Самоликвидация ABLV Bank

Банк полностью пал. Жаждущие юристы предлагают свои услуги за проценты. Вокруг банка прыгают решалы, предлагая за 30-50% урегулировать вопрос. Заморожено около 90 миллионов €. Выплата вкладов до 100к€ обеспечена. Свыше наступает апокалипсис в возврате средств.@BlackAudit

ФНС впервые доначислила налоги по данным об офшоре, полученным задним числом
Налоговики обвинили российского регионального ретейлера в получении необоснованной налоговой выгоды по офшорной схеме и доначислили ему 75 млн рублей налогов за 2014 и 2015 год. Обмен финансовой информацией по Страсбургской конвенции начался только в 2016 году. Это первое ретроактивное использование соглашения налоговиками и тревожный сигнал для бизнеса. Инспекция ФНС по Иваново обнаружила, что владелец сети гипермаркетов в регионе (ЗАО «Экстра») выводил прибыль в Эстонию через техническую «прокладку» на Кипре и на этом основании применял сниженную ставку налога с дивидендов — 5% вместо 15%.@BlackAudit

Трое жителей столицы Коми стали фигурантами уголовного дела, возбужденного сразу по трем статьям УК РФ – через подставное юр лицо они создании финансовую организацию, с помощью которой обманывали добропорядочных граждан, и при этом еще занимались обналом. В период с марта 2014 года по январь 2017 года, действуя по предварительному сговору, фигуранты, используя подставного председателя правления кооператива, создали юридическое лицо КПК «Народная Касса». При этом все данные в госреестре, касающиеся данной организации, также были фиктивными. На протяжении четырех лет – с марта 2014 года до июня 2018 года  они развивали «финансовую пирамиду», в которую привлекали деньги жителей республики Коми и Кировской области. За указанный период им удалось обмануть 342 пайщика – сумма причиненного ущерба составила более 132 млн рублей.@BlackAudit

Займы ФНС расценивает как схематику, с незаконным занижением налогооблагаемой базой по НДФЛ и НДС. С предоставлением контрикам в долг сумм, равные неучтенному от реализации товара доходу. При этом фактически средства заемщикам не передаются и в их отчетных документах не учитываются. Это позволяло коммерсам занижать налогооблагаемую базу по НДС и НДФЛ, указывая неверную информацию в бухгалтерских документах.@BlackAudit

Количество дел об уклонении от уплаты налогов, сборов и взносов с организаций (статья 199 УК) почти не изменилось (2178, что на 1,5% меньше по сравнению с предыдущим годом). Количество вновь возбужденных дел по этой статье сократилось на 7,9% (до 1071).

Количество находившихся в производстве дел и материалов по преступлениям, предусмотренным главой 22 Уголовного кодекса (преступления в сфере экономической деятельности, статьи УК 169-200), увеличилось на 11,4% (до 39 823). Количество преступлений по экономическим статьям, зарегистрированных за первое полугодие 2019 года, возросло на 7,7% (до 25 873). Число дел по таким статьям, приостановленных из-за проблем с установлением обвиняемого, — на 19,1% (до 7864).@BlackAudit

Свердловский арбитраж рассмотрит иск Центрального банка России о ликвидации компании «Неотложный ломбард». Организация  расположена в Екатеринбурге. «Неотложный ломбард» не предоставлял мегарегулятору отчетность, чем нарушил ФЗ о ломбардах, и не выполнил предписания. По данным системы «Контур.Фокус», на «Неотложный ломбард» заведено два исполнительных производства по невыплаченным штрафам в сумме на 1 млн руб. Учредителем ломбарда с долей 16,7% является Вардекс Груп Лп, зарегистрированное в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Офшорная компания получила долю ломбарда осенью 2018 г., тогда же директором стал Чавария Даниэл Круз. Ранее «Неотложным ломбардом» управляла Надежда Маурина, ей принадлежала доля компании. В августе прошлого года она создала новое юридическое лицо — «Настоящий ломбард». Ранее в уральском управлении ЦБ отмечали, что около 50% ломбардов региона до сих пор не сдают отчётность ЦБ, а также допускают в ней значительные ошибки и неточности. Отмечалось, что ломбарды — не самый прозрачный сектор экономики, через них, в частности, осуществляется обналичивание денежных средств.@BlackAudit

Исчезновение отчетности о запасе драгметаллов Промсвязьбанка. Было или не было.
Информация о резком росте запасов драгметаллов пробыла в открытом доступе ровно сутки. 20 августа ПСБ раскрыл отчетность по МСФО за второй квартал, а в среду, 21 августа, отчетность исчезла. Говорят, что в отчете была допущена ошибка: на самом деле банк располагает 800 кг золота, а не 8 тоннами. Подтверждения этой информации нет. Так как на базе ПСБ создается опорный банк оборонной промышленности, он имеет право не раскрывать часть информации, чтобы не попасть под санкции. Остается только гадать.@BlackAudit

Мученики банков - Центробанк разрешил, суды согласились.
Теперь о долгах перед банками, в случае неуплаты, узнают все! Верховный суд постановил, что антиколлекторские поправки, принятые несколько лет назад, не распространяются на банки. Теперь банк имеет право назвать своего клиента «мошенником», угрожать расправой и пр. В общем, любыми доступными и средствами заставить заплатить долг. И ещё: теперь банки освобождены от штрафов за нарушение правил взыскания долгов. И хотя, в законе № 220-ФЗ четко прописано, что действие поправок распространяется на всех - «кредитора или лицо действующее от его имени» - есть маленькая ремарка, пролоббированная ЦБ - «за исключением кредитных организаций». Ну, что ж, поживём - увидим.@BlackAudit

«Черный список» будет обновлен в октябре.
Еврокомиссия обновит «черный список» юрисдикций, в которых не устранены риски в законодательстве, связанные с отмываем денег и финансированием терроризма. С последней редакцией списка не согласны Совет стран Евросоюза и Департамент Казначейства США. Еврокомиссар Журова сообщила, что оценка будет происходить по новой методологии и новый результат устроит всех.@BlackAudit

Швейцария готовится к автоматическому обмену информацией.
Федеральный совет Швейцарии решил начать автоматический обмен информацией о финансовых счетах с 33 странами-партнерами, в т.ч. и с Россией. Вопрос рассматривался спецкомитетами и будет проходить под пристальным наблюдением компетентных органов Швейцарии.@BlackAudit

Сегодня многие каналы написали про Кивик, проплаченные посты, какие они хорошие и тд. Какая у них хорошая прибыль, что легализацию соблюдают.
Так ситуация в другом, как регили киви кошельки на левых людей так и регистрируют. А переворот всеми известный возьмите, 407 на 408? Одно только Поволжье, херачело в процентах на систему в больших объёмах продавая НАЛ, и меняя помойки. Ситуация не изменится. Сравните оборот прихода безнала, в предыдущие года, и все встанет на места. @BlackAudit

Нужно помочь «РОСНЕФТИ» - напечатайте для них 280 млрд рублей. Минфин.
Вот так в целом будет выглядеть пакет налоговых льгот для «Роснефти», который уже одобрил президент. Цена вопроса 60 млрд руб. в год. Откуда возьмут столько денег? Таким образом уже латали дыру в бюджете 2015-17 гг. с помощью операций с Фондом национального благосостояния. Накопленную валюту Минфин продаст Центробанку, который для её конвертации будет эмитировать нужную сумму рублей по курсу! За 10 лет, а именно на такой срок рассчитан пакет налоговых льгот, ЦБ напечатает те самые 280 млрд рублей. Плюс Минфин планирует увеличить налоги для других нефтяных компаний. Всё «справедливо».
За счёт того, что размер Фонда на 1 августа превысил 7% российского ВВП, согласно закону о бюджете, Минфин распечатает эту «кубышку». Ликвидная часть фонда на 2020-21 гг составит почти 23 триллиона руб. Это позволит ЦБ влить в экономику за 2 года 4,5 триллиона.
А за этими деньгами уже стоят в очередь Михельсон (строительство газовозов), Сечин (нужны деньги на Арктику), вице-премьер Юрий Борисов (этому не хватает 2,3 триллиона на списание долгов «голодающим» предприятиям ВПК) и Сергей Чемезов (проект лайнера МС-21).@BlackAudit

Кипр просит проверки «БКФ Банка».
Неожиданное предложение получила кипрская компания Netcore Solutions Ltd от ООО «Банк корпоративного финансирования» (88% которого принадлежит Ольге Миримской): погасить субсидированный заем на $11,5 млн квартирами в Крыму и только $1 млн деньгами!!! Кипрская компания подозревает «БКФ Банк» в выводе активов, поэтому просит Центробанк РФ о проверке. Фактический владелец банка - бывший муж Миримской, Алексей Голубович. Именное его «БКФ Банк», в свою очередь, обвиняет в выводе $7 млн из банка. ЦБ проведёт проверку при наличии оснований. Интересно, найдутся ли основания?@BlackAudit

Заработали налоговый штраф? Есть шанс его уменьшить.
Статьи 112 и 114 НК предполагают уменьшение штрафа при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства. В таком случае размер штрафа должен быть уменьшен не меньше, чем в два!!! раза.
Что такое смягчающие обстоятельства? Всё просто и понятно: незначительность просрочки, признание вины, устранение ошибок, благотворительная деятельность, тяжелое финансовое положение (легко будет доказать?), тяжелое состояние здоровья (взял справочку у врача и в налоговую). Естественно, необходимы документы, куда же без них. Обращайтесь с документами и ходатайством о снижении сумм штрафов. А вдруг прокатит).@BlackAudit

Курс на закрытие корпоративной информации продолжается.
15 августа В.В.Путин подписал соответствующий указ, который вступил с силу с момента подписания.
Что было: любой владеющий долей в 1% и больше голосующих акций мог запросить у регистратора информацию о других акционерах - имена или название юрлица и количество акций.
Что стало: теперь регистратор в праве не предоставлять такую информацию, если эмитент этих бумаг направил соответствующее уведомление регистратору, а тот сообщил о них в ЦБ. Согласно новому Указу у эмитента есть право на ограниченное раскрытие информации. Хорошо это или плохо - решайте сами. Но это ограничение не соответствует международным принципам корпоративного управления, а следовательно велика вероятность снижения привлекательности вложений в акции российских компаний.@BlackAudit

Пресненский суд Москвы арестовал до 21 октября начальника инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по Южному округу столицы Марию Андреянову, обвиняемую в получении особок крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
По инкриминируемой Андреяновой статье обвиняемой грозит лишение свободы до 15 лет и штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.
Ходатайство об аресте поступило в суд в пятницу, 23 августа. В этот же день вынесено решение.@BlackAudit

Как налоговики находят схему:
▪️Сравнивают между собой деятельность каждой компании
▪️Подозрение вызовет ситуация, когда организации занимаются одним и тем же
▪️Проверяют, перемещались ли товары между складами, была ли оплата, соответствуют ли цены рыночным
▪️Компании взаимозависимые, например, у них одинаковые учредители или руководители
▪️Сопоставят информацию об учредителях, директорах, проверят родственные связи
▪️Одинаковый адрес, общее имущество и штат
▪️Налоговикам не сложно выяснить, что все компании пользуются одним имуществом, например, офисом, складами, транспортом. Достаточно один раз появиться в офисе или на складе. То, что в компаниях одни и те же сотрудники, может подтвердить переписка с контрагентами и проверяющими. Еще одно косвенное доказательство — налоговая отчетность отправлена с одного IP-адреса
▪️Одни и те же поставщики и покупатели
▪️Налоговики по выпискам, которые получают из банка, сравнивают поставщиков и покупателей
▪️Вес товаров в товаросопроводительных документах налоговики сравнивают с грузоподъемностью автомобиля
▪️У компании нет складов, чтобы хранить то количество товара, которое указано в документах
▪️Проверяющие проверят адрес, с которого продавец отгружал товары
▪️По итогам инвентаризации на складе не хватает товаров
▪️Инспекторы могут провести инвентаризацию, чтобы убедится, что на складе есть товары, которые прошли по накладной
▪️Сотрудники подрядчика не появлялись на объекте
▪️Если на объекте есть пропускной режим, могут проверить, кому выписывались пропуска, а кому нет
▪️Налоговики запросят документы по сделке и сравнят цену с рыночной.@BlackAudit

Новый способ мошенничества - мошенники прикрываются именами известных финансовых аналитиков!!!
Тут есть два варианта развития событий.
В первом случае - перевод средств на брокерские счета псевдоинвестиционных компаний. Мошенник представляется фамилией, которую носит настоящий аналитик. Клиента таким образом «разводят» на доверие. Название компании всего лишь созвучно с существующей. Результат: после «удачного» вложения денег «известный аналитик» пропадает.
Второй вариант - помощь в возврате средств с псевдоинвестиционной платформы. Помощь от всё тех же «известных» специалистов, которые гарантируют безопасность и законность. Вот только вывод, по их словам, возможен только через Qiwi-кошелек. Естественно, для этого вы должны заплатить 50-100 тыс. руб.
Будьте бдительны.@BlackAudit

Маразм крепчает: оплатил за обучение ребенка - профинансировал терроризм.
Жесть банков в рамках 115-ФЗ по отношению к юрлица - уже давно привычное дело. Но теперь антиотмывочная компания накрыла и физлиц!!! Альфа-банк посчитал подозрительным платеж клиента в адрес ВУЗа за обучение ребенка. Теперь банк требует пояснений и копий документов, мотивируя тем, что платеж совершен за третье лицо, которое получило материальную выгоду. И таких требований очень много (оплата детских садов, школ, ВУЗов и пр.). Предположительно, банковские сервисы выискивают предлог «за», что и приводит к таким ситуациям. Решение проблемы - избегать предлога «ЗА».@BlackAudit

Расследование отмывания денег в Прибалтике продолжается.
Результаты будут опубликованы Шведским управлением финансового надзора (FSA) к началу следующего года, а не в октябре, как сообщалось раньше. Swedbank, точнее его эстонская часть бизнеса оказалась замешана в скандале с отмыванием денег. В 2010-16 гг. Банк проводил через Эстонию транзакции на 20 млрд евро ежегодно в основном для высокорисковых российских клиентов.@BlackAudit

Досрочный выход на пенсию: 1 год - 10 тыс. руб.
В Дагестане было установлено 120 случаев получения пенсии по поддельным документам. Незаконно начислены десятки миллионов рублей. Схема простая: покупка поддельного документа, фиктивная трудовая, взятка в Пенсионный (чтобы глаза закрыли). Начальник паспортного стола, кстати, сбежал, как только запахло жареным. Объявлен в розыск. Цена за «старение» - 10 тыс. руб./год. Предположительно, таких «пенсионеров» в Дагестане сотни, а может быть тысячи.@BlackAudit