Покупка машин у иностранцев не через банк (наличные, крипта) - штраф от ФНС в размере 20-40% от суммы сделки. Закон: расчет с иностранцами только через уполномоченный банк. Остальное (наличка, крипта, иностранные карты) - нарушение валютного контроля.@BlackAudit

Эксперты Global Ledger проанализировали прошлогодние инциденты хакерских атак на криптовалютные кошельки и сообщили, что преступники выводят крипту уже через 2 секунды после взлома. Глазом моргнуть не успеете. Из-за этого осложняется противодействие хакерским атакам. Однако дальнейшее отмывание денег происходит гораздо медленнее - в среднем около десяти дней.@BlackAudit

Получить в автоматическом режиме инсайдерскую информацию по сделкам на криптобирже можно только через дорогостоящее и труднозатратное програмное обеспечение, которое используется в реальном времени и видит просходящее наперед за доли секунд, иногда и в минутах. Тем самым можно с увереностью увеличить баланс. В данном случае потяря сводится фактически к нулю. И, к сожалению, никакое ИИ никогда не продаст данную инормацию и не соберет фактически.@BlackAudit

Многие до сих по не понимают для чего собираются ввести лимит внесения наличных денег через банкоматы. Мера направлена на пресечение схемы по отмыванию преступных доходов, когда когда крупные суммы наличности вносятся на счета подставных лиц, переводятся в безналичную форму и выводятся как «чистые» деньги. Банкоматы упрощают такие операци, так как нет контакта с сотрудниками банков. Введение лимитов сократит долю анонимных операций.@BlackAudit

Обыски в штаб-квартире Amazon в Милане. Они связаны с расследованием по уклонению от уплаты налогов. Кроме штаб-квартиры обыски прошли в домах семи менеджеров Amazon. Ситуация следующая: постоянное представительство Amazon в Италии было с 2019 по 2024 год, а налоги начали платить только в 2024 году. В декабре 2025 Amazon уже вплатила $605 млн для урегулирования налогового спора в Италии. Сейчас речь о сумме в $1,42 млрд за 2019-2021 годы.@BlackAudit

Личности при должностях используют самые глупые схемы для сокрытия доходов и приобретенного на них имущества. Самая распространенная схема - покупка недвижимости на родственников, а для «надежности» составление фиктивных договоров, в которых стоимость этого имущества занижается, без преувеличения, в 100-200 раз. Обнаружить такие схемы правоохранительным органам не составляет труда - сопоставить официальные доходы таких родственников и количество имущества, которым они владеют. Итог всегда один: имущество арестовывают.@BlackAudit

Росфинмониторинг планирует ограничить доступ организаций к информации и присвоенной им категории риска и об изменении этой категории. Дословно: устанавливается прямой запрет на разглашение сведений об уровне риска, присвоенном контролируемому лицу, а также об изменении этого уровня. Ограничение распространяется на передачу данных любым третьим лицам и самим проверяемым организациям. Всё для обеспечения национальной безопасности.@BlackAudit

Вот она парадигма. Вроде, все умные люди, и у всех сейчас есть ИИ, только ничего не меняется. Как был обнал - так и есть, как был бумажный НДС - так и есть. Как налят по старинке - так и есть, как покупают нал - так и есть. Видим, выходят, вроде, новые проекты в виде финансовых продуктов, но, присмотревшись, все сделано на коленке и на "костылях". Зачем думать, зачем строить, все придуманно - наложим на то, что есть. Восприятие к конструктивному законом методу в данное время процентов 10, к сожалению.@BlackAudit

⚡️31.03.2026 проведем обучение и выдадим материал на следующие темы:

- описание методов экономической безопасности;
- анализ, практика, как вести себя по ряду статей УК РФ, а именно: 159, 172, 198, 199, 174, 210 и т.д.
- ошибки по схемам с криптоактивами;
- и самое главное: описание точечных опросов и допросов по ряду статей УК РФ, связанные с финансовыми и крипто схемами;
- ряд схем по легализации денежных средств и крипты и многое другое, документы и подготовка как себя обезопасить в крипто работе;
- метод по самостоятельному законному обмену криптовалюты на рубли;
- описание двух законных схем - НДС и наличность.

Места ограничены, перелимит не делаем. Материал ценный.

Пока действует скидка, писать строго сюда - @MirrorBA00

Завершено расследование уголовного дела в отношении золотопромышленника Сергея Булекова в Магадане. Он незаконно добыл золото на 100 млн руб и легализовал доход через другую свою компанию. Было изъято 2,1 кг золота и 7 млн руб. 23,35 драгоценного металла на 91,3 млн руб прошли обработку и реализованы. Булево не признает вины. Его обвиняют незаконном оброте драгметаллов, совершенный организованной группой по предварительному сговору, незаконном предпринимательстве, совершенном организованной группой и легализации преступных доходов в особо крупном размере. Вместе с ним к уголовной ответственности привлечены трое сотрудников его компании.@BlackAudit

Казанского девелопера Вячеслава Пимурзина, которому принадлежит компания «Твой дом» потребовали привлечь к субсидиарной ответственности на 306 млн руб. Его подзревают в выводе активов в преддверии банкротства. В январе была введена процедура наблюдения из-за долга ООО «Твой дом» перед предпринимателем Ильдусом Мурташиным. Временный управляющий заподозрил, что недвижимость ООО сдавалась в аренду через статус ИП Пирмузина, а деньги поступали на личные счета. Кроме того, со счетов компании наличными было снято более24 млн руб, а с корпоративных карт списано ещё более 10 млн руб. На имущество Пимурзина, который отрицает вину, наложен арест.@BlackAudit

Требование об уплате задолженности может быть признано недействительным, но только если не соответствует действительной налоговой обязанности плательщика или если недостатки в его оформлении не позволяют установить наличие у налогоплательщика обязанности по уплате указанных в документе сумм. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 17.12.2025 № Ф06-7036/2025 по делу № А57-1692/2025.@BlackAudit

Более 450 млн руб - цена за фиктивные сделки ради вывода денег и уклонение от уплаты налогов. При этом ООО «Производственная строительная компания «Батиз» из Ульяновской области совершила совсем непростительную ошибку - выводились деньги в том числе по госконтрактам. Деньги уходили на счета фиктивного контрагента. Суд признал сделки недействительными и сумма будет взыскана в доход государства.@BlackAudit

ЦБ предоставил неутешительные цифры. 2024 год - мошенники похитили 27,5 млрд руб, 2025 год - 29,3 млрд руб. При этом вернуть удалось лишь 1,7 млрд руб.@BlackAudit

⚡️31.03.2026 проведем обучение и выдадим материал на следующие темы:

- описание методов экономической безопасности;
- анализ, практика, как вести себя по ряду статей УК РФ, а именно: 159, 172, 198, 199, 174, 210 и т.д.
- ошибки по схемам с криптоактивами;
- и самое главное: описание точечных опросов и допросов по ряду статей УК РФ, связанные с финансовыми и крипто схемами;
- ряд схем по легализации денежных средств и крипты и многое другое, документы и подготовка как себя обезопасить в крипто работе;
- метод по самостоятельному законному обмену криптовалюты на рубли;
- описание двух законных схем - НДС и наличность.

Места ограничены, перелимит не делаем. Материал ценный.

Пока действует скидка, писать строго сюда - @MirrorBA00

Банк Revolut кошмарит россиян, проживающих в Европе, запрашивая информацию по счета за несколько лет. Неправильно ответили - блокируют.@BlackAudit

В парижском Институте арабского мира Национальная финансовая прокуратура Франции проводит обыски в рамках расследования преступления об отмывания денег, которое предположительно совершили экс-директор Жак Ланга и его дочь.@BlackAudit

Несмотря на все предупреждения, некоторые продолжают использовать так называемые рискованные варианты налоговой оптимизации. За это и получают штрафы весьма ощутимые для компании. И тут есть выход - реорганизация через присоединение или разделение. Прежняя компания обязательно должна перестать существовать. Почему? Потому что согласно п.2 ст.50 НК РФ правопреемник реорганизованного юрлица обязан уплатить штраф за своего приемника, только если он был наложен до реорганизации. Проверка опоздала со штрафом - забудьте о нем. Детали и нюансы изложены здесь.@BlackAudit

Почему снова наличные? Вывод средств из банков является сейчас наиболее масштабным за последние 11 лет. Наверное, одна из главнейших причин - проблемы с мобильным интернетом, люди просто не имеют возможности осуществлять онлайн-операции, боятся в нужный момент остаться без денег. Второй момент - ключевая ставка, которую ЦБ начал снижать в июне 2025, а вклады перестали быть более привлекательными. Ну, и самое главное - противодействие мошенникам увеличило число блокировок при подозрительных переводах, критериев стало больше - блокировок тоже. Вот и получаем, что наличные просто снижают зависимость от банков и других факторов, люди чувствуют себя более защищенными, когда наличные в руках.@BlackAudit