Новый способ мошенничества - мошенники прикрываются именами известных финансовых аналитиков!!!
Тут есть два варианта развития событий.
В первом случае - перевод средств на брокерские счета псевдоинвестиционных компаний. Мошенник представляется фамилией, которую носит настоящий аналитик. Клиента таким образом «разводят» на доверие. Название компании всего лишь созвучно с существующей. Результат: после «удачного» вложения денег «известный аналитик» пропадает.
Второй вариант - помощь в возврате средств с псевдоинвестиционной платформы. Помощь от всё тех же «известных» специалистов, которые гарантируют безопасность и законность. Вот только вывод, по их словам, возможен только через Qiwi-кошелек. Естественно, для этого вы должны заплатить 50-100 тыс. руб.
Будьте бдительны.@BlackAudit
Тут есть два варианта развития событий.
В первом случае - перевод средств на брокерские счета псевдоинвестиционных компаний. Мошенник представляется фамилией, которую носит настоящий аналитик. Клиента таким образом «разводят» на доверие. Название компании всего лишь созвучно с существующей. Результат: после «удачного» вложения денег «известный аналитик» пропадает.
Второй вариант - помощь в возврате средств с псевдоинвестиционной платформы. Помощь от всё тех же «известных» специалистов, которые гарантируют безопасность и законность. Вот только вывод, по их словам, возможен только через Qiwi-кошелек. Естественно, для этого вы должны заплатить 50-100 тыс. руб.
Будьте бдительны.@BlackAudit
Маразм крепчает: оплатил за обучение ребенка - профинансировал терроризм.
Жесть банков в рамках 115-ФЗ по отношению к юрлица - уже давно привычное дело. Но теперь антиотмывочная компания накрыла и физлиц!!! Альфа-банк посчитал подозрительным платеж клиента в адрес ВУЗа за обучение ребенка. Теперь банк требует пояснений и копий документов, мотивируя тем, что платеж совершен за третье лицо, которое получило материальную выгоду. И таких требований очень много (оплата детских садов, школ, ВУЗов и пр.). Предположительно, банковские сервисы выискивают предлог «за», что и приводит к таким ситуациям. Решение проблемы - избегать предлога «ЗА».@BlackAudit
Жесть банков в рамках 115-ФЗ по отношению к юрлица - уже давно привычное дело. Но теперь антиотмывочная компания накрыла и физлиц!!! Альфа-банк посчитал подозрительным платеж клиента в адрес ВУЗа за обучение ребенка. Теперь банк требует пояснений и копий документов, мотивируя тем, что платеж совершен за третье лицо, которое получило материальную выгоду. И таких требований очень много (оплата детских садов, школ, ВУЗов и пр.). Предположительно, банковские сервисы выискивают предлог «за», что и приводит к таким ситуациям. Решение проблемы - избегать предлога «ЗА».@BlackAudit
Расследование отмывания денег в Прибалтике продолжается.
Результаты будут опубликованы Шведским управлением финансового надзора (FSA) к началу следующего года, а не в октябре, как сообщалось раньше. Swedbank, точнее его эстонская часть бизнеса оказалась замешана в скандале с отмыванием денег. В 2010-16 гг. Банк проводил через Эстонию транзакции на 20 млрд евро ежегодно в основном для высокорисковых российских клиентов.@BlackAudit
Результаты будут опубликованы Шведским управлением финансового надзора (FSA) к началу следующего года, а не в октябре, как сообщалось раньше. Swedbank, точнее его эстонская часть бизнеса оказалась замешана в скандале с отмыванием денег. В 2010-16 гг. Банк проводил через Эстонию транзакции на 20 млрд евро ежегодно в основном для высокорисковых российских клиентов.@BlackAudit
Досрочный выход на пенсию: 1 год - 10 тыс. руб.
В Дагестане было установлено 120 случаев получения пенсии по поддельным документам. Незаконно начислены десятки миллионов рублей. Схема простая: покупка поддельного документа, фиктивная трудовая, взятка в Пенсионный (чтобы глаза закрыли). Начальник паспортного стола, кстати, сбежал, как только запахло жареным. Объявлен в розыск. Цена за «старение» - 10 тыс. руб./год. Предположительно, таких «пенсионеров» в Дагестане сотни, а может быть тысячи.@BlackAudit
В Дагестане было установлено 120 случаев получения пенсии по поддельным документам. Незаконно начислены десятки миллионов рублей. Схема простая: покупка поддельного документа, фиктивная трудовая, взятка в Пенсионный (чтобы глаза закрыли). Начальник паспортного стола, кстати, сбежал, как только запахло жареным. Объявлен в розыск. Цена за «старение» - 10 тыс. руб./год. Предположительно, таких «пенсионеров» в Дагестане сотни, а может быть тысячи.@BlackAudit
Результаты автоматического обмена - ФНС делится впечатлениями.
В основном Россия получает информацию от иностранных коллег. За 2017 год информация поступила из 60 стран и территорий (среди которых Кипр, Люксембург, Кайманы, Сейшелы). В этом году будет получена информация за 2018 год в том числе от Швейцарии, Латвии, Австрии, Панамы и др. Эти данные позволяют ФНС устанавливать тех, кто прячет свои доходы из зарубежных источников, счетов в иностранных банках и др.@BlackAudit
В основном Россия получает информацию от иностранных коллег. За 2017 год информация поступила из 60 стран и территорий (среди которых Кипр, Люксембург, Кайманы, Сейшелы). В этом году будет получена информация за 2018 год в том числе от Швейцарии, Латвии, Австрии, Панамы и др. Эти данные позволяют ФНС устанавливать тех, кто прячет свои доходы из зарубежных источников, счетов в иностранных банках и др.@BlackAudit
Полномочия налоговых органов не абсолютны!
Обычная практика, когда налоговая выставляет требование о предоставлении документов, просто перечисляя наименования и периоды, за которые необходимы эти документы. При получении подобных требований необходимо обратить внимание на то, чтобы в требовании было указано мероприятие налогового контроля, в ходе которого возникла обоснованная необходимость предоставления запрошенных документов. Это абсолютно законно и правомерно, особенно если вы не хотите делиться с налоговой информацией о своих контрагентах или о своей деятельности.@BlackAudit
Обычная практика, когда налоговая выставляет требование о предоставлении документов, просто перечисляя наименования и периоды, за которые необходимы эти документы. При получении подобных требований необходимо обратить внимание на то, чтобы в требовании было указано мероприятие налогового контроля, в ходе которого возникла обоснованная необходимость предоставления запрошенных документов. Это абсолютно законно и правомерно, особенно если вы не хотите делиться с налоговой информацией о своих контрагентах или о своей деятельности.@BlackAudit
Новый способ перевода наличных - пока без подробностей.
В Qiwi сообщили, что «уже работают над пилотом по приему наличных через СБП в ритейле». В Банке России подтвердили, что данный вопрос обсуждается. Но пока неизвестно, как именно будет реализован прием наличных в Системе быстрых платежей. Директор «Золтой короны» Ситнов высказал мнение, что переводы могут осуществляться как через терминалы, так и через розничные сети, которые выступают в роли банковских платежных агентов. Некоторые банки высказали мнение, что в этом нет необходимости. В частности, ВТБ отмечает, что ворот наличных снизился за последние годы и востребованность новой системы может быть невысокой.@BlackAudit
В Qiwi сообщили, что «уже работают над пилотом по приему наличных через СБП в ритейле». В Банке России подтвердили, что данный вопрос обсуждается. Но пока неизвестно, как именно будет реализован прием наличных в Системе быстрых платежей. Директор «Золтой короны» Ситнов высказал мнение, что переводы могут осуществляться как через терминалы, так и через розничные сети, которые выступают в роли банковских платежных агентов. Некоторые банки высказали мнение, что в этом нет необходимости. В частности, ВТБ отмечает, что ворот наличных снизился за последние годы и востребованность новой системы может быть невысокой.@BlackAudit
Российские налогоплательщики заплатили 245 млн рублей единым налоговым платежом.
Это своего рода аналог электронного кошелька, куда плательщик может перечислить деньги для уплаты налога на имущество, а также земельного и транспортного. При наличии задолженности налоговики зачтут деньги в счёт неё. Если долгов нет – то позже, когда наступит срок уплаты налогов.
Пополнить такой кошелек можно как за себя, так и за третье лицо через личный кабинет или с помощью сервисов в разделе на сайте ФНС.@BlackAudit
Это своего рода аналог электронного кошелька, куда плательщик может перечислить деньги для уплаты налога на имущество, а также земельного и транспортного. При наличии задолженности налоговики зачтут деньги в счёт неё. Если долгов нет – то позже, когда наступит срок уплаты налогов.
Пополнить такой кошелек можно как за себя, так и за третье лицо через личный кабинет или с помощью сервисов в разделе на сайте ФНС.@BlackAudit
🔥Очевидно и подробно с некоторыми нюансами.🔥
Самая массовая схема состоит из двух инструментов: ООО и банковские карты физлиц. Всё просто и быстро! На счёт ООО заходят деньги и сразу раскидываются по картам физиков, поступления практически мгновенно обналичиваются, ООО а следующий день в блоке - готовим новые инструменты).
РАБОТА СО СБЕРБАНКОМ.
Конечно же, нужно обзавестись р/с в Сбере (можно даже нулевую) и картами любых банков (можно солянку, исходя из лимитов).
Тонкий момент схемы - счёт загружается платежами до 600 000 руб., но не допускать круглых сумм (500 000 более подозрительно, чем 513 654,64).
Можно, конечно, загнать единоразово крупную сумму, но тогда внимательно с назначением платежа. «Раскачивать» счет нет необходимости.
После вывода денег на физиков неминуема блокировка р/с и ООО отправляется «в топку».
Схема построена на знании двух барьеров в ПО «робота» Сбербанка:
Первый барьер - 150 000 рублей
Второй барьер - 50 000 рублей
Сбер автоматически пропускает платежи до 150 000 руб. с назначением «з/п за… месяц», т.е. Начинается вывод по 149 000 на карты физиков (причем, банк вообще значения не имеет). На одну карту можно отправить несколько зарплатных платежей.
Пример с мультикартой ВТБ:
Суточный лимит у карты 500 000 руб. На нее скидываем 3 платежа по 149 000 и 1 на 53 000 руб. (не стоит грузить карту двумя суточными лимитами). Если вдруг пришло письмо о 115-ФЗ, как правило, есть час-полтора, но не все успевают раскидать деньги по другим счетам. И тут начинается лихорадочное раскидывали по 49 000 руб. С тем же назначением (второй барьер робота - до 50 000 руб.).
А теперь тайминг:
У Сбера до 16:30 на сторонние банки физлицам, а внутри банка до 00:00 пятницы. Выходные есть выходные - ничего не работает.
Наиболее безопасно - ночью, после 01:00. В этом случае все платежи встают в статус АБС, а утром тихо мирно уходят по назначению.
На следующий день после рассылки - неизбежная блокировка (бывали случаи блока до рассылки - блок идет от контрагента, с которого деньги заводились в р/с). В этом случае рекомендуется завести резервный счет ООО. Это самое быстрое решение в случае блокировки.
КАК РАБОТАЕТ «АЛЬФА БАНК»?
Инструменты в работы такие же, только карты физиков этого же банка.
Понадобится ООО с р/с в Альфе (по Москве цена за такое ООО около 70 тыс. руб.) и 6 классических карт Альфы (для Москвы 30 тыс. руб.).
Загрузка счета до 600 000 руб. в течение недели (никаких круглых сумм!!!). К пятнице все деньги должны быть на счете ООО.
Перевод на физлиц.
Это самое интересное - на знании этих нюансов стоит вся схема.
Система Альфа устроена таким образом, что блокирует платежи физикам, если со счета уходит более 300 000 руб., чаще чем один раз в 3 часа. Выходные не исключение.
Операционный день в Альфе начинается в 3:00 и закрывается в 23:30. Если с последнего платежа прошло 2:59 - счет заблокируют автоматически!
Раньше в Альфе платежи могли идти один за одним, сейчас по времени немного усложнилось, но работает.
Итак, раскидываем деньги физлицам в пятницу после 18:00. Таким образом в пятницу уходит 2 платежа, и остаются суббота и воскресенье. Лимиты у классики 700 000 руб. в месяц и 300 000 в день.@BlackAudit
Самая массовая схема состоит из двух инструментов: ООО и банковские карты физлиц. Всё просто и быстро! На счёт ООО заходят деньги и сразу раскидываются по картам физиков, поступления практически мгновенно обналичиваются, ООО а следующий день в блоке - готовим новые инструменты).
РАБОТА СО СБЕРБАНКОМ.
Конечно же, нужно обзавестись р/с в Сбере (можно даже нулевую) и картами любых банков (можно солянку, исходя из лимитов).
Тонкий момент схемы - счёт загружается платежами до 600 000 руб., но не допускать круглых сумм (500 000 более подозрительно, чем 513 654,64).
Можно, конечно, загнать единоразово крупную сумму, но тогда внимательно с назначением платежа. «Раскачивать» счет нет необходимости.
После вывода денег на физиков неминуема блокировка р/с и ООО отправляется «в топку».
Схема построена на знании двух барьеров в ПО «робота» Сбербанка:
Первый барьер - 150 000 рублей
Второй барьер - 50 000 рублей
Сбер автоматически пропускает платежи до 150 000 руб. с назначением «з/п за… месяц», т.е. Начинается вывод по 149 000 на карты физиков (причем, банк вообще значения не имеет). На одну карту можно отправить несколько зарплатных платежей.
Пример с мультикартой ВТБ:
Суточный лимит у карты 500 000 руб. На нее скидываем 3 платежа по 149 000 и 1 на 53 000 руб. (не стоит грузить карту двумя суточными лимитами). Если вдруг пришло письмо о 115-ФЗ, как правило, есть час-полтора, но не все успевают раскидать деньги по другим счетам. И тут начинается лихорадочное раскидывали по 49 000 руб. С тем же назначением (второй барьер робота - до 50 000 руб.).
А теперь тайминг:
У Сбера до 16:30 на сторонние банки физлицам, а внутри банка до 00:00 пятницы. Выходные есть выходные - ничего не работает.
Наиболее безопасно - ночью, после 01:00. В этом случае все платежи встают в статус АБС, а утром тихо мирно уходят по назначению.
На следующий день после рассылки - неизбежная блокировка (бывали случаи блока до рассылки - блок идет от контрагента, с которого деньги заводились в р/с). В этом случае рекомендуется завести резервный счет ООО. Это самое быстрое решение в случае блокировки.
КАК РАБОТАЕТ «АЛЬФА БАНК»?
Инструменты в работы такие же, только карты физиков этого же банка.
Понадобится ООО с р/с в Альфе (по Москве цена за такое ООО около 70 тыс. руб.) и 6 классических карт Альфы (для Москвы 30 тыс. руб.).
Загрузка счета до 600 000 руб. в течение недели (никаких круглых сумм!!!). К пятнице все деньги должны быть на счете ООО.
Перевод на физлиц.
Это самое интересное - на знании этих нюансов стоит вся схема.
Система Альфа устроена таким образом, что блокирует платежи физикам, если со счета уходит более 300 000 руб., чаще чем один раз в 3 часа. Выходные не исключение.
Операционный день в Альфе начинается в 3:00 и закрывается в 23:30. Если с последнего платежа прошло 2:59 - счет заблокируют автоматически!
Раньше в Альфе платежи могли идти один за одним, сейчас по времени немного усложнилось, но работает.
Итак, раскидываем деньги физлицам в пятницу после 18:00. Таким образом в пятницу уходит 2 платежа, и остаются суббота и воскресенье. Лимиты у классики 700 000 руб. в месяц и 300 000 в день.@BlackAudit
Налоговая тайна - кто не имеет к ней доступ.
Статьи 84 и 102 НК - любые сведения о налогоплательщике составляют налоговую тайну и не подлежат разглашению налоговыми органами. Но есть, как всегда, исключения, предусмотренные ФЗ РФ.
ФЗ РФ разрешает ограниченный доступ к такой информации субъектам, которые в силу закона обладают правом запроса такой информации у налоговых органов.
Например, Минпромторге не является таковым, НО! ТК статья 102 п. 1.1 дает право Минпромторге ознакомиться со сведениями, указанными в п.п. 3 (суммы недоимки, задолженности по пеням и штрафам). Противоречие?@BlackAudit
Статьи 84 и 102 НК - любые сведения о налогоплательщике составляют налоговую тайну и не подлежат разглашению налоговыми органами. Но есть, как всегда, исключения, предусмотренные ФЗ РФ.
ФЗ РФ разрешает ограниченный доступ к такой информации субъектам, которые в силу закона обладают правом запроса такой информации у налоговых органов.
Например, Минпромторге не является таковым, НО! ТК статья 102 п. 1.1 дает право Минпромторге ознакомиться со сведениями, указанными в п.п. 3 (суммы недоимки, задолженности по пеням и штрафам). Противоречие?@BlackAudit
МВД поддержало идею блокировки карт.
Что ж, готовимся к очередной блокировке. МВД поддержало идею банков о блокировке карт сроком до 30 рабочих дней при подозрительных зачислениях. За это время они планируют разобраться в законности поступлений и, если потребуется, возбудить дело. А вам потом придется доказывать, что всё законно. Но хотя бы у Центробанка появилась разумная идея на этот счет: такие меры ни к чему не приведут, т.к. Вывод средств возможен мгновенно. Есть предложение более рациональное: блокировать конкретную сумму на счете, а не весь счёт. Посмотрим, к чему они придут в итоге. Однозначно, проблемы будут у всех.@BlackAudit
Что ж, готовимся к очередной блокировке. МВД поддержало идею банков о блокировке карт сроком до 30 рабочих дней при подозрительных зачислениях. За это время они планируют разобраться в законности поступлений и, если потребуется, возбудить дело. А вам потом придется доказывать, что всё законно. Но хотя бы у Центробанка появилась разумная идея на этот счет: такие меры ни к чему не приведут, т.к. Вывод средств возможен мгновенно. Есть предложение более рациональное: блокировать конкретную сумму на счете, а не весь счёт. Посмотрим, к чему они придут в итоге. Однозначно, проблемы будут у всех.@BlackAudit
В России вынесен обвинительный приговор Александру Григорьеву — одному из главных организаторов так называемой молдавской схемы, едва ли не самой громкой аферы с отмыванием денег последних лет. Но пока ответственность за вывод из России миллиардов долларов с помощью молдавских банков понесли, видимо, не самые главные выгодополучатели этих махинаций. Дальнейшее развитие «дела Landromat» напрямую связано с перспективами уголовного преследования молдавского олигарха и бывшего политика Владимира Плахотнюка, который сейчас скрывается в США.@BlackAudit
Шаг навстречу или бесполезные колебания?
ЦБ снова заикнулся о том, чтобы разрешить инвесторам иметь несколько индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), которые позволяют получать налоговые льготы. Поправки в закон могут быть приняты уже этой осенью, так говорит первый зампред ЦБ Сергей Швецов. При этом размер налоговой льготы останется без изменений… Цитата: «Поправки устранят рабство человека с точки зрения открытия ИИС в одной организации». ИИС - брокерский счет, владелец которого может осуществлять покупку и продажу ценных бумаг на фондовом рынке, получая при этом налоговые вычеты. Льготы: 1. Инвестор раз в год может вернуть 13% от внесенной суммы, но не более 400 000 рублей за предыдущий год. Или 2. Освобождает от налогообложения прибыль от операций на ИИС. Для получения льготы деньги нельзя выводить 3 года.@BlackAudit
ЦБ снова заикнулся о том, чтобы разрешить инвесторам иметь несколько индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), которые позволяют получать налоговые льготы. Поправки в закон могут быть приняты уже этой осенью, так говорит первый зампред ЦБ Сергей Швецов. При этом размер налоговой льготы останется без изменений… Цитата: «Поправки устранят рабство человека с точки зрения открытия ИИС в одной организации». ИИС - брокерский счет, владелец которого может осуществлять покупку и продажу ценных бумаг на фондовом рынке, получая при этом налоговые вычеты. Льготы: 1. Инвестор раз в год может вернуть 13% от внесенной суммы, но не более 400 000 рублей за предыдущий год. Или 2. Освобождает от налогообложения прибыль от операций на ИИС. Для получения льготы деньги нельзя выводить 3 года.@BlackAudit
Forwarded from BlackAuditX
Pictet overhauls its Asia leadership in expansion drive
Pictet, the Swiss wealth manager, is overhauling its leadership in Asia as it pushes ahead with plans to expand across the region and in the Middle East.
The 214-year-old Geneva-based group has appointed Tee Fong-Seng as chief executive of its Asian wealth management business and Alex Ng as chief executive of Hong Kong and of wealth management in north Asia. Mr Tee will join Pictet from Zurich-based private bank EFG, where he was the chairman of its Asia advisory board. Mr Ng was previously Credit Suisse’s market head for China. The leadership changes in Asia follow Pictet’s appointment of Boris Collardi as a partner and co-head of global wealth in late 2017. Mr Collardi was poached from rival Julius Baer, where he was chief executive.
Pictet told earlier this year that it would focus on expanding in Switzerland, the Middle East and Asia starting in 2019.
As growth slows in Europe and the Americas, western wealth managers and private banks have looked to Asia as a new source of revenues. Inbound investments from other regions have faced strong local competition from banks such as OCBC’s Bank of Singapore and growing Chinese rivals such as Bank of China (Hong Kong).@BlackAuditX
Pictet, the Swiss wealth manager, is overhauling its leadership in Asia as it pushes ahead with plans to expand across the region and in the Middle East.
The 214-year-old Geneva-based group has appointed Tee Fong-Seng as chief executive of its Asian wealth management business and Alex Ng as chief executive of Hong Kong and of wealth management in north Asia. Mr Tee will join Pictet from Zurich-based private bank EFG, where he was the chairman of its Asia advisory board. Mr Ng was previously Credit Suisse’s market head for China. The leadership changes in Asia follow Pictet’s appointment of Boris Collardi as a partner and co-head of global wealth in late 2017. Mr Collardi was poached from rival Julius Baer, where he was chief executive.
Pictet told earlier this year that it would focus on expanding in Switzerland, the Middle East and Asia starting in 2019.
As growth slows in Europe and the Americas, western wealth managers and private banks have looked to Asia as a new source of revenues. Inbound investments from other regions have faced strong local competition from banks such as OCBC’s Bank of Singapore and growing Chinese rivals such as Bank of China (Hong Kong).@BlackAuditX
ФНС разъяснила, налоговики вправе принимать решения о приостановке операций по любым счетам. Ограничений в отношении личных счетов в кодексе нет. Блокировка счетов — обеспечительная мера, чтобы виновники оперативно погасили долги (п. 2 ст. 11, ст. 76 НК). Ведомство подкрепило свои доводы разъяснениями Минфина (письмо от 08.04.2019 № 03-02-07/1/24565).@BlackAudit
Швейцария впервые выдала профессиональные лицензии двум криптовалютным компаниям.
FINMA разместила на своем официальном сайте информацию о выдаче лицензии на осуществление банковской деятельности и торговлю ценными бумагами блокчейн-компаниям. Компании, зарегистрированные в Цуге и Цюрихе, смогут оказывать услуги для профессиональным и институциональным инвесторам. FINMA также выпустила Руководство о применении швейцарских правил по борьбе с отмыванием денег к поставщикам финансовых услуг, которые контролирует FINMA в области технологии блокчейн.@BlackAudit
FINMA разместила на своем официальном сайте информацию о выдаче лицензии на осуществление банковской деятельности и торговлю ценными бумагами блокчейн-компаниям. Компании, зарегистрированные в Цуге и Цюрихе, смогут оказывать услуги для профессиональным и институциональным инвесторам. FINMA также выпустила Руководство о применении швейцарских правил по борьбе с отмыванием денег к поставщикам финансовых услуг, которые контролирует FINMA в области технологии блокчейн.@BlackAudit
Количество преступлений, предметом и средством которых выступает криптовалюта, растет. Однако уголовных дел и приговоров виновным пока ничтожно мало.
При этом даже в имеющейся практике большинство дел не связано с криптовалютой, как предметом преступления. Чаще всего она просто используется как средство отмывания денег или покупки наркотиков. Речь идет о разграничении терминов «цифровые» и «виртуальные» активы (в соответствии с подходом FATF).@BlackAudit
При этом даже в имеющейся практике большинство дел не связано с криптовалютой, как предметом преступления. Чаще всего она просто используется как средство отмывания денег или покупки наркотиков. Речь идет о разграничении терминов «цифровые» и «виртуальные» активы (в соответствии с подходом FATF).@BlackAudit
Код АСК НДС потихоньку перестраивается, ветви инспекторам видно не все. Только через запросы, соответствующих контрагентов. Не стабильность системы, приходит в стандартный режим.
Хочется отметить, возрос процент выездных налоговых проверок, на предмет консолидации контрагентов. Суммы вменяют уже не малые, которые входят в судебную практику. Схемы всплывают на раз.@BlackAudit
Хочется отметить, возрос процент выездных налоговых проверок, на предмет консолидации контрагентов. Суммы вменяют уже не малые, которые входят в судебную практику. Схемы всплывают на раз.@BlackAudit
ЧЕРКИЗОН ИДИ СЮДА
Прокуратура Цюриха по заявлению БМ-банка 3 декабря прошлого года возбудила в отношении Тельмана Исмаилова уголовное дело по признакам трех преступлений, заочно заподозрив его в мошеннических действиях при банкротстве (ст. 163 УК Швейцарии), фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам (ст. 164) и других экономических преступлениях (ст. 165). Сам бывший хозяин Черкизовского рынка, проживающий в Черногории, для швейцарского следствия, как и российского (Следственный комитет России подозревает Тельмана Исмаилова в заказных убийствах и похищении человека), пока недоступен, однако прокуроры и представители потерпевшего банка занялись поисками его активов.@BlackAudit
Прокуратура Цюриха по заявлению БМ-банка 3 декабря прошлого года возбудила в отношении Тельмана Исмаилова уголовное дело по признакам трех преступлений, заочно заподозрив его в мошеннических действиях при банкротстве (ст. 163 УК Швейцарии), фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам (ст. 164) и других экономических преступлениях (ст. 165). Сам бывший хозяин Черкизовского рынка, проживающий в Черногории, для швейцарского следствия, как и российского (Следственный комитет России подозревает Тельмана Исмаилова в заказных убийствах и похищении человека), пока недоступен, однако прокуроры и представители потерпевшего банка занялись поисками его активов.@BlackAudit
Обещают упрощенную процедуру разблокировки расчетных счетов.
Будут сформированы критерии, которые не позволят банкам отказывать в разблокировке счета и сократит срок этой процедуры.@BlackAudit
Будут сформированы критерии, которые не позволят банкам отказывать в разблокировке счета и сократит срок этой процедуры.@BlackAudit