FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США) собирается объявить все международные криптомиксеры центрами по отмыванию денег. У представителей общественности будет 90 дней, чтобы прокомментировать предложение против крипто-миксеров после публикации в Федеральном реестре. Правительственное ведомство, скорее всего, рассмотрит все отзывы, прежде чем принимать решение о введении в действие предлагаемой политики против крипто-миксеров.@BlackAudit
Членство Росфинмониторинга в группе «Эгмонт» приостановлено. Эта международная организация занимается координацией в борьбе с финансовыми преступлениями, она объединяет финансовые разведки 170 стран.@BlackAudit
Новое законодательство Великобритании поменяет уголовную ответственность корпораций за экономические преступления. Законодательство расширит круг лиц, которые будут ответственны за преступления. В частности, топ-менеджеры, которые играют значимую роль в деятельности компании. Появится новый состав преступления: неспособность предотвратить мошенничество - то есть, если крупная компания не предотвратила преступление связанного с компанией лица (компания прямо или косвенно получила выгоду), то компания будет считаться совершившей преступление.@BlackAudit
То тут, то там появляются мнения, что 115-ФЗ под угрозой, так как в феврале приостановлено членство РФ в FATF, теперь вот группа «Эгмонт» тоже приостановка. Но не надейтесь, кроме этого есть ещё ряд организаций по контролю над отмыванием денег. Единственное, что можно ожидать - изменения в 115-ФЗ в сторону усиления контроля.@BlackAudit
ЦБ, по указанию Минфина, готовит список, который с 1 января 2024 года обяжет компании декларировать зарубежные активы и обязательства. В список войдут дочерние и иностранные дочерние структуры.@BlackAudit
В Липецкой области в суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении шести жителей за незаконную банковскую деятельность, незаконное создание юрлица и отмывание денег. Через фиктивные организации прошло 179 млн руб и «доход» преступников составил 12,5 млн руб.@BlackAudit
АСВ направило заявление о взыскании убытков с бенефициара БайкалБанка Ильи Клигмана. Речь о 2,5 млрд руб. Клигман организовал выдачу технических кредитов и рабочих схем по выводу активов. АСВ предъявляло Клигману требования на общую сумму 57 млрд руб («ИНКАРОБАНК», «УМ-Банк», «Арксбанк», «Невский банк», «Агросоюз» и БайкалБанк). В рамках всех этих дел было арестовано имущество на 44,9 млрд.@BlackAudit
Мошенники принялись за старое - обналичивают украденное на кассах магазинов, оплачивая покупки случайному человеку, а от него получают наличку под предлогом, что срочно нужен нал, а банкомата по близости нет. Что грозит тому, чьи покупки оплатили: как минимум ему придется объясняться с правоохранителями, так как мошенники стараются не попадать в поле зрения камер видеонаблюдения.@BlackAudit
Группа граждан Индии арестованы в США за схему перевода крипты в наличные на сумму $15 млн. ФБР начало проверку ещё в апреле 2021 года, был выявлен первый подозреваемый. Всего задержаны 6 подозреваемых. Криптовалюта, которую обменивали на наличные, была получена от продажи наркотиков и от киберпреступлений.@BlackAudit
Кто бы сомневался, что мошенники воспользуются выпуском новых купюр. Они пытаются заставить обменять купюры на новые под предлогом того, что старые станут недействительными и «сгорят».@BlackAudit
21 октября в силу вступила мера, согласно которой Банк России будет отправлять в МВД данные о попытках перевода денег. Для доступа МВД к информации согласия клиентов не нужно. Смысл: ускорит расследование дел по фактам дистанционного хищения денег. Количество подобных преступлений в 2023 году выросло на 30% (если сравнивать с предыдущим годом), а вот раскрываемость ничтожно мала.@BlackAudit
Если вы хоть немного читаете налоговые новости, то должны были обратить внимание, что ежедневно по всей стране выявляют уклонистов, которые, как один, предоставляли в налоговые декларации с фиктивными данными, чтобы не платить. Господа уклонисты, не пора ли сделать выводы? Заплатить придется рано или поздно, но уже не только доначисления, но и штрафы, пени, а кому-то ещё и срок отмотать придется. Уже давно не те времена. Пора начинать думать законными методами, которые существуют, которыми давно пользуются умные люди.@BlackAudit
Пониженная ставка по УСН: «доходы» - 2%, «доходы минус расходы» - 7,5%. Саратовская область приняла региональный закон. Льгота будет действовать в 2024-2026 в течение двух лет (год регистрации и следующий). Условия действуют для вновь зарегистрированных ИП, которые до этого ни разу не регистрировались или для тех, кто сменит регион регистрации.@BlackAudit
Предприниматели выступили с инициативой изменения УК РФ и УПК РФ. В частности, ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества) вообще перестать использовать в отношении предпринимателей. Далее выделить специальный состав для мошенничества при возмещении НДС. Бизнес-сообщество радеет за сохранение работающих предприятий и налоговых поступлений в бюджет в случае претензий со стороны правоохранительных органов.@BlackAudit
ИФНС в ходе проверки изъяла у компании оригиналы документов, которые так и не были возвращены. Позже инспекция запросила копии документов, но компания физически не могла их предоставить из-за отсутствия оригиналов. ИФНС выкатила штраф. Арбитражный суд напомнил, что для привлечения к ответственности необходимо установление вины налогоплательщика, которая в данной ситуации исключена.@BlackAudit
Банки назвали прямой доступ силовиков к базам данных клиентов для корректировки сведений о сотрудниках спецслужб нарушением конституционных прав и несоблюдением антиотмывочного закона. Законопроект был внесен в августе 2023: Минобороны, ФСБ, ФСО, Служба внешней разведки и МВД могут получить права на доступ, в том числе удаленный, к различным информационным системам и базам данных для редактирования или удаления сведений о сотрудниках спецслужб, которые являются клиентами этих организаций. Минцифры сообщает, что доступ будет разрешен только к тем информационным системам, которые будут включены в спецреестр. Банки беспокоятся о том, что подобный доступ несет колоссальные риски в плане информационной безопасности, что, согласно законодательству, может грозить приостановлением деятельности.@BlackAudit
Очередная новость, которая облегчит жизнь не только новым предпринимателям, но и недобросовестным - дистанционное открытие бизнеса с 2024 года. Сделать можно будет абсолютно всё, и даже открыть счет в банке. С одной стороны облегчение, а с другой - вполне вероятно, что кратно возрастет открытие однодневок и их продажа для незаконной деятельности.@BlackAudit
Кредиторы FTX получают фишинговые письма с ложными обещаниями эксклюзивной возможности немедленного вывода активов без ожидания и юридических процедур. Никаких официальных заявлений от FTX не было! Официального решения суда нет. Поэтому никаких возвратов активов быть не может.@BlackAudit
Вполне вероятно, что ОАЭ будут исключены из серого списка FATF. Чиновники ОАЭ уже отправились в турне по ключевым странам, чтобы заручится поддержкой. Решение может быть принято уже на этой неделе.@BlackAudit