Специалисты компании PWC провели тренинг для сотрудников структурных подразделений Национального агентства перспективных проектов (НАПП) касательно оценки системы противодействия отмыванию денежных средств (AML).

Об этом сообщает НАПП, отмечая, что Виталий Фалин, Сергей Сысенко и Григорий Эксузян рассказали о компонентах системы AML, структуре AML-метрик, а также о методах и структуре процесса проведения внешних проверок.

#FATF #ЕАГ #PWC #Forensic