​Может ли крупнейшая биржа в мире всего за несколько дней превратиться в копейку и нанести ущерб в миллиарды долларов?

На крипто рынке — это запросто, учитывая, что жёсткое регулирование рынков капитала, не работает на рынке крипто-инструментов, но как бы парадоксально это не выглядело, в этом и есть его привлекательность для миллионов обычных людей во всём мире благодаря вере в неуязвимость технологии «блокчейн». Инвесторов, зачастую, даже не пугает, что их вложения в крипто-инструменты становятся крайне беззащитными от действий посредников, находящихся под постоянным соблазном. Быть может, ложную уверенность людям придают рекламы с участием знаменитостей мирового уровня, а также неприменение властями превентивных мер до самого краха "крипто проектов".

Свежий пример, трейдинговая компания #Alameda (создана в октябре 2017 года), криптобиржа #FTX (основана в мае 2019 года) и запущенные биржей в обращение в июле 2019 года #FTT - цифровые единицы – токены, использованные в качестве средства платежа при совершении транзакций на бирже, а также предоставлении заимствований и залогового обеспечения. Всех их объединяет один основатель и крупный владелец – 30-летний Сэмюэл Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried, #SBF), ныне находящийся под арестом на Багамских островах, а его компании и биржа объявили себя банкротами.

Хотя ещё в октябре 2021 года Forbes признал Сэмюэл Бэнкман-Фрида самым богатым в мире человеком, не достигшим 30 летнего возраста с состоянием в $22,5 млрд.

До вторжения в феврале 2022 года России в Украину, дневной оборот на бирже FTX, созданной при финансовом участии крупнейшей в мире криптобиржи #Binance, составлял в среднем $10 млрд и насчитывал более 1 млн участников торгов. Рыночная стоимость самой биржи оценивалась в $32 млрд.

Нынешний глобальный кризис, вызванный продолжающейся уже 9 месяцев войной в Украине, неизбежно повлиял на финансовые рынки во всём мире и росту инфляции, и привёл к оттоку средств из развивающихся более рискованных рынков, включая к стремлению крупнейших инвесторов уменьшить свои позиции в крипто-инструментах, с целью сохранить средства в более надёжных активах. Это послужило триггером краха крупнейших крипто-основателей и крипто-трейдеров таких как #Terraform_Labs, #Celsius, #Voyager, #Three_ArrowsCapital ("3AC").

Продолжение следует...

#крипторынок

​Словесная война в #Twitter привела к разорению молодого крипто-миллиардера

18.06.2022г. #Alameda объявила о намерении совместно с #FTX предоставить дополнительную финансовую помощь #Voyager в размере $200 млн, являясь при этом вторым после #Three_ArrowsCapital крупнейшим кредитором у стоящего на грани банкротства Voyager .
07.07.2022г. глава и основатель крупнейшей в мире криптобиржи #Binance Чанпэн Чжао (текущее состояние по Forbes: $17,4 млрд), назвал сомнительными договорённости между Alameda и Voyager.
25.07.2022г. Voyager отклонил предложение Alameda о предоставлении дополнительных средств для расчёта с кредиторами, заявляя, что оно направленно на срыв процедуры банкротства Voyager .
28.09.2022г. Бэнкман-Фрид заявил, что в рамках обычной практики будет происходить ротация средств на крипто-счетах клиентов FTX, успокаивая владельцев счетов, что эта никак не повлияет на их активы. Позже оказалось, что токены #FTT, стоимостью на тот момент около $4 млрд, переводились со счетов их владельцев на счета Alameda.
02.11.2022г. новостное издание #CoinDesk опубликовало, что по состоянию на 30.06.2022г. активы Alameda составляли $14,6 млрд, из которых большая часть в виде токенов FTT, выпущенных биржей FTX, напрямую аффилированной с Alameda. При этом денежные средства (т.н. "фиаты") в активах Alameda составляли всего $134 млн, а портфельные инвестиции в акции, были оценены в $2 млрд.
06.11.2022г. (Воскресенье) Чанпэн Чжао объявил, что Binance продаёт принадлежащие ей токены FTT в свете обнародованной информации об активах Alameda и о её нездоровых взаимоотношениях с FTX.
07.11.2022г., рано утром Бэнкман-Фрид заявил, что биржа FTX и активы в хорошем состоянии, а Чанпэн Чжао, будучи конкурентом, распространяет ложные слухи.
07.11.2022г. Каролина Эллисон руководитель Alameda (подруга Бэнкман-Фрида и дочка бывшего коллеги главы Комиссии по ценным бумагам - #SEC) публично предложила выкупить у Binance токены FTT по цене $22/шт, если Binance намерена минимизировать рыночные риски, влияющие на цену FTT.
07.11.2022г., ближе к вечеру, Чанпэн Чжао заявил, что Binance не будет помогать людям, которые лоббируют собственные интересы в ущерб остальным игрокам рынка и за их спиной (FTX вела переговоры c SEC о введении нового порядка лицензирования, что отрицательно повлияло бы на Binance).

Тем временем, панические настроения на бирже FTX вызвали в течение 72 часов волну заявок на продажу FTT токенов, стоимостью порядка $6 млрд. За два дня начиная с 6 ноября цена на FTT упала на 80%. Свои средства Alameda и FTX покрывали лишь 10% от необходимой суммы для поддержания цены на FTT.

08.11.2022г. ближе к вечеру, Чанпэн Чжао заявил, что FTX обратилось за помощью, в связи с чем, Binance намерена полностью выкупить FTX, но после проведения тщательного анализа деятельности последней.
09.11.2022г. поздно вечером Binance заявила, что по результатам комплексной корпоративной проверки, а также последних новостей о ненадлежащем обращении FTX со средствами клиентов и возможного проведения расследования уполномоченными агентствами США, Binance отказывается от покупки FTX. По обнародованным в СМИ данным $8 млрд составляла недостача активов FTX для погашения её краткосрочных обязательств.
09.11.2022г. издание #WSJ опубликовало о начале проверки деятельности FTX со стороны SEC и Минюста США.
10.11.2022г. Бэнкман-Фрид весь день постил в twitter извинения, обвиняя во всём себя.
11.11.2022г. Бэнкман-Фрид заявил, что подал заявления в суд для признания банкротом FTX и Аlameda.
Между тем...
15.11.2022г. Мировые банковские гиганты - Citigroup, HSBC, Mastercard и Wells Fargo при участии Федерального резервного банка Нью-Йорка объявили о начале имитационных тестов использования цифрового токена доллара США при расчётах.

*Учитывая разные часовые пояса (США и Узбекистан), день и время в twitter будут отличаться.

Новости вокруг FTX и Аlameda стоили ведущим крипто биржам мира просадки торгов на $152 млрд. А потери клиентов самого FTX могут составлять порядка $50 млрд.

🔍 См также на ColdFusion

На фото внизу главы Binance и FTX