142 миллиона на дорогу-призрак и икона вместо денег: коррупционный скандал в «Курганавтодоре»

🥰 В Курганской области разгорается коррупционный скандал вокруг ГКУ «Курганавтодор». Губернатор Вадим Шумков заявил о проверке в учреждении, отметив, что его бывшие сотрудники неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей из-за стремления к незаконному обогащению.

😊 Центральным эпизодом стало уголовное дело против бывшего исполняющего обязанности директора «Курганавтодора» Александра Гонцова и его подчинённого Андрея Анисимова.

😇 Следствие считает, что в 2023 году они подписали акты приёмки работ по реконструкции участка трассы «Шадринск – Миасское – Красная Звезда – Ельничная», несмотря на отсутствие фактически выполненных работ и использование некачественных материалов. Ущерб бюджету региона оценён более чем в 142,8 млн рублей.

🥰 По версии следствия, в качестве взятки Гонцов получил икону стоимостью около 300 тысяч рублей и бутылку коньяка. Также выяснилось, что представители подрядчика передали Андрею Анисимову 1,4 млн рублей после требований выплатить процент от суммы контракта.

😊 При этом на ремонт дороги было потрачено всего около 2,1 млн рублей, а построенный объект оказался непригоден для эксплуатации и требует полной реконструкции. Анисимов признал вину по ряду обвинений, включая получение взятки и отмывание денежных средств.

😁 Кроме уголовных дел, внимание привлекает система распределения дорожных контрактов, в рамках которой крупные суммы бюджетных средств регулярно получают одни и те же подрядчики. В частности, в 2025–2026 годах на содержание дорог были заключены контракты на сумму около 1,2 млрд рублей, а ещё один подрядчик получил соглашение на обслуживание мостов стоимостью 355 млн рублей.

@Insiderchronicle

«Прокурско-мэрский» СПФ «РСК»: кто осваивает почти 50 млрд рублей бюджетных средств (часть 1)

🥰 Как выяснил «Агрегатор Правды». у ростовского строительного подрядчика ООО СПФ «РостСтройКонтракт», в портфеле которого десятки государственных контрактов почти на 50 млрд рублей, обнаружились связи с Ростехом и Минобороны. Среди его бизнес-партнёров фигурируют бывший прокурор и семья экс-мэра Новочеркасска.

😊 Компания ежегодно получает крупные госконтракты на строительство и капитальный ремонт инженерных сетей, социальных объектов и инфраструктуры Ростовской области, нередко становясь единственным участником аукционов. Только в этом году СПФ «РСК» выиграла контракты более чем на 5 млрд рублей, включая заказ Минстроя Карачаево-Черкесии на 3,5 млрд рублей, где также была подана лишь одна заявка.

😇 Формальным владельцем компании является 71-летний Сергей Филимонов, однако ранее учредителем был Сергей Поташов, которого источники называют фактическим бенефициаром бизнеса. Поташов связан с рядом строительных и коммерческих структур, а также является учредителем ОАО «711 Военпроект» — предприятия, работавшего по заказам Росгвардии, ФСБ и других силовых ведомств.

🥰 По данным расследования, Сергей Поташов сохранил и укрепил связи, доставшиеся ему от отца, одного из крупных ростовских подрядчиков, сотрудничавших со структурами Ростеха. Кроме того, он выстроил собственные контакты среди представителей региональной власти и силовых структур.

Продолжение следует!

@Insiderchronicle

«Прокурско-мэрский» след в бизнесе Поташовых: часть 2

🥰 Канал «Агрегатор Правды» продолжает рассказывать о деловых связях семьи Поташовых и их окружения. Во второй части публикации внимание уделено группе бывших сотрудников прокуратуры и муниципальных органов Новочеркасска, которые в разные годы были связаны с бизнес-структурами семьи.

😇 Среди упоминаемых лиц — бывший и.о. прокурора Новочеркасска Александр Ширинов. По данным «Агрегатора Правды», семьи Поташовых и Ширинова были связаны через компанию «Югстроймонтаж», а также через ряд других организаций, работающих в строительной и девелоперской сферах.

😁 Отдельное место в публикации занимает семья Сичинава, владеющая активами в сфере розничной торговли, пищевого производства, гостиничного бизнеса и недвижимости. Как отмечает «Агрегатор Правды», представители семьи также имеют коммерческие интересы в Абхазии и связаны с рядом компаний, в которых фигурируют представители семьи Поташовых.

🥰 Кроме того, в материале упоминаются бывшие муниципальные чиновники Новочеркасска, которые в разные годы занимали руководящие должности в компаниях, связанных с Поташовыми. В 2025 году часть этих активов перешла под управление ООО «Ф9 групп», однако, по данным канала, оперативное управление продолжают осуществлять лица, ранее связанные с указанными структурами.

@Insiderchronicle

От рейв-культуры и монашества к миллиардной сделке: кто стоял за продажей СКА-Арены «Газпрому»

🥰 Хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга объявил, что впервые за свою 80-летнюю историю стал владельцем собственной ледовой арены. Однако за этим громким событием скрывается необычная история, в которой переплелись петербургская рейв-сцена 1990-х.

😊 История началась ещё в 2017 году, когда было принято решение снести спортивно-концертный комплекс «Петербургский» и возвести на его месте современную «СКА-Арену». Строительство затянулось, его стоимость неоднократно увеличивалась, а открытие состоялось лишь осенью 2023 года. Новый объект позиционировался как крупнейшая хоккейная арена в мире.

😇 Однако уже спустя несколько месяцев после открытия на арене произошёл пожар. Руководство СКА отказалось использовать стадион в сезоне 2025/2026, официально сославшись на проблемы с транспортной доступностью и системой пожарной безопасности. По неофициальной информации, дополнительной причиной стала чрезвычайно высокая стоимость аренды — около 15 миллионов рублей за один матч.

😁 Несмотря на название, «СКА-Арена» долгое время не принадлежала ни хоккейному клубу, ни структурам «Газпрома». Владельцем объекта являлось АО «Спортивные технологии и инвестиции», бенефициаром которого числился малоизвестный предприниматель Михаил Фролов.

🥰 Расследование журналистов вывело на неожиданную фигуру его брата — Виктора Фролова, известного в начале 1990-х под прозвищем «Витя-морячок». Он был заметной фигурой в петербургской рейв-тусовке, дружил с художниками и организаторами первых техно-вечеринок, имел обширные связи и пользовался популярностью в богемных кругах.

😊 Позднее Виктор Фролов исчез из публичного пространства и, как выяснилось, ушёл в монастырь. Приняв монашеский постриг под именем Гавриил, он стал иеромонахом и служил на подворье Валаамского монастыря в Санкт-Петербурге. Спустя годы его имя неожиданно всплыло в бизнес-среде: Гавриил Фролов оказался связан с компаниями, участвовавшими в крупных строительных проектах, включая возведение «СКА-Арены».

@Insiderchronicle

Ростовский подрядчик Поташов и связи с силовиками: как компания с контрактами на 50 млрд получила рынок госзаказов

🥰 Ростовская компания «СПФ Ростстройконтракт», получившая за последние годы десятки госконтрактов почти на 50 млрд рублей, продолжает наращивать объёмы бюджетных заказов. Только с начала 2026 года фирма выиграла тендеры более чем на 5 млрд рублей, причём часть конкурсов прошла при единственном участнике.

😊 Формальным владельцем компании числится 71-летний Сергей Филимонов, однако ранее её контролировал ростовский предприниматель Сергей Поташов, которого называют фактическим бенефициаром бизнеса.

😇 Семья Поташовых давно работает на строительном рынке региона. Ещё в 1990-х структуры, связанные с его отцом Валерием Поташовым, стали подрядчиками предприятий Ростеха, а сам Сергей Поташов сегодня является учредителем ОАО «711 Военпроект», работающего с объектами Минобороны.

😁 По данным расследования, вокруг бизнеса Поташовых сформировался круг влиятельных связей. Среди них называют высокопоставленных чиновников и силовиков, а также бывшего и.о. прокурора Новочеркасска Александра Ширинова.

🥰 После ухода из прокуратуры он стал партнёром Поташова в строительном бизнесе: оба владели долями в компании «Югстроймонтаж». Кроме того, расследователи обращают внимание на тесные контакты семьи предпринимателя с представителями бывшей городской администрации Новочеркасска и выходцами из надзорных органов.

@Insiderchronicle

От кетчупа до телекоммуникаций: как семья Вадима Гуринова выстроила международную бизнес-структуру

🥰 Миллиардер Вадим Гуринов, начавший карьеру в пищевой промышленности, за несколько десятилетий сформировал диверсифицированную бизнес-империю, охватывающую нефтяной, шинный, рыбопромышленный и телекоммуникационный сектора. Особое внимание привлекает деятельность семьи предпринимателя, члены которой участвуют в управлении компаниями в России и за рубежом.

😊 Свой первый бизнес-проект Гуринов запустил в 1991 году, став соучредителем компании Dealmakers, специализировавшейся на денежных переводах. Одновременно вместе с партнёрами он развивал сеть магазинов Colin's, занимавшуюся продажей джинсовой одежды.

😇 В 1996 году Гуринов вошёл в число основателей группы компаний «Петроимпорт», позднее переименованной в «Петросоюз». В группу входили семь предприятий, расположенных в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Ивановской и Московской областях, а также в Узбекистане. Компания выпускала продукцию под брендами «Мечта хозяйки», «Моя семья», «Пикадор» и другими. На пике развития группа занимала около 40% российского рынка сливочного масла, 15% рынка кетчупа и 10% рынка майонеза. В 2003 году Гуринов продал свою долю компании Heinz и покинул пищевой бизнес.

😁 Ещё одним крупным проектом стало кондитерское объединение «Любимый край», созданное в 1999 году. Компания производила печенье под брендом «Посиделкино» и к началу 2000-х годов вошла в число лидеров российского рынка кондитерских изделий. При этом АО «КО "Любимый край"» полностью принадлежит зарегистрированной на Багамских островах компании ARCOR Holdings Inc.

🥰 После ухода из пищевой отрасли Гуринов сосредоточился на новых направлениях бизнеса и сотрудничестве с крупными российскими предпринимателями. В разные годы его партнёрами назывались Максим Воробьёв, брат губернатора Московской области Андрея Воробьёва, Глеб Франк — зять миллиардера Геннадия Тимченко, а также глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Отдельное место в его деловой биографии занимает сотрудничество с Геннадием Тимченко.

😊 В бизнес-проектах предпринимателя активно участвуют члены семьи. Его брат Артём Гуринов фигурировал в материалах, связанных с «Панамскими документами». В число родственников, занимающихся предпринимательской деятельностью, также входят супруга Галина Гуринова, дочь Валерия Гуринова и родственницы Ольга и Тамара Гуриновы из Кишинёва.

😇 Согласно имеющейся информации, Вадим Гуринов обладает гражданством нескольких государств, включая Литву, Германию, ОАЭ и Белиз. Галина Гуринова имеет паспорта Белиза и Кипра. Старшая дочь семьи, Валерия Гуринова, является обладательницей британского гражданства и постоянно проживает в Лондоне.

😁 На имя Валерии Гуриновой зарегистрированы британские компании New End Developments Limited и Halmar (Golden Square) Limited, в которых она выступает владельцем и руководителем. Одновременно семья сохраняет интересы в различных международных юрисдикциях и корпоративных структурах.

😊 Особый интерес вызывает телекоммуникационный бизнес семьи, в том числе деятельность компании «Сервис-Телеком». Вокруг компании неоднократно возникали вопросы, связанные с финансовыми потоками, зарубежными корпоративными структурами и взаимодействием с иностранными компаниями, включая зарегистрированную в Лондоне Hcl Estates.

@Insiderchronicle

Цена дружбы: как Алексей Д. оставил инвестора без денег, земли и контроля над проектом

🥰 Как ранее сообщали каналы «Агрегатор Правды» и ВЧК-ОГПУ, еще одним субъектом, исправно получавшим переводы от «СД Групп», является сам Алексей Д. в статусе ИП. Под различными предлогами он аккумулирует на своих счетах все свободные средства компании.

Главный инвестор проекта Константин С. в итоге лишился контроля над юридическим лицом, которое обеспечил финансированием, техникой и земельными активами. Причем речь идет не только об участке под «Амур Сити». По словам источников, Алексей Д. фактически «отжал» у партнера и перспективную площадку по адресу: ул. Лазо, д. 10, которую Константин С. рассчитывал застроить на вырученные средства вместе со своим, теперь уже, очевидно, бывшим другом.

😊 В результате Константин С. остался не только без ожидаемой прибыли, но и не получил обратно даже заем, выданный сверх проектного финансирования. Когда подошел срок возврата средств, Алексей Д. заявил об отсутствии возможности рассчитаться и попросил отсрочку. Теперь вернуть деньги инвестору обещают лишь к 2028 году.

Но чего стоят эти обещания, если в настоящее время Алексей Д., по имеющейся информации, занят исключительно тем, что методично выводит активы из доставшегося ему «СД Групп», переводя их на свое ИП и другие аффилированные структуры? Такова, похоже, оказалась цена многолетней дружбы.

😇 В родном Райчихинске такой стиль ведения дел вряд ли кого-то удивляет. После одного срока во главе городского совета Алексея Д. больше не избирали — ни председателем, ни даже депутатом.

@Insiderchronicle

Алексей Д. и схема на сотни миллионов: «Агрегатор правды» и ВЧК-ОГПУ рассказали, как инвестор остался без своей доли в ЖК «Амур Сити»

🥰 Пока строительный рынок переживает кризис, а даже крупнейшие девелоперы просят господдержку, благовещенский застройщик Алексей Д., как сообщает ВЧК-ОГПУ со ссылкой на канал «Агрегатор правды», нашёл способ заработать сотни миллионов рублей на одной блок-секции. По данным источников, вместо дольщиков пострадавшей стороной оказался инвестор проекта.

😊 Речь идёт об элитном ЖК «Амур Сити» на Краснофлотской в Благовещенске. Проект реализовывала компания «СД Групп», созданная двумя партнёрами: один вложил землю и значительные финансовые средства, второй — Алексей Д., бывший председатель Совета народных депутатов Райчихинска, занимался стратегическим управлением и, как утверждается, взаимодействием с органами власти.

😇 После завершения строительства и раскрытия эскроу-счетов управление проектом оказалось сосредоточено в руках Алексея Д., после чего выплаты по обязательствам компании прекратились. В деловых кругах Приамурья утверждают, что без оплаты остались многие подрядчики, а деньги получили лишь отдельные контрагенты, близкие к руководству проекта или обладавшие рычагами давления.

@Insiderchronicle

Системное давление на сотрудников и коррупционные схемы: как прокурор Батищев годами оставался безнаказанным благодаря связям в Генпрокуратуре

В рамках проверки нашего постоянного героя- прокурора СВАО Москвы Николая Батищева - начальник особки прокуратуры столицы Ратмир Беспамятнов запросил у Росфинмониторинга все материалы на Батищева и членов его семьи.

🥰 Несмотря на вся старания «влиятельного прикрытия» Батищева в Генеральной прокуратуре, Беспамятнов не прекращает проверку, а каждый раз продлевает ее, поскольку «всплывают» все новые факты деятельности правоохранителя. Сам Батищев на фоне этого решил отсидеться в незапланированном отпуске.  

😊 Вся эта история началась 24 октября 2024 года, когда прямо из своего рабочего кабинета, расположенного на третьем этаже прокуратуры СВАО, выбросился сотрудник ведомства Тимофей Солдатов. Солдатов решил покончить с жизнью из-за оскорблений и угроз со стороны прокурора СВАО Николая Батищева. Тогда, в 2024 году, благодаря покровителям из ГП Батищев сумел «замять» скандал, даже не был уволен.

😇 Но в 2026 году особка прокуратуры, в которую обращались и родственники Солдатова и многие другие сотрудники прокуратуры СВАО, вновь вернулась к этой истории. В ходе проверки стали всплывать различные факты «бурной» деятельности Батищева. 

😁 Например, история с его протеже и доверенным лицом Георгием Кралем, который работал помощником прокурора СВАО (Батищев пытался сделать его свои замом, но кандидатуру не согласовали). Краль оказался замешен в уголовном деле, его вызвали на допрос, это пытались скрыть, но прокуратура города Москвы уволила Краля.

🥰 Оказалось, что Батищев помогал известному блогеру Давидычу решить вопрос с материалами о крупном мошенничестве. Блогер обманом  завладел автомобилем марки BMW. Потерпевший написал заявление, был обнаружен состав преступления. Давидыч сразу отправился к Битищеву, с которым знаком, и тот отказывать не стал. В результате прокуратура «рубанула» материалы, хотя в них имелись прямые доказательства мошеннических действий со стороны Давидыча.

😊 Также выяснилось, что Батищева каждый год со своим помощником Георгием Кралем инициировал проверки в отношении ГБУ автомобильные дороги СВАО. Чтобы проверки проходили «безболезненно», Батищев и Краль предложили руководству ГБУ взять на работу своего человека из азербайджанской диаспоры (с которой Батищев очень дружит) на большую зарплату. Причем, ГБУ только одно из массы предприятий, которые по таким схемам платили прокурору за прикрытие. Для установления всех фактов сейчас и будут изучать финансовые дела семьи Батищева.

@Insiderchronicle

Активы, ИП и отсрочка до 2028: как Д. выстроил контроль над “СД Групп”

🥰 После длительного расследования, каналы «Агрегатор Правды» и ВЧК-ОГПУ выяснили, что еще один участник, исправно получающий переводы от «СД Групп», — Д., действующий как ИП, который под различными предлогами аккумулирует на своих счетах все свободные деньги проекта.

😊 Главный инвестор Константин С. потерял контроль над юрлицом, которое он обеспечил финансированием, техникой и земельными активами. Речь идёт не только об участке под «Амур Сити», но и о перспективной земле по адресу ул. Лазо, д. 10, предназначенной для совместной застройки.

😇 В результате Константин С. остался без прибыли и без возврата займа, выданного сверх проектного финансирования. Когда подошёл срок расчётов, Д. заявил об отсутствии средств и попросил отсрочку выплат до 2028 года.

🥰 При этом Д. параллельно выводит активы «СД Групп» на своё ИП и аффилированные структуры, постепенно концентрируя контроль над ресурсами проекта.

😊 В родном Райчихинске такая манера ведения дел уже давно не вызывает удивления: после одного срока в горсовете Д. не сумел вернуться в политику даже на уровне депутатского мандата

@Insiderchronicle

След Воронцова: подпольные сигареты, уголовные дела и силовое прикрытие в Ростовской области

🥰 На территории Ростовской области на протяжении длительного времени действует группа, в деятельность которой, по имеющейся информации, вовлечены высокопоставленные представители правоохранительных и силовых структур.

😊 Указанная группа, как узнал телеграм-канал "Агрегатор Правды" и ВЧК-ОГПУ - осуществляет покровительство нелегальному производству табачной и алкогольной продукции, подпольному игорному бизнесу, незаконному обороту оружия и наркотических средств. Помимо этого, потенциальным инвесторам предлагается вкладывать средства в высокодоходные проекты под гарантии защиты со стороны влиятельных покровителей. Первые месяцы выплачиваются дивиденды, после чего у инвесторов начинаются серьезные проблемы.

😇 Лица, требующие возврата своих денег или отказывающиеся хранить молчание, сталкиваются с уголовным преследованием. Для этого используются возможности правоохранительной системы, включая возможную фальсификацию материалов и доказательств, что в ряде случаев приводило к реальным срокам лишения свободы.

🥰 Особый интерес представляют выявленные в мае 2026 года подпольные производства табачной продукции. Возникают вопросы о судьбе оборудования, изъятого еще в 2024 году в рамках уголовных дел и признанного вещественными доказательствами. Не исключено, что новые факты могут быть связаны именно с этими обстоятельствами.

😁 Для управления отдельными направлениями деятельности могли использоваться подконтрольные либо зависимые лица, выполнявшие роль номинальных руководителей и принимавшие на себя основные юридические риски.

😊 Среди лиц, которых связывают с указанными процессами, называют Воронцова, Сычева, Александра Науменко, Даниила Криворучко, бывшего сотрудника полиции Дмитрия Тарасенко и ряд других фигур.

🥰 Отдельного внимания заслуживает информация о возможном сокрытии, перемещении либо возврате оборудования, изъятого по уголовным делам о незаконном производстве табачной продукции в Ростовской области.

😇 Также требуют проверки сведения о роли отдельных сотрудников силовых ведомств в сопровождении уголовных дел и принятии процессуальных решений.

Развитие ситуации продолжается.

@Insiderchronicle

Теневой спрут «Газпром нефти»: как Кожевников, братья Поляковы и «Петон» пилят миллиарды под прикрытием Дюкова

🥰 Вокруг ПАО «Газпром нефть», по информации источников, разгорается громкий коррупционный скандал, который, как утверждается, раскрывает масштабную систему неформального влияния, аппаратных договоренностей и распределения многомиллиардных контрактов. В центре внимания оказался президент компании Александр Дюков, вокруг которого, по версии информаторов, сформировалась сеть из влиятельных бизнесменов, чиновников и посредников, контролирующих ключевые финансовые потоки стратегической компании.

😁 Одной из ключевых фигур этой системы называют заместителя председателя правления ПАО «Газпром нефть» Евгения Кожевникова. По данным инсайдеров, его позиции остаются исключительно прочными благодаря поддержке братьев-миллиардеров Дмитрия и Олега Поляковых — совладельцев компании «Петон». Именно через их связи, как утверждается, на протяжении многих лет происходило согласование наиболее выгодных контрактов и распределение крупных подрядов.

🥰 Источники также утверждают, что сами братья Поляковы не скрывают уверенности в собственном влиянии, объясняя это наличием высокопоставленной административной поддержки. Среди лиц, с которыми, по их словам, поддерживаются контакты, называются начальник ГУЭБиПК Андрей Курносенко, секретарь Государственного совета Алексей Дюмин и директор Федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев. Если эти сведения соответствуют действительности, подобная поддержка позволяет группе сохранять влияние на процессы в нефтегазовой отрасли.

😇 Особая роль, по версии источников, отведена Олегу Полякову. Именно он, как утверждается, выступает основным посредником, обеспечивающим политическую и аппаратную устойчивость Александра Дюкова. Одновременно в деловых кругах активно обсуждаются слухи о возможном назначении Дюкова преемником нынешнего главы ПАО «Газпром» Алексея Миллера. По мнению собеседников, многомиллиардные финансовые потоки вокруг «Газпром нефти» могут играть важную роль в реализации подобных карьерных сценариев.

😊 Для сопровождения финансовых операций используется разветвленная инфраструктура посредников. Одним из наиболее доверенных лиц Евгения Кожевникова называют Владимира Осмушникова, который, по версии источников, занимается решением наиболее чувствительных и непубличных вопросов.

🥰 Финансовые операции, по имеющейся информации, также могут проходить через АО «Цифровые Закупочные Сервисы». Эта компания ранее уже фигурировала в публикациях, посвященных возможным нарушениям при проведении закупок и распределении контрактов в пользу аффилированных структур.

😁 Пока Александр Дюков, Евгений Кожевников, Дмитрий и Олег Поляковы, а также Владимир Осмушников, по данным источников, продолжают сохранять влияние на ключевые процессы, возникает все больше вопросов относительно прозрачности работы крупнейшей нефтяной компании страны. Каким образом отдельные подрядчики получают доступ к наиболее прибыльным контрактам? Насколько эффективно контролируются закупочные процедуры? И почему структуры, неоднократно упоминавшиеся в расследованиях, продолжают участвовать в распределении миллиардных финансовых потоков?

@Insiderchronicle

Хозяйка кремлевских боссов и глава Росмолодежа: как Ксения Разуваева превратила государственное агентство в прачечную для заработка семьи

🥰 Ксения Разуваева, бывшая глава Росмолодежи, была приговорена к 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима по делу о мошенничестве и хищении денежных средств. Вместе с ней по делу проходил руководитель фонда «Гражданская позиция» Александр Дарьев, получивший девять лет лишения свободы и штраф в размере 800 тысяч рублей.

😊 До начала государственной карьеры Разуваева работала администратором в фитнес-клубе и студии пилатеса в Москве. Переломным моментом в ее биографии стало знакомство с чиновником Павлом Зенковичем, который, как утверждается, способствовал ее карьерному росту. Уже в 2014 году Разуваева возглавила Роспатриотцентр, а позже заняла руководящие должности в Администрации президента и Росмолодежи.

😇 Зенкович оказывал поддержку не только самой Разуваевой, но и ее семье. По информации расследователей, родственники пользовались служебными привилегиями, включая пропуска в государственные учреждения и другие административные возможности.

😁 Особое внимание СМИ уделяли отцу экс-чиновницы Денису Разуваеву. Согласно публикациям, в прошлом он фигурировал в розыске в Казахстане, а позднее получил российское гражданство. После карьерного роста дочери семья переехала в Подмосковье, где, как сообщалось, владела дорогостоящей недвижимостью.

🥰 Денис Разуваев был вовлечен в коррупционные схемы, связанные с деятельностью дочери и ее окружения. Следствие также считает, что совместно с Александром Дарьевым он организовал хищение средств, собранных под видом благотворительных пожертвований для нужд специальной военной операции.

😁 Дарьев, ранее неоднократно судимый за различные преступления, использовал участие в публичных мероприятиях для укрепления своей репутации и привлечения средств. Как утверждается, собранные пожертвования впоследствии выводились через структуры, связанные с Денисом Разуваевым.

😊 В ноябре 2023 года Дарьев был задержан по другому делу о мошенничестве. Летом 2024 года внимание правоохранительных органов переключилось на деятельность фонда Дениса Разуваева. В августе того же года он был задержан, а вскоре после этого Ксения Разуваева покинула пост главы Росмолодежи. Позднее расследование завершилось вынесением обвинительного приговора.

@Insiderchronicle

Илья Трабер: связи, влияние и новые подробности громкой истории

😊 Илья Трабер, известный как «Антиквар», долгие годы сохранял широкие связи как в деловых и политических кругах, так и среди представителей криминального мира. Одним из его близких знакомых является директор НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Вадим Мануковский.

🥰 В августе 2022 года Мануковский вместе с супругой ехал в Москву на «Сапсане». Во время поездки между ним и другим пассажиром произошел конфликт, который перерос в драку и взаимные угрозы. После этого Трабер связался со своим знакомым Абакаром Дарбишевым, который отправил на вокзал своих племянников — Абубакара Булатова и Мухамеда Дарбишева.

😇 По прибытии поезда они попытались разобраться с участником конфликта, однако тот оказался заместителем генерального прокурора по Северо-Западному федеральному округу Алексеем Захаровым. В результате молодых людей задержали, однако впоследствии они получили лишь административное наказание и были освобождены.

😁 По имеющейся информации, несмотря на высокий статус второй стороны конфликта, добиться возбуждения уголовного дела не удалось. При этом утверждается, что вопрос был урегулирован на высоком уровне.

🥰 В Москве Трабера регулярно сопровождали представители его ближайшего окружения. Среди них назывались Абакар Дарбишев и Денис Зейкан (Василий Губаль), который выполнял функции личного водителя и охраны.

😊 В последнее время Трабер, как утверждается, стал значительно чаще рассказывать о событиях прошлого. Он вспоминал знакомства с известными политиками, чиновниками и предпринимателями, рассказывал о событиях 1990-х годов, упоминал Анатолия Собчака, Михаила Маневича, Евгения Пригожина и заявлял о своей возможной причастности к созданию ЧВК «Вагнер».

😁 После начала боевых действий Трабер некоторое время не покидал Россию, однако примерно с 2024 года вновь начал регулярно бывать в Европе. Для поездок, как утверждается, использовался греческий паспорт, полученный при содействии Юрия Илиади. Позже между ними произошел конфликт из-за финансовых разногласий, после чего их отношения были прекращены.

😊 После ареста Трабер был госпитализирован из-за проблем с поджелудочной железой, а затем вновь возвращен в СИЗО. Несмотря на происходящее, незадолго до задержания он, по имеющейся информации, был уверен, что полностью контролирует ситуацию и не ожидал развития событий по иному сценарию.

@Insiderchronicle

Вооруженный захват крымских нефтехранилищ: как «личная охрана» Сергея Аксенова выжимает частное имущество из собственников под предлогом подготовки к эвакуации

🥰 Власти втайне подготовили план частичной эвакуации правительственных учреждений и жителей Крыма.

😇 Несколько источников сообщили, что в пятницу и субботу к каждому нефтехранилищу в Крыму начали прибывать вооруженные люди, которые буквально силой выгоняли представителей владельцев и устанавливали полный контроль над объектами. То же самое произошло с рядом частных автомобильных компаний.

😊 Всю операцию возглавлял человек с позывным «Хруст». Он был бывшим наемником Вагнера, а позже стал одним из командиров частной военной компании в Крыму, считавшейся «личной охраной» Сергея Аксенова.

😁 Когда на место прибыла полиция, Хруст сослался на секретный приказ Совета Министров Республики Крым о подготовке резервов на случай эвакуации, который и послужил основой для принимаемых мер. Конечно, можно подумать, что Аксёнов тайком выкачивает ресурсы, как это случалось уже много раз.

🥰 Однако другой источник подтвердил, что план частичной эвакуации правительственных учреждений, различных организаций и населения Крыма действительно разработан. По словам источника, он охватывает до 250 000 человек. Однако вопрос о том, будет ли этот план реализован, и если да, то в каком объеме, остается открытым. Источник добавил, что вопрос размещения такого большого количества людей еще не решен.

@Insiderchronicle

Активы МРСЭН продолжают менять владельцев на фоне расследования?

🥰 Как ранее сообщали каналы «Агрегатор правды» и «ВЧК-ОГПУ», история вокруг вывода средств из МРСЭН продолжает обрастать новыми деталями.

😁 Связанные с громким делом о выводе около 10 млрд рублей из МРСЭН, где фигурировали олигарх Авдолян и банкир Гордович, дочерние структуры Челябэнергосбыта уже после начала расследования, как утверждается, оказались под контролем новых владельцев. При этом за ними, по имеющимся данным, прослеживаются интересы семьи бывшего депутата Госдумы Вайнштейна, а также тульского депутата Ковалёва.

😊 Напомним, в 2021 году стало известно о возбуждении уголовного дела, связанного с предполагаемым выводом порядка 10 млрд рублей, которые, по версии следствия, были похищены у Россетей.

😇 По материалам дела, средства выводились через схемы с техническими кредитами, приобретением векселей и другими финансовыми операциями.
При этом Валерия Вайнштейна и других представителей семьи уже пытались привлечь к субсидиарной ответственности в рамках банкротства Челябэнергосбыта.

😁 Еще в 2020 году конкурсный управляющий потребовал взыскать с группы лиц, среди которых фигурировали Вайнштейн и уже упомянутый Гордович, свыше 9 млрд рублей.

🥰 Однако заявление до сих пор не рассмотрено по существу: заседания неоднократно откладывались, в том числе из-за невозможности получить сведения по ряду офшорных компаний. Тем временем ключевые активы, связанные с МРСЭН, продолжают переходить к новым собственникам, что вызывает все больше вопросов.

Пока судебные процессы затягиваются, существует риск, что значительная часть активов дивизиона окончательно сменит владельцев еще до завершения разбирательств.

@Insiderchronicle

Гордовичу придется отвечать за МРСЭН: история Авдоляна оборачивается финансовыми потерями

🥰 Акционер ББР Банка Дмитрий Гордович, которого связывают с бизнесменом Альбертом Авдоляном, привлечен к субсидиарной ответственности по долгам одного из бывших предприятий энергохолдинга МРСЭН — «Челябэнергосбыта». Окончательный размер взыскания определят после завершения формирования конкурсной массы.

😊 По версии, получившей отражение в судебных и следственных материалах, именно через связи с Авдоляном Гордович оказался вовлечен в историю вокруг МРСЭН. При этом родственник предпринимателя — Эльдар Османов (по браку детей) — проходит фигурантом уголовного дела, связанного с выводом около 10 млрд рублей из холдинга на счета подконтрольных офшорных структур.

😇 Энергохолдинг МРСЭН представлял собой сложную сеть взаимосвязанных юридических лиц. Лишь в ходе уголовного расследования следствию удалось восстановить предполагаемую схему движения денежных средств. Согласно материалам дела, группа лиц, в которую входил Османов, организовала вывод миллиардов рублей за пределы России.

😁 Средства, предназначенные для расчетов с производителями электроэнергии и структурами дивизиона «Россети», выводились через выдачу займов, приобретение векселей и акций, а также внесение средств в уставные капиталы сторонних компаний.
Отдельную роль в предполагаемой схеме, как указывается в материалах, играли технические кредиты, оформленные через аффилированный бенефициарам Мосуралбанк. Среди его конечных владельцев также назывался Османов.

🥰 Как ранее обращали внимание каналы «Агрегатор правды» и «ВЧК-ОГПУ», после начала банкротств компаний группы в делах неожиданно появились структуры, связанные с Альбертом Авдоляном, включая кипрскую компанию Sparkel City Invest LTD. Они заявили требования о включении в реестр кредиторов, утверждая, что ранее предоставляли холдингу заемные средства.

😊 В результате складывается примечательная картина: в центре истории регулярно упоминаются Альберт Авдолян, Дмитрий Гордович и ББР Банк, однако ни один из них не является обвиняемым по уголовному делу МРСЭН. Среди фигурантов остается лишь Эльдар Османов, который, по имеющейся информации, покинул Россию.

История продолжает обрастать новыми обстоятельствами, а решение суда о привлечении Гордовича к субсидиарной ответственности может стать лишь одним из эпизодов в масштабном разбирательстве вокруг бывшего энергохолдинга.

@Insiderchronicle

Люблино по-свойски: структуры Нисанова и Авдоляна пересеклись в новой сделке

🥰 Как отмечали каналы «Агрегатор правды» и «ВЧК-ОГПУ», вокруг крупных московских девелоперских активов продолжают возникать сделки с участием хорошо известных игроков.

😊 Структуры, связанные с Годом Нисановым, — Роберт Узилов, Наор Азроев и Альфред Захарьяев — получили контроль над инвестиционной компанией «Юго-Восток», которой принадлежит участок площадью свыше 20 тыс. кв. метров в районе Люблино.
Продавцом выступил Андрей Недбаев — петербургский девелопер, которого связывают с владельцем ББР Банка Дмитрием Гордовичем, считающимся партнером Альберта Авдоляна.

😁 Авдолян и Гордович неоднократно фигурировали в историях, связанных с корпоративными конфликтами. По их версии, схема выглядит следующим образом: банк неожиданно требует досрочного погашения кредита, после чего инициируется процедура банкротства заемщика. При этом Недбаев, как утверждается, выступает посредником, убеждая компании оформлять финансирование именно в ББР Банке.

😇 Отдельного внимания заслуживает Альфред Захарьяев, который является родственником Германа Захарьяева, одного из бенефициаров Sezar Group. Их имена также упоминались в публикациях о громких корпоративных спорах.

🥰 В частности, широко обсуждалась история вокруг SDI Group: по утверждениям авторов ряда расследований, структуры Захарьяевых действовали в интересах Года Нисанова, а основатель компании Ильгар Гаджиев впоследствии покинул Россию. Авторы тех публикаций утверждают, что этот эпизод был далеко не единственным в череде подобных корпоративных конфликтов.

@Insiderchronicle

Офшорный след Авдоляна: кипрские компании, ставропольский скандал и новые вопросы к бизнес-империи

🥰 "Агрегатор правды" и ВЧК-ОГПУ обратили внимание на новые детали, связанные с зарубежными активами, которые, как утверждается, могут быть аффилированы с Альбертом Авдоляном.История с банкротством предприятий в Ставропольском крае, из которых, по данным ряда публикаций, по спорной схеме могли быть выведены около 9 млрд рублей, вывела на поверхность новые сведения о зарубежных структурах, предположительно связанных с Альбертом Авдоляном.

😊 В центре внимания оказалась петербургская компания ООО «МОРЕ», ликвидированная в 2020 году. По имеющимся данным, фирма обладала признаками компании без существенной хозяйственной деятельности. Ее владельцем значилась кипрская BLUESHADE CO LTD, которая продолжает существовать и сегодня.

😊 Как следует из материалов судебных разбирательств, более 50% BLUESHADE CO LTD принадлежит компании WOODEN FISH AGENCY LIMITED. Представительство этой структуры возглавляет Ирина Белянова, которая также фигурирует в качестве директора сразу нескольких компаний, связываемых с Авдоляном.

😇 Дополнительный интерес вызывают документы АО «ББР Банк». Согласно материалам кредитного комитета от 18 и 20 октября 2017 года, ООО «МОРЕ» и ООО «ОККО» входили вместе с Альбертом Авдоляном в группу взаимосвязанных заемщиков.

😁 При этом ББР Банк и один из его акционеров — Дмитрий Гордович — уже упоминались в публикациях, посвященных деятельности Авдоляна, в том числе в контексте перевода 100 млн рублей в латвийский JSC Citadele Banka. Примечательно, что счета в этом банке, как утверждается, открывались при участии представителей WOODEN FISH AGENCY LIMITED, включая Ирину Белянову.

😊 Кроме того, ООО «МОРЕ» неоднократно становилось участником судебных разбирательств с налоговыми органами по вопросам возмещения НДС.
Совокупность этих обстоятельств рисует достаточно разветвленную сеть зарубежных компаний, которые, как утверждается, могут быть связаны с бизнес-интересами Авдоляна и выходить далеко за пределы российской юрисдикции.

@Insiderchronicle