Существует 3 способа сэкономить на налогах:
▪️Зарабатывать как можно меньше, чтобы официально не платить налоги – не слишком выгодно для уровня жизни;
▪️Уклоняться от налогов – противозаконно и в итоге стоит дороже, чем уплата налогов (в том числе грозит тюрьма);
▪️Структурировать свое налоговое резидентство так, чтобы официально платить минимум налогов в стране своего резидентства. Либо создавать схематику, пропорционально своему виду бизнеса.@BlackAudit

В Венеции представят на показ премьеру фильма «Отмывочная» Ландромат. На основе Панамского досье.@BlackAudit

В ближайшее время выйдет новые письма от Минфина и ФНС, в котором полностью урегулируют новые правила выездных налоговых проверок. Так же будет внутренне письмо ФНС, по работе АСК НДС, в полном разрешении ситуации по «расхождениям» и выявлением цепей бумажного НДС. АСУ полностью усовершенствуют, дабы избежать ажиотажа по работе ФНС.@BlackAudit

Уралсиб, просто замучал своими блокировками физических лиц. При перечислении денежных средств в любой сумме морозит средства на 5-7 банковских дней. Страдают больше регионы, где прямо впаривают открытие счета чепез управляющие компании. Люди вынуждены ужасно ждать и подтверждать свои платежи.@BlackAudit

В банках появились новые менеджеры — бывшие офицеры спецслужб. Они контролировали финансовые потоки, следили, чтобы их руководителям шли комиссии за незаконные операции. По сути, это был шлюз, через который шли деньги — из разных источников.
Допустим, госкомпания заключила с подрядчиком контракт. По завышенной цене. То, что в тех же нулевых назвали «откатом», оседает в нужном банке. Дальше деньги обналичивают или уводят из страны. Например, через Молдавию — это самая известная схема. Но есть еще украинская, литовская схема и так далее.
После этого банк утрачивает капитал и сгорает. Деньги, которые через него отмыли и вывели, расходятся по разным каналам. Те, кто рулит процессом, получают комиссионные. И мало кто сомневается, что миллиарды, найденные у Захарченко или Черкалина с Фроловым, принадлежали не им.@BlackAudit

В реестр МСП впервые попали ООО с иностранным участием, сообщила ФНС

Речь идет об участниках-фирмах, удовлетворяющих определенным критериям.
В реестр малого и среднего бизнеса, который "содержит" ФНС, впервые внесены сведения о фирмах, участниками которых являются иностранные компании. Но это – только ООО с участниками, находящимися в "не-офшорных" государствах, с доходом за прошлый год менее 2 млрд рублей и численностью работников не более 250 человек - ФНС.@BlackAudit

Новые лимиты по НАЛу

Ежедневный лимит по выдаче наличных займов должен быть не более 1-2 миллионов рублей. МФО и ломбарды смогут выдавать не более 50 тысяч рублей по одному договору, а сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы — не более 100 тысяч рублей. Лимит расчетов наличными между организациями и ИП не изменится - 100 тыс.рублей по одному договору.@BlackAudit

Это Вам Решалы НДСа.@BlackAudit

Иностранных получателей дохода пока что без разбора считают "липовыми", если есть намек на холдинг.

ФНС сообщила, что выявила формальный подход налоговых органов при выявлении фактического права на доход (бенефициарного собственника). Если в корпоративных документах компании, получающей доходы от источников в РФ, упоминается холдинговый характер деятельности, то, по мнению налоговиков "на местах", это априори несамостоятельный бизнес.@BlackAudit

В защитном ПО «Лаборатории Касперского» найдена уязвимость, которая позволяет отслеживать пользователя в интернете. Уязвимости был присвоен номер CVE-2019-8286.
В целях обнаружения вредоносной активности на посещаемых сайтах, ПО «Лаборатории» осуществляет инъекцию кода Javascript в интернет-браузер. Код дает возможность понять, является ли тот или иной сайт безопасным.
Проблема в том, что этот же код присваивает устройству уникальный идентификатор, который может быть считан любым сайтом и использован для слежки за пользователем в интернете. Код и идентификатор могут выглядеть так: https://gc.kis.v2.scr.kaspersky-labs.com/9344FDA7-AFDF-4BA0-A915-4D7EEB9A6615/main.js @BlackAudit

17 августа правительство Республики Кипр опубликовало официальное сообщение для СМИ, в котором назвало «клеветническим и оторванным от реальности» обвинение в том, что президент Никос Анастасиадис и юридическая фирма, которой он ранее руководил, связаны с так называемой «Прачечной Тройки».

В марте 2019 года международный проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал статью «Прачечная Тройки» (Troika Laundromat). Речь в ней шла о сети из 76 офшорных компаний, через которую в 2006-2013 гг. из России было выведено около 4,8 млрд. долларов с целью сокрытия активов, уклонения от налогов и отмывания денег.
14 августа был опубликован еще один отчет OCCRP. В нем упоминается президент Республики Кипр. Юридическая фирма, которой владел Анастасиадис до того, как стал главой государства, заявила, что готова подать в суд. В то же время, по данным кабинета министров, отчет «не содержит каких-либо конкретных доказательств того, что фирма или ее сотрудники нарушили закон либо совершили преступление».@BlackAudit

Отмыв «кеша» Водоканалом Екатеринбурга шло очень скромно, потому что схема дробилась малыми суммами. В подряд поставили хорошую офшорную конторку. Платежи екатеринбуржцев за воду ушли на Сейшелы, чиновники купили дома. Ярд это мелочи.@BlackAudit

Российское правосудие обзавелось первой практикой по уголовным делам о манипулировании рынком (статья 185.3 УК РФ) — Кировский райсуд Казани на текущей неделе приговорил бывшего трейдера банка «Ак Барс» Артема Люлинского к 2,5 года колонии условно за махинации с ценными бумагами. Он был уличен в том, что обогащался, совершая сделки, причинявшие многомиллионные убытки своему работодателю и его клиентам, а также дочерней компании банка.@BlackAudit

Компания «Международный аэропорт „Шереметьево“» (МАШ) запустила проект по созданию системы налогового мониторинга, ее разрабатывают эксперты SAP Digital Business Services. Предприятие должно перейти на новую систему к 2020 году.
В ФНС России считают, что система налогового мониторинга уменьшит трудозатраты компаний на сопровождение налогового контроля более чем на 30%. Система позволит аэропорту дистанционно консультироваться с налоговиками по новым сделкам, сократить сроки проверок отчетности, автоматизировать внутренний контроль над уплатой налогов.@BlackAudit

Слежу за модой официальных лиц и не очень.
Красивая мода экономики и политики и сука Tatler.
Накажу моду по полицейский.
Подпишись на меня-@FashionPoliceX

Больше трёх десятков компаний сети «Красное&Белое», которую контролировал Сергей Студенников, и две основных фирмы холдинга «Бристоль», принадлежащего Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, сменили собственника. Они перешли под контроль кипрской «ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед».

Схема владения, как правило, выглядит так: российскими юрлицами владеет кипрская компания, которой в свою очередь владеют одна или несколько компаний, зарегистрированных в офшорах. То есть конечные бенефициары российского бизнеса оказываются скрытыми за офшорными компаниями.@BlackAudit

Банки предлагают внести поправки в законы, которые позволят на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств. По словам авторов идеи, эти изменения затруднят вывод средств по «купленным» банковским картам, а также будут играть роль обеспечительной меры для судебных и следственных органов. Однако эксперты отмечают, что даже при безусловно благой цели эта идея может ударить по добросовестным клиентам банков.@BlackAudit

Самоликвидация ABLV Bank

Банк полностью пал. Жаждущие юристы предлагают свои услуги за проценты. Вокруг банка прыгают решалы, предлагая за 30-50% урегулировать вопрос. Заморожено около 90 миллионов €. Выплата вкладов до 100к€ обеспечена. Свыше наступает апокалипсис в возврате средств.@BlackAudit

ФНС впервые доначислила налоги по данным об офшоре, полученным задним числом
Налоговики обвинили российского регионального ретейлера в получении необоснованной налоговой выгоды по офшорной схеме и доначислили ему 75 млн рублей налогов за 2014 и 2015 год. Обмен финансовой информацией по Страсбургской конвенции начался только в 2016 году. Это первое ретроактивное использование соглашения налоговиками и тревожный сигнал для бизнеса. Инспекция ФНС по Иваново обнаружила, что владелец сети гипермаркетов в регионе (ЗАО «Экстра») выводил прибыль в Эстонию через техническую «прокладку» на Кипре и на этом основании применял сниженную ставку налога с дивидендов — 5% вместо 15%.@BlackAudit

Трое жителей столицы Коми стали фигурантами уголовного дела, возбужденного сразу по трем статьям УК РФ – через подставное юр лицо они создании финансовую организацию, с помощью которой обманывали добропорядочных граждан, и при этом еще занимались обналом. В период с марта 2014 года по январь 2017 года, действуя по предварительному сговору, фигуранты, используя подставного председателя правления кооператива, создали юридическое лицо КПК «Народная Касса». При этом все данные в госреестре, касающиеся данной организации, также были фиктивными. На протяжении четырех лет – с марта 2014 года до июня 2018 года  они развивали «финансовую пирамиду», в которую привлекали деньги жителей республики Коми и Кировской области. За указанный период им удалось обмануть 342 пайщика – сумма причиненного ущерба составила более 132 млн рублей.@BlackAudit

Займы ФНС расценивает как схематику, с незаконным занижением налогооблагаемой базой по НДФЛ и НДС. С предоставлением контрикам в долг сумм, равные неучтенному от реализации товара доходу. При этом фактически средства заемщикам не передаются и в их отчетных документах не учитываются. Это позволяло коммерсам занижать налогооблагаемую базу по НДС и НДФЛ, указывая неверную информацию в бухгалтерских документах.@BlackAudit