Госбанк Нидерландов отмывал деньги! Как известно, Нидерланды славятся своим либерализмом, но теперь оказались под пристальным внимание правоохранителей всего мира.
Госбанк ABN Amro сообщил об убытках 54 млн евро, но за этими убытками скрывается штраф в 480 млн евро за отмывание денег. Еще в 2019 году газета De Telegraaf выяснила, что голландские фирмы, имеющие счета в ABN Amro, принимали участие в трансфере 100 миллионов евро в качестве взяток, переведенных руководству бразильской фирмы Odebrecht и политическим партиям в странах Южной Америки. Чтобы избежать более серьезных последствий, третий по величине банк в Нидерландах в прошлом месяце заключил сделку с прокуратурой, согласно которой обязуется выплатить высокий штраф за отмывание денег. Из-за вскрывшейся аферы с отмыванием грязных денег прозвучали предположения, что банк может не просто заплатить огромный штраф, но его руководству могут быть предъявлены обвинения по уголовным статьям.@BlackAudit

RBI неофициально призывает банки прекратить сотрудничество с криптовалютными биржами. Резервный банк Индии (RBI) призывает кредиторов разорвать связи с криптовалютными биржами. Регулятор неофициально обращался к банкам с вопросом, почему они занимаются таким бизнесом, если он носит сверхспекулятивный характер. Через эти сделки поступает много денег за границу, что неудобно для RBI, поскольку это может привести к отмыванию денег. Тысячи новых пользователей ежедневно устремляются в криптовалютную индустрию на фоне роста рынка. Согласно отраслевым оценкам, в Индии насчитывается более 10 млн криптовалютных инвесторов.@BlackAudit

Британские правоохранители обинили Liberty Steel и GFG Alliance в серьезном мошенничестве. Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) Великобритании начало расследование подозрений в мошенничестве, мошеннических покупках и продажах, и отмывании денег в металлургической империи Liberty Steel Санджива Гупты. SFO сообщило, что тщательно изучает «финансирование и ведение бизнеса компаний, входящих в состав Gupta Family Group Alliance (GFG), включая его финансовые договоренности с Greensill Capital UK». GFG отрицает все правонарушения. По словам людей, знакомых с расследованием, SFO общалось с информаторами и начало тайное расследование несколько месяцев назад.@BlackAudit

Сервис Digivault получил лицензию FCA на хранение криптоактивов. Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) выдало сервису Digivault лицензию, позволяющую оказывать услуги по хранению цифровых активов на территории страны. Digivault является подразделением фирмы Diginex, работающей с блокчейном и криптовалютами. Сервис предоставляет холодное хранение цифровых активов в физических хранилищах, принадлежащих гонконгской фирме Malca-Amit, специализирующейся на безопасности. Получение лицензии FCA на оказание кастодиальных услуг означает, что сервис работает в соответствии с правилами финансового надзора по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег (AML).@BlackAudit

«Золотые паспорта» Кипра - первое уголовное дело. В центре событий гражданин Ирана, который скрыл факт, что его разыскивает Интерпол за хищение 30 млн долларов. Кроме того, фигурантами дела оказались и его родственники. В общей сложности девять человек, которым предъявили 37 обвинений, в числе которых подделка документов и преступный сговор.
Власти Кипра незаконно выдали около 3,5 тысяч «золотых паспортов». При этом, основные получатели - граждане России.@BlackAudit

Обвал на рынке криптовалют. BTC ниже $44 000, а ETH ниже $3300.@BlackAudit

ЦБ хочет ликвидировать екатеринбургский банк «Нейва». ЦБ подан иск к банку «Нейва». Это следует из  картотеки дел арбитража Свердловской области. Согласно официальным данным,  заявление поступило  11 мая. Зампред правления банка «Нейва» Павел Ефремов пояснил, что признаков несостоятельности банка «Нейва» не выявлено. По его словам, ликвидация более выгодна для вкладчиков. Эта процедура более быстрая, чем банкротство, то есть клиенты быстрее получат свои деньги.@BlackAudit

Руководство «РИКС» подозревают в финансовых махинациях. Временная администрация страхового общества «РИКС» установила обстоятельства, которые дают основания предполагать наличие в деятельности бывшего руководства и должностных лиц компании признаков совершения противоправных деяний, направленных на вывод активов. В связи с возможными финансовыми операциями, имеющими признаки уголовно наказуемых деяний, Банк России направил соответствующую информацию в генеральную прокуратуру и следственный департамент МВД РФ.@BlackAudit

Все больше жителей Дальнего Востока попадают под очарование криптовалюты Dogecoin. За апрель этого года курс криптовалюты вырос на 800%, что не преминуло глубоко потрясти финансовых трейдеров и покупателей. Между тем, на виртуальной бирже торговли криптоединицами уже слышны голоса финансовых аналитиков, что успех Dogecoin эфемерен и что в скором времени этот финансовый пузырь лопнет, оставив инвесторов, как говорится, с носом.@BlackAudit

В Петербурге по делу об обнале задержаны восемь человек. Членами преступной группы во главе с выходцем из Азербайджана разработана схема, которая функционировала больше года. Она принесла создателям десятки миллионов. С января 2019 по март 2020 преступники обналичивали денги физических и юридических лиц с помощью подконтрольных организаций. В общей сложности на счета фирм было получено не менее 508 млн рублей. Комиссия за обнал составляла 17%. Преступникам удалось заработать порядка 77 млн рублей.
Среди задержанных - 37-летний уроженец города Баку, который, по предварительной версии, выступал организатором преступной группы, а также его первый помощник — 27-летний уроженец города Всеволожска. Последний якобы осуществлял непосредственное взаимодействие с сообщниками. Остальные шесть соучастников имели свои роли. Так, один из них занимался подбором клиентов среди торговцев на рынках, передавал и забирал у них наличные и документы. Ещё четверо отвечали за оборот фиктивной бухгалтерской документации, а также оформление банковских карт для обналичивания денежных средств. Открытие счетов и ведение расчётно-кассового обслуживания фирм-«однодневок» входило в обязанности дамы.@BlackAudit

Хочешь лишиться сбережений? Отнеси их в ВТБ... Деньги клиентов исчезают с накопительных счетов десятками и сотнями тысяч. Переводы в этот банк не всегда доходят. А ВТБшники только разводят руками и молчат. Безопасность равна нулю, работают на благо мошенников.@BlackAudit

Чехия частично открывает публичный доступ к официальному Реестру бенефициаров. Закон вступает в силу в июне. У юридических лиц и трастов уже есть обязанность регистрировать своих бенефициаров, но новый Закон еще больше расширяет правила: в определение бенефициарного собственника вносятся поправки, и теперь в него будут включены не только физические лица, имеющие право на получение финансовых льгот, но и те, кто имеет «окончательное влияние» на юридических лиц и трастовые фонды. Новые правила также затрагивают компании, зарегистрировавшие членов своего уставного органа в качестве так называемых альтернативных бенефициарных владельцев. Возможно, им придется добавить других лиц в Реестр бенефициаров, некоторых старших должностных лиц их материнской компании. Объем собираемых данных также будет расширен. Организации, которые уже зарегистрировали своих бенефициаров в соответствии с действующим законодательством, должны до 1 декабря 2021 года внести поправки в Реестр в соответствии с новыми требованиями. Однако все остальные субъекты должны соблюсти новые правила до 1 июня. Для субъектов, которые этого не делают, вводятся значительные штрафы и пени: штраф в размере до 500.000 чешских крон, запрет на голосование на общем собрании организации и запрет на распределение прибыли. Дальнейшие санкции применяются к компаниям, претендующим на получение государственных контрактов. Те, кто не зарегистрирует своих бенефициаров, не смогут иметь дело с организацией-заказчиком и будут исключены из тендера.@BlackAudit

У Венгрии новые правила налогообложения криптовалюты. Они включают новые правила подоходного налога с физических лиц для налогообложения доходов от майнинга криптовалют и курсовой прибыли, которые в настоящее время не подпадают под какое-либо отдельное регулирование и облагаются налогом как прочие доходы с высокой ставкой. С учетом высоких ставок, поощряющих сокрытие доходов, новые правила будут включать ставку 15% налога для таких доходов, которая составляет примерно половину текущей ставки.@BlackAudit

SWIFT подтвердил, что нет никаких рисков отключения страны от системы - можем спать спокойно. Международная платежная система заверила, что будет работать в РФ в штатном режиме без каких либо проблем. А вопрос, между тем, тянется еще с 2014 года.@BlackAudit

В Литве начинает работу Центр предотвращения отмывания денег. Важным приоритетом центра будет укрепление международного и регионального сотрудничества, особенно в странах Балтии, которые то и дело сотрясают скандалы, связанные с отмыванием денег.@BlackAudit

Мошенники поживились на 400 млн рублей!!! Женщина 54 лет стала жертвой лже-сотрудников банка в прошлом году. Развод был стандартным - деньги под угрозой, давайте спасать. И 14 млн утекли мошенникам. Потом женщина вспомнила, что имеется еще 380 млн руб. в другом банке. И тут за дело взялись липовые сотрудники ФСБ. В результате, мошенники стали богаче почти на 400 млн руб. Откуда у женщины взялись такие деньги не уточняется. Но в течение месяца она их лишилась, к сожалению. И снова мы призываем вас к бдительности!@BlackAudit

Китай запретил платежным сервисам и банкам операции с криптовалютами - Bitcoin упал больше чем на 10%. Цена первой криптовалюты упала больше чем на 10% до $38 585. За месяц BTC потерял 40% стоимости. Последние новости крайне негативно влияют на стоимость криптовалюты.@BlackAudit

Даже такая страна, как Швейцария уже не может быть гарантом безопасности ваших денег и информации. Потому что существуют такие, как Герман Звездин. Эмигрировал частный банкир в страну банков и сыра из Питера. Жил там припеваючи. Но жадность фраера сгубила. Будучи первым вице-президентом Швейцарского банка EFG, он передавал данные о клиентах неправомочным лицам. И прокуратура Цюриха положила конец его злодеяниям, впаяв штраф эквивалентный 1,5 млн руб с испытательным сроком 2 года. В тюрьму не посадили, но еще могут. Вина Звездина, которого прозвали в Цюрихе «банкиром Аль Капоне», очевидна.
Позавидовав капиталам своих клиентов, Звездин стал разглашать банковскую тайну в отношении клиентом и их счетов, подвергая клиентов опасности. Но ему было плевать на всех, заботился он лишь о собственной выгоде. Банкиры становятся одержимыми. Так, BSI Bank (предшественник EFG Bank) был замешан в самых грандиозных скандалах с отмыванием денег в Швейцарии и Малайзии. Приложил ли Звездин руку и к этому скандалу, неизвестно.
Хочется верить, что этот случай научит не только Звездина, но и других банкиров держать язык за зубами. Но, поражает тот факт, что Звездин может сохранить свою должность директора EFG Bank. Прославившийся многочисленными сомнительными историями банк не видит необходимости предпринимать какие-либо действия и позволяет Звездину сохранять его должность, до следующего «случая».@BlackAudit

Обнальщица из Красноярска заработала 18 млн рублей. Уголовное дело завели в отношении местной жительнице, которая промышляла незаконной банковской деятельностью. Преступные доходы она отмыла частично через покупку недвижимости. Творила дама с июня 2016 по июнь 2018. Деятельность свою 38-летняя жительница осуществляла через р/с подконтрольных ей фирм для имитации реальной финансово-хозяйственной деятельности. 8 млн рублей ей удалось легализовать через покупку двух квартир в Красноярске и автомобиля Mercedes. Но теперь к этому добру добавилось уголовное дело и подписка о невыезде.@BlackAudit

BlockFi перепутал доллары с биткоинами. Крито-кредитор по ошибке отправил нескольким пользователям рекламные вознаграждения в биткоинах вместо долларов США. Некоторые пользователи заявили, что им угрожали судом, если они не вернут ошибочно зачисленные деньги. Генеральный директор Зак Принс заявил, что компания никаких судебных исков не возбуждала, но это возможно. Все зависит от конкретного случая.@BlackAudit

В Петербурге «теневые банкиры» впервые получили серьезные сроки. Паника среди теневых банкиров началась после того, как троих таких «банкиров» приговорили к серьезным срокам лишения свободы. Участники обнальной схемы - Антон Лукин, Александр Грищенко и Петр Шутас - проворачивали свои дела с 2012 по 2014 года. Для этого использовались договора с фиктивными фирмами. Получали они за такие услуги минимум 4% (расценки тех лет), доход составил более 80 млн руб. Лукин получил 5 лет колонии и штраф 800 тыс руб., Грищенко 4 года и 600 тыс руб штраф. Шутас отделался условным сроком и штрафом 400 тыс руб. Ранее суды были более лояльны к таким делам.@BlackAudit