На годовом общем собрании акционеров АО «Узкабель», состоявшемся 23.04.2021г. (кворум – 87,72%):
➖работа исполнительного органа АО (Умаров Фаррух Рахматжонович, с 2013 года) признана удовлетворительной;
➖принято решение дивиденды по итогам 2020 года акционерам не выплачивать;
➖утверждены сделки с аффилированными лицами АО, совершённые обществом в период 29.09.2020г. - 23.04.2021г. (согласно приложению к протоколу данного ОСА);
➖исполнительному органу АО разрешено на период до следующего годового ОСА заключать сделки с аффилированными лицами АО – СП ООО «Lama Standart», ООО «HPC Systems», СП ООО «Rangli-Boyoq», СП ООО «Safit Carb», ИП ООО «Navoi Cable Connector», СП ООО «New Style Mebel», СП ООО «National Ceramics»,СП ООО «Vita Ceramic’s» , а также OOO «Comfort Inn». При этом данное разрешение действует, если сделки совершаются в процессе текущей хоз. деятельности, в том числе договора займа, если сделка не относится к категории крупной сделки, по которой решение должно быть принято на ОСА;
➖ООО «Marikon-Audit» утверждено в качестве аудиторской организации на 2021 год с предельным размером оплаты её услуг 45,0 млн. сум;
➖члену набсовета АО Хакимову Мирхаету Мирхамидовичу начислено вознаграждение за 2020 год в размере 232,17 млн. сум.

Также на годовом ОСА в набсовет АО избраны следующие 10 лиц:
➖Хакимов Мирхаёт Мирхамидович - владеет напрямую 67 шт. акциями АО (быв. гендиректор Узкабель и генменеджер СП ООО «Hayat Power Cable Systems»);
➖ Гулямов Акмал Акбарджанович – доверенное лицо Турецкой компании «Inter Kablo ve Bakir Sanayi Ticaret Limited Sirketi»;
➖Акрамов Шукур Мирзахамдамович – начальник отдела ГИП АО «УзЛИТИнефтегаз» (был доверенным лицом китайской компании «Gulf Cable Trading Company»);
➖Мурадов Александр Асланович – директор ООО «Rangli Bo'yoq»;
➖Аббасов Акром Абдулазизович – директор СП «Alumax Industries»;
➖Бабаджанов Камаладдин Халикович - адвокат адвокатской фирмы «Al -Ihlos»;
➖Акбаров Нодир Иркинович – советник по финансам гендиректора ИП ООО «AlSys»;
➖Таджибаев Абдурашид Абдурахманович – директор СП ООО «National Ceramics»;
➖Хафизов Лутфулла Джаруллаевич – замдиректора по внешнеэкономическим вопросам СП ООО «Rangli-Bo’yoq», владеет 9643 шт. акциями АО;
➖ Усманов Хуршид Абдулхаевич – гендиректор СП ООО «Lama Standart».

🔍См сущфакты, годовые и квартальные отчёты АО

#Узкабель #Узлитинефтегаз

👤💼 Зайниев Дилшод Нуритдинович освобождён от должности зампреда правления – руководителя департамента экономики и финансов АО «O'zlitineftgaz», на которой он проработал с ноября 2020 года [#].
Вместо него на эту должность исполняющим обязанности назначен Нашвандов Шохрух Муротович, работавший в АО начальником отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования (ОФЭАиП).

Указанные решения приняты 22.04.2021г. набсоветом АО (см выписку из протокола заседания НС).

#Узлитинефтегаз

На внеочередном общем собрании акционеров АО «O'zlitineftgaz», состоявшемся 23.04.2021г. (кворум – 63,99%):
➖утверждено ООО «Konsauditinform» для проведения внешнего аудита АО за 2020 год по МСФО, с предельным размером оплаты услуг в 10,0 млн.сум;
➖утверждён в новой редакции Регламент конкурсного отбора на руководящие должности АО;
➖утверждено Положение о комиссии по этике АО;
➖утверждены изменения в Положение о наблюдательном совете АО.

По следующим вопросам не приняты решения, поскольку большинство голосов было против (79,74%):
➖утвердить Кодекс корпоративной этики АО;
➖утвердить Положение по управлению конфликтом интересов в АО;
➖утвердить Политику АО по противодействию коррупции.

#Узлитинефтегаз

На 17 сентября назначено внеочередное общее собрание акционеров АО «O'zlitineftgaz», на котором планируется рассмотреть следующие вопросы:
➖определение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки деятельности АО за 2021 год по НСБУ и МСФО;
➖утверждение Кодекса корпоративной этики АО, Положения по управлению конфликтом интересов в АО, Политики АО по противодействию коррупции;
➖признание утратившим силу Положения о порядке действий при конфликте интересов АО;
➖направление денежных средств из нераспределенной прибыли АО прошлых лет в Фонд строительства и приобретения жилья АО;
➖доизбрание в состав наблюдательного совета АО Миркабилова Искандара Анваровича.

#Узлитинефтегаз

На 25 ноября т.г. назначено внеочередное общее собрание акционеров АО «O'zlitineftgaz» для рассмотрения вопроса об утверждении дорожной карты по эффективному использованию активов, в том числе долей, недвижимого имущества, автотранспортных и иных основных средств АО, включая их продажу или сдачу в аренду.

Напомним, что на внеочередном ОСА от 17.09.2021г. (кворум - 51,03%) аудиторская фирма ООО «Nazorat-Audit» утверждена для проведения аудита на 2021 год согласно национальным и международным стандартам, с предельным размером оплаты аудиторских услуг в 20 млн. сумов. Также утверждены Кодекс корпоративного управления АО, Положение по управлению конфликтом интересов в АО и Политика АО по противодействию коррупции. При этом признано утратившим силу Положение о порядке действий при конфликте интересов АО, утвержденное на ОСА от 30.06.2016г.
Кроме того, на ОСА от 17.09.2021г. 146,32 млн. сум из нераспределённой прибыли прошлых лет направлены в Фонд строительства и приобретения жилья АО, с условием выделения денежных средств нуждающимся в улучшении жилищных условий работникам АО на возвратной основе. В состав набсовета АО доизбран Миркабилов Искандар Анварович - начальник департамента АО «Узбекнефтегаз».

#Узлитинефтегаз

На внеочередном общем собрании акционеров АО «O’zLITIneftgaz», состоявшемся 22.12.2021г. (кворум – 88,90%), пункт 9.1. решения годового ОСА от 28.06.2021г. пересмотрено и изложено в следующей редакции:

«Распределить чистую прибыль АО «O’zlitineftgaz» по итогам 2020 года в размере 10 250 384 тыс.сум в следующем порядке:
➖975 525 тыс.сум (9,5% от чистой прибыли) на выплату дивидендов (дивиденд на одну простую акцию составляет 5000 сум);
➖5 974 853,03 тыс.сум (58,3% от чистой прибыли) направить на развитие общества согласно утверждённой стратегии развития АО «O’zlitineftgaz» на среднесрочную и долгосрочную перспективу с возложением ответственности на Правление АО «O’zlitineftgaz» за производственную необходимость и ценовую обоснованность приобретаемого оборудования;
➖3 300 005,97 тыс.сум. (32,2% от чистой прибыли) направить на счет нераспределенной прибыли АО «O’zlitineftgaz». Выплату дивидендов осуществить не позднее 60 дней со дня принятия настоящего решения денежными средствами, физическим лицам путем перечисления на их пластиковые карточки, а юридическим лицам путем перечисления на их расчетные счета. Определить дату начала выплаты дивидендов «28» июня 2021 года и дату окончания выплаты «26» августа 2021 года.».

Вместе с тем принято решение 3,30 млрд. сум из нераспределённой (накопленной) прибыли АО прошлых лет направить на выплату акционерам дивидендов (16 914 сум на одну простую акцию).

Также на ОСА продлены полномочия Улугбека Султоновича Назарова в должности председателя правления АО сроком на один год.

#Узлитинефтегаз

На 22 апреля т.г. назначено внеочередное общее собрание акционеров АО «O’zLITIneftgaz» со следующими вопросами в повестке дня:
➖утверждение новой организационной структуры АО;
➖утверждение Положения «О Дивидендной политике» в новой редакции;
➖утверждение Положения «О комитетах при наблюдательном совете».

#Узлитинефтегаз

​Шуртанскому ГХК, Uzbekistan GTL, УзЛИТИнефтегаз и Шуртанскому нефтегазодобывающему управлению разрешили заключать между собой прямые договора по реализации совместных научных проектов

📜✍🏽 Постановлением Президента РУз от 07.07.2022г. №ПП-309 «О мерах по созданию Образовательно-производственного кластера в нефтегазовой отрасли» одобрено:
➖предложение о создании Образовательно-производственного кластера в нефтегазовой отрасли (далее – #Кластер) при участии ООО «Uzbekistan GTL», ООО «Шуртанский ГХК», Шуртанского нефтегазодобывающего управления (быв. ООО «Шуртаннефтегаз»), АО «УзЛИТИнефтегаз», а также трёх ВУЗов, Бухарского колледжа нефтяной и газовой промышленности, и др. (см на фото);
➖предложение о безвозмездной передаче Учебного центра переподготовки и повышения квалификации работников Шуртанского газохимического комплекса в собственность ООО «UNG Training» при АО «Узбекнефтегаз».

Также указом:
➖создан Совет по координации деятельности Kластера во главе с председателем правления АО «Узбекнефтегаз»;
➖утверждена «Дорожная карта» по комплексному развитию Kластера в 2022–2023 годах;
➖утверждены Целевые показатели развития Кластера до 2026 года;
➖дано поручение за счёт средств участников Кластера переоборудовать мастерские по предмету «технология» общих средних образовательных учреждений;
➖определены источники финансирования деятельности Кластера, состоящие из отчислений участников Кластера и ежегодных отчислений за счёт дивидендов по госдоле в АО «Узбекнефтегаз»;
➖разрешено участникам Кластера заключать между собой прямые договора по реализации совместных (партнёрских) научных проектов.

#Узбекнефтегаз #ШуртанскийГХК #UzbekistanGTL
#УзЛИТИнефтегаз #UNG_Training #госзакупки

АО «УзЛИТИнефтегаз» проводит 4 сентября внеочередное ОСА для рассмотрения следующих вопросов:
➖одобрение крупной сделки, заключаемой между АО и Узбекнефтегаз;
➖одобрение крупной сделки, заключаемой между АО и ООО «Ogma Projects»;
➖досрочное прекращение полномочия некоторых членов наблюдательного совета АО;
➖избрание новых членов наблюдательного совета АО;
➖избрание членов ревизионной комиссии АО.

По данным из ЕГРПО, ООО «Ogma Projects» (ИНН: 310216373) создано в феврале 2023 года в г. Ташкенте, имеет уставный капитал в размере 1,0 млрд сумов и единственного учредителя - иностранную фирму «OGMA SSH FZ-LLC» (#, #, #). Эта иностранная фирма является также соучредителем (участником) ООО «NK Engines Technology» (ИНН: 309519840) и ООО «Eclat Voyage» (ИНН: 303393174).

#Узлитинефтегаз #Узбекнефтегаз #OgmaProjects #OGMA_SSH_FZ

На внеочередном общем собрании акционеров АО «УзЛИТИнефтегаз», проведённом 11.09.2023г. (кворум - 64,90%):
➖одобрено заключение крупной сделки между АО и Узбекнефтегаз;
➖одобрено заключение крупной сделки между АО и ИП ООО «Ogma Projects» [#];
➖досрочно прекращены полномочия членов наблюдательного совета АО - Ш.К. Даулетиярова, А.Н. Абдурахимова, М.Ю.Омарова, А.Х. Авезова и И.А. Обидова.

Также сформирован новый наблюдательный совет АО сроком на 3 года в составе:
▪️Усманова Бехзода Бобуровича - первого зампреда Узбекнефтегаз;
▪️Убайдуллаева Жалолиддина Забихуллаевича - начальника департамента Узбекнефтегаз;
▪️Маллаева Сирожиддина Эшдавлатовича - начальника департамента Узбекнефтегаз;
▪️Маматова Эльера Панжиевича - начальника департамента Узбекнефтегаз;
▪️Ахаева Эскандера Вааповича - начальника департамента Узбекнефтегаз.

Членами ревизионной комиссии АО сроком до следующего годового ОСА стали:
▪️Мурадов Кудрат Зокирович - заместитель главбуха Узбекнефтегаз;
▪️Анваров Жавохирбек Гайратжон угли - зам. начальника департамента Узбекнефтегаз;
▪️Волосина Надежда Владимировна - главспец по бух. учёту представительства «Gazprom International Services B.V.» в Узбекистане.

#Узлитинефтегаз #Узбекнефтегаз #OgmaProjects #OGMA_SSH_FZ