Внесудебный подход ФТС запускающий новый формат «ДИСКРЕДИТАЦИЯ И ПОРАЖЕНИЕ В ПРАВАХ», при котором РУКОВОДИТЕЛЬ И ВЛАДЕЛЬЦЫ так называемых ФИРМ-ОДНОДНЕВОК попадут в СТОП-ЛИСТ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ И БАНКОВ при создании новых фирм и открытии счетов создаст новые ЧЕРНЫЕ СПИСКИ.

Развивая, так называемый РИСКОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД, Таможенная служба, решила двигаться по уже реализованному Банком России, пути формирования «черных списков» для юридических лиц. Однако в данном случае в правах будут поражены физические лица. Все основные «узкие места» такой технологии известны:
. Непрозрачность принятия решений, и как следствие создание коррупционного поля.
. Совершенно незаконный механизм «отработки» принятого решения по включению в «черный список».
. Неформализованная технологии исключения из подобного списка.

Несмотря на вышеуказанные негативные моменты, движения в этом направлении не избежать. Вероятно, с учетом решения первоначальной проблемы массового исключения из юридического оборота наиболее одиозных персоналий и создания атмосферы общей нетерпимости к подобному «предпринимательству», регуляторы начнут процесс приведения подобной схемы в более законное русло.

#ВнеСудебный, #ФТС, #Дискредитация, #ПоражениеВПравах, #Руководитель, #Владельцы, #ФирмыОднодневки, #СтопЛист, #ГНИ, #ЧерныеСписки, #ЦБ

По сообщению ИЗВЕСТИЯ

ФТС хочет получить право блокировать счета компаний…

Агентство ФИНМАРКЕТ
Разместило информацию об инициативе ФТС, в рамках межведомственного взаимодействия Минфина, Минэкономразвития, Минюста, ФНС и Росфинмониторинга, а также ЦБ РФ, которая заменяет порядок уведомления банков и Налоговой службы о компаниях-участниках ВЭД, операции которых соответствуют критериям Таможенной службы как «сомнительные».
В рамках взаимодействия, подобное информирование должно с одной стороны запускать процесс остановки финансовых операций по счетам, а с другой стороны инициировать преследование руководства и бенефициаров недобросовестных, по мнению ФТС компаний в уголовном порядке, для чего предлагается внести соответствующие ужесточения в 193.1 Уголовного кодекса РФ

#Мнение:
ФТС, подобно Налоговой службе, уже очень давно пыталась получить право блокировки счетов компаний, как дополнительный и очень весомый инструмент давления на контролируемые компании.
До момента включения службы в Министерство финансов, как структурное подразделение подобный подход не приветствовался со стороны Правительства, однако теперь подобная инициатива может получить свою реализацию в формате противоборства регуляторов за право оказывать наибольшее давление на бизнес.

Информация подготовлена нашим партнером ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИЕЙ "RIGHT FLOW"

#ФТС, #Таможня, #Инициатива, #ВалютныйКонтроль, #УголовнаяОтветсвенность, #Минфин, #Минэкономразвития, #Минюст, #ФНС, #Росфинмониторинг, #ЦБ