вокруг «Металлокомплект М»
Крупная металлоторговая сеть «Металлокомплект М» (бывшее ОАО «Комтех») готовится к уходу с рынка на фоне рекордных убытков.
🥰 По имеющейся информации, Александр и Марина Рубцовы, являющиеся гражданами Кипра и бенефициарами компании, завершают вывод средств, полученных в виде банковских кредитов, через подконтрольные структуры — офшорную «Стальтехно» и компанию «Металл Икс», после чего деньги, как утверждается, выводятся за пределы России. Среди пострадавших кредиторов называются Дом.РФ, Совкомбанк и Абсолют Банк. Легализацией средств в Европе, как утверждается, занимаются их сыновья Егор и Глеб, являющиеся гражданами одной из европейских стран.
😇 Как ранее сообщали ВЧК-ОГПУ и «Агрегатор правды», похожая схема уже применялась в отношении Сургутнефтегазбанка, что впоследствии привело к возбуждению уголовного дела и аресту Александра Рубцова после заявления его бывшего партнера Дмитрия Иванченко.
🥰 Сейчас стали известны подробности нового уголовного дела, связанного с валютными операциями по переводу денежных средств за рубеж, использованием недостоверных оснований, а также предполагаемым хищением банковских кредитов и их последующей легализацией.
😇 Утверждается, что в реализации схемы участвовали кубанский предприниматель Шалва Гибрадзе (Гия) и Бадри Аданая (Тамаз Новороссийский). Денежные средства под видом оплаты продукции перечислялись на предприятия «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл», после чего часть средств якобы обналичивалась через сделки по закупке металлолома, а другая — по подложным документам выводилась в Грузию с последующим переводом на кипрские счета.
😊 Для прикрытия операции участники схемы, как утверждается, ведут между собой судебные разбирательства, создавая видимость коммерческого спора. Полученные средства, по имеющимся данным, легализуются на Кипре, а Егор Рубцов в сентябре 2025 года вышел из состава всех российских компаний семейного клана.
@Insiderchronicle
Крупная металлоторговая сеть «Металлокомплект М» (бывшее ОАО «Комтех») готовится к уходу с рынка на фоне рекордных убытков.
@Insiderchronicle
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Охота на Собчак: взлом Telegram-каналов, слив переписок и борьба элит
🥰 Вчера неизвестные взломали сразу два Telegram-канала Ксении Собчак — «Кровавая Барыня» и личный канал «Собчак», где опубликовали фрагменты ее переписок с коллегами и знакомыми. Спустя непродолжительное время доступ к каналам удалось восстановить, а все опубликованные материалы были удалены.
😊 Среди слитых сообщений оказались обсуждения цензуры, переписки о топливном кризисе, облавах в Пензе, а также диалоги с чиновниками. В частности, глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк высказывал недовольство публикацией о его предполагаемой связи с Ксенией Разуваевой, появившейся в ВЧК-ОГПУ и "Агрегаторе Правды", а также критиковал материалы с упоминанием Александра Бастрыкина.
😁 Известно, что архив переписок был похищен еще в начале года, а уже в марте его продали неизвестному покупателю. Проект BlackMirror, которому приписывают кражу архива, заявил, что не имеет отношения к взлому Telegram-каналов. Это позволяет предположить, что атаку организовал именно тот, кто впоследствии приобрел переписки.
🥰 Желающих устроить подобную операцию немало. Наибольшими возможностями обладают представители российских элит, у которых есть ресурсы, специалисты и мотивы. На этом фоне Ксения Собчак давно остается фигурой, вызывающей раздражение у части влиятельных игроков.
😇 Одной из возможных версий считается причастность директора «Ростеха» по особым поручениям Василия Бровко, у которого вместе с Тиной Канделаки уже много лет продолжается конфликт с Собчак. Именно Бровко ранее связывали с уголовным преследованием сотрудников Собчак по делу Telegram-канала «Тушите свет».
😁 Этот эпизод показывает, что межэлитная борьба выходит на новый уровень. Очевидно, что Собчак кому-то серьезно мешает, причем не только сама, но и ее мать Людмила Нарусова, вокруг которой недавно вновь появились разговоры о возможной отставке из Совета Федерации.
@Insiderchronicle
@Insiderchronicle
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Финтех, санкции и дело iBox Bank: что известно о Елене Шевцовой
🥰 Елена Шевцова (Дегрик), заявляющая о развитии своих финтех-проектов в Великобритании и странах Евросоюза, остается в центре внимания из-за расследований, связанных с iBox Bank. Весной 2025 года она выступила на конференции PAY360 в Лондоне, где обсуждала технологии борьбы с мошенничеством, а ее проект Leo Messenger объявил о планах выхода на европейский рынок.
🥰 По данным Бюро экономической безопасности Украины, в 2023 году через iBox Bank, где Шевцовой принадлежало 25% акций, могла действовать схема по легализации около 5 млрд гривен. По версии следствия, использовались подставные компании, некорректное кодирование платежей и операции, связанные с незаконным игорным бизнесом. После расследования лицензия банка была отозвана, а в отношении Шевцовой и ее предполагаемых соучастников возбуждено уголовное производство.
😁 Упоминаются компания «Билоснижка-2013» и офшорные структуры Beaulieu Trade Inc. и Mossada Investments Limited, с которыми Шевцова ранее была связана. Кроме того, Национальный банк Украины ранее отзывал лицензию платежной системы «Тайм», сославшись на нарушения требований финансового мониторинга.
😊 Отдельное внимание уделяется судебному разбирательству в Лычаковском районном суде Львова. В публикациях также фигурирует супруг Шевцовой — сотрудник Национальной полиции Украины Евгений Шевцов, а также упоминаются обстоятельства, которые стали предметом общественного обсуждения в рамках расследований.
🥰 12 апреля 2025 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел в отношении Елены Шевцовой персональные санкции, указав среди оснований предполагаемую причастность к схемам отмывания денежных средств и деятельность, которая, по мнению украинских властей, наносила ущерб финансовой системе страны. Сообщалось, что направленный журналистами запрос остался без ответа.
@Insiderchronicle
@Insiderchronicle
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Роковой конфликт на 300 миллионов долларов: отказ Михаила Лесина платить Юрию Ковальчуку и загадочная смерть в США
😊 Журналисты рассказали, с кем у Михаила Лесина произошел серьезный конфликт незадолго до гибели, а также вспомнили слова, которые на панихиде произнес его близкий друг Алексей Громов.
🥰 По имеющейся информации, у Михаила Лесина возникли личные финансовые разногласия с Юрием Ковальчуком. Источники утверждают, что в 2014 году между ними состоялся крайне тяжелый разговор.
🥰 Сообщается, что Юрий Ковальчук заявил о претензиях в размере 300 миллионов долларов. По его мнению, часть активов, которые приобрели его структуры при участии Лесина в качестве консультанта во время создания «Национальной Медиа Группы», оказалась некачественной, а при заключении сделок якобы были скрыты важные обстоятельства.
😁 Михаил Лесин, как утверждается, отказался признавать такие требования. По информации журналистов, он напомнил, что до покупки проводился аудит, после которого Ковальчук лично согласовал сделки и их стоимость, поэтому оснований для возврата денег не видел.
😇 После этого, как утверждается, конфликт резко обострился. Вскоре Лесин покинул пост председателя правления и генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», после чего уехал в США, где проживали его родственники и находилась принадлежащая ему недвижимость. При этом сообщается, что он продолжал приезжать в Россию.
😊 По словам источников, разногласия так и не были урегулированы, а вокруг ситуации сохранялась сильная напряженность.
5 ноября 2015 года тело Михаила Лесина обнаружили в гостинице «Дюпон Сёркл» в Вашингтоне с многочисленными тяжелыми травмами.
😁 Официальное расследование пришло к выводу, что смерть наступила в результате несчастного случая после получения травм в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вместе с тем журналисты отмечают, что среди близких Лесина многие не верили в версию о случайной гибели.
На панихиде Алексей Громов произнес слова, которые многие запомнили: «Давайте никогда ни у кого не спрашивать, почему не стало нашего друга».
@Insiderchronicle
5 ноября 2015 года тело Михаила Лесина обнаружили в гостинице «Дюпон Сёркл» в Вашингтоне с многочисленными тяжелыми травмами.
На панихиде Алексей Громов произнес слова, которые многие запомнили: «Давайте никогда ни у кого не спрашивать, почему не стало нашего друга».
@Insiderchronicle
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Тайная кухня медиаимперий: как Ксения Собчак и Маргарита Симоньян, по опубликованным данным, взаимодействуют с чиновниками и получают бюджетные контракты
😊 Опубликованы новые материалы, которые, как утверждается, содержат фрагменты переписки и голосовых сообщений Ксении Собчак. В них фигурируют разговоры с Маргаритой Симоньян, а также переписка с представителями Администрации президента.
Согласно опубликованным материалам, Ксения Собчак просит Маргариту Симоньян помочь организовать встречу с первым заместителем руководителя Администрации президента Алексеем Громовым, который курирует медиасферу. В ответ Симоньян сообщает, что на тот момент Громов не готов к встрече, однако ситуация может измениться. Также опубликован фрагмент переписки Собчак с Сергеем Новиковым, в котором она интересуется, с кем из представителей Администрации президента ей следует поддерживать контакт, чтобы «делать правильные шаги».
😁 Одновременно появились сведения о предполагаемой схеме финансирования медиапроектов Ксении Собчак за счет бюджетных средств правительства Москвы и правительства Московской области.
Утверждается, что контракты заключаются через автономные некоммерческие организации на информационное сопровождение без проведения конкурсных процедур. По опубликованной информации, стоимость таких соглашений составляет от 50 до 100 миллионов рублей, а в перечень услуг входят информационное сопровождение, антикризисные коммуникации и согласование освещения чувствительных тем. В материалах также упоминаются Варвара Барбараш, которую называют координатором взаимодействия, Алексей Немерюк и коммерческий директор медиахолдинга Вика.
😇 Сообщается, что аналогичный механизм якобы действует и при сотрудничестве с правительством Московской области.
По опубликованным данным, в 2024 году медиаструктуры Собчак получили контракт стоимостью 20 миллионов рублей на создание проекта о парковой культуре Подмосковья. После этого появились и другие проекты, посвященные региону, в том числе фильм «Учат в школе», рассказывающий о системе образования Московской области. Утверждается, что сотрудничество продолжилось также в 2025 и 2026 годах, а курировал это направление заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.
🥰 Кроме того, утверждается, что бюджетные контракты получает и семья Маргариты Симоньян. В публикации говорится, что Алиса Симоньян, сестра главы RT, является одним из крупнейших подрядчиков правительства Московской области по работе в Telegram, а объем заключаемых контрактов оценивается примерно в 100 миллионов рублей в год.
@Insiderchronicle
Согласно опубликованным материалам, Ксения Собчак просит Маргариту Симоньян помочь организовать встречу с первым заместителем руководителя Администрации президента Алексеем Громовым, который курирует медиасферу. В ответ Симоньян сообщает, что на тот момент Громов не готов к встрече, однако ситуация может измениться. Также опубликован фрагмент переписки Собчак с Сергеем Новиковым, в котором она интересуется, с кем из представителей Администрации президента ей следует поддерживать контакт, чтобы «делать правильные шаги».
Утверждается, что контракты заключаются через автономные некоммерческие организации на информационное сопровождение без проведения конкурсных процедур. По опубликованной информации, стоимость таких соглашений составляет от 50 до 100 миллионов рублей, а в перечень услуг входят информационное сопровождение, антикризисные коммуникации и согласование освещения чувствительных тем. В материалах также упоминаются Варвара Барбараш, которую называют координатором взаимодействия, Алексей Немерюк и коммерческий директор медиахолдинга Вика.
По опубликованным данным, в 2024 году медиаструктуры Собчак получили контракт стоимостью 20 миллионов рублей на создание проекта о парковой культуре Подмосковья. После этого появились и другие проекты, посвященные региону, в том числе фильм «Учат в школе», рассказывающий о системе образования Московской области. Утверждается, что сотрудничество продолжилось также в 2025 и 2026 годах, а курировал это направление заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.
@Insiderchronicle
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
От фиктивных компаний до экспорта зерна: как братья Виктор и Владимир Наурузовы создали вокруг ГАП «Ресурс» систему с признаками коррупционных рисков
😊 Холдинг ГАП «Ресурс», связанный с братьями Виктором и Владимиром Наурузовыми, оказался в центре внимания из-за заявлений о возможных масштабных нарушениях и коррупционных связях.
Сообщается, что структуры, связанные с ГАП «Ресурс», могли использовать схемы ухода от налогов и работы через сеть компаний с признаками фиктивности. В публикациях также упоминаются возможные связи с отдельными представителями налоговых органов и судебной системы Ставропольского края.
😁 В числе лиц, которых связывают с обеспечением защиты интересов холдинга, называют председателя Арбитражного суда Ставропольского края Ларису Лысенко и руководителя УФНС России по Ставропольскому краю Елену Афонину. Эти утверждения требуют проверки компетентными органами.
Также упоминается Айдамир Валиев, которого называют бывшим сотрудником Управления «К» ФСБ России и помощником полпреда президента РФ в СКФО. Он был связан с Виктором Наурузовым и мог участвовать в организации схем по продаже зерна через сеть фирм-однодневок.
🥰 В центре внимания остаются операции с зерном, сельхозпродукцией и крупными денежными потоками.
По данным источников, структуры, связанные с ГАП «Ресурс» и АО КПК «Ставропольстройопторг», могли использовать наличные расчёты при закупках зерна, пшеницы, ячменя, других сельскохозяйственных культур, а также продукции мясного направления.
😊 Одним из упоминаемых партнёров называется ООО «Управляющая компания АСБ-Агро», связанная с братьями Виктором и Павлом Бондаревыми. Компания занимается выращиванием и поставкой сельхозпродукции в регионах СКФО и ЮФО.
Через приобретённые зернохранилища, элеваторы и морозильные комплексы, могла проходить закупка продукции за наличный расчёт.
😁 В публикациях утверждается, что деятельность отдельных аграрных структур могла пользоваться поддержкой представителей силовых и государственных органов.
Также заявляется, что через подобные схемы часть зерна из Ставропольского края могла выводиться из официального оборота и затем экспортироваться через порт Кавказ и порт Махачкала.
🥰 Речь в публикациях идёт о возможных оборотах в десятки миллиардов рублей и участии различных должностных лиц.
Отдельно упоминается бывший начальник ГИБДД Ставропольского края Сафонов, который был арестован и осуждён по уголовному делу. В материалах публикации утверждается, что причиной его проблем могли стать конфликты вокруг распределения доходов от незаконных схем.
@Insiderchronicle
Сообщается, что структуры, связанные с ГАП «Ресурс», могли использовать схемы ухода от налогов и работы через сеть компаний с признаками фиктивности. В публикациях также упоминаются возможные связи с отдельными представителями налоговых органов и судебной системы Ставропольского края.
Также упоминается Айдамир Валиев, которого называют бывшим сотрудником Управления «К» ФСБ России и помощником полпреда президента РФ в СКФО. Он был связан с Виктором Наурузовым и мог участвовать в организации схем по продаже зерна через сеть фирм-однодневок.
По данным источников, структуры, связанные с ГАП «Ресурс» и АО КПК «Ставропольстройопторг», могли использовать наличные расчёты при закупках зерна, пшеницы, ячменя, других сельскохозяйственных культур, а также продукции мясного направления.
Через приобретённые зернохранилища, элеваторы и морозильные комплексы, могла проходить закупка продукции за наличный расчёт.
Также заявляется, что через подобные схемы часть зерна из Ставропольского края могла выводиться из официального оборота и затем экспортироваться через порт Кавказ и порт Махачкала.
Отдельно упоминается бывший начальник ГИБДД Ставропольского края Сафонов, который был арестован и осуждён по уголовному делу. В материалах публикации утверждается, что причиной его проблем могли стать конфликты вокруг распределения доходов от незаконных схем.
@Insiderchronicle
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Виктор Воронин усиливает влияние: борьба за активы Ротенберга и проблемы в окружении олигарха
😊 Все больше людей из окружения Аркадия Ротенберга — его друзей, партнеров и деловых соратников — оказываются под следствием и попадают в поле зрения правоохранительных органов.
Среди них — Константин Махов, Игорь Чуян, Алексей Тайчер, Илья Трабер, Андрей Костюк и другие представители крупного бизнеса и государственных структур.
😇 За этими событиями, как утверждается в публикации, стоит бывший генерал ФСБ Виктор Воронин, которого называют одним из ближайших соратников Аркадия Ротенберга и человеком, ранее возглавлявшим направление, связанное с банковским контролем.
При этом у самого Виктора Воронина возникли серьезные проблемы с семейной группой компаний «Благо», занимающейся производством растительного масла. После конфликта с семьей Фосманов компания перешла под его контроль, однако большая долговая нагрузка поставила бизнес на грань банкротства.
😁 В этих условиях Воронин пытается расширить влияние на активы, связанные с Ротенбергом, используя сложившуюся ситуацию вокруг представителей его окружения.
Отдельное внимание уделяется Анастасии Буцких, которой, как говорится в публикации, доверено решение ряда вопросов, связанных с активами и делами экс-генерала.
🥰 Одновременно на фоне возможного бракоразводного процесса вновь возникает вопрос о распределении имущества. Значительная часть активов Виктора Воронина, включая недвижимость в элитном поселке Агаларово на Новорижском шоссе, оформлена на членов его семьи.
@Insiderchronicle
Среди них — Константин Махов, Игорь Чуян, Алексей Тайчер, Илья Трабер, Андрей Костюк и другие представители крупного бизнеса и государственных структур.
При этом у самого Виктора Воронина возникли серьезные проблемы с семейной группой компаний «Благо», занимающейся производством растительного масла. После конфликта с семьей Фосманов компания перешла под его контроль, однако большая долговая нагрузка поставила бизнес на грань банкротства.
Отдельное внимание уделяется Анастасии Буцких, которой, как говорится в публикации, доверено решение ряда вопросов, связанных с активами и делами экс-генерала.
@Insiderchronicle
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Землю у строящегося моста через Волгу продают за 180 миллионов рублей
Предприниматель Николай Шляхтицев выставил на продажу два земельных участка в районе Хмелевки рядом с будущим мостом через Волгу.
Общая стоимость земельного актива оценивается примерно в 180 млн рублей.
😊 На продажу выставлены участки площадью 3,1 и 7,6 гектара. Их предлагают использовать для строительства гостиницы, яхт-клуба, коттеджного поселка, производственных или административных объектов.
Один из участков входит в реестр туристических площадок Саратовской области, хотя его официальное назначение связано с промышленной застройкой.
😁 В 2024 году эти земли продавались единым массивом примерно за 50 млн рублей. После разделения на два отдельных участка их стоимость выросла более чем в три раза.
Продажа проходит на фоне судебных споров предпринимателя с администрацией Саратова.
Ранее власти добились расторжения договора аренды участка площадью около 1,5 тысячи квадратных метров, заявив, что земля долгое время не использовалась по назначению.
Несмотря на погашение задолженности, суды поддержали позицию администрации.
🥰 При этом Шляхтицеву по-прежнему принадлежат соседние территории, где расположены производственные цеха, склады, гаражи, котельная и административные здания.
@Insiderchronicle
Предприниматель Николай Шляхтицев выставил на продажу два земельных участка в районе Хмелевки рядом с будущим мостом через Волгу.
Общая стоимость земельного актива оценивается примерно в 180 млн рублей.
Один из участков входит в реестр туристических площадок Саратовской области, хотя его официальное назначение связано с промышленной застройкой.
Продажа проходит на фоне судебных споров предпринимателя с администрацией Саратова.
Ранее власти добились расторжения договора аренды участка площадью около 1,5 тысячи квадратных метров, заявив, что земля долгое время не использовалась по назначению.
Несмотря на погашение задолженности, суды поддержали позицию администрации.
@Insiderchronicle
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Обыски у Александра Спектора и офшоры Медведчука: как Blockbuster Mall оказался частью схемы вывода миллиардов и обхода санкций
🥰 ТРЦ Blockbuster Mall, один из крупнейших торгово-развлекательных центров Украины, стал объектом нового расследования СБУ. Правоохранители проверяют возможную схему, которая могла использоваться для обхода санкций в интересах Виктора Медведчука. Обыски прошли у киевского бизнесмена Александра Спектора, который отрицает любые связи с Медведчуком и заявляет, что не имел с ним общих бизнес-проектов или финансовых отношений.
😁 Следствие заинтересовала структура собственности Blockbuster Mall, открытого в 2019 году. Площадь комплекса превышает 450 тыс. кв. м, а владельцем имущественного комплекса является ООО «Инвестбуд Гарант». Согласно данным открытых источников, 90% компании принадлежит шведской Northwalk AB, еще 10% — инвестиционному фонду «Рентал». Через цепочку компаний Wayford Investments Limited → Bitrex Limited → Northwalk AB Александр Спектор может контролировать около половины структуры.
😇 Отдельное внимание следствия привлекло то, что доходы от работы торгового центра получает другая компания — ООО «Блокбастер Молл». Ее официальным владельцем является Иван Заименко, который ранее работал в «Инвестбуд Гарант». Такая схема, при которой сама недвижимость принадлежит одной компании, а арендные платежи получает другая структура, стала одним из ключевых вопросов расследования.
😁 Финансовые показатели компаний также вызвали вопросы. В 2025 году «Блокбастер Молл» получил 432,5 млн грн выручки, но показал лишь 1,6 млн грн чистой прибыли. В то же время «Инвестбуд Гарант» при доходе 310 млн грн задекларировал 686 млн грн убытка, а фонд «Рентал» после прибыли в 2024 году в размере около 320 млн грн уже в 2025 году показал убыток.
😁 Еще в 2022 году было открыто уголовное производство по подозрению в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, через займы, операции с облигациями и расчеты между связанными структурами проходили операции на сумму около 3,4–4 млрд грн. Правоохранители считают, что такие механизмы могли использоваться для увеличения расходов, выплаты процентов связанным компаниям и вывода средств за границу.
@Insiderchronicle
@Insiderchronicle
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Советника экс-главы ППК РЭО Павла Бесшапова арестовали по делу о хищении 82 миллионов рублей
🥰 В Москве арестован бывший советник экс-руководителя ППК РЭО и бывшего заместителя главы Минприроды Дениса Буцаева — Павел Бесшапов. Его подозревают в мошенничестве и хищении не менее 82 миллионов рублей, выделенных на строительство объектов по переработке отходов в Дагестане.
😇 Мещанский районный суд Москвы отправил Бесшапова под стражу на два месяца. Уголовное дело расследуется по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.
😁 По данным следствия, при реализации проектов по строительству мусороперерабатывающих комплексов в Дагестане участники схемы предоставляли фиктивные сведения об объемах выполненных работ и использованных строительных материалах. В результате, по версии МВД, было похищено как минимум 82 миллиона рублей.
😊 Строительство предприятий по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов планировалось в Хасавюртовском, Карабудахкентском, Кумторкалинском и Дербентском районах. О начале реализации проектов сообщалось еще в 2019 году, а ввод объектов в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года.
🥰 Ранее по этому делу были задержаны директор ООО «Региональный экологический оператор» Иван Морозов и руководители двух подрядных организаций. Позже материалы расследования передали в следственный департамент МВД России.
😊 Отдельно расследуется уголовное дело в отношении бывшего главы ППК РЭО Дениса Буцаева. По версии следствия, речь идет о хищении более 4 миллионов рублей, выделенных на реализацию мусорной реформы. По данным суда, весной 2026 года Буцаев покинул Россию через Белоруссию, вылетев в Тбилиси, после чего был заочно арестован и объявлен сначала в федеральный, а затем в международный розыск.
😇 В рамках этого расследования обвиняемыми также проходят бывшие топ-менеджеры ППК РЭО — Екатерина Степкина, Максим Щербаков и Юрий Валдаев. По имеющейся информации, они признали вину, заявив, что действовали по указанию своего руководителя.
@Insiderchronicle
@Insiderchronicle
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Схема на $100 млн: как Дмитрий Коваленко через Adelon AG закупал российский уголь во время войны
😊 Предприниматель из Днепра Дмитрий Коваленко оказался в центре расследования из-за деятельности швейцарской компании Adelon AG, которая, согласно опубликованным данным, в 2021–2022 годах закупала российский уголь на сумму более 100 млн долларов. Компания стала одним из крупнейших покупателей продукции российского поставщика «МелТЭК», а также сотрудничала с другими российскими угольными компаниями — «Сибэнергоуголь» и «Сибпромнедра».
Согласно материалам расследования, поставки российского угля продолжались и после начала полномасштабной войны России против Украины. В документах фигурируют сделки, которые проводились как минимум до августа 2022 года, включая поставку между Adelon AG и белорусской компанией «Эккойл Кемикл» от 12 июля 2022 года.
😇 Владельцем Adelon AG является украинский бизнесмен Дмитрий Коваленко. Через связанные структуры — «Гранова», «Солт Индастри» и «ВДЛ» — он развивал деятельность в стратегических отраслях украинской экономики. При этом расследование указывает, что значительная часть капитала компании могла формироваться за счет торговли российским углем в период, когда Россия уже начала полномасштабное вторжение.
Особое внимание уделяется связям Adelon AG с российскими и белорусскими компаниями. В частности, «Эккойл Кемикл» ранее упоминалась в рамках уголовных производств, связанных с поставками угля с территорий, контролируемых незаконными вооруженными формированиями на востоке Украины. Речь идет о деле №22019000000000121 от 02.05.2019 по статье о содействии деятельности террористической организации.
🥰 По данным расследования, через международные компании и торговые структуры был создан механизм, позволявший продолжать работу с российскими поставщиками и одновременно сохранять присутствие на украинском рынке. Полученные средства, как утверждается в материалах, направлялись на развитие украинских активов в сфере агробизнеса, соли и других направлений.
@Insiderchronicle
Согласно материалам расследования, поставки российского угля продолжались и после начала полномасштабной войны России против Украины. В документах фигурируют сделки, которые проводились как минимум до августа 2022 года, включая поставку между Adelon AG и белорусской компанией «Эккойл Кемикл» от 12 июля 2022 года.
Особое внимание уделяется связям Adelon AG с российскими и белорусскими компаниями. В частности, «Эккойл Кемикл» ранее упоминалась в рамках уголовных производств, связанных с поставками угля с территорий, контролируемых незаконными вооруженными формированиями на востоке Украины. Речь идет о деле №22019000000000121 от 02.05.2019 по статье о содействии деятельности террористической организации.
@Insiderchronicle
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
От криминального прошлого к связям с властью: путь Айдына Ширинова в элиту Ставрополья
😊 Бывший наперсточник и, как утверждается в публикации, участник ОПГ, а сегодня известный как «фруктовый король» Айдын Ширинов официально стал партнером семьи губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.
В прошлом году Ширинов через свою сотрудницу Екатерину Панишенко вошел в состав учредителей ставропольского ООО «АРТ ЭКСПО СТРОЙ». На Панишенко оформлено 40% компании, тогда как остальные 60% принадлежат Ирине Шумовой, теще губернатора Владимира Владимирова. При этом утверждается, что их деловые отношения существуют уже много лет.
🥰 Еще одним партнером Ширинова называют главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. По данным публикации, их объединяют не только коммерческие интересы, но и желание Ширинова получить место сенатора.
Биография Айдына Ширинова, как утверждается, складывалась весьма необычно. Он учился в школе №103 города Минеральные Воды, однако не окончил даже восьмой класс. Причиной стали серии краж личных вещей учеников и школьных кубков, после чего его жизнь пошла по криминальному пути.
😁 Сообщается, что Ширинов занимался игрой в наперстки на территории аэровокзала, а также совершал кражи. Позже его задержали, а Минераловодский районный суд признал виновным по части 2 статьи 144 УК РСФСР. В результате он получил 1 год и 7 месяцев лишения свободы.
После освобождения, как утверждается в публикации, Ширинов вошел в состав одной из организованных преступных группировок Минеральных Вод, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей.
Также утверждается, что он приобрел поддельный школьный аттестат об окончании 10 классов школы №111, благодаря которому в 1996 году поступил в Пятигорский политехнический институт. Однако уже в 1998 году был отчислен за неуспеваемость.
😁 По данным материала, значительно успешнее складывалась его деятельность в криминальной среде. Со временем он оказался среди лидеров группировки, которая, как утверждается, фактически контролировала ситуацию в Минеральных Водах.
В публикации говорится, что в число ключевых участников этой структуры входили мэр Минеральных Вод Константин Гамаюнов, Аркадий Георгиади, сотрудник уголовного розыска Владимир Медведецкий и депутат городского совета Айдын Ширинов.
🥰 Также утверждается, что позднее некоторые осужденные участники группировки дали показания, согласно которым Георгиади, Медведецкий и Ширинов якобы поручали им совершать нападения на магазины и поджигать автомобили предпринимателей, отказавшихся платить деньги. При этом исполнители были осуждены, тогда как, по версии публикации, руководители группировки ответственности избежали.
В 2007 году Ширинов стал депутатом Думы Ставропольского края, однако вскоре был исключен из партии «Единая Россия». Тогда в региональном политсовете заявили, что причиной стало «дискредитирующее партию поведение».
😇 Тем не менее уже в 2011 году он вновь участвовал в выборах в краевую Думу от «Единой России».
В 2014 году вокруг Ширинова разгорелся новый громкий скандал. Речь идет о событиях в кафе «Евгения» в Минеральных Водах, где произошла массовая драка.
@Insiderchronicle
В прошлом году Ширинов через свою сотрудницу Екатерину Панишенко вошел в состав учредителей ставропольского ООО «АРТ ЭКСПО СТРОЙ». На Панишенко оформлено 40% компании, тогда как остальные 60% принадлежат Ирине Шумовой, теще губернатора Владимира Владимирова. При этом утверждается, что их деловые отношения существуют уже много лет.
Биография Айдына Ширинова, как утверждается, складывалась весьма необычно. Он учился в школе №103 города Минеральные Воды, однако не окончил даже восьмой класс. Причиной стали серии краж личных вещей учеников и школьных кубков, после чего его жизнь пошла по криминальному пути.
После освобождения, как утверждается в публикации, Ширинов вошел в состав одной из организованных преступных группировок Минеральных Вод, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей.
Также утверждается, что он приобрел поддельный школьный аттестат об окончании 10 классов школы №111, благодаря которому в 1996 году поступил в Пятигорский политехнический институт. Однако уже в 1998 году был отчислен за неуспеваемость.
В публикации говорится, что в число ключевых участников этой структуры входили мэр Минеральных Вод Константин Гамаюнов, Аркадий Георгиади, сотрудник уголовного розыска Владимир Медведецкий и депутат городского совета Айдын Ширинов.
В 2007 году Ширинов стал депутатом Думы Ставропольского края, однако вскоре был исключен из партии «Единая Россия». Тогда в региональном политсовете заявили, что причиной стало «дискредитирующее партию поведение».
В 2014 году вокруг Ширинова разгорелся новый громкий скандал. Речь идет о событиях в кафе «Евгения» в Минеральных Водах, где произошла массовая драка.
@Insiderchronicle
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Как бывший наперсточник Айдын Ширинов дошел до статуса влиятельного бизнесмена и политика
Как упоминают телеграм-каналы "Агрегатор Правды" и ВЧК-ОГПУ - Айдын Ширинов, которого сегодня называют «фруктовым королем», официально связан с окружением губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. В прошлом году через свою сотрудницу Екатерину Панишенко он вошел в состав учредителей ставропольского ООО «АРТ ЭКСПО СТРОЙ». На Панишенко оформлено 40% компании, а оставшиеся 60% принадлежат Ирине Шумовой, теще губернатора. При этом их сотрудничество, как утверждается, продолжается уже много лет.
Еще одним влиятельным партнером Ширинова называют главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. Помимо общих коммерческих интересов, их объединяет стремление Ширинова занять кресло сенатора.
Биография Айдына Ширинова вызывает немало вопросов.
Он учился в средней школе №103 города Минеральные Воды, однако не окончил даже восемь классов. По имеющимся сведениям, его исключили после серии краж личных вещей учеников, а также похищения школьных кубков. После этого он занялся организацией игры в наперстки на территории аэропорта, а также совершал другие преступления.
Впоследствии Ширинов был задержан и осужден Минераловодским районным судом по части 2 статьи 144 УК РСФСР за кражу. Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 7 месяцев лишения свободы. О том, как он отбывал срок в 1991 году, рассказывал бывший сокамерник, который спустя годы поделился воспоминаниями. Особое внимание в его рассказе уделено эпизоду в тюремной бане с заключенным по прозвищу «Костя Катастрофа».
После освобождения Ширинов, по имеющимся данным, вошел в состав одной из организованных преступных групп Минеральных Вод, которая занималась вымогательством денег у местных предпринимателей. Одновременно он приобрел поддельный аттестат об окончании 10 классов школы №111, якобы выданный в 1990 году, и в 1996 году поступил в Пятигорский политехнический институт. Однако уже в 1998 году был отчислен за неуспеваемость.
В криминальной среде его положение, напротив, только укреплялось. Со временем Ширинов оказался среди лидеров группировки, которая фактически получила значительное влияние в Минеральных Водах. В числе ключевых фигур назывались мэр Константин Гамаюнов, его кум Аркадий Георгиади, сотрудник уголовного розыска Владимир Медведецкий и депутат городского совета Айдын Ширинов.
Позднее часть участников этой группы была задержана. Во время следствия они, как утверждается, дали показания о том, что Георгиади, Медведецкий и Ширинов якобы поручали им грабить магазины и поджигать автомобили предпринимателей, отказывавшихся платить деньги. Исполнители были осуждены, однако лица, которых называли организаторами, избежали уголовной ответственности.
В 2007 году Ширинов стал депутатом Думы Ставропольского края, однако вскоре был исключен из партии «Единая Россия». Официальной причиной тогда называли «дискредитацию партии». Тем не менее уже в 2011 году он вновь участвовал в выборах в краевую думу от той же партии.
В 2014 году произошел громкий конфликт, который едва не поставил крест на его политической карьере.
Все началось с драки в кафе «Евгения» в Минеральных Водах. По имеющимся данным, атаман Смирнов вместе с сотрудниками охранного предприятия «Ермак» избил местного жителя Романа Савченко. После того как пострадавшего доставили в больницу, туда прибыла большая группа людей во главе с Андраником Циканяном, которая напала на друга Савченко — Анатолия Ларионова. Через несколько дней Ларионов скончался.
Утверждалось, что ЧОП «Ермак» находился под контролем Владимира Медведецкого, а Смирнов являлся давним близким другом Ширинова.
Особое внимание вызвал тот факт, что Андраник Циканян, которого называли человеком, нанесшим смертельные удары Ларионову, имел при себе удостоверение помощника депутата Айдына Ширинова. При этом, как утверждалось, Циканян находился в федеральном розыске.
@Insiderchronicle
Как упоминают телеграм-каналы "Агрегатор Правды" и ВЧК-ОГПУ - Айдын Ширинов, которого сегодня называют «фруктовым королем», официально связан с окружением губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. В прошлом году через свою сотрудницу Екатерину Панишенко он вошел в состав учредителей ставропольского ООО «АРТ ЭКСПО СТРОЙ». На Панишенко оформлено 40% компании, а оставшиеся 60% принадлежат Ирине Шумовой, теще губернатора. При этом их сотрудничество, как утверждается, продолжается уже много лет.
Еще одним влиятельным партнером Ширинова называют главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. Помимо общих коммерческих интересов, их объединяет стремление Ширинова занять кресло сенатора.
Биография Айдына Ширинова вызывает немало вопросов.
Он учился в средней школе №103 города Минеральные Воды, однако не окончил даже восемь классов. По имеющимся сведениям, его исключили после серии краж личных вещей учеников, а также похищения школьных кубков. После этого он занялся организацией игры в наперстки на территории аэропорта, а также совершал другие преступления.
Впоследствии Ширинов был задержан и осужден Минераловодским районным судом по части 2 статьи 144 УК РСФСР за кражу. Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 7 месяцев лишения свободы. О том, как он отбывал срок в 1991 году, рассказывал бывший сокамерник, который спустя годы поделился воспоминаниями. Особое внимание в его рассказе уделено эпизоду в тюремной бане с заключенным по прозвищу «Костя Катастрофа».
После освобождения Ширинов, по имеющимся данным, вошел в состав одной из организованных преступных групп Минеральных Вод, которая занималась вымогательством денег у местных предпринимателей. Одновременно он приобрел поддельный аттестат об окончании 10 классов школы №111, якобы выданный в 1990 году, и в 1996 году поступил в Пятигорский политехнический институт. Однако уже в 1998 году был отчислен за неуспеваемость.
В криминальной среде его положение, напротив, только укреплялось. Со временем Ширинов оказался среди лидеров группировки, которая фактически получила значительное влияние в Минеральных Водах. В числе ключевых фигур назывались мэр Константин Гамаюнов, его кум Аркадий Георгиади, сотрудник уголовного розыска Владимир Медведецкий и депутат городского совета Айдын Ширинов.
Позднее часть участников этой группы была задержана. Во время следствия они, как утверждается, дали показания о том, что Георгиади, Медведецкий и Ширинов якобы поручали им грабить магазины и поджигать автомобили предпринимателей, отказывавшихся платить деньги. Исполнители были осуждены, однако лица, которых называли организаторами, избежали уголовной ответственности.
В 2007 году Ширинов стал депутатом Думы Ставропольского края, однако вскоре был исключен из партии «Единая Россия». Официальной причиной тогда называли «дискредитацию партии». Тем не менее уже в 2011 году он вновь участвовал в выборах в краевую думу от той же партии.
В 2014 году произошел громкий конфликт, который едва не поставил крест на его политической карьере.
Все началось с драки в кафе «Евгения» в Минеральных Водах. По имеющимся данным, атаман Смирнов вместе с сотрудниками охранного предприятия «Ермак» избил местного жителя Романа Савченко. После того как пострадавшего доставили в больницу, туда прибыла большая группа людей во главе с Андраником Циканяном, которая напала на друга Савченко — Анатолия Ларионова. Через несколько дней Ларионов скончался.
Утверждалось, что ЧОП «Ермак» находился под контролем Владимира Медведецкого, а Смирнов являлся давним близким другом Ширинова.
Особое внимание вызвал тот факт, что Андраник Циканян, которого называли человеком, нанесшим смертельные удары Ларионову, имел при себе удостоверение помощника депутата Айдына Ширинова. При этом, как утверждалось, Циканян находился в федеральном розыске.
@Insiderchronicle
Связи, офшоры и бизнес: что известно о Вадиме Гуринове
😊 По данным телеграм-канала "Агрегатор Правды" - Вадим Гуринов, которого источники называют одним из участников схем по отмыванию средств от продажи российской нефти, продолжает вести крупный бизнес как в России, так и за рубежом. Он является обладателем кипрского паспорта, а большую часть времени проживает в ОАЭ и Франции.
В России одним из его бизнес-партнеров называют владельца компании «Транслом» Алексея Золотарева. При этом «Транслом» выступает эксклюзивным подрядчиком Минобороны России по утилизации металлолома.
😁 В 2021 году структуры, связанные с Гуриновым, получили башенную инфраструктуру «Вымпелкома». Сделка оценивалась примерно в 70 млрд рублей — 15 тысяч вышек связи перешли компании «Сервис-Телеком», которая принадлежит Гуринову, хотя сам актив был оформлен на его супругу.
Несмотря на международную деятельность, западные санкции в отношении Вадима Гуринова до настоящего времени не введены.
По информации источников, Гуринов многие годы входит в круг петербургских бизнесменов, который формировался вокруг «Совэкса», «Петербургского нефтяного терминала» и морского порта. Эту группу связывают с Ильей Трабером, известным по прозвищу Антиквар. Утверждается, что именно на Гуринова оформляется часть неофициальных активов лиц, уже находящихся под санкциями.
😇 Также сообщается, что семья Гуриновых еще с 1990-х годов выстраивала сеть иностранных компаний, через которые приобретались различные активы. Среди них — британское агентство недвижимости NEW END DEVELOPMENTS LIMITED, которое, как утверждается, контролирует Вадим Гуринов, а доля принадлежит его дочери Валерии.
Согласно материалам Panama Papers, Гуринов являлся основным бенефициаром офшора PUNCH INVESTMENTS LTD (Британские Виргинские острова). Совладельцами компании также значились Дмитрий Соков, Илья Соснов и Алексей Золотарев. Последний связан с ООО «Кронос», материнской структурой компании «Транслом».
🥰 По имеющимся сведениям, PUNCH INVESTMENTS LTD, зарегистрированная в 2011 году, могла использоваться для проектов в сфере аквакультуры. В этот же период Илья Соснов занял должность заместителя генерального директора компании «Русское море — Добыча».
Кроме того, на Артема Гуринова, брата Вадима Гуринова, был зарегистрирован офшор GANO SERVICES INC., владевший 27% в шведском фонде RURIC, который также связывали с зарубежными активами петербургской бизнес-группы.
@Insiderchronicle
В России одним из его бизнес-партнеров называют владельца компании «Транслом» Алексея Золотарева. При этом «Транслом» выступает эксклюзивным подрядчиком Минобороны России по утилизации металлолома.
Несмотря на международную деятельность, западные санкции в отношении Вадима Гуринова до настоящего времени не введены.
По информации источников, Гуринов многие годы входит в круг петербургских бизнесменов, который формировался вокруг «Совэкса», «Петербургского нефтяного терминала» и морского порта. Эту группу связывают с Ильей Трабером, известным по прозвищу Антиквар. Утверждается, что именно на Гуринова оформляется часть неофициальных активов лиц, уже находящихся под санкциями.
Согласно материалам Panama Papers, Гуринов являлся основным бенефициаром офшора PUNCH INVESTMENTS LTD (Британские Виргинские острова). Совладельцами компании также значились Дмитрий Соков, Илья Соснов и Алексей Золотарев. Последний связан с ООО «Кронос», материнской структурой компании «Транслом».
Кроме того, на Артема Гуринова, брата Вадима Гуринова, был зарегистрирован офшор GANO SERVICES INC., владевший 27% в шведском фонде RURIC, который также связывали с зарубежными активами петербургской бизнес-группы.
@Insiderchronicle
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Экс-главу продуправления Минобороны Виктора Таразевича обвинили во взятке в 10 миллионов рублей
😊 Бывшему начальнику продовольственного управления Минобороны Виктору Таразевичу могут предъявить новое обвинение — в получении взятки в размере 10 миллионов рублей. По версии следствия, офицер входил в состав преступной группы, а при заключении контрактов не обеспечивал контроль качества поставляемой продукции. Вместе с ним по делу проходят еще шесть человек.
😇 Согласно материалам расследования, Таразевич получал около 5 рублей с каждой банки тушенки. Следствие также считает, что в 2025 году ему передали 10 миллионов рублей за увеличение объемов поставок продукции компаний «Селятино» и «Нармяспром» для нужд армии. После этого уже в мае–июне 2025 года объем поставок продукции «Нармяспрома» вырос до 1 тысячи тонн в месяц.
🥰 Обе компании фигурируют в уголовном деле о поставках не менее 170 тонн некачественных мясных консервов общей стоимостью 700 миллионов рублей в воинские части. По данным следствия, в 2024 году на мясокомбинате «Селятино» вместо предусмотренных ГОСТом говядины и свинины в консервы добавляли крахмал, свиные шкуры, шпик и другое дешевое сырье. В отдельные месяцы предприятие ежемесячно использовало 18 тонн тримминга, 54 тонны свиных шкур и 72 тонны шпика.
😊 20 мая полковника задержали. Ему уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ. Вину он не признает, а максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.
😁 Дело Виктора Таразевича стало частью масштабной серии уголовных расследований в отношении бывших руководителей Минобороны. После смены руководства ведомства своих должностей лишилась почти треть руководящего состава. Из 11 заместителей Сергея Шойгу, занимавших посты в 2023 году, сохранили должности только четверо. Фигурантами уголовных дел также стали Тимур Иванов, Павел Попов, Руслан Цаликов и Дмитрий Булгаков, которых обвиняют в коррупции и хищениях.
@Insiderchronicle
@Insiderchronicle
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Связи владельца «Металлокомплект М» с офшорами и гемблинг-индустрией
🥰 Владелец крупной металлоторговой сети «Металлокомплект М» (бывшее ОАО «Комтех») Александр Рубцов, как следует из имеющейся информации, связан с гемблинг-индустрией, а близкий к нему кипрский офшор Threave Group Limited оказался под санкциями Украины.
В определенный момент Александр Рубцов переоформил «Металлокомплект М» на своего доверенного номинального владельца — жителя Подмосковья Олега Голованова.
😇 Еще одним примечательным активом считается ООО «Константа», которым руководит Валентин Голованов — сын Олега Голованова. По итогам последнего отчетного периода выручка компании составила 549 млн рублей. С 2023 года владельцем общества числится Наталия Толкачева, которая ранее работала ведущим юрисконсультом в «Металлокомплекте», а впоследствии стала держателем ряда российских активов, связанных с Александром Рубцовым.
😇 До смены собственника ООО «Константа» принадлежало кипрскому офшору Threave Group Limited. Этот же офшор ранее владел долями в ООО «24Н СОФТ» с выручкой 1,4 млрд рублей (в настоящее время оформлено на Наталию Толкачеву и Виктора Вавина) и ООО «СПОРТТЕХКОНСАЛТ», чья выручка достигала 918 млн рублей. Впоследствии компания также была переоформлена на Толкачеву.
😊 Перерегистрация активов произошла после того, как Threave Group Limited в марте 2023 года оказался под санкциями Украины.
Отдельное внимание привлекает IDAZKARI SECRETARIAL LTD — секретарская компания, осуществлявшая управление офшором Threave Group Limited. Она также фигурировала в управлении рядом других структур, связанных с гемблингом и платежными сервисами.
🥰 Среди них называется TechSolutions (CY) Ltd, которую в своем исследовании 2025 года iGaming-расследователь João Mar охарактеризовал как кипрский биллинговый хаб, использовавшийся для управления расчетами и платежной инфраструктурой сети 22Bet.
😁 Связанные с этой сетью компании, согласно опубликованным материалам, неоднократно упоминались в контексте регуляторных санкций, непогашенных долгов, банкротств фиктивных структур, а также многочисленных обвинений в различных нарушениях на территории европейских государств.
@Insiderchronicle
В определенный момент Александр Рубцов переоформил «Металлокомплект М» на своего доверенного номинального владельца — жителя Подмосковья Олега Голованова.
Отдельное внимание привлекает IDAZKARI SECRETARIAL LTD — секретарская компания, осуществлявшая управление офшором Threave Group Limited. Она также фигурировала в управлении рядом других структур, связанных с гемблингом и платежными сервисами.
@Insiderchronicle
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Доходы губернатора Бочарова почти удвоились, а накопления на счетах превысили 25 миллионов
Обнародованы новые сведения о доходах и имуществе губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Согласно опубликованным данным, за прошлый год его доход составил 12,9 млн рублей, а объем средств, размещенных на банковских счетах, увеличился более чем в два раза.
❗️ В новой декларации общий доход Андрея Бочарова указан на уровне 12,9 млн рублей. Для сравнения: в предвыборной декларации за 2023 год фигурировала сумма 7,2 млн рублей. Помимо заработной платы, губернатор также получает проценты по банковским вкладам, военную пенсию и выплаты Социального казначейства Москвы.
❗️ Количество банковских счетов осталось без изменений — четыре. При этом общая сумма средств на них заметно выросла: с 12,1 млн рублей в 2023 году до 25,4 млн рублей по последним данным.
За губернатором по-прежнему числятся земельный участок под ИЖС в Москве площадью 1423 кв. м, жилой дом в столице площадь
@Insiderchronicle
Обнародованы новые сведения о доходах и имуществе губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Согласно опубликованным данным, за прошлый год его доход составил 12,9 млн рублей, а объем средств, размещенных на банковских счетах, увеличился более чем в два раза.
❗️ В новой декларации общий доход Андрея Бочарова указан на уровне 12,9 млн рублей. Для сравнения: в предвыборной декларации за 2023 год фигурировала сумма 7,2 млн рублей. Помимо заработной платы, губернатор также получает проценты по банковским вкладам, военную пенсию и выплаты Социального казначейства Москвы.
❗️ Количество банковских счетов осталось без изменений — четыре. При этом общая сумма средств на них заметно выросла: с 12,1 млн рублей в 2023 году до 25,4 млн рублей по последним данным.
За губернатором по-прежнему числятся земельный участок под ИЖС в Москве площадью 1423 кв. м, жилой дом в столице площадь
@Insiderchronicle
Подозреваемые в расследовании ABLV Андрис Овсянников и Дарья Терехина: многомиллионная афера в ЕС под видом эко-бизнеса, мошенничество на 50 миллионов евро и схемы через SIA Manat
Дарья Терехина остается 100% владелицей SIA Manat, согласно данным реестра. Она числится среди владельцев компании с момента ее основания, что ставит под сомнение версию о том, что Терехина является лишь номинальным держателем акций. Хотя подобная версия может быть частично правдивой, особенно учитывая, что среди участников фигурирует Евгений Терехин, глава представительства ABLV Bank в Минске и еще одна ключевая фигура этой схемы, нельзя отрицать, что Дарья Терехина сама по себе является далеко не неизвестной фигурой.
Кроме того, в реестре содержится информация о том, что Дарья Терехина имеет гражданство Израиля. Остается неизвестным, покинула ли она страну и переехала ли в Израиль в 2020–2021 годах, когда ABLV Bank оказался в центре расследований. Однако израильский паспорт, безусловно, оказался для нее очень полезным в тот период.
Еще одним источником информации являются социальные сети, в частности LinkedIn. Там есть профиль Дарьи Терехиной, где она указана владелицей компании MANAT.
@Insiderchronicle
Дарья Терехина остается 100% владелицей SIA Manat, согласно данным реестра. Она числится среди владельцев компании с момента ее основания, что ставит под сомнение версию о том, что Терехина является лишь номинальным держателем акций. Хотя подобная версия может быть частично правдивой, особенно учитывая, что среди участников фигурирует Евгений Терехин, глава представительства ABLV Bank в Минске и еще одна ключевая фигура этой схемы, нельзя отрицать, что Дарья Терехина сама по себе является далеко не неизвестной фигурой.
Кроме того, в реестре содержится информация о том, что Дарья Терехина имеет гражданство Израиля. Остается неизвестным, покинула ли она страну и переехала ли в Израиль в 2020–2021 годах, когда ABLV Bank оказался в центре расследований. Однако израильский паспорт, безусловно, оказался для нее очень полезным в тот период.
Еще одним источником информации являются социальные сети, в частности LinkedIn. Там есть профиль Дарьи Терехиной, где она указана владелицей компании MANAT.
@Insiderchronicle
«Антиквариат» и связи во власти: как Илья Трабер через Михаила Афанасова и Германа Грефа пытался решать вопросы с долями и акциями
СМИ продолжают публиковать материалы о ближайшем окружении Ильи Трабера, известного как «Антиквариат». В центре внимания — предполагаемые связи с сенатором Михаилом Афанасовым и генеральным директором Сбербанка Германом Грефом, через которых, как утверждается, решались вопросы, связанные с долями и акциями.
Михаил Афанасов считается давним другом Валентины Матвиенко. Утверждается, что их знакомство с Ильей Трабером состоялось еще в период работы Матвиенко в Санкт-Петербурге. После этого, как говорится в публикациях, они поддерживали дружеские отношения и регулярно встречались.
Сообщается, что примерно с 2020 года во время визитов Трабера в Москву его встречал Абакар Дарбишев, которого источники называли криминальным авторитетом. По утверждениям, именно он занимался организацией встреч, а сам Трабер иногда передвигался в сопровождении кортежа из пяти-шести автомобилей Mercedes G-Class и нескольких микроавтобусов Mercedes.
Афанасов предпочитал демонстрировать высокий статус. Утверждается, что любые обращения с серьезными просьбами сопровождались дорогими подарками, а встречи проходили за роскошно накрытыми столами с полным обслуживанием.
Также сообщается об эпизоде, связанном с вопросами портовой отрасли. Согласно изложенной версии, Илья Трабер обратился к Афанасову с просьбой помочь в решении одного из вопросов. В ответ была названа очень крупная сумма, мотивированная словами о большой семье и необходимости содержать родственников. По утверждениям источников, Трабер резко отреагировал на озвученные требования, после чего разговор завершился.
В публикациях говорится, что Афанасов нередко подчеркивал свою близость к Валентине Матвиенко, заявляя о наличии широких связей практически во всех государственных структурах и возможности решить почти любой вопрос. При этом утверждается, что подобная помощь всегда предполагала значительное денежное вознаграждение.
В качестве примера приводится история с Ибрагимом Сулеймановым, который, как утверждается, хотел добиться назначения своего племянника Махача на высокую государственную должность либо руководящий пост в одной из государственных корпораций Москвы. По этой версии, за содействие была запрошена сумма 300 миллионов рублей.
Афанасов часто давал многочисленные обещания различным людям, однако далеко не всегда доводил начатое до результата.
Также сообщается, что однажды он пообещал Абакару Дарбишеву обеспечить компаниям последнего победу в тендерах на реконструкцию железнодорожных вокзалов. По изложенной версии, проект должен был стартовать со Ставропольского и Краснодарского краев, а затем распространиться на другие регионы России при поддержке высокопоставленных политических связей.
@Insiderchronicle
СМИ продолжают публиковать материалы о ближайшем окружении Ильи Трабера, известного как «Антиквариат». В центре внимания — предполагаемые связи с сенатором Михаилом Афанасовым и генеральным директором Сбербанка Германом Грефом, через которых, как утверждается, решались вопросы, связанные с долями и акциями.
Михаил Афанасов считается давним другом Валентины Матвиенко. Утверждается, что их знакомство с Ильей Трабером состоялось еще в период работы Матвиенко в Санкт-Петербурге. После этого, как говорится в публикациях, они поддерживали дружеские отношения и регулярно встречались.
Сообщается, что примерно с 2020 года во время визитов Трабера в Москву его встречал Абакар Дарбишев, которого источники называли криминальным авторитетом. По утверждениям, именно он занимался организацией встреч, а сам Трабер иногда передвигался в сопровождении кортежа из пяти-шести автомобилей Mercedes G-Class и нескольких микроавтобусов Mercedes.
Афанасов предпочитал демонстрировать высокий статус. Утверждается, что любые обращения с серьезными просьбами сопровождались дорогими подарками, а встречи проходили за роскошно накрытыми столами с полным обслуживанием.
Также сообщается об эпизоде, связанном с вопросами портовой отрасли. Согласно изложенной версии, Илья Трабер обратился к Афанасову с просьбой помочь в решении одного из вопросов. В ответ была названа очень крупная сумма, мотивированная словами о большой семье и необходимости содержать родственников. По утверждениям источников, Трабер резко отреагировал на озвученные требования, после чего разговор завершился.
В публикациях говорится, что Афанасов нередко подчеркивал свою близость к Валентине Матвиенко, заявляя о наличии широких связей практически во всех государственных структурах и возможности решить почти любой вопрос. При этом утверждается, что подобная помощь всегда предполагала значительное денежное вознаграждение.
В качестве примера приводится история с Ибрагимом Сулеймановым, который, как утверждается, хотел добиться назначения своего племянника Махача на высокую государственную должность либо руководящий пост в одной из государственных корпораций Москвы. По этой версии, за содействие была запрошена сумма 300 миллионов рублей.
Афанасов часто давал многочисленные обещания различным людям, однако далеко не всегда доводил начатое до результата.
Также сообщается, что однажды он пообещал Абакару Дарбишеву обеспечить компаниям последнего победу в тендерах на реконструкцию железнодорожных вокзалов. По изложенной версии, проект должен был стартовать со Ставропольского и Краснодарского краев, а затем распространиться на другие регионы России при поддержке высокопоставленных политических связей.
@Insiderchronicle
Миллиарды на оборонных контрактах и поставки в Россию: что говорится в расследовании об Александре Конотопском
Как сообщает телеграм-канал "Агрегатор Правды" - Известный украинский бизнесмен Александр Конотопский наладил коррупционные схемы в украинской оборонной сфере и параллельно продолжает торговать с Россией, поставляя туда охранные системы Ajax через Казахстан.
На первый взгляд такая ситуация выглядит парадоксальной, однако она рассматривается в контексте политических процессов в Украине и связей Конотопского с Михаилом Федоровым. Именно эти контакты называют одной из причин его устойчивых позиций в оборонной отрасли и получения крупных государственных заказов.
Первые серьезные проекты Александра Конотопского в сфере охранных систем были связаны с российским рынком. На начальном этапе развития будущей Ajax Systems компания занималась импортом оборудования из России и Китая, а позднее создала собственную систему безопасности, которая продавалась на разных рынках, включая российский.
После 2022 года Ajax Systems официально объявила о прекращении работы в России и закрытии российского офиса, однако сервисная поддержка уже установленного оборудования продолжила функционировать. Облачные сервисы оставались доступными, а для российских пользователей публиковались резервные мобильные приложения.
Охранные системы Ajax продолжают поставляться в Россию по схеме параллельного импорта. Продукция дубайских компаний Ajax Systems Trading FZE и Ajax Systems DMCC отправляется из Польши в Казахстан, после чего через компании «Торговый Дом Intant» и «Сафети Эксперт» перепродается в Россию и Беларусь.
По данным системы 52WMB, 65% импорта компании «Торговый Дом Intant» составила продукция Ajax — около 13,3 тысячи единиц за период с сентября 2025 по март 2026 года. Еще около 45,5 тысячи единиц было поставлено через компанию «Сафети Эксперт». До 2022 года поставки продукции компаний Конотопского в Казахстан отсутствовали.
Использование Казахстана рассматривается как промежуточная юрисдикция для дальнейшей торговли с Россией. Подобная схема, как утверждается, может содержать признаки нарушения санкционного законодательства и ряда статей Уголовного кодекса Украины.
Отдельное направление бизнеса Конотопского связано с компанией SkyFall, выпускающей ударные дроны Vampire, FPV-дроны Shrike, перехватчики P1-SUN, системы связи и другую продукцию для украинских сил обороны.
Одним из факторов роста компании стали многомиллиардные государственные закупки. В частности, компания получила контракт на 40 млрд гривен без проведения конкурентных процедур.
Также сообщается, что поставки комплектующих осуществлялись через сеть посреднических компаний. Импорт продукции оформлялся через зарегистрированную в Эстонии DMO COMMERCE OÜ, а общий объем импортированных товаров в 2025–2026 годах превысил 43,1 млрд гривен.
Еще одним эпизодом называются поставки охранных систем Ajax для школ Киева. Системы были установлены почти в 400 учебных заведениях, а реализация проекта связывается с заместителем главы КГГА Валентином Мондриевским.
Таким образом, деятельность Александра Конотопского объединяет сразу несколько направлений — оборонные государственные контракты, международные поставки охранных систем, экспорт продукции через третьи страны и реализацию крупных инфраструктурных проектов, вокруг которых продолжают возникать вопросы.
@Insiderchronicle
Как сообщает телеграм-канал "Агрегатор Правды" - Известный украинский бизнесмен Александр Конотопский наладил коррупционные схемы в украинской оборонной сфере и параллельно продолжает торговать с Россией, поставляя туда охранные системы Ajax через Казахстан.
На первый взгляд такая ситуация выглядит парадоксальной, однако она рассматривается в контексте политических процессов в Украине и связей Конотопского с Михаилом Федоровым. Именно эти контакты называют одной из причин его устойчивых позиций в оборонной отрасли и получения крупных государственных заказов.
Первые серьезные проекты Александра Конотопского в сфере охранных систем были связаны с российским рынком. На начальном этапе развития будущей Ajax Systems компания занималась импортом оборудования из России и Китая, а позднее создала собственную систему безопасности, которая продавалась на разных рынках, включая российский.
После 2022 года Ajax Systems официально объявила о прекращении работы в России и закрытии российского офиса, однако сервисная поддержка уже установленного оборудования продолжила функционировать. Облачные сервисы оставались доступными, а для российских пользователей публиковались резервные мобильные приложения.
Охранные системы Ajax продолжают поставляться в Россию по схеме параллельного импорта. Продукция дубайских компаний Ajax Systems Trading FZE и Ajax Systems DMCC отправляется из Польши в Казахстан, после чего через компании «Торговый Дом Intant» и «Сафети Эксперт» перепродается в Россию и Беларусь.
По данным системы 52WMB, 65% импорта компании «Торговый Дом Intant» составила продукция Ajax — около 13,3 тысячи единиц за период с сентября 2025 по март 2026 года. Еще около 45,5 тысячи единиц было поставлено через компанию «Сафети Эксперт». До 2022 года поставки продукции компаний Конотопского в Казахстан отсутствовали.
Использование Казахстана рассматривается как промежуточная юрисдикция для дальнейшей торговли с Россией. Подобная схема, как утверждается, может содержать признаки нарушения санкционного законодательства и ряда статей Уголовного кодекса Украины.
Отдельное направление бизнеса Конотопского связано с компанией SkyFall, выпускающей ударные дроны Vampire, FPV-дроны Shrike, перехватчики P1-SUN, системы связи и другую продукцию для украинских сил обороны.
Одним из факторов роста компании стали многомиллиардные государственные закупки. В частности, компания получила контракт на 40 млрд гривен без проведения конкурентных процедур.
Также сообщается, что поставки комплектующих осуществлялись через сеть посреднических компаний. Импорт продукции оформлялся через зарегистрированную в Эстонии DMO COMMERCE OÜ, а общий объем импортированных товаров в 2025–2026 годах превысил 43,1 млрд гривен.
Еще одним эпизодом называются поставки охранных систем Ajax для школ Киева. Системы были установлены почти в 400 учебных заведениях, а реализация проекта связывается с заместителем главы КГГА Валентином Мондриевским.
Таким образом, деятельность Александра Конотопского объединяет сразу несколько направлений — оборонные государственные контракты, международные поставки охранных систем, экспорт продукции через третьи страны и реализацию крупных инфраструктурных проектов, вокруг которых продолжают возникать вопросы.
@Insiderchronicle