​​Находкинские таможенники выявили организованную группу, которая незаконно перевела за границу более 1,5 млрд рублей. В отношении подозреваемых таможня возбудила уголовное дело.

В течение четырех лет трое жителей Находки, используя недействительные документы, заключали контракты с иностранными фирмами на поставку в Россию товаров народного потребления, строительных материалов, а также на оказание логистических услуг.
В счет предполагаемых поставок злоумышленники перевели в Китай более 1,5 млрд рублей, однако по окончанию срока действия контрактов товар так и не был поставлен в Россию.

Схема вывода валютных средств «невозврат авансовых переводов» на сегодня является одной из самых рисковых с точки зрения махинаций. Вероятно данная преступная группа работала по инерции, не сильно задумываясь о неотвратимости ответственности…

По сообщению пресс-службы ДВТУ

#Китай, #ВалютныеМахинации, #НаходкинскаяТаможня, #ТНП, #Авансы